Ухвала суду № 88037957, 05.03.2020, Лисянський районний суд Черкаської області

Cправа № 700/35/20

Провадження № 1-кс/700/94/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" березня 2020 р. смт.Лисянка

Лисянський районний суд Черкаської області

у складі: слідчого судді – Яценко Г.М.,

за участю секретаря судового засідання Бондарчук Т.І.,

розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції Приходько Т.В. погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Прудиусом О.А., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції Приходько Т.В. звернулася до суду з клопотанням погодженим з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Прудиусом О.А., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що з червня 2019 року по теперішній час невідомі особи шахрайськими діями заволоділи грошовими коштами ОСОБА_1 .

За даним фактом СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській областіпроводиться досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020250200000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою.

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_1 останній розповів, що в 2015 році він замовляв ліки через інтернет-сайт, який саме він не пам`ятає, які в подальшому йому доставив кур`єр. До нього в червні 2019 року зателефонувала з мобільного телефону ОСОБА_2 , яка повідомила, що згідно перевірки проведеної Контрольно-ревізійним управлінням було виявлено факт махінації ліками, а саме те, що фірми замість справжніх ліків присилали підробки (біовітамінні добавки та додала, що за рахунок фонду медичного відшкодування ізраїльської фірми « ОСОБА_3 » вони готові відшкодувати його витрати на ліки які він замовив у 2015 році, і для того щоб йому компенсувати витрати їм необхідно завести відповідний протокол, який складає юридичний відділ даної фірми, розмову продовжила юрист, який назвала себе ОСОБА_4 , яка повідомила, що для складання протоколу він має перерахувати грошові кошти на рахунок банківської картки «Аваль» НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у сумі 1280,00 грн., що він і зробив. В подальшому на даний картковий рахунок він перераховував грошові кошти 26.06.2019 року у сумі 2050,00 грн., 02.07.2019 року перерахував 1690,00 грн., 09.07.2019 року – 2000,00 грн., 15.07.2019 року – 1800,00 грн., 16.07.2019 в сумі 2500,00 грн. та 19.07.2019 в сумі 1900,00 грн., 05.08.2019 року сплатив 3800,00 грн., 09.08.2019 року сплатив 4840,00 грн., 13.08.2019 в сумі 1300,00 грн., 16.08.2019 року в сумі 3900,00 грн., 20.08.2019 року перерахував грошові кошти 8400,00 грн.; 21.08.2019 року на дану картку перерахував грошові кошти в сумі 7300,00 грн.; 22.08.2019 року на ту саму картку перерахував 8860,00 грн.; 27.08.2019 року перерахував 7760,00 грн. Потерпілий пояснив, що дані кошти він перераховував за проведення різноманітних обіцяних йому грошових операцій, а також за оформлення документації на виплату компенсації.

Так до потерпілого в серпні 2019 року зателефонували та повідомили, що він має сплатити податковий збір, за виплату йому компенсації на банківську картку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 , що він і зробив 01.09.2019 року перевівши грошові кошти в сумі 14220,00 грн. На дану картку потерпілий робив ще декілька оплат, а саме: 05.09.2019 року сплатив грошові кошти у сумі 8100,00 грн., 10.09.2019 року перерахував грошові кошти у сумі 9100,00 грн., 12.09.2019 року перерахував грошові кошти в сумі 5000,00 грн., 18.09.2019 року перерахував грошові кошти 22050,00 грн., а також 24.09.2019 року повторив дану операцію та перерахував 8500,00 грн.

12.10.2019 року до потерпілого зателефонували та повідомили, що сума компенсації залишається незмінною, в сумі 247910,00 грн., і потрібно сплатити податок на дану суму в сумі 44623,80 грн., але так як у нього рахується субвенція то податковий збір буде становити тільки 50 відсотків, а саме 22311,90 грн., дану суму він має сплатити на картковий рахунок «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 . Дану суму грошових коштів він перерахував 15 жовтня 2019 року. Пізніше до нього зателефонували та повідомили, що він має сплатити іншу частину податкового збору, так 28.10.2019 він перерахував грошові кошти на картковий рахунок «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 в сумі 20000,00 грн. та 31.10.2019 року перерахував грошові кошти в сумі 2311,90 грн. на той самий рахунок.

На початку листопада 2019 року до ОСОБА_1 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що необхідно здійснити переоформлення заяви в групу і обов`язковою умовою фонду є оформлення медичної страховки, за переоформлення заяви та оформлення медичної страховки необхідно сплатити грошові кошти в сумі 13920,00 грн., з яких 4000,00 грн. вартість оформлення заяви. Двома платежами 07.11.2019 року останній здійснив перерахування в сумі 6000,00 грн. на карту «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 , а іншу суму 7920,00 грн. сплатив 12.11.2019 року.

20.11.2019 року ОСОБА_8 зателефонувала до потерпілого та повідомила, що документи готові і що через казначейські перерахунки йому мають виплатити ще 135400,00 грн., а для цього він мав сплатити податковий збір у сумі 26442,00 грн., після чого 25.11.2019 року він здійснив дану оплату на картку «Ощадбанку» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_3 .

Виплату компенсації потерпілий ОСОБА_1 мав отримати 26 або 27 грудня 2019 року, але обіцяні виплати так і не відбулися.

У ході розслідування даного провадження було встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 переслав гроші в сумі 5343,00 гривень на банківський рахунок «Акцент-Банк» № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 . Тому виникла необхідність у отриманні відомостей про рух грошових коштів з 02 вересня 2019 по 27 вересня 2019 року через розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номера рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адресу проживання та реєстрації, фотокартку власника, контактні телефони, дату отримання та відкриття банківської картки, а якщо зняття грошових коштів в сумі 5343,00 гривень з банківського рахунку «Акцент-банку» № НОМЕР_2 проводилося з банкоматів, та надати наявні матеріали відеоспостережень по зняттю цих коштів у період з 02 вересня 2019 по 27 вересня 2019 року.

На даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях інформації та документів, які знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Акцент-Банк» (код МФО 307770, ЄДРІІОУ 14360080) м. Дніпро, вул. Батумська, 11, (або у філії Черкаського «Акцент-Банку»), а саме: документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; документи з оформлення (відкриття закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР - адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками): а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства: анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаю і вся IP-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при ньому надсилав до банку платіжні документи, відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати га часу сеансу; документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (формат і Ехсеl) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаним підприємством операцій з цінними паперами по рахунку за період з моменту відкриття по час виконання ухвали суду; документів щодо проведення (фінансового моніторингу співробітниками АТ «Акцент-Банк» - банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-записів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про (фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду; інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ІD терміналу, та ІD банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; SWIFT повідомлень у форматі МT-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, оскільки вищевказані дані є необхідними для встановлення події кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла.

Слідчий СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенант поліції Приходько Т.В. у судове засідання не з`явилася, звернулася до суду із клопотанням в якому просить розгляд клопотання провести без її участі, клопотання підтримує.

Прокурор у судове засіданні не з`явився та не повідомив про причини своєї неявки, хоча був повідомлений про місце, час та дату розгляду клопотання у встановленому законом порядку.

Представники АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Акцент-Банк» належним чином повідомлені про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, однак до суду не прибули, що не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить і інформація, яка знаходиться в головному відділенні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», зокрема, щодо руху грошових коштів з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, з роздруківками часу, сум зарахованих та знятих коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів, де вони були зняті чи номерів рахунків, на які вони були перераховані, анкетні дані власника рахунку, адреси проживання та реєстрації, фотокартки власника, контактних телефонів, дати отримання та відкриття банківської картки.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи, що іншим способом не можливо встановити обставини кримінального правопорушення та розкрити злочин, а інформація містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя, вважає, за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Акцент-Банк» (код МФО 307770, ЄДРІІОУ 14360080) м. Дніпро, вул. Батумська, 11, (або у філії Черкаського «Акцент-Банку») та можливість вилучити вказані відомості.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУНП України в Черкаській області лейтенанта поліції Приходько Т.В. погоджене з прокурором Лисянського відділу Звенигородської місцевої прокуратури Прудиусом О.А., про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл заступнику слідчому СВ Лисянського ВП Звенигородського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції Приходько Тетяні Валеріївні, слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому СКП Лисянського ВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції Даценку О.В., оперуповноваженому СКП Лисянського ВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Славінському Б.В, або іншим особам за дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, які знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Акцент-Банк» (код МФО 307770, ЄДРІІОУ 14360080) м. Дніпро, вул. Батумська, 11, (або у філії Черкаського «Акцент-Банку»), а саме: документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунків та руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 ; документи з оформлення (відкриття закриття) рахунку, в тому числі: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків з інформацією щодо ІР - адрес, з яких відбувалося управління такими рахунками, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками): а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства: анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, протоколи обліку інформації, в яких відображаю і вся IP-адреси з яких клієнт користувався Інтернетом і при ньому надсилав до банку платіжні документи, відомостей про використання послуг з дистанційного банківського обслуговування по рахункам, на які відкриті банківські картки із зазначенням ІР-адрес, МАС-адрес, дати га часу сеансу; документів про рух грошових коштів по рахунку у друкованому та електронному вигляді (формат і Ехсеl) з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежів, залишку коштів на початок та кінець операційного дня, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку, із зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаному рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; заяв на зняття грошових коштів, внесення, переведення коштів по такому рахунку за період часу з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; документів щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов`язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення вказаним підприємством операцій з цінними паперами по рахунку за період з моменту відкриття по час виконання ухвали суду; документів щодо проведення (фінансового моніторингу співробітниками АТ «Акцент-Банк» - банківських операцій по рахунку, а саме: реєстру фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-записів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про (фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта тощо за період з моменту їх відкриття по час виконання ухвали суду; інформацію щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ІD терміналу, та ІD банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали суду; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк між комп`ютером банку і комп`ютерами вказаних компаній, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду; контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати; SWIFT повідомлень у форматі МT-103 по таким рахункам по всім операціям з моменту відкриття рахунку по час виконання ухвали суду, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та на електронних носіях.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Г.М.Яценко