Ухвала суду № 88012758, 11.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.02.2020
Номер справи
759/2322/20
Номер документу
88012758
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

пр. № 1-кс/759/920/20

ун. № 759/2322/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 лютого 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі: Дрозі Т.О., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №42019101080000102 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

07.02.2020 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаров Олександр Станіславович звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 01416332).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ», ТОВ «ФУНДАМЕНТ ПРОЕКТ», ТОВ «БК «АЗУР ГРУП» використовуючи реквізити підконтрольних підприємств розтратили кошти комунального підприємства.

В ході аналізу Єдиного державного реєстру судових рішень, встановлено, що «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» протягом 2016 - 2019 років укладало угоди купівлі-продажу майнових прав з підприємством ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» (код ЄДРПОУ 01416332) - прямий контрагент.

Згідно інформації, отриманої від працівника оперативного підрозділу, ГУ ДПС у м. Києві ( станом на момент проведення перевірки ГУ ДФС у м. Києві), проведено документальну планову виїзну перевірку ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» (код 01416332) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, валютного - за період з 01.01.2016 по 30.09.2018, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування - за період з 01.01.2015 по 30.09.2018 та іншого законодавства.

25.11.2019 ухвалою Святошинського районного суду м. Києва надано тимчасовий доступ до вказаного вище акту перевірки.

Під час, вивчення акту перевірки, встановлено господарські взаємовідносини між ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» та: ТОВ «Арконд» (код ЄДРПОУ 41007882), ТОВ «Буддеталькомплект+» ( код ЄДРПОУ 40517045), ТОВ «Ванбуд+» (Код ЄДРПОУ 39797545), ТОВ «Ванбуд-2» (код ЄДРПОУ 34182884), ТОВ «Кверкус-2» (код ЄДРПОУ 40885739), ТОВ «Пані-Н» (код ЄДРПОУ 40098990), ТОВ «БК Укрєвробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39846492), ТОВ «Буденергомонтаж-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ПВБ «Скорпіон-2000» (код ЄДРПОУ 30925895), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Альфа Продакт» (код ЄДРПОУ 39335036), ТОВ «Стілмен» (код ЄДРПОУ 40236235).

15.01.2020 Київською місцевою прокуратурою №8 надіслано до ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» лист №43-182 вих.-20 з проханням надати належним чином завірені копії договорів з додатками з субпідрядними організаціями, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами по акту перевірки від 16.04.2019 №86/26-15-14-07-02-10/01416332.

27.01.2020 Київською місцевою прокуратурою отримано відповідь ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» за №71 від 23.01.2020 про відмову в наданні інформації, з обґрунтуванням на відсутність правових підстав у прокурора.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до копій договорів з додатками з субпідрядними організаціями, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» та: ТОВ «Арконд» (код ЄДРПОУ 41007882), ТОВ «Буддеталькомплект+» ( код ЄДРПОУ 40517045), ТОВ «Ванбуд+» (Код ЄДРПОУ 39797545), ТОВ «Ванбуд-2» (код ЄДРПОУ 34182884), ТОВ «Кверкус-2» (код ЄДРПОУ 40885739), ТОВ «Пані-Н» (код ЄДРПОУ 40098990), ТОВ «БК Укрєвробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39846492), ТОВ «Буденергомонтаж-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ПВБ «Скорпіон-2000» (код ЄДРПОУ 30925895), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Альфа Продакт» (код ЄДРПОУ 39335036) та ТОВ «Стілмен» (код ЄДРПОУ 40236235) за період з 01.01.2016 по 30.09.2019.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ». Зазначені службові особи, можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.

В судове засідання прокурор не з`явився, просив розглядати справу у його відсутність, вимоги заявлені в матеріалах клопотання підтримує в повному обсязі.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарова Олександра Станіславовича, про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні за №42019101080000102 від 06.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Голінею Ігорю Ігоровичу, прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи, або за їх дорученням оперативним працівникам тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» (Код ЄДРПОУ 01416332):

-належним чином завірені копії договорів з додатками з субпідрядними організаціями, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, залізничні квитанції; довідки про вартість виконаних будівельних робіт/та витрат/ (типова форма №КБ-3), акти виконаних робіт (типова форма №КБ-2), ліцензії, довідки, дозволи, паспорти, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інші бухгалтерські та фінансово-господарські документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між ПрАТ ФІРМА «ФУНДАМЕНТ» та: ТОВ «Арконд» (код ЄДРПОУ 41007882), ТОВ «Буддеталькомплект+» ( код ЄДРПОУ 40517045), ТОВ «Ванбуд+» (Код ЄДРПОУ 39797545), ТОВ «Ванбуд-2» (код ЄДРПОУ 34182884), ТОВ «Кверкус-2» (код ЄДРПОУ 40885739), ТОВ «Пані-Н» (код ЄДРПОУ 40098990), ТОВ «БК Укрєвробуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 39846492), ТОВ «Буденергомонтаж-8» (код ЄДРПОУ 35932011), ПВБ «Скорпіон-2000» (код ЄДРПОУ 30925895), ФОП ОСОБА_1 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_2 ),ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_3 ), ТОВ «Альфа Продакт» (код ЄДРПОУ 39335036) та ТОВ «Стілмен» (код ЄДРПОУ 40236235) за період з 01.01.2016 по 30.09.2019.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя І.В.П`ятничук

Попередній документ : 88012553
Наступний документ : 88012763