Ухвала суду № 88033105, 02.03.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1559/20

1-кс/310/367/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 рокум. Бердянськ

Слідчий суддя Бердянського міськрайонного суду Запорізької області Троценко Т.А., при секретарі Корнієнко М.Е., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Д.В. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному 02.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080130000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

02.03.2020 року до Бердянського міськрайонного суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Д.В., погоджене прокурором Бердянської місцевої прокуратури Темір С.О., про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа -Банк» по кримінальному провадженню, внесеному 02.03.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080130000588, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України розглянуто слідчим суддею без виклику представника АТ «Альфа-Банк» у судове засідання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення документів до яких планується отримати доступ.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.

У зв`язку з відсутністю учасників судового процесу, технічна фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч.1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Витяг з кримінального провадження № 12020080130000588 свідчить про те, що відомості про вчинення кримінального правопорушення було внесено до ЄРДР 02.03.2020 року з правовою кваліфікацією за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що 02.03.2020 р. до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 01.03.2020 р. невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужим майном, під приводом продажу товарів, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами сумі 3000 грн.

Враховуючи викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості оплати за товар були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 , що видана АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, невстановлена особа для вчинення злочину використовувала вищезазначений картковий рахунок, на який надходили грошові кошти.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що картка № НОМЕР_2 , видана АТ «Альфа-Банк».

Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_2 , могли бути перераховані на інші рахунки, відкриті в АТ «Альфа-Банк».

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, що перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк»:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з дати видачі карки по 02.03.2020;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, до якого видано картку № НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по 02.03.2020;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше), до якого видано картку № НОМЕР_2 та інших відкритих рахунків в АТ «Альфа-Банк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок, до якої видано картку № НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунків, відкритих на ім`я вищезазначеної особи;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (у разі перерахування грошових коштів з картки в межах одного банку – АТ «Альфа-Банк»;

Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення, винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат, обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження, обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання, обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Відповідно до вимог ст.92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.

Згідно зі ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктами кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом. Документи є речовими доказами, якщо вони мають ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Відповідно до ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доках факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, , встановлення особи, що вчинила вказаний злочин, часу, місця та способу його вчинення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк».

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, які підлягають вилученню, є банківською таємницею і не можуть бути надані органу досудового слідства не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та одержати зазначені в клопотанні документи іншим способом неможливо.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність і достатність підстав вважати, що необхідна інформація та документи перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк», самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах, можуть сприяти встановленню особи, яка скоїла злочин, часу, місця та способу його вчинення.

За таких обставин, слідчій суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитра Володимировича від 02.03.2020 року – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Хорішко Дмитру Володимировичу та слідчому СВ Бердянського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області Осадчому Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ «Альфа-Банк (код ЄДРПОУ – 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100 ), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , за період з дати видачі карки по 02.03.2020;

- виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, до якого видано картку № НОМЕР_2 та інших рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку № НОМЕР_2 за період з дати відкриття рахунку по 02.03.2020;

- документів, які надавалися до банку для відкриття рахунку (заява на відкриття рахунку, копія паспорту громадянина України, інше), до якого видано картку № НОМЕР_2 та інших відкритих рахунків в АТ «Альфа-Банк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок до якої видано картку № НОМЕР_2 ;

- документів, що містять інформацію про інструменти (засоби) доступу до рахунків, відкритих на ім`я вищезазначеної особи;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам, на які перераховувалися грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_2 (у разі перерахування грошових коштів з картки в межах одного банку – АТ «Альфа-Банк»), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.А. Троценко