Ухвала суду № 88017488, 26.02.2020, Приморський районний суд м. Одеси

26.02.2020

Справа № 522/17926/19

Провадження № 1-кс/522/3587/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., при секретарі Торчинській О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскурін О.М., звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37607526, юридична адреса: 65023, м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-А), а саме: завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04377747); даних про всі розрахункові рахунки, відкриті Маяківською сільською радою Біляївського району Одеської області, станом на дату надання інформації; завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області; оригіналів всіх документів, як наданих уповноваженими особами Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, так і витребуваних органами Державної казначейської служби України, на підставі яких 15.07.2019 з розрахункового рахунку Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, на банківський рахунок ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 7 472 634,26 грн. (в якості оплати за придбання нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1907,6 кв. м) і 1 867 787,66 грн. (в якості оплати за придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 1,50 га), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; рішення органу місцевого самоврядування; договори купівлі-продажу, зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі об`єктів нерухомого майна, які були предметом купівлі-продажу; висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку і вартість об`єктів нерухомого майна; рецензії на оцінку об`єктів нерухомого майна; акти, висновки державних експертиз оцінки об`єктів нерухомого майна, та ін.; роздруківок документів, зазначених у п. 4, з електронних баз даних органів Державної казначейської служби України; даних про IP-адреси, з яких здійснювалось відправлення електронних платіжних доручень і перерахування 15.07.2019 за допомогою електронної платіжної системи грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019; роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування 15.07.2019 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019 (дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції, інші наявні дані); виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2019 по дату надання інформації, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо); документів, складених органами Державної казначейської служби України за результатами проведення оплати Маяківською сільською радою Біляївського району Одеської області на банківський рахунок ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн., згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів Державної казначейської служби України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019160000000939 від 04.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 23.05.2019 по 15.07.2019 посадові особи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, з метою одержання неправомірної винагороди, вчинили дії з придбання у комунальну власність у ОСОБА_1 , за завищеною від ринкової вартості ціною, 12 нежитлових будівель за 7 472 634,26 грн. (договір №41 від 05.07.2019) та земельної ділянки площею 1,5 га за 1 867 787,66 грн. (договір №42 від 05.07.2019), розташованих за адресою: АДРЕСА_1 вул АДРЕСА_1 , що спричинило тяжкі наслідки інтересам територіальної громади.

15.07.2019 посадові особи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, згідно трансакцій №141993831 від 15.07.2019 та №141998006 від 15.07.2019, перерахували на банківський рахунок ОСОБА_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, грошові кошти відповідно в сумі 7 472 634,26 грн. (за нежитлові будівлі) і 1 867 787,66 грн. (за земельну ділянку). При цьому, грошові кошти були перераховані з розрахункового рахунку Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області № НОМЕР_1 в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, на банківський рахунок ОСОБА_1 № НОМЕР_2 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805.

Разом з тим, згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_2 від 08.11.2019 встановлено, що ОСОБА_1 в період з кінця 2017 року по жовтень 2018 року намагався продати свідку вказані нежитлові будівлі та земельну ділянку загалом за 100 000 доларів США, що становить 2 700 000 грн.

За повідомленням УСБУ в Одеській області за №65/32/403 від 30.09.2019 встановлено, що ОСОБА_1 , в період з 23.05.2019 по липень 2019 року, намагався продати вказані нежитлові будівлі та земельну ділянку загалом за 150 000 доларів США, що становить 3 802 500 грн.

При цьому, відповідно до протоколу огляду від 07.11.2019 встановлено, що середня ринкова вартість 1 (однієї) сотки землі (з виходом до річки Дністер), розташованої у с. Маяки Біляївського району Одеської області, з розміщеними на ній будівлями, становить 1 000 доларів США, що станом на 05.07.2019 складало 25 870 грн. за курсом НБУ (відповідно, вартість земельної ділянки площею 1,50 га і розташованих на ній будівель становила в середньому 3 880 500 грн.).

Враховуючи, що грошові кошти в сумі 7 472 634,26 грн. (за нежитлові будівлі) і 1 867 787,66 грн. (за земельну ділянку) були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_1 з розрахункового рахунку Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області № 35427135022306, відкритого в ГУ ДКСУ в Одеській області, МФО 828011, у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилученні і дослідженні матеріалів юридичної справи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області в ГУ ДКСУ в Одеській області, документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів ОСОБА_1 , відомостей про рух грошових коштів по вищевказаному розрахунковому рахунку Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області.

Зазначені матеріали мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як докази, оскільки містять документи і дані (зокрема, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, звіти про їх оцінку, платіжні доручення, тощо), подані органу Державної казначейської служби України в якості підстави для перерахування грошових коштів. Таким чином, ці матеріали мають бути безпосередньо досліджені в ході досудового розслідування.

Без огляду та дослідження матеріалів щодо здійснення розрахунків між Маяківською сільською радою Біляївського району Одеської області і ОСОБА_1 встановити детальні обставини придбання Маяківською сільською радою Біляївського району Одеської області у власність у ОСОБА_1 нежитлових будівель і земельної ділянки за завищеною вартістю, що спричинило інтересам Маяківської ОТГ тяжкі наслідки, не є можливим, оскільки ці матеріали містять документи і відомості, які мають ключове доказове значення для розслідування (зокрема, договори купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, звіти про їх оцінку, платіжні доручення, дані про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, тощо). Крім цього, відповідні документи зберігаються виключно у ГУ ДКСУ в Одеській області.

Згідно даним з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлені наступні дані: Головне управління Державної казначейської служби України в Одеській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37607526, юридична адреса: 65023, м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-А).

У кримінальному провадженні необхідно дослідити оригінали документів, на підставі яких здійснювалось перерахування грошових, що обумовлюється необхідністю їх безпосереднього огляду та встановлення їх дійсності шляхом проведення криміналістичних експертиз.

Беручи до уваги викладені обставини, а також той факт, що іншим шляхом (способами) довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, можливості не має, а вказана інформація як сама по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, згідно його заяви, просив розглядати клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у володінні Головного управління Державної казначейської служби України в Одеській області, юридична адреса: 65023, м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-А, мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Проскуріна О.М., про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області підполковнику юстиції Проскуріну Олексію Миколайовичу та, за його письмовим дорученням, слідчим слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області: Пронозі Владиславу Олеговичу, Артемчуку Павлу Анатолійовичу, Мажаєву Олександру Володимировичу, Бурлаковій Ганні Іванівні, Гарбузу Олександру Григоровичу, Цуркану Максиму Віталійовичу, Кононовій Ірині Сергіївні, Дідорчуку Сергію Олександровичу, Дунаю Денису Олеговичу та оперативним співробітникам Роздільнянського МРВ УСБУ в Одеській області: Любчику Андрію Костянтиновичу, Борисову Марку Анатолійовичу, тимчасовий доступ, з можливістю вилучення в Головному управлінні Державної казначейської служби України в Одеській області (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37607526, юридична адреса: 65023, м. Одеса, вул. Садова, буд. 1-А), наступних документів:

1) завірених копій всіх матеріалів юридичної (реєстраційної) справи Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області (код ЄДРПОУ 04377747);

2) даних про всі розрахункові рахунки, відкриті Маяківською сільською радою Біляївського району Одеської області, станом на дату надання інформації;

3) завірених копій карток зі зразками підписів осіб, уповноважених на підписання документів про перерахування і списання грошових коштів з розрахункових рахунків, і зразками відбитків печаток Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області;

4) оригіналів всіх документів, як наданих уповноваженими особами Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, так і витребуваних органами Державної казначейської служби України, на підставі яких 15.07.2019 з розрахункового рахунку Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, на банківський рахунок ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти в сумі 7 472 634,26 грн. (в якості оплати за придбання нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1907,6 кв. м) і 1 867 787,66 грн. (в якості оплати за придбання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 1,50 га), враховуючи, але не виключно: платіжні доручення; роздруківки електронних платіжних доручень; рішення органу місцевого самоврядування; договори купівлі-продажу, зі всіма змінами та доповненнями до них; акти приймання-передачі об`єктів нерухомого майна, які були предметом купівлі-продажу; висновки, акти, звіти, інші документи про грошову оцінку і вартість об`єктів нерухомого майна; рецензії на оцінку об`єктів нерухомого майна; акти, висновки державних експертиз оцінки об`єктів нерухомого майна, та ін.;

5) роздруківок документів, зазначених у п. 4, з електронних баз даних органів Державної казначейської служби України;

6) даних про IP-адреси, з яких здійснювалось відправлення електронних платіжних доручень і перерахування 15.07.2019 за допомогою електронної платіжної системи грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019;

7) роздруківок протоколів електронної платіжної системи, в яких зафіксована інформація про перерахування 15.07.2019 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн. згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019 (дата і час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції, інші наявні дані);

8) виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 Маяківської сільської ради Біляївського району Одеської області, в електронному і паперовому вигляді, за період з 01.01.2019 по дату надання інформації, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

9) документів, складених органами Державної казначейської служби України за результатами проведення оплати Маяківською сільською радою Біляївського району Одеської області на банківський рахунок ОСОБА_1 грошових коштів в сумі 7 472 634,26 грн. і 1 867 787,66 грн., згідно трансакцій № 141993831 від 15.07.2019 і № 141998006 від 15.07.2019, а також роздруківок таких документів з електронних баз даних органів Державної казначейської служби України.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.