Ухвала суду № 87978403, 28.02.2020, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1333/20

ун. № 759/3799/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді Петренко Н.О.

при секретарі Грень О.О.

розглянувши клопотання слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліцїі Безсмертного М.В. погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Дем`янцем С.М. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 120120100080000262 від 14.01.2020р. за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

28.02.2020 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Безсмертному Максиму Васильовичу або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника ПАТ КБ "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 14360570, або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, копії документів, які посвідчують особу щодо клієнтів вищевказаних банківських рахунків, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 14.01.2020, до Святошинського УП ГУНП у м. Києві, надійшла оперативна інформація про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , зареєстрований та проживає АДРЕСА_1 використовуючи «інтернет магазин» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , в месенджері «Telegram» збувають психотропні та наркотичні речовини на території Святошинського р-ну.

Разом з тим встановлено, що до вчинення даного злочину також причетні ОСОБА_10 та ОСОБА_11 які безпосередньо здійснюють так звані «закладки», наркотичних та психотропних речовин з метою їх подальшого збуту

В подальшому встановлено, що збут здійснюється через спілкування на сайті в онлайн режимі з оператором «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 в месенджері «Telegram», який координує дії особи яка придбає наркотичні засоби, а саме оператор підказує куди перерахувати кошти, вказує їх реквізити, після чого отримує підтвердження від покупця про перерахунок коштів та надає йому місце розташування так званої закладки з наркотичною речовиною.

Також встановлено, що в період з грудня 2019 по січень 2020, оплата за отриманням наркотичних та психотропних речовин здійснювалась через систему прийому платежів Інтернет гаманця «Easypay», рахунок НОМЕР_10, а також перераховувались на банківські картки указані оператором вищевказаного «інтернет магазина» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, а саме банківські картки банку «monobank», який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк» з наступними номерами: НОМЕР_7 , клієнтом якої є ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 , клієнтом якої є ОСОБА_13 ;

НОМЕР_9 , клієнтом якої є ОСОБА_14 .

Разом з тим встановлено, що відправка клієнтам придбаних наркотичних засобів здійснюється експрес доставкою «Нова Пошта», адреси отримання які вказані в повідомленнях в месенджері «Telegram» «інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2.

Також оператори та користувачі даного інтернет магазину» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2, надсилають повідомлення із фотознімком адреси та місця розташування так званої закладки, з наркотичною речовиною особам, які їх купують з метою вживання та подальшого розповсюдження.

21.02.2020, було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, щодо клієнтів банківських карток банку «monobank», який є роздрібним продуктом АТ «Універсал Банк» з наступними номерами: НОМЕР_7 , клієнтом якої є ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 , клієнтом якої є ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 , клієнтом якої є ОСОБА_14 , на рахунках яких надходили грошові кошти від збуту наркотичних та психотропних речовин.

В ході проведення аналізу отриманої інформації, встановлено, що грошові кошти які були отримані від збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на банківські картки банку «monobank» НОМЕР_7 , клієнтом якої є ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 , клієнтом якої є ОСОБА_13 ; НОМЕР_9 , клієнтом якої є ОСОБА_14 в подальшому виводились на особовий рахунок банківських карток: НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , клієнтом якої є ОСОБА_6 .

На даний час необхідно встановити організаторів вищевказаної злочинної групи, діяльність якої полягає в виготовленні зберіганні та збуту наркотичних, психотропних засобів, з метою подальшого притягнення їх до відповідальності.

Враховуючи вищевикладене слідство приходить до висновку, що в ПАТ КБ "ПриватБанк", код ЄДРПОУ 14360570, можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на особовий рахунок банківських карток НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , грошових коштів, як оплату за реалізований товар.

Однак, дані відомості відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, і отримати їх органу досудового розслідування в інший законний спосіб без розкриття банківської таємниці не представляється за можливе.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Безсмертному Максиму Васильовичу або іншим працівникам Святошинського УП ГУП у м. Києві, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, як членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і зобов`язати керівника ПАТ КБ "ПриватБанк" код ЄДРПОУ 14360570, або керівників філій вказаного товариства розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів банківських карток з наступними номерами НОМЕР_1 , клієнтом якої є ОСОБА_1 ; НОМЕР_2 , клієнтом якої є ОСОБА_2 ; НОМЕР_3 , клієнтом якої є ОСОБА_3 ; НОМЕР_4 , клієнтом якої є ОСОБА_4 ; НОМЕР_5 , клієнтом якої є ОСОБА_5 ; НОМЕР_6 , клієнтом якої є ОСОБА_6 , а саме: відомостей про рух та залишок коштів на рахунку, з моменту відкриття рахунку по даний час, або до моменту закриття рахунку, копії документів, які посвідчують особу щодо клієнтів вищевказаних банківських рахунків, в електронному вигляді та роздрукованому на паперовому носії, а також копії документів які послугували відкриттю даного рахунку з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Н.О. Петренко