Ухвала суду № 88034933, 05.03.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 05.03.2020

Справа № 937/1792/20

Провадження 1-кс/937/1158/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 березня 2020 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді - Колодіної Л.В.,

за участю секретаря – Арифової Л.А.,

розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Торжинської Анастасії Олександрівни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Торжинської Анастасії Олександрівни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до грошових коштів, у сумі п`ятнадцять тисяч гривень, що зберігаються в АТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 40, а саме купюр номіналом двісті гривень кожна:

1. CГ1013960; 42. КМ9838286;

2. СЛ7626801; 43. ХИ2874597;

3. ЗГ5185321; 44. УН1939630;

4. УЕ1112812; 45. ХЗ5424653;

5. СГ5422791; 46. КЄ4278492;

6. ХГ6866927; 47. ЦБ7660363;

7. ЦБ3878413; 48. ЄЩ 4075921;

8. КД0230325; 49. ЕЕ1099513;

9. УД8794454; 50. ХИ9256844;

10. УС6062161; 51. СГ6021459;

11. ХЗ1483556; 52. УХ3767835;

12. ХЖ8933255; 53. СК1939660;

13. УД9162709; 54. ТЄ0322346;

14. ТЄ8549951; 55. ХЗ0401988;

15. КБ2398018; 56. ВЦ0846610;

16. ВД0546746; 57. ЄЧ7566349;

17. ТД4970389; 58. ХГ3553553;

18. ЦА4992559; 59. ТД1911190;

19. УС9460893; 60. ТА1979711;

20. СВ3123143; 61. КЄ8813521;

21. ПЗ2088497; 62. СЗ6352989;

22. ЦБ8899434; 63. СИ1121491;

23. ЄД28899434; 64. КЕ7832543;

24. КЛ3568815; 65. УС9843620;

25. ЕЯ6178648; 66. СБ2273382;

26. ПИ3930955; 67. УЖ5159827;

27. УХ5770397; 68. СН1715083

28. ЗЄ8149804; 69. ЄВ3396631;

29. КБ2398018; 70. ХЗ7409079;

30. ВД0546746; 71.УН4683913;

31. ХЗ1622406; 72. ЦБ2682244;

32. УР1286933; 73. ХЗ5981852.

33. КМ4266576;

34. УЙ8170570;

35. СИ4787599;

36. УБ3166810;

37. ЕХ7407897;

38. КБ6711074;

39. ЄХ2334319;

40. ТЖ2720336;

41. СЖ8340607;

Чотири купюри номіналом сто гривень:

1.СЗ6294827;

2.СБ9269830;

3.УБ0105519;

4.УК1936208.

З можливістю подальшого вилучення.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі перебуває кримінальне провадження №62020080000000131 за фактом кримінального правопорушення, відомості щодо якого, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2020 за ознаками ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що провідний інспектор відділу пожежної безпеки ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з головним фахівцем відділу цивільного захисту Мелітопольського міськрайонного Управління ГУ ДСНС України в Запорізькій області ОСОБА_2 , вимагають неправомірну вигоду у розмірі, еквівалентній вартості 500 літрів бензину, а саме 14 844 гривень (переказ грошових коштів на рахунок ТОВ «АЛЬЯНС ІНТЕР ОЙЛ» код ЄДРПОУ 42944057), у суб`єкта господарської діяльності - ОСОБА_3 , котрий є засновником та керівником ТОВ «Завод Термолітмаш» за вчинення дій із використанням свого службового становища, а саме неперешкоджання ведення економічної діяльності його підприємства, безперешкодного та успішного проходження планової перевірки додержання вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки ТОВ «Завод Термолітмаш».

За результатами проведення слідчо-оперативних заходів встановлено, що ОСОБА_3 , має надати неправомірну вигоду службовій особі у вигляді перерахунку грошових коштів в сумі 14 844 гривень на рахунок -ТОВ «Альянс Інтер Ойл» код за ЄДРПОУ 42944057, яке зареєстроване за адресою: м. Запоріжжя, буль. Шевченка, буд. 65, яке має розрахункові рахунки за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 (Акціонерний банк «Південний» м. Одеса). Директором та бухгалтером вказаного підприємства являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, з метою перевірки вказаних відомостей та документального підтвердження зазначених обставин, а також встановлення кола осіб, які причетні до зазначених дій по вимаганню неправомірної вигоди, наявність відповідних посередників, встановлення способу вчинення та приховування злочинних діянь, часу, місця та обставин їх вчинення, виникла необхідність до тимчасового доступу до відомостей (документів), які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та персональних даних особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, а саме до документів (в тому числі електронних) по рахунках за №п/р UA433282090000026006000003576; UA983282090000026004800011221 ТОВ «Альянс Інтер Ойл» код за ЄДРПОУ 42944057.

Крім того, грошові купюри, до яких виникла необхідність отримання тимчасового доступу, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть використовуватися як докази у кримінальному провадженні. Без використання цих грошових одиниць, іншими способами неможливо довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Оскільки є підстави вважати, що зазначені дії з вимагання грошей мали місце і раніше до інших засуджених та їх родичів, то для перевірки та підтвердження зазначених відомостей доцільно взяти вказану інформацію за значний період часу.

Вказані відомості (документи) щодо руху коштів по рахунку, перебувають у володінні ПАТ «Акціонерний банк «Південний», за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Акціонерний банк «Південний», у володінні якого знаходиться інформація по запитуваному рахунку, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини, слідчий просить задовольнити клопотання та надати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.

Представники володільців документів в судове засідання не викликалися відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Неприбуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Вивчивши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до показань ОСОБА_3 від 28.02.2020 року, який пояснив, що посадові особи ГУ ДСНС України в Запорізькій області нададуть йому банківські реквізити ТОВ «Альянс Інтер Ойл» для оплати коштів в сумі 14844 грн. в якості неправомірної вигоди. Згідно показань ОСОБА_3 від 05.03.2020 року, останній здійснив оплату коштів в сумі 14844 грн. на рахунок UA433282090000026006000003576 ТОВ «Альянс Інтер Ойл».

Клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62020080000000131 від 28.02.2020, копіями матеріалів кримінального провадження. Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_3 від 05.03.2020 року та банківської виписки від 05.03.2020 року, останній сплатив 05.03.2020 року грошові кошти в сумі 14844,00 грн. на рахунок UA433282090000026006000003576.

Вивчене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Торжинської Анастасії Олександрівни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до грошових коштів, у сумі п`ятнадцять тисяч гривень, що зберігаються в АТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 40.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Мелітополі Торжинської Анастасії Олександрівни, погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях ТУ ДБР у м. Мелітополі, що поширює свою діяльність на Запорізьку область прокуратури Запорізької області Ковалевським М.А. в кримінальному провадженні №62020080000000131 від 28.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю – задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні за №62020080000000131 від 28.02.2020: заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Деркачу Максиму Анатолійовичу, слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі: Москаленко Наталії Юріївні, Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Дону Олексію Вікторовичу, Торжинській Анастасії Олександрівні, Тибію Владиславу Валерійовичу, Партикі Ігорю Олександровичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Мілєву Валерію Леонідовичу, Лисаку Вадиму Олександровичу, на тимчасовий доступ до грошових коштів, у сумі п`ятнадцять тисяч гривень, що зберігаються в АТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 40, а саме купюр номіналом двісті гривень кожна:

1. CГ1013960; 42. КМ9838286;

2. СЛ7626801; 43. ХИ2874597;

3. ЗГ5185321; 44. УН1939630;

4. УЕ1112812; 45. ХЗ5424653;

5. СГ5422791; 46. КЄ4278492;

6. ХГ6866927; 47. ЦБ7660363;

7. ЦБ3878413; 48. ЄЩ 4075921;

8. КД0230325; 49. ЕЕ1099513;

9. УД8794454; 50. ХИ9256844;

10. УС6062161; 51. СГ6021459;

11. ХЗ1483556; 52. УХ3767835;

12. ХЖ8933255; 53. СК1939660;

13. УД9162709; 54. ТЄ0322346;

14. ТЄ8549951; 55. ХЗ0401988;

15. КБ2398018; 56. ВЦ0846610;

16. ВД0546746; 57. ЄЧ7566349;

17. ТД4970389; 58. ХГ3553553;

18. ЦА4992559; 59. ТД1911190;

19. УС9460893; 60. ТА1979711;

20. СВ3123143; 61. КЄ8813521;

21. ПЗ2088497; 62. СЗ6352989;

22. ЦБ8899434; 63. СИ1121491;

23. ЄД28899434; 64. КЕ7832543;

24. КЛ3568815; 65. УС9843620;

25. ЕЯ6178648; 66. СБ2273382;

26. ПИ3930955; 67. УЖ5159827;

27. УХ5770397; 68. СН1715083

28. ЗЄ8149804; 69. ЄВ3396631;

29. КБ2398018; 70. ХЗ7409079;

30. ВД0546746; 71.УН4683913;

31. ХЗ1622406; 72. ЦБ2682244;

32. УР1286933; 73. ХЗ5981852.

33. КМ4266576;

34. УЙ8170570;

35. СИ4787599;

36. УБ3166810;

37. ЕХ7407897;

38. КБ6711074;

39. ЄХ2334319;

40. ТЖ2720336;

41. СЖ8340607;

Чотири купюри номіналом сто гривень:

1.СЗ6294827;

2.СБ9269830;

3.УБ0105519;

4.УК1936208.

З можливістю подальшого вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до до грошових коштів, у сумі п`ятнадцять тисяч гривень, що зберігаються в АТ «Альфа-Банк», розташованому за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України, 40, – тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.В. Колодіна