Ухвала суду № 88009369, 04.03.2020, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/517/20

Провадження № 1-кс/591/642/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б. за участю секретаря Формова В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скварчі С.І. про тимчасовий доступдо документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступдо документів у зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №12020200000000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Володілець речей про розгляд клопотання повідомлений належним чином, у судове засідання представник не з`явився.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №12020200000000006 від 09.01.2020, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2019 від гр. Нідерландів ОСОБА_1 надійшла заява про те, що колишні працівники ТОВ «Тома Інтернешнл Трейдінг» та ТОВ «Ювеа» в яких він є засновником, зловживаючи довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 123451 євро, які надавалися останнім в якості поворотної фінансової допомоги підприємству та підлягали внесенню на розрахункові рахунки підприємств.

Так, допитаний під час досудового розслідування гр. Нідерландів Ван ОСОБА_2 показав, що з метою здійснення підприємницької діяльності на території України, виступив засновником ТОВ «ЮВЕА» та інвестором у ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ», які мали на меті здійснення господарської діяльності з продажу текстильних виробів. Особою, яка взяла на себе зобов`язання по реєстрації вказаних підприємств та керівництво ними, виступив гр. Нідерландів ОСОБА_3 , з яким він познайомився у літаку та який мав досвід у здійсненні підприємницької діяльності на території України.

З метою підтримання діяльності вказаних підприємств ним, протягом 2018-2019 років, на рахунки ОСОБА_3 та інших осіб, які були працевлаштовані у вказаних товариствах, здійснювалися грошові перекази на загальну суму 123451 євро. Частина вказаних грошових коштів йшла на виплату заробітної платні, решта ж грошей, на його думку була присвоєна вказаними особами та на рахунки підприємств зарахована не була.

Окрім цього, допитана у якості свідка ОСОБА_4 показала, що ОСОБА_1 є засновником ще одного товариства та території Сумської області - "КОННЕКТМОРЕ".

У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми було здійснено тимчасовий доступ до документів ГУ ДФС у Сумській області, зокрема до документів, в яких міститься інформація про розрахункові рахунки ТОВ «ЮВЕА» (ідентифікаційний код юридичної особи 42088433), ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42464011) та ТОВ "КОННЕКТМОРЕ" (ідентифікаційний код юридичної особи 42539212).

Так, встановлено, що ТОВ «ЮВЕА» відкриті рахунки у АТ «УКРСИББАНК» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 );

ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 );

ТОВ "КОННЕКТМОРЕ" № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 (UA833510050000026007878914955).

На даний час, з метою отримання та аналізу інформації, щодо руху грошових коштів по рахункам вищевказаних підприємств, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів АТ «УКРСИББАНК» в якому відкриті вказані рахунки.

Враховуючи, що вчинене кримінальне правопорушення, відомості, отримані від АТ «УКРСИББАНК» можуть містити інформацію, необхідну для встановлення усіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 85, 91, 99, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим Скварчі Сергію Ігоровичу, Колоусову Ярославу Петровичу, Науменку Олександру Юрійовичу, Москалику Олександру Миколайовичу, Ляшенку Івану Івановичу, Лавренку Сергію Олеговичу, Сусіденко Яні Сергіївні тимчасовий доступ до документів АТ «УКРСИББАНК» (юридична адреса: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), з правом їх вилучення у відділення №459 АТ «УКРСИББАНК» за адресою: м. Суми, просп. Тараса Шевченка, 28, у вигляді роздруківки даної інформації або у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, у яких містяться наступні дані:

- інформація, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ЮВЕА» № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ); ТОВ «ТОМА ІНТЕРНЕШНЛ ТРЕЙДІНГ» № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), № НОМЕР_11 ( НОМЕР_12 ), НОМЕР_13 ( НОМЕР_14 ); ТОВ "КОННЕКТМОРЕ" № НОМЕР_15 ( НОМЕР_16 ), № НОМЕР_17 ( НОМЕР_18 ), № НОМЕР_19 ( НОМЕР_20 ), за період часу з 24.04.2018 по 12.12.2019

- інформація, щодо номерів банківських карток, що пов`язані з вищевказаними розрахунковими рахунками, відомостей щодо місць та часу зняття грошових коштів за допомогою зазначених банківських карток, із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала/клала грошові кошти, за період часу з 24.04.2018 по 12.12.2019.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області Скварчу С.І.

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін