Ухвала суду № 88011659, 18.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/14060/19

Провадження №1-кс/752/1819/20

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Шевченко Т.М. з участю секретаря Веселовської А.В. та слідчого Гострика С.Р., розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 62019100000000521 від 08.05.2019 року слідчим Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві Гострик С.Р., погоджене начальником першого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжовим Р.Д., клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення,-

в с т а н о в и в:

17 лютого 2020 року в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві Гострика С.Р., про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Кліринговий дім" з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні сторона кримінального провадження № 62019100000000521 від 08.05.2019 року слідчий Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві Гострик С.Р. клопотання з викладених у ньому підстав підтримав та просив задовольнити.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 62019100000000521 від 08.05.2019 року слідчий Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві Гострик С.Р. зазначив про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Кліринговий дім" самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, що мястять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000521 від 08.05.2019 року слідчог Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві Гострика С.Р. дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ "Банк "Кліринговий дім" та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4, ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання сторони кримінального провадження № 62019100000000521 від 08.05.2019 року слідчого Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві Гострика С.Р. погоджене начальником першого відділу військової прокуратури Центрального регіону України Єгжовим Р.Д., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 62019100000000521 від 08.05.2019 року слідчому Другого слідчогов ідділу ТУ ДБР в м. Києві Гострику Сергію Романовичу, слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ "Банк Кліринговий дім" (МФО 300647) щодо клієнта банку ТОВ "Фішер Клаб 2017" (ЄДРПОУ 300647), рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме оригіналів документів, які були надані на відкриття рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 01.06.2015р. по 14.02.2020р., відкритого

ТОВ «Фішер Клаб 2017» (код ЄДРПОУ 41086147) та додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, реєстраційних документів юридичної особи із нотаріально засвідченим перекладом, оригіналів карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «Банк-клієнт», «Інтернет-банкінг», доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, підтверджуючі документи видачі платіжних карт корпоративних карткових рахунків, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку;

-відомостей (банківських виписок) на паперових та магнітних(оптичних) електронних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референтів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунку, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківському рахунку

№ НОМЕР_1 за період з 01.06.2015р. по 14.02.2020р., із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку);

-первинних документів, що свідчать про зарахування та списання з рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.06.2015р. по 14.02.2020р. грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, касові чеки, корінці квитанцій про отримання готівки, ліцензії та договори на здійснення операцій, ліцензії та договори на здійснення операцій з золотовалютними цінностями);

-вхідну та вихідну кореспонденцію (листи, заяви, повідомлення тощо) між банківською установою та клієнтом банку з 01.06.2015р. по 14.02.2020р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ "Банк Кліринговий дім" (МФО 300647, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5, літ.А) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 62019100000000521 від 08.05.2019 року слідчому Другого слідчого відділу ТУ ДБР в м. Києві Гострику С.Р., слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні та надати їм можливість вилучити вказані в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі №752/14060/19

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя