Ухвала суду № 88001755, 02.03.2020, Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

Справа № 310/1559/20

1-кс/310/366/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 рокум. Бердянськ

Бердянський міськрайонний суд Запорізької області

у складі слідчого судді Троценко Т.А.

при секретарі Корнієнко М.Е.

за участю слідчого Хорішка Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бердянську Запорізької області клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішка Д.В. про арешт майна у кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020080130000588 від 02.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

02.03.2020 року старший слідчий СВ Бердянського ВП ГУ НП в Запорізькій області Хорішко Д.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Бердянської місцевої прокуратури Темір С.О. про накладення арешту на майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання на підставах, викладених у ньому, просить накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку відкритому в АТ «Альфа Банк» для збереження як речового доказу, запобіганню можливості їх приховування, зникнення, втрати, використання та передачі, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З клопотання вбачається що, 02.03.2020 року до Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що 01.03.2020 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів з метою незаконного заволодіння чужим майном під приводом продажу товарів шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами сумі 3000 грн.

Таким чином у діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в якості оплати за товар були перераховані з банківської карти № НОМЕР_1 , що видана АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Таким чином, невстановлена особа для вчинення злочину використовувала вищезазначений картковий рахунок, на який надходили грошові кошти.

В органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що картка № НОМЕР_2 видана АТ «Альфа-Банк».

Крім того, є підстави вважати, що грошові кошти, які надійшли на картковий рахунок № НОМЕР_2 , могли бути перераховані на інші рахунки, відкриті в АТ «Альфа-Банк».

Грошові кошти, що були перераховані на картку № НОМЕР_2 , є предметом кримінального правопорушення (злочину) та мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

02.03.2020 року до ЄРДР за № 12020080130000588 були внесені відомості, щодо вчинення злочину із правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в накладенні арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку, до якого АТ «Альфа-Банк видана картка № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ «Альфа-Банк» на ім`я вищезазначеної особи.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

На підставі викладеного слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела необхідність арешту грошових коштів, що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «Альфа -Банк», до якого видано картку № НОМЕР_2 , та інших рахунків, відкритих в АТ «Альфа-Банк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок, до якого видано картку № НОМЕР_2 із забороною користування та розпорядження грошовими кошами, що знаходяться на інших рахунках, оскільки є достатні докази, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, та незастосування арешту призведе до втрати речових доказів та неможливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішка Дмитра Володимировича про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку, відкритому в АТ «Альфа-Банк» (код – 23494714, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), до якого видано картку № НОМЕР_2 та інших рахунків, відкритих в АТ «Альфа-Банк» на ім`я особи, на яку відкрито рахунок, до якого видано картку № НОМЕР_2 із забороною особі, на ім`я якої відкрито вищезазначені рахунки в АТ «Альфа-Банк», користування та розпорядження грошовими кошами, що знаходяться на рахунках, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню старшим слідчим СВ Бердянського ВП ГУНП в Запорізькій області Хорішко Д.В.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України обвинувачений, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На ухвалу може бути подана апеляція до Запорізького апеляційного суду:

- особами, які були присутніми при розгляді клопотання протягом п`яти діб з дня її оголошення;

- особами, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна протягом п`яти діб з дня відмови їм в їх клопотанні про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя Т.А. Троценко