Ухвала суду № 88001482, 21.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2367/20

Провадження № 1-кс/234/1232/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Чернобай А.О., секретар судового засідання Ястребов А.О., за участю прокурора Самойленко І,А.,

розглянув клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самойленко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

19 лютого 2020 року прокурор третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самойленко І.А., звернувся до слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні встановлено що посадові особи ДП «Селидіввугілля», а саме голова ліквідаційної комісії ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_1 та директор ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» ОСОБА_2 інші посадові особи вказаних підприємств, зловживаючи своїм службовим становищем вступили у злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська», у тому числі директором товариства ОСОБА_3 з метою розкрадання державних грошових коштів при видобуванні кам`яного вугілля на орендованих вугільних полях ВП «Шахта 1-3 Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1.

Крім того встановлено, що з метою прикриття протиправної діяльності з видобування кам`яного вугілля у вказані вище лаві, посадові особи ДП «Селидіввугілля» та ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» в серпні 2019 уклали договір з ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська», керівником якого є ОСОБА_3 , на підтримку виробничого стану 18 південної лави пласта L1 уклону 1, а саме на відкачку води, підрив ґрунту тощо, яка перебуває в оренді ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська». При цьому встановлено, що вищевказаний договір на виконання підтримуючих лаву робіт не був зареєстрований в договірному відділі ДП «Селидіввугілля» та як наслідок не має на теперішній час юридичної сили. Також встановлено, що теперішній час вказана вище лава в експлуатацію не введена, як наслідок проведення робіт по видобутку в ній кам`яного вугілля заборонено.

Окрім цього встановлено, що з метою ведення робіт з видобування кам`яного вугілля у 18 південній лаві пласта L1 уклону 1, яка перебуває в оренді ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська», посадові особи ДП «Селидіввугілля» та ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» протиправно залучили до виконання даних робіт під виглядом виконання підтримуючих робіт працівників – гірників з числа працівників ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та спеціальне шахтне обладнання з видобутку кам`яного вугілля (лебідки, конвеєри, компресорні установки, секції крепі тощо) в кількості 257 одиниць на загальну суму близько 500 млн. грн., яке належить та знаходиться на балансі ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля». Вказане майно описано актом інвентаризаційного опису та перебуває у податковій заставі, що відповідно до ст. 92 Податкового Кодексу України унеможливлює його використання та передачу в користування іншим особам.

При цьому, будь-які договори оренди вказаного гірничошахтного обладнання між зазначеними суб`єктами господарювання не укладались, акти прийому-передачі обладнання не складались, орендна плата за використання обладнання ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» не сплачується, чим спричиняється шкода державним інтересам.

Як встановлено під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, вказані протиправні дії вчинюються за сприянням та під «прикриттям» посадових осіб ГУ ДФС у Донецькій області, які не здійснюють аналіз фінансово-господарської діяльності ВП «Шахта 1-3 Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» та ТОВ «Шахта 1-3 Новогродівська» та навмисно приховують формування податкового кредиту та податкових зобов`язань вказаних суб`єктів господарювання щодо походження вугільної продукції, товарно-матеріальних цінностей не проводять відповідні перевірки тощо.

Вжитими заходами під час досудового розслідування також встановлено, що вся протиправно видобута силами та засобами ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» вугільна продукція обліковується в податковій звітності, як видобута ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» та реалізується за договорами поставки суб`єктам господарювання, при цьому отримані грошові кошти за реалізовану вугільну продукцію перераховується на розрахункові рахунки ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська», які в подальшому перераховуються на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, переводяться у готівку та пропорційно розподіляються між учасниками протиправної схеми.

Враховуючи викладене, в діях вказаних посадових осіб вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч.2 ст. 364 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у встановленні обставин вчиненого кримінального провадження, для чого необхідно отримати відомості щодо обставин та умов отримання та реалізації спеціального дозволу Держгеонадр України ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська». Вказані відомості нададуть змогу встановити обсяг ліцензійних умов для ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» при здійсненні робіт з видобування кам`яного вугілля на вугільних полях ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1. Крім того, вказані відомості дадуть змогу зробити висновок про те, чи дотримані умови спеціального дозволу та чи маються порушення вимог законодавства при цьому.

Вказані відомості нададуть змогу прийняти законне та обґрунтоване рішення у даному кримінальному провадженні.

Тому, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин події, що сталася, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів та інформації, яка знаходиться у володінні Державної служби геології та надр України.

Вказана вище інформація складає таємницю, охоронювану Законом. Отримання таких документів (інформації) можливе лише за рішенням суду в порядку, передбаченому главою 15 КПК.

Без отримання цих документів (відомостей) отримання доказів, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування не вбачається можливим.

Значенням для розслідування вищевказаних документів та інформації є перш за все, встановлення істини у кримінальному провадженні та можливість їх використання слідству як докази під час досудового слідства та в суді, зважаючи на те, що предметом розслідування цього кримінального провадження є протиправне використання майна державного підприємства.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, який наполягав на задоволенні клопотання з підстав зазначених у ньому дійшов таких висновків:

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №62019050000001524за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені документи, а саме: матеріали ліцензійних справ по видачі спеціальних дозволів на користування надрами ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська», які перебувають у володінні Державної служби геології та надр України (03057, м. Київ, вул. Антона Цедіка, 16) та/або в його відокремлених підрозділах.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Слідчим доведено, що в документах, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, міститься інформація, яка може мати суттєве значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні.

Тому враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи перебувають у володінні Державної служби геології та надр України(03057, м.Київ, вул. Антона Цедіка, 16) та\або в його відокремлених підрозділах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах будуть використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до копій матеріалів ліцензійних справ по видачі спеціальних дозволів на користування надрами ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» підлягає задоволенню.

Що стосується клопотання прокурора в частині зобов`язання уповноважених осіб Державної служби геології та надр України надати наступну інформацію: щодо того, чи діє (дійсний) на теперішній час спеціальний дозвіл № 5615 від 25.07.2012, виданий вказаному вище товариству на видобування корисних копалин;

-Інформацію щодо того, чи приймались Держгеонадрою України рішення, накази тощо про визнання спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012 недійсним, про його анулювання чи тимчасове припинення, якщо так, прошу надати повну інформацію з вказаного питання з зазначенням дати прийнятих рішень, строку їх дії, скасування тощо;

-Інформацію щодо того, чи має право на теперішній час відповідно до спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012 ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» здійснювати роботи з видобування кам`яного вугілля на вугільних полях ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1;

-Інформацію щодо того, в які періоди відповідно до дії спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012 ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» могла здійснювати та здійснювала роботи з видобування кам`яного вугілля на вугільних полях ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1;

-Інформацію щодо того, в які періоди ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» здійснювала роботи з видобування кам`яного вугілля на вугільних полях ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1 в той час коли спеціальний дозвіл № 5615 від 25.07.2012 не діяв або дозвіл був недійсний, анульований чи тимчасово припинений;

-Інформацію щодо того, у зв`язку з чим на теперішній час враховуючи наявність постанови Верховного Суду України від 12.12.2019 (справа № 640/18534/18), якою наказ Держгеонадри України № 160 від 15.05.2019 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами», визнаний законним, на веб-сайті ДНВП «Геоінформ України» «http://geoinf.kiev.ua» міститься інформація, що спеціальний довіл № 5615 від 25.07.2012 на теперішній час – діє.

-інформацію щодо судового оскарження ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» дій, бездіяльності про визнання протиправними дій тощо Держгеонадри України з приводу спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012, виданого ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» на видобування корисних копалин, то слідчий суддя зазначає наступне.

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, умовою задоволення клопотання є сукупність певних обставин, що передбачені вищевказаними нормами.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути зазначено речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Згідно з ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Під річчю слід розуміти предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов`язки (ст. 179 ЦК України).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №62019050000001524за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

У клопотанні прокурор просить надати розпорядження уповноваженим особам Державної служби геології та надр України надати наступну інформацію: щодо того, чи діє (дійсний) на теперішній час спеціальний дозвіл № 5615 від 25.07.2012, виданий вказаному вище товариству на видобування корисних копалин;

-Інформацію щодо того, чи приймались Держгеонадрою України рішення, накази тощо про визнання спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012 недійсним, про його анулювання чи тимчасове припинення, якщо так, прошу надати повну інформацію з вказаного питання з зазначенням дати прийнятих рішень, строку їх дії, скасування тощо;

-Інформацію щодо того, чи має право на теперішній час відповідно до спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012 ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» здійснювати роботи з видобування кам`яного вугілля на вугільних полях ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1;

-Інформацію щодо того, в які періоди відповідно до дії спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012 ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» могла здійснювати та здійснювала роботи з видобування кам`яного вугілля на вугільних полях ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1;

-Інформацію щодо того, в які періоди ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» здійснювала роботи з видобування кам`яного вугілля на вугільних полях ВП «Шахта 1-3 «Новогродівська», а саме на 18 південній лаві пласта L1 уклону 1 в той час коли спеціальний дозвіл № 5615 від 25.07.2012 не діяв або дозвіл був недійсний, анульований чи тимчасово припинений;

-Інформацію щодо того, у зв`язку з чим на теперішній час враховуючи наявність постанови Верховного Суду України від 12.12.2019 (справа № 640/18534/18), якою наказ Держгеонадри України № 160 від 15.05.2019 «Про зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами», визнаний законним, на веб-сайті ДНВП «Геоінформ України» «http://geoinf.kiev.ua» міститься інформація, що спеціальний довіл № 5615 від 25.07.2012 на теперішній час – діє.

інформацію щодо судового оскарження ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» дій, бездіяльності про визнання протиправними дій тощо Держгеонадри України з приводу спеціального дозволу № 5615 від 25.07.2012, виданого ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська» на видобування корисних копалин.

Отримання зазначеної інформації не є завданням тимчасового доступу, оскільки відповідно до ст. 159 ч. 1 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора в частині зобов`язання надання інформації уповноваженими особами Державної служби геології та надр України вищезазначеної інформації є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань прокуратури Донецької області Самойленко І.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України– задовольнити частково.

Надати слідчим Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську Левандовському О.В., Лелюк Д.С., Завадському О.В., Купріяненко Д.О., Олійник С.В., Медведєву К.І., Ясиновському П.В., Туровській В.О., Боргуну Є.В., Кирильчук Я.В., Глухову М.І., Топалову А.Л., Капустіній Д.С., Чуяс Д.О. та іншим слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019, прокурорам Діброву С.С., Степаненко І.В., Харченко В.О., Щербак Р.К., Тютюнник В.В., Рябушка С.А., Дуравкіній Н.М., Стьобіну Д.В., Новацькому В.Б., Старостенко І.О., Оголь В.М., Самойленко І.А. та іншим прокурорам з числа групи прокурорів у кримінальному провадженні № 62019050000001524 від 15.10.2019,дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державної служби геології та надр України(03057, м.Київ, вул. Антона Цедіка, 16) та\або в його відокремлених підрозділах, а саме: до належним чином завірених копій матеріалів ліцензійних справ по видачі спеціальних дозволів на користування надрами ТОВ «Шахта 1-3 «Новогродівська», з можливістю вилучення їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 20.03.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.О. Чернобай