Ухвала суду № 88042193, 05.03.2020, Новокаховський міський суд Херсонської області

Справа № 661/908/20

Провадження № 1-кс/661/291/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2020 року

Новокаховський міський суд Херсонської області в складі:

слідчого судді Пилипенка С.В.,

за участю: секретаря судового засідання - Яковлєвої М.А.

слідчих Зеленського І.С., Бабчука В.А.

прокурора Каравана А.М.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Каховка клопотання слідчого СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області Зеленського І.С., внесене в кримінальному провадженні за № 12020230070000205, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про арешт майна

встановив:

Старший слідчий СВ Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській капітан поліції Зеленський І.С. звернувся до слідчого судді з клопотанням внесене в кримінальному провадженні за № 12020230070000205, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України, погоджене прокурором Новокаховської місцевої прокуратури Херсонської області Караваном А.М. про арешт майна.

В обґрунтування вищевказаного клопотання слідчий вказав, що слідчим відділенням Новокаховського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 12020230070000205, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Відповідно до заяви ОСОБА_1 вона являться учасником ТОВ «Дніпроінвестрейд» ( ЄРДПОУ 39892135) із часткою у статутному капіталі 31% що підтверджується відомостями ЄРДПОУ та копію свідоцтва про права на спадщину.

ТОВ «Дніпроінвестрейд» належали два об`єкти нерухомості:

- комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який складався з:будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв. м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі (далі –Об`єкт № 1);

- нежитлова будівля, механічно-заготівельний цехплощею 17482 кв.м., перехід площею 285,8 кв.м, склад газових балонів площею 100,3 кв.м., станція пожежогасіння площею 49,4 кв.м., огорожа та вимощення (далі – Об`єкт № 2).

Директором вказаного ТОВ з 10.06.2015 призначено ОСОБА_2 .

У січні 2020 року ОСОБА_3 стало відомо із відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та інтернет ресурсу «Опендатабот», що директором ТОВ «Дніпроінвестрейд» ОСОБА_2 всупереч Статуту, майнових інтересів ТОВ «Дніпроінвестрейд» та його учасників та без їх відома, одноосібно було прийнято рішення про відчуження вказаних Об`єктів на користь ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄДРПОУ 43120823) за ціною 1400000,00 грн. з відстрочкою платежу до серпня 2020 року за Об`єкт № 1, та ціною 1 500 000,00 грн. з відстрочкою платежу до червня 2020 року за Об`єкт № 2 про що укладено договори купівлі-продажу від 26.12.2019 року та 28.08.2019 року відповідно, посвідченні приватним нотаріусом Новокаховського міського нотаріального округу Крамчаніним С.А.

Згідно копії договору куплі - продажу між ТОВ «Дніпроінвестрейд» (керівник ОСОБА_2 ) та ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823, керівник ОСОБА_4 ) від 26.12.2019 встановлено, що з відстрочкою платежу до 30.08.2020 р. за ціною 1 400 000 грн. продано комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який складався з: будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв.м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі.

Згідно копій документів приватний нотаріус Крамчанін С.А. реєструє зазначений договір куплі - продажу нерухомого майна з врахування рішення загальних зборів яким ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ( неповнолітня заяву про вступ в спадщину якої ОСОБА_6 зареєстрував 31.07.2019 року в присутності матері останньої ОСОБА_4 яка є керівником ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823).

При цьому при здійсненні нотаріальних дій нотаріусом Крамчаніним С.А. проігноровано долучений керівником ТОВ «Рентапромпівдень» (код ЄРДПОУ 43120823) виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 28.08.2019 року згідно якого до засновників ТОВ «Дніпроінвестрейд» належить ОСОБА_7 (покійний) 4/6 статутного капіталу, ОСОБА_5 1/6 статутного капіталу та ОСОБА_3 1/6 статутного капіталу. Тобто ОСОБА_5 не мала права одноособово розпоряджатися майном ТОВ «Дніпроінвестрейд».

При нотаріальному посвідченні вказаного договору приватний нотаріус Крамчанін С.А. керувався рішенням засновника ОСОБА_5 від 06.08.2019 №2, якій належить всього 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дніпроінвестрейд».

При цьому, приватним нотаріусом Крамчаніним С.А. на момент нотаріального посвідчення вказаного договору із відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було достовірно встановлено, що станом на 28.08.2019 ОСОБА_3 є засновником (учасником) Товариства із розміром внеску до статутного фонду 250,00 грн., тобто їй належить 16,66% статутного капіталу ТОВ «Дніпроінвестрейд».

Відповідно до ч. 1 ст. 37 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» у товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

Разом з тим, ТОВ «Дніпроінвестрейд» не є товариством з одним учасником.

Для відчуження нерухомого майна Товариства згідно із Статутом та Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» необхідне рішення загальних зборів учасників Товариства.

За таких обставин, без відомостей про надання згоди ОСОБА_3 на відчуження вказаного нерухомого майна, приватний нотаріус Крамчанін С.А. не мав підстав для нотаріального посвідчення вищезазначеного договору. Такої згоди ОСОБА_3 як учасник Товариства не надавала.

Крім того, станом на 28.08.2019 ОСОБА_5 була неповнолітньою і не мала повного обсягу дієздатності для прийняття рішення на відчуження майна Товариства. Незважаючи на це приватним нотаріусом Крамчаніним С.А. було нотаріально посвідчено договори.

На данний час комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: Херсонська обл., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, АДРЕСА_1 , який складався з: будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв.м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі знаходиться у володінні ТОВ «Лофтінвестбуд» (код ЄРДПОУ 43358176, керівник ОСОБА_4 ).

13.02.2020 року ОСОБА_3 була подана письмове клопотання про накладення арешту на майно ТОВ «Дніпроінвестрейд» а саме на комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: Херсонська АДРЕСА_2 ., м. Нова Каховка, проспект Перемоги, буд. 7, який складався з: будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв.м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі, які шахрайським способом були переоформлені на третіх осіб.

В судових засіданнях слідчі Зеленський І.С. та Бабчук А.В. та прокурор Караван А.М. клопотання підтримали з підстав вказаних в ньому, просили задовольнити.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без власників майна ТОВ «Лофтінвестбуд» (код ЄРДПОУ 43358176, керівник ОСОБА_4 ).

Заслухавши учасників справи, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

У відповідності до ст.170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

В ході досудового слідства встановлено, що комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який складався з: будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв.м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі - є доказом по даному кримінальному провадженню, тому що були об`єктом кримінально протиправних дій, є нерухомістю, яка, набута кримінально протиправним шляхом.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України: «Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів».

Згідно доданих до клопотання документів вбачається, що 1/6 частини комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який складався з: будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв.м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі, належить заявниці ОСОБА_3 , і саме в межах поданої нею заяви необхідно задовольнити клопотання.

З огляду на викладене, враховуючи, що комплекс будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який складався з: будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв.м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі, а саме 1/6 частини яка належить ОСОБА_3 , містить в собі відомості, які підлягають з`ясуванню у кримінальному проваджені, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на дане майно, а від так клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167,170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на 1/6 частину комплексу будівель та споруд, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , який складався з: будівлі цивільної оборони з підвалом та входами у підвал загальною площею 2707 кв.м., лабораторії загальною площею 1757,9 кв.м., цеху точних заготівель загальною площею 3488 кв.м. та огорожі, яка належить ОСОБА_3 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Херсонського апеляційного суду, а особами, які не були присутніми у судовому засіданні – у той же строк з моменту отримання копії ухвали суду.

Слідчий суддя С. В. Пилипенко