Ухвала суду № 88029009, 26.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/4178/20

Провадження №1-кс/127/2040/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю., за участю секретаря судового засідання Кучеренко Т.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області Семенюк Оксани Анатоліївни про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча Семенюк О.А. звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Майданюком В.А., мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019020150000108 від 29.05.2019, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені на даний час слідством особи вчинили підробку ряду договорів суборенди землі, що розташовані на території Вінницької області від імені посадових осіб СТОВ «Україна», ТОВ «Поділлялатінвест», ПСП «Савинецьке», ТОВ «Дельтафрут» та фізичних осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ТОВ «Велан Південь Трейд». Після чого, зареєстрували вказані договори у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, реєстраційну дію вчинили державні реєстратори КП «Гарант+».

Як показали директор ТОВ «Поділлялатінвест» ОСОБА_6 , директор ПСП «Савинецьке» ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та інші, договори суборенди землі з посадовими особами та/або представниками ТОВ «Велан Південь Трейд» вони не заключали, про даний факт дізнались випадково.

Керівник та засновник ТОВ «Велан Південь Трейд» є ОСОБА_8 , який на виклики слідчого не з`являється, місце свого знаходження повідомляти відмовляється, за місцем реєстрації: АДРЕСА_1 не проживає.

Юридична адреса ТОВ «ВЕЛАН ПІВДЕНЬ ТРЕЙД» (ЄДРПОУ 41595475) м. Львів, просп. В.Черновола, 39 оф. 4.

Зі слів директора ТОВ «Агролів» (ЄДРПОУ 39867011, адреса: м.Київ, вул. А.Філатова, 10-А офіс 3/36) ОСОБА_9 , який здійснив закупівлю ячменю у ТОВ «Велан Південь Трейд», всі переговори проводили представники підприємства чоловік на ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та Георгієм ОСОБА_12 .

Відповідно до довідки ГУ ДПС у Львівській області від 09.09.2019 за № 74/9/51.41 у ТОВ «ВЕЛАН ПІВДЕНЬ ТРЕЙД» відкрито рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у Державному казначействі України.

На даний час виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів та інформації по вище вказаних рахунках, за період з 01.11.2017 по день винесення ухвали на тимчасовий доступ до документів. а саме до:

-юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

-виписка про рух коштів по рахунках із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунках;

-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки – термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаних рахунків;

інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси та вихідні порти обладнання з якого здійснювався з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказову силу, іншими способами встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, окрім тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні Державного казначейства України (ЄДРПОУ 20055032) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 6, не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак, подав заяву про те, що повністю підтримує подане ним клопотання.

Представник Державного казначейства України до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у Державному казначействі України.

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в Державному казначействі України та містять банківську таємницю.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Семенюк Оксані Анатоліївні або членам групи слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного казначейства України по рахункам 37515000332663 та № 37514001332663, що відкриті для ТОВ «ВЕЛАН ПІВДЕНЬ ТРЕЙД», а саме до:

-юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування вище вказаних рахунків (заява, договір, анкета завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, та інші);

-виписка про рух коштів по рахунках із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунках;

-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій;

-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки – термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси;

-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаних рахунків;

-інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунках з наданням інформації про синхронізацію з банком, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси та вихідні порти обладнання з якого здійснювався з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Юридична адреса Державного казначейства України: м. Київ, вул. Бастіонна, 6.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: