Ухвала суду № 88033280, 04.03.2020, Костянтинівський міськрайонний суд Донецької області

233 № 233/196/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області Міросєді А.І., за участю секретаря Ульянцевої С.А., слідчого Бабітова Д.Ю., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченка Д.О., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Шендриком С.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42016051660000047 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Костянтинівського міськрайонного суду звернувся старший слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О. з клопотанням, погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Шендриком С.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016051660000047 від 13 липня 2016 щодо безпідставної невиплати заробітної плати більш як за один місяць керівництвом ТДВ «ОП «Шахта імені святої Матрони Московської», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що згідно опрацьованої інформації Департаменту соціального захисту населення Торецької міської ради встановлено, що Товариство з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» має заборгованість по виплаті заробітної плати. Так, станом на 15 червня 2016 року заборгованість по заробітній платі становить 11 млн. 139 тис. грн. Відповідно ст.15 Закону України «Про оплату праці» оплата праці працівників здійснюється у першочерговому порядку після сплати обов`язкових платежів. На теперішній час, заборгованість по заробітній платі Товариства з додатковою відповідальністю «Орендне підприємство «Шахта імені святої Матрони Московської» продовжує збільшуватись.

З метою встановлення обсягу фінансово-господарських операцій ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» у період з 01.01.2014 року по теперішній час, на які цілі використовувались грошові кошти підприємства та в якому обсязі, з метою використання зазначених відомостей щодо можливості виплати підприємством заробітної виникла необхідність в отриманні інформації щодо руху грошових коштів по рахункам ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252).

21.02.2020 року під час тимчасового доступу до речей та документів в Торецькій ДПІ ДПС в Донецькій області було вилучено інформацію щодо рахунків ТДВ «ОП «Шахта імені Святої матрони Московської» (ЄДРПОУ 36182252), відповідно до якої встановлено, що у вказаного підприємства були відкриті наступні банківські рахунки: 1. UA НОМЕР_1 у АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749).

У зв`язку з вищевикладеним під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю – відомості, які становлять банківську таємницю, якою володіє АТ «Банк Кредит Дніпро», ідентифікаційний код юридичної особи 14352406, розташованого за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32, а саме до: - виписки з рахунку UA НОМЕР_1 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 28.02.2020 р.

Вищезазначені відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення. Також зазначені речі і документи необхідні для проведення судових експертиз.

Згідно закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, тому в інший спосіб неможливо отримати перелічені речі і документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до речей і документів та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не надається можливим, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав подання за вказаних у ньому обставин.

Прокурор до суду не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Крім того, оскільки слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників АТ «Банк Кредит Дніпро» до інформації та документів, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ «Банк Кредит Дніпро».

Перевіривши надані матеріали клопотання у кримінальному провадженні №42016051660000047 від 13 липня 2016 року, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та, дослідивши докази по доданим матеріалам, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 163 ч.5 КПК України, оскільки, вони перебувають у володінні відповідної юридичної особи – АТ «Банк Кредит Дніпро», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та відомості, які містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо. Тому вважаю, що дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає задоволенню та слідчим СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченку Д.О., Тимошенку Д.О., Єгорову О.П., Тютюннику Я.В., Соколову В.В., Бабітову Д.Ю., Бабічеву О.О., Кравченко О.В., Дьоміну В.В. необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що перебувають у володінні АТ «Банк Кредит Дніпро».

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченка Д.О., погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області Шендриком С.В. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42016051660000047 від 13 липня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення Костянтинівського відділення поліції Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Денису Олександровичу, Тимошенко Денису Олександровичу, Єгорову Олексію Петровичу, Тютюннику Ярославу Володимировичу, Соколову Володимиру Віталійовичу, Бабітові Даніїлу Юрійовичу, Бабічеву Олегу Олександровичу, Кравченко Ользі Вікторівні, Дьоміну Віталію Васильовичу, які входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які містять в собі охоронювану законом таємницю, а саме до: - - виписки з рахунку UA НОМЕР_1 щодо руху грошових коштів за період з 01.01.2014 р. по 28.02.2020 р., тобто надати можливість виготовлення їх копій та вилучення вказаних копій документів з АТ «Банк Кредит Дніпро», ідентифікаційний код юридичної особи 14352406, розташованого за адресою: Україна, 01033, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 32.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Шендрик С.В., слідчому Бабітову Д.Ю

Зобов`язати слідчих СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області Савченко Д.О., Тимошенко Д.О., Єгорова О.П., Тютюнника Я.В., Соколова В.В., Бабітова Д.Ю., Бабічева О.О., Кравченко О.В., Дьоміна В.В. вручити копію ухвали представнику установи АТ «Банк Кредит Дніпро».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.І.Міросєді