Ухвала суду № 88035951, 16.01.2020, Пустомитівський районний суд Львівської області

Справа № 450/186/20 Провадження № 1-кс/450/40/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

16 січня 2020 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області Данилів Є.О., при секретарі Ориняк Н.М., розглянувши у м. Пустомити клопотання старшого слідчого СВ Пустомитівського відділу поліції Головного Управління Національної поліції у Львівській області Степаненко І.Я., погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 Німас А.М., яке надійшло на розгляд слідчого судді 14.01.2020 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 12019140270000876 від 06.06.2019 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції Степаненко І.Я. тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6 Рівненська область, а саме: оригіналу документу (Ф1) щодо видачі паспорту громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Костополь Рівненської області.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи без її участі.

Законний володілець документів у судове засідання явку представника не забезпечив.

З матеріалів клопотання слідує таке:

невідома особа, шляхом обману, а саме: проведення операції по купівлі – продажу автомобіля, отримала 03.05.2019 від потерпілого ОСОБА_2 грошові кошти в сумі 102,000 грн., які останній перевів грошовим переказом через АТ «ОТП Банк» на картку № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_2 , матеріальну шкоду на вказану суму коштів.

Будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що будучи допитаним, потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що у квітні 2019 через всесвітню соціальну мережу «Instagram» він взнав про продаж та доставку автомобілів із Німеччини. Домовився по вказаному оголошенні про купівлю відповідної марки автомобіля, та представник фірми направив на його електронну адресу для ознайомлення та підписання договір поставки авто із Німеччини в Україну. У договорі було зазначено, що аванс у розмірі 30% від вартості автомобіля становитиме 3810 дол. США, що по курсу національного банку України встановило 102 000 грн., і вказані кошти мають бути відправлений на картку в ОТП Банку № НОМЕР_1 ОСОБА_1 . При цьому було повідомлено, що аванс повинен бути відправлено 03.05.19 до 13-00. На його питання щодо сторонньої особи ОСОБА_1 було повідомлено, що ОСОБА_1 це водій директора фірми і він буде приганяти авто. Представник «Фірми» навіть за власною ініціативою направив через Вайбер копію паспорта ОСОБА_1 . Перевіривши ділову репутацію ТОВ «Драйв Авто Груп» та дійсність паспорта ОСОБА_1 , він 03.05.19 вислав через відділення ОТП Банку Чернігова на зазначений номер картки 102 000 грн. Зі слів працівників банку картковий рахунок на ім`я ОСОБА_3 , на який він направляв кошти, було відкрито у Оболонському відділенні ОТП Банку м. Києва. Наступного дня на Вайбер вислали фото замовленого авто з транзитними номерами та пакет документів на німецькій мові, які ніби-то підтверджують придбання автомобіля. Відповідно до договору строк поставки автомобіля значився з 03.05.19 по 10.05.19. автомобіля не було. Тому 10.05.19 він через Вайбер намагався повернути кошти, але його номер у Вайбер було заблоковано. Ні автомобіля, ні авансу на його придбання він не отримав. Згодом він дізнався, що засновником та директором ТОВ «Драйв Авто Груп» є ОСОБА_4 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який у телефонній розмові повідомив йому, що поставкою автомобілів із Німеччини не займається і договір поставки автомобіля на замовлення є підробленим.

Крім цього, він сам встановив, що ОСОБА_1 , на банківську карту якого були перераховані кошти, проживає у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. У телефонній розмові ОСОБА_1 повідомив йому, що свій паспорт втратив, але нікуди про це не повідомляв. Він також повідомив, що карткового рахунку в ОТП Банку не відкривав і взагалі банківськими картками не користується.

14.05.2019 р. він направив на адресу Голови Правління АТ «ОТП Банк» заяву щодо блокування карткового рахунку ОСОБА_1 та збереження відеозаписів з камер спостереження у місцях, де злочинці знімали (отримували) викрадені кошти, та отримав від Банку про те, що вся інформація буде надана правоохоронним органам відповідно до вимог чинного законодавства.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення речей та документів, які перебувають у володінні управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6 Рівненська область, а саме: оригіналу документу (Ф1) щодо видачі паспорту громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Костополь Рівненської області.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із матеріалів клопотання слідує, що з метою отримання безперечних доказів злочину, проведення ряду експертиз, встановлення факту незаконного заволодіння грошовими коштами, органу досудового слідства необхідно дослідити речі та документи про які вказано вище.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

клопотання слідчого, – задоволити повністю.

Надати старшому слідчому СВ Пустомитівського ВП ГУНП у Львівській області майору поліції Степаненко І.Я. тимчасовий доступ та можливість вилучення інформації та документів, які перебувають у володінні управління Державної міграційної служби України у Рівненській області, що знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. 16-го Липня, 6 Рівненська область, а саме: оригіналу документу (Ф1) щодо видачі паспорту громадянину України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Костополь Рівненської області.

Роз`яснити законному володільцю зазначених документів, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) календарних днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяЄ. О. Данилів