Ухвала суду № 88040277, 05.03.2020, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/728/20

Номер провадження 1-кс/473/178/2020

УХВАЛА

"05" березня 2020 р. Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі: слідчого судді Ротар М.М., за участю секретаря судового засідання Гаврилової І.С., слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП України в Миколаївській області Орлової А.С.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Вознесенську Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Орлової А.С., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №12020150190000249 від 18.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив

до суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Орлової А.С., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Андріїшиним І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 18.02.2020року дочергової частиниВознесенського ВПнадійшла заявавід ОСОБА_1 ,про те,що 17.02.2020року невстановленаособа,шахрайським шляхом,заволоділа їїгрошовими коштамив сумі3685гривень підприводом здачіквартири воренду,оголошення прояке заявницязнайшла насайті "М2Bomber".

18.02.2020 року за даним фактом було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №12020150190000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Жодну особу про підозру не повідомлено.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_1 , яка повідомила, що 16.02.2020 року на веб-сайті ua.m2bomber.com ОСОБА_1 знайшла оголошення про здачу в оренду квартири. Зателефонувавши автору оголошення та домовившись про зустріч, умовою якої було оплата завдатку в сумі 485 гривень, які в послідуючому ОСОБА_1 через термінал перевела на карту № НОМЕР_1 на карту «Monobank», фото якої їй надав автор оголошення для перерахунку коштів. Через деякий час ОСОБА_1 на номер даної карти перевела грошові кошти в сумі 3 200 гривень за перший місяць проживання. Після того як автор оголошення не з`явився на зустріч з ОСОБА_1 , остання зрозуміла, що дана особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 3 685 грн.

Даний факт підтверджується заявою потерпілої ОСОБА_1 , протоколом допиту потерпілої ОСОБА_1 та іншими матеріалами кримінального провадження.

Посилаючись на те, що інформація, щодо зарахування та зняття коштів з банківської платіжної картки «Monobank» № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню №12020150190000249, слідчий Орлова А.С. в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий зазначила, що іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, враховуючи пояснення учасників процесу, слідчий суддя прийшов до наступного.

Так, згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Кримінально-процесуальним кодексом України не передбачено іншого порядку витребування письмових доказів (листами, запитами, тощо), крім витребування їх відповідною ухвалою суду.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

постановив

клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Орлової А.С., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Андріїшиним І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, вул.Автозаводська, 54/19 (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001) задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Орловій Анні Сергіївні тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення (виїмку) у ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 (ЄДРПОУ 21133352, МФО 322001), документів, що містять інформацію з банківською таємницею, а саме:

1.Відомостей про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів 17.02.2020 року.

2.Дані про отримання, зняття, переведення грошових коштів з зазначенням місця їх отримання, зняття, переведення (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» № НОМЕР_1 , у період з 17.02.2020 року по 25.02.2020 року.

3.Фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 17.02.2020 року по 25.02.2020 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: М.М.Ротар