Ухвала суду № 88012376, 06.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/868/20

ун. № 759/2241/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2020 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва П`ятничук І.В., при секретарі Дрозі Т.О., розглянувши клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції Жиряди Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

06.02.2020 р. Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майор поліції Жиряда Олександр Володимирович звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867) та ТОВ "БОНАБО ГРУП" (42790995), ТОВ "АЛСІМА ГРУП" (42542864), ТОВ "КРИЛАТІ МРІЇ" (41341096), ТОВ "АРЛАНДА" (40515467), ТОВ "Флерон" (39598943), ТОВ "Трансінтерком" (34821578), ДП ТОВ "Перша Українська Метало-Ткацька Фабрика "Стілвок" (32932244), ПП БФ "Золотий ключ" (22053066), ТОВ НВП "СЕПТО ПЛЮС" (42848112), ТОВ "АБВ-ТЕХ" (42311518), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (41447257), ТОВ "АВІА-ТЕХСЕРВІС" (41115371), ТОВ "СЕПТО" (40692098), ТОВ "ЛАЙК СЕРВІС" (40193223), ТОВ "ПЕРШИЙ ВИБІР" (39201760), ТОВ "СЕВІТО ТРЕЙД" (35848852), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ПП "НВКП ДМД-ПРОФІ" (33715535), ПП "УКРІНСТРУМЕНТСЕРВІС-К" (33679120), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЕЛ-МЕД" (32854769), ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект" (31127361), ПП "Ювіт" (30210561) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин.

Клопотання обґрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019110000000061 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Виконавчих комітетів ряду міських рад Київської області за попередньою змовою з посадовими особами штучного переможця тендерних закупівель та використовуючи допомогу фізичних осіб, у тому числі ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , яким підконтрольні підприємства з ознаками «фіктивності», а саме ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп» та інші, привласнили чуже майно, а саме грошові кошти близько 10 млн. грн., що виділені з державного бюджету, в тому числі на капітальний ремонт доріг та тротуарів у Київській області, якими розпорядились за власним розсудом.

За результатами проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що учасники схеми безпосередньо визначають розміри можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для виділення з бюджету грошових коштів, домовляються про отримання підроблених документів щодо легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів в Київській області. Зазначені вище організатори ряду транзитних і фіктивних суб`єктів господарювання також беруть участь у визначенні розмірів можливих витрат фактичних і документально обґрунтованих для наступного виділення з бюджету, а в наступному, використовуючи підконтрольні їм підприємства, створюють документи з метою легалізації виконаних робіт та поставки матеріалів по завищених цінах для капітального ремонту доріг та тротуарів та на виконання будівельно-ремонтних робіт на інших об`єктах, які фактично виконуються не в повному обсязі службовими особами переможця тендерних закупівель із залученням фізичних осіб, яким здійснюють виплати готівкою.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних даних сгд реалізація здійснюється одних видів товарів (послуг), а придбання інших. Наприклад, постачання здійснюється асфальтобетонної суміші, різних пристроїв, блоків, електрообладнання, плитки, панелей, моркви та інших овочів свіжих, витяжок, каністр, скла рідкого та багато інших товарів та послуг перевезення щебеню, реконструкції трубопроводів водопостачання, ремонту і технічного обслуговування охолоджувальних установок, капітального ремонту заземлюючих пристроїв на підстанціях, технічного консультування по реконструкції тракторної бригади і зерноскладу в Івано-Франківській області, реконструкції котла на ТЕЦ Заплазького, реконструкцію сушарок, пусконалагоджувальних робіт автоматизованих систем диспетчерсько-технологічного управління на об`єкті АТ "Прикарпаттяобленерго", монтажних робіт з реконструкції трубопроводів, робіт по захисту водоводів на будівельних об`єктах, монтажу (установки) торгівельного обладнання в Рівненській області, робіт по влаштуванню гідроізоляції, оздоблювальних робіт, демонтажних робіт у торгівельних приміщеннях, оренди автокранів, загострення інструментів, ремонту приміщень, доставки фрез, вивозу будівельного мусору та багато іншого.

У свою чергу здійснюється придбання дизельного палива в талонах, сметани, молока, сиру, йогуртів та іншої молочної продукції, арматури, профілів, прокату плоского, серветок, шкребків, губок кухонних, емалі, рукавичок, мисок "Господарочка", наборів для прибирання, килимків вінілових, еліксирів для омолодження шкіри, пральних машин, дверної гарнітури, газу скрапленого, кондиціонерів, цементу, газу скрапленого, шнурів шторних, туфель на підошві з гуми (утеплених натуральним хутром) та іншого взуття, риби та м`яса морожених та іншого.

Схожа ситуація щодо придбання одних видів товарів, а реалізація інших чи надання будівельних робіт, послуг без відповідного штату працівників наявна в інших схемах постачання від зазначених вище, підконтрольних одним особам підприємств.

У ході розслідування встановлено, що зазначені вище суб`єкти господарювання, створені й використовуються лише для видимості проведення фінансово-господарської діяльності, а фактично використовуються для виготовлення підроблених документів, отримання готівкових коштів та ухилення від сплати податків чи привласненні бюджетних коштів.

Основні суми витрат даної групи суб`єктів господарювання, складаються з витрат на документальне оформлення придбання великої кількості товарів, які далі ніде не реалізовуються, відомості щодо їх залишків, зберігання, переміщення відсутні. У ході проведення слідчих дій встановлено, що фактично ці товари були реалізовані іншими суб`єктами господарювання за готівку, яка далі була за "мінусом" відсотків передана організаторам ТОВ «Акцеденс», ТОВ «Татор», ТОВ «Дартон», ТОВ «Грізлі Груп», ТОВ «Оламос», ТОВ «Алеман ЛТД», ТОВ «Дор-Фарба Україна», ТОВ «АСХ», ТОВ «Каскор Груп», ТОВ «Кашерфін», ТОВ «Лінарт», ТОВ «Ловренж», ТОВ «Кондор ЛТД», ТОВ «Еніо Груп», ТОВ «Алата», ТОВ «Адейла Девелопмент», ТОВ «Мережка Груп», ТОВ «Рокі Дніпро», ТОВ «Шліц», ТОВ «Голд Торг Проект», ТОВ «Версус ЛТД», ТОВ «Орландо Центр ЛТД», ТОВ «Па-Муль», ТОВ «Дікс Консалт», ТОВ «Вест-Юніон», ТОВ «Балізет», ТОВ «Хіт Енд Річ», ТОВ «Марей Груп», ТОВ «Юніверсал Білд», ТОВ «Імперіал Систем», ТОВ «Мекка-інвест», ТОВ «Мега Прайм», ТОВ «Тор Фест», ТОВ «Геліос Прайд», ТОВ «Дональт Центр», ТОВ «Корет Тайм», ТОВ «Меділен», ТОВ «Жадейра», ТОВ «Сітронік», ТОВ «ЕСПІНА», ТОВ «ІНТРА-ЮА», ТОВ «СЕПТОКЛІН», ТОВ «АВТ ЦЕНТР» ТОВ «АЛАТИРЬ-ІД», ТОВ «АЛКОМА», ТОВ «АНІ ЛАЙН», ТОВ «БАРИБАЛ ГРУП», ТОВ «БЕРКОНІ», ТОВ «БІВО», ТОВ «БОНАБО ГРУП», ТОВ «Будівельно монтажна компанія Сінергія», ТОВ «БУДМАР ГРУП», ТОВ «КАРІОТІ», ТОВ «КЛАСАТА ГРУП», ТОВ «КОНСАЛТИНГ ОРТ», ТОВ «КТ ІНТЕРМЕДІА», ТОВ «МАНІТА ГРУП», ТОВ «МАРІНЕ ГРУП», ТОВ «МУЛБЕРІ», ТОВ «НЕБЕСНА КРАМНИЦЯ», ТОВ «НОРІСКОМ», ТОВ «ОПЕРЕЙТІНГ», ТОВ «ОРБУД», ТОВ «П.М. ГРУП Україна», ТОВ «ПАНАРІУМ ЛТД», ТОВ «ПРОВСТАН», ТОВ «ПРОДАКОН», ТОВ «РЕМАВТОТОРГ», ТОВ «САМПАР», ТОВ «СКАНДІЯ ГРУП», ТОВ «ТК БАМБЛБІ», ТОВ «ХІМТЕКТОРГ», ТОВ «ХОТОРГ», ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АВТО», ТОВ «ЯРБУД», ТОВ «ЯРБУД-СЕРВІС», ТОВ «НТК Груп», інших.

Таким чином, в органу досудового розслідування є підстави вважати, що враховуючи ознаки фіктивності названих вище підприємств, замовники товарів (послуг), у тому числі переможець тендерних закупівель, здійснили безтоварні операції, безпідставно сформували податковий кредит ПДВ і витрати, що призвело до розкрадання бюджетних коштів, несплати податків.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що звітність ряду підконтрольних організаторам підприємств, реєстрацію податкових накладних та ведення банківських рахунків здійснюється громадянкою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ід.н. НОМЕР_1 .

Згідно даних Міністерства юстиції України та Інформаційних ресурсів ГУ ДПС у м. Києві ОСОБА_4. (ід.н. НОМЕР_1 ) значиться директором, головним бухгалтером і засновником ТОВ "ЕНІО ГРУП" (41298512), ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП" (42513189) та головним бухгалтером і засновником ТОВ "МАРІНЕ ГРУП" (42327025) та ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867), кількість працюючих на яких 1 особа.

У ході допиту свідка 30.01.2020 ОСОБА_4 не змогла пригадати всіх підприємств, де значиться директором, головним бухгалтером і засновником, у тому числі не знала щодо причетності її до реєстрації та діяльності ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867). Щодо діяльності ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП" свідок показала, що дані підприємства надавали бухгалтерські послуги.

Але фактично, згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних, було встановлено, що ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП", ТОВ "ТК БАМБЛБІ" відобразили реалізацію різних послуг (в тому числі проектів, конструкторської документації, будівельно-монтажних робіт, оренди екскаваторів, порізки ДСП, організації дослідження ринку виробів медичного призначення і транспортно-експедиційних послуг, підготовки товарів до реалізації, юридичних, розміщення рекламних банерів в мережі Інтернет, дослідження кон`юктури ринку, консультаційних з питань бухгалтерського обліку та оподаткування та інших) і різноманітних товарів (в тому числі комбікорм для лабораторних тварин, електричних інструментів, генераторів, насосів, пісок річковий, труби, шини, щебеню, свинини, овочів та фруктів та іншого).

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних, було встановлено, що по ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП", ТОВ "ТК БАМБЛБІ" відображено придбання різноманітних товарів, основна маса яких не реалізовувалася взагалі, або реалізація яких здійснена в незначній кількості, у тому числі фруктів та овочів, яєць свіжих, масла, сметани, сиру та інших молочних продуктів, риби і м`яса морожених, блоків та модулів живлення, амортизаторів до легкових автомобілів, газу скрапленого. Крім цього наявні випадки, коли реалізація здійснюється у більшій кількості ніж придбано.

Згідно звітів та зареєстрованих податкових накладних відсутні витрати на зберігання, перевезення тощо.

На питання щодо наявності і зберігання придбаних і не реалізованих товарів, основна маса яких має визначені терміни зберігання, свідок ОСОБА_4 нічого не пояснила, скориставшись ст. 63 Конституції України.

Щодо знаходження документів та печаток ТОВ "ЕНІО ГРУП", ТОВ "СКАНДІЯ ГРУП", ТОВ "МАРІНЕ ГРУП", ТОВ "ТК БАМБЛБІ" свідок ОСОБА_4 надала показання, щодо зберігання їх за адресою, де відсутні можливості їх зберігання, а саме за адресою, де масово зареєстровані підприємства й приймається лише поштова кореспонденція.

Проведеними процесуальними діями встановлено, що ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867) отримано реєстрацію податкових накладних від ТОВ "БОНАБО ГРУП" (42790995), ТОВ "АЛСІМА ГРУП" (42542864), ТОВ "КРИЛАТІ МРІЇ" (41341096), ТОВ "АРЛАНДА" (40515467), ТОВ "Флерон" (39598943), ТОВ "Трансінтерком" (34821578), ДП ТОВ "Перша Українська Метало-Ткацька Фабрика "Стілвок" (32932244), ПП БФ "Золотий ключ" (22053066) та зареєстровано податкові накладні для ТОВ НВП "СЕПТО ПЛЮС" (42848112), ТОВ "АБВ-ТЕХ" (42311518), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (41447257), ТОВ "АВІА-ТЕХСЕРВІС" (41115371), ТОВ "СЕПТО" (40692098), ТОВ "ЛАЙК СЕРВІС" (40193223), ТОВ "ПЕРШИЙ ВИБІР" (39201760), ТОВ "СЕВІТО ТРЕЙД" (35848852), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ПП "НВКП ДМД-ПРОФІ" (33715535), ПП "УКРІНСТРУМЕНТСЕРВІС-К" (33679120), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЕЛ-МЕД" (32854769), ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект" (31127361), ПП "Ювіт" (30210561).

Так, в ході досудового розслідування постала необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867) з ТОВ "БОНАБО ГРУП" (42790995), ТОВ "АЛСІМА ГРУП" (42542864), ТОВ "КРИЛАТІ МРІЇ" (41341096), ТОВ "АРЛАНДА" (40515467), ТОВ "Флерон" (39598943), ТОВ "Трансінтерком" (34821578), ДП ТОВ "Перша Українська Метало-Ткацька Фабрика "Стілвок" (32932244), ПП БФ "Золотий ключ" (22053066), ТОВ НВП "СЕПТО ПЛЮС" (42848112), ТОВ "АБВ-ТЕХ" (42311518), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (41447257), ТОВ "АВІА-ТЕХСЕРВІС" (41115371), ТОВ "СЕПТО" (40692098), ТОВ "ЛАЙК СЕРВІС" (40193223), ТОВ "ПЕРШИЙ ВИБІР" (39201760), ТОВ "СЕВІТО ТРЕЙД" (35848852), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ПП "НВКП ДМД-ПРОФІ" (33715535), ПП "УКРІНСТРУМЕНТСЕРВІС-К" (33679120), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЕЛ-МЕД" (32854769), ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект" (31127361), ПП "Ювіт" (30210561), що знаходяться у володінні ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867) та вилученні їх оригіналів.

Речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867) та ТОВ "БОНАБО ГРУП" (42790995), ТОВ "АЛСІМА ГРУП" (42542864), ТОВ "КРИЛАТІ МРІЇ" (41341096), ТОВ "АРЛАНДА" (40515467), ТОВ "Флерон" (39598943), ТОВ "Трансінтерком" (34821578), ДП ТОВ "Перша Українська Метало-Ткацька Фабрика "Стілвок" (32932244), ПП БФ "Золотий ключ" (22053066), ТОВ НВП "СЕПТО ПЛЮС" (42848112), ТОВ "АБВ-ТЕХ" (42311518), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (41447257), ТОВ "АВІА-ТЕХСЕРВІС" (41115371), ТОВ "СЕПТО" (40692098), ТОВ "ЛАЙК СЕРВІС" (40193223), ТОВ "ПЕРШИЙ ВИБІР" (39201760), ТОВ "СЕВІТО ТРЕЙД" (35848852), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ПП "НВКП ДМД-ПРОФІ" (33715535), ПП "УКРІНСТРУМЕНТСЕРВІС-К" (33679120), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЕЛ-МЕД" (32854769), ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект" (31127361), ПП "Ювіт" (30210561) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів, договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання; документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо.

Оригінали зазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження, а також для встановлення особи, яка підписувала дані документи у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання у його відсутність, вимоги заявлені в клопотанні підтримує в повному обсязі.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867) з метою запобігання спробам знищити, змінити фінансово-господарські документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, а також з метою нерозголошення даних досудового розслідування.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області майора поліції Жиряди Олександра Володимировича про тимчасовий доступ до речей і документів внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019110000000061 від 27.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області Жиряді Олександру Володимировичу, оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві Басюку Сергію Олександровичу, Писаревському Дмитру Андрійовичу, Прохоренку Роману Васильовичу, Ярославу Артуру Андрійовичу, Ключці Олександру Олександровичу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867), які відображають фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ "ТК БАМБЛБІ" (42935867) та ТОВ "БОНАБО ГРУП" (42790995), ТОВ "АЛСІМА ГРУП" (42542864), ТОВ "КРИЛАТІ МРІЇ" (41341096), ТОВ "АРЛАНДА" (40515467), ТОВ "Флерон" (39598943), ТОВ "Трансінтерком" (34821578), ДП ТОВ "Перша Українська Метало-Ткацька Фабрика "Стілвок" (32932244), ПП БФ "Золотий ключ" (22053066), ТОВ НВП "СЕПТО ПЛЮС" (42848112), ТОВ "АБВ-ТЕХ" (42311518), ТОВ "ЯРБУД-СЕРВІС" (41447257), ТОВ "АВІА-ТЕХСЕРВІС" (41115371), ТОВ "СЕПТО" (40692098), ТОВ "ЛАЙК СЕРВІС" (40193223), ТОВ "ПЕРШИЙ ВИБІР" (39201760), ТОВ "СЕВІТО ТРЕЙД" (35848852), ТОВ "ЖИЛПРОМБУД-ПЛЮС" (35660970), ПП "НВКП ДМД-ПРОФІ" (33715535), ПП "УКРІНСТРУМЕНТСЕРВІС-К" (33679120), ПП "ДЖЕРЕЛО ЧИСТОТИ" (32903721), ТОВ "ЕЛ-МЕД" (32854769), ТОВ "Виробничо-будівельне підприємство Укргазкомплект" (31127361), ПП "Ювіт" (30210561) за весь період фінансово-господарських взаємовідносин з можливістю ознайомитись з ними та вилучити копії, а саме: документів фінансово-господарської діяльності; документів податкової звітності; бухгалтерської звітності; товарно-транспортних накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; актів прийому-передачі; доручень; актів виконаних робіт; актів взаємозвірки; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних; журналу-ордеру по рахунку № 361 (Розрахунки з вітчизняними покупцями); журналу-ордеру по рахунку № 281 (Товари на складі); документів за результатами проведення інвентаризацій; карток складського обліку; журналів складського обліку; журналів входу-виходу осіб на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; журнал обліку в`їзду-виїзду транспорту на територію офісних, торгівельних та складських приміщень; штатного розпису працівників підприємства; договорів оренди/суборенди нежилих приміщень, рухомого майна, транспортних засобів; договорів зберігання, актів приймання-передачі майна на відповідальне зберігання/з відповідального зберігання, документів, які свідчать по подальшу реалізацію/використання придбаних товарів чи щодо походження/придбання реалізованих товарів тощо.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя П`ятничук І.В.