Ухвала суду № 88033137, 04.03.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/891/20

1-кс/310/345/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Дністрян О.М., при секретарі Уставицькій Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 10.12.2018 року до ЄРДР за №12018080130003942 клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Євстаф`єва Д.В. про тимчасовий доступ до документів, -

В с т а н о в и в:

26.02.2020 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Євстаф`єва Д.В., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Шпундра В.В., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909), розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9, а саме: інформації щодо точної адреси (із зазначенням номеру будинку, вулиці та міста) відділень ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», де вчинялись банківські операції з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2014р. по 01.07.2014р., а також виду банківських операцій, кількості банківських операцій з уточненням суми кожної операції та дати її вчинення, що проводились по вказаним рахункам в період часу з 31.03.2014р. по 01.07.2014р., з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

ПАТ «Райффайзен банк Аваль» належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направив. Згідно з вимогами ч.4 ст.163 КПК України його неприбуття без поважної причини та неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження, в провадженні СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018080130003942 від 10.12.2018р., за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2018 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_1 , який просить вжити заходи до ОСОБА_2 , який в квітні 2014р., ввівши його в оману, передав йому у розпорядження автомобіль Мерседес Е200, який на той час перебував під заставою в банку Ідея Банк, що підтверджується кредитним договором між ОСОБА_2 та ПАТ «Ідея Банк», тобто вчинив незаконні дії із заставленим майном. Після чого з квітня по червень 2014р., знаходячись в місті Київ та в місті Хмельницький, розуміючи протиправний характер своїх дій, маючи намір на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи умисно, з корисливих мотивів, маючи доступ до рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», що підтверджується довіреністю на користування та розпорядженням вказаними рахунками, виданою ОСОБА_1 ОСОБА_2 , з вказаних рахунків, зняв грошові кошти в сумі 28000 доларів США.

В ході досудового розслідування було встановлено зняття грошових коштів з вказаних рахунків, які ОСОБА_2 здійснював у відділеннях банку Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909. адреса: м.Київ, вул.Лескова, 9), що підтверджується випискою по даним рахункам, виданим на ім`я потерпілого ОСОБА_1 .

Як зазначено слідчим в клопотанні, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо точної адреси перебування (із зазначенням номеру будинку, вулиці та міста) ОСОБА_2 в момент зняття ним грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме в яких саме відділеннях ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» проводились банківські операції з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням банківської операції, суми операції та дати її вчинення.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається банками виключно за рішенням суду.

Дослідивши матеріли клопотання, слідчий суддя вважає, що є ознаки вчинення кримінального правопорушення та сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи, які знаходяться в володінні ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази, та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя –

У х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Євстаф`єва Дениса Віталійовича – задовольнити.

Надати слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Євстаф`єву Денису Віталійовичу та Осадчому Сергію Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме: точної адреси (із зазначенням номеру будинку, вулиці та міста) відділень ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», де вчинялись банківські операції з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2014р. по 01.07.2014р., а також виду банківських операцій, кількості банківських операцій з уточненням суми кожної операції та дати її вчинення, що проводились по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 31.03.2014р. по 01.07.2014р., які знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», код ЄДРПОУ 14305909. розташованого за юридичною адресою: місто Київ, вулиця Лескова, 9, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та завірити відтиском печатки уповноваженого на зберігання органу та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали слідчого судді 04 квітня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М. Дністрян