Ухвала суду № 87983236, 02.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5801/20

Провадження № 1-кс/686/3005/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля І.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017020000000467,

встановив:

28.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваль І.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області Врублевським О.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю отримання копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 та ОСОБА_2 договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.

За даним фактом Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12017020000000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по ДП «Чечельницьке лісове господарство» документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_2 виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.

Проведеним у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП «Чечельницьке лісове господарство» було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.

Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_1 і ФОП ОСОБА_2 грошові кошти від ДП «Чечельницьке лісове господарство» за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.

Згідно відповіді на запит №579/9/02-04 від 04.10.2018 року наданої Гайсинською ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області отримано інформацію, що у ФОП ОСОБА_1 були відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме:

-у АТ «Райффайзен банк Аваль» (ЄДРПОУ 14305909) р/р № НОМЕР_1 на НОМЕР_2 -0907920600 та р/р № НОМЕР_3 (кредитний рахунок);

-ПАТ КБ «Приват Банк» р/р № НОМЕР_4 ;

-АТ «Ощадбанк» р/р № НОМЕР_5 ;

Згідно відповіді на запит №949/9/15-18 від 08.10.2018 року наданої Кодимського відділення Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області отримано інформацію, що ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_6 ) були відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах, а саме:

-Южне ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк» м. Одеса р/р № НОМЕР_7 та р/р № НОМЕР_8 .

Відповідно до матеріалів проведеного тимчасового доступу до банківських рахунків ПАТ КБ «Приват Банк» відкритих ДП «Чечельницьке лісове господарство» вилучено інформацію лише станом на 04.09.2018 року по наступних банківських рахунках:

-АТ «Райффайзен Банк Аваль» - р/р № НОМЕР_9 ;

-ПАТ КБ «Приват Банк» - р/р № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Враховуючи викладене, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, долучення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення та підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та отримання завірених копій документів АТ «Райффайзен банк Аваль», за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання даних банківських рахунків роздруківок про рух коштів по даному картковому рахунку з 01.01.2017 по дату винесення ухвали, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях та банкоматах, відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь – яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників АТ «Райффайзен банк Аваль».

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича – задовольнити.

Надати слідчим Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Горбаченко Павлу Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (код ЄРДПОУ14305909), за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та отримати їх копію в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про операції за реквізитами рахунків:

1.№ НОМЕР_1 на КР-0907920600 та р/р № НОМЕР_3 відкритий ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_13 );

2.інших рахунків відкритихФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_13 );

3.№ НОМЕР_9 відкритих ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область Чечельницький район смт. Чечельниквул. Паркова, 18, код ЄДРПОУ 01193414);

4.інших рахунків відкритих ДП «Чечельницьке лісове господарство» (юридична та фактична адреса: Вінницька область Чечельницький район смт. Чечельник вул. Паркова, 18, код ЄДРПОУ 01193414),

а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення даних банківських рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк») у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-виписок про рух коштів по рахунках за період з 01.01.2017 по день винесення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, із відображенням дати, часу проведення операції, призначення платежу, даних про документ, який став підставою для зарахування, перерахування чи зняття коштів з рахунків, відомостей про контрагентів (прізвище, ім`я, по-батькові, ідентифікаційні номери фізичних осіб, назви та коди за ЄДРПОУ юридичних осіб, номери рахунків, номери мобільних телефонів, пов`язаних з даними рахунками);

-первинних банківських документів (грошові чеки, платіжні доручення), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових коштів по рахунку за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали до фактичного виконання;

-відомостей про термінали самообслуговування, банкомати, касові відділення банку, онлайн-сервіси, за допомогою яких здійснювалось поповнення, перерахування, знаття коштів, дата та час вчинення операцій в період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали до фактичного виконання;

-інформації щодо перевірки стану рахунків із зазначенням особи, способу перевірки - термінали самообслуговування, банкомати, відділення банку, онлайн сервіси за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали до фактичного виконання;

-відео - та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, терміналів самообслуговування, банкоматів, відділення банку щодо фіксації поповнення, перерахування, зняття грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали до фактичного виконання;

-інформації про послугу системи «Клієнт-банкінг» (відділення доступу керування рахунком) по рахунку з наданням інформації про синхронізацію з банком за період з 01.01.2017 по день пред`явлення ухвали до фактичного виконання, а саме: ІР - адреси та МАС - адреси комп`ютерів з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу.

Службовим особам АТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв