Ухвала суду № 87991678, 04.03.2020, Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська

Справа № 209/713/20

Провадження № 1-кс/209/153/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2020 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області Байбара Г.А., за участю секретаря Кулік О.О., розглянувши клопотання з доданими матеріалами старшої слідчої Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області Золотаренко Ю.Г. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 лютого 2020 року за № 12020040790000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 12 лютого 2020 року о 17 годині 30 хвилин невстановлена особа таємно, шляхом вільного доступу викрала з карти АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 , гроші в сумі 3000 грн, які належать ОСОБА_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 14 лютого 2020 року внесені відомості до ЄРДР за №12020040790000202 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 185 КК України.

Під час розслідування потерпіла ОСОБА_1 пояснила, що 12 лютого 2020 року їй на мобільний телефон подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником АТ «Перший Український Міжнародний Банк» та пояснив, що на даний час хтось намагається зняти гроші з її карти, а тому потрібно провести декілька операцій, щоб зберегти кошти. Після цього вона в своєму телефону провела ряд банківських операцій, після чого їй прийшло повідомлення, що з її карти зняті гроші в сумі 3000 грн.

Інформація про рух коштів по карті/рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий в АТ «Перший Український Міжнародний Банк», та належить потерпілій ОСОБА_1 , має доказове значення для кримінального провадження, але не може бути отримана іншим шляхом, оскільки відноситься до такої, що охороняється законом.

Слідча в судове засідання не з`явилася, надала заяву, в якій просить розглянути клопотання за її відсутності та задовольнити клопотання.

Відповідно ч.2 ст. 163 КПК України клопотання слідчого розглядалося без виклику представника АТ «ПУМБ».

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, щознаходиться у володінні АТ «ПУМБ», яка відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої Дніпровського ВП Кам`янського відділу поліції ГУНП України в Дніпропетровській області Золотаренко Ю.Г. про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 14 лютого 2020 року за № 12020040790000202.

Надати старшій слідчій Дніпровського ВП підполковнику поліції Золотаренко Юлії Геннадіївні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства «Перший Український Міжнародний Банк», код ЄДРПОУ 14282829, розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в приміщенні банку, а саме:

- до банківської справи ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (із зазначенням номеру основної та додаткової карток, виданих на її ім`я) з інформацією про рух грошових кошів по рахунку/картці в період часу з 12 лютого 2020 року по 13 лютого 2020 року із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_1 , а також з інформацією про те, на який рахунок/карту були переведені грошові кошти (із зазначенням банка – отримувача, анкетних даних особи, на яку відкрито карту/рахунок, її місця реєстрації, контактного зв`язку), з фотознімком отримувача коштів.

Якщо кошти були переведені через будь-яку комбінацію за допомогою оператора банку, надати доступ до інформації про повні анкетні дані отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) з фотознімками особи, яка знімала кошти.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення, з 04 березня 2020 року по 04 квітня 2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г.А. Байбара.