Ухвала суду № 87982856, 02.03.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/5801/20

Провадження № 1-кс/686/3003/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля І.А., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12017020000000467,

встановив:

28.02.2020 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваль І.А. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з прокурором відділу прокуратури Вінницької області Врублевським О.М., про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен банк Аваль» (м. Київ, вул. Лєскова, 9) з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що посадові особи ДП «Чечельницьке лісове господарство» за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем, вчинили заволодіння грошовими коштами підприємства шляхом укладання з фізичними особами-підприємцями ОСОБА_1 та ОСОБА_2 договорів на виконання робіт із заготівлі лісопродукції, та надалі, проведення розрахунків за роботи, які фактично фізичні особи-підприємці не виконували.

За даним фактом Першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№12017020000000467, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченої ч. 3 ст. 28 ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що по ДП «Чечельницьке лісове господарство» документально відображено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_1 протягом 2018 року виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Бритавського та Червоногребельського лісництв Чечельницького району на суму 636882,14 грн., а фізична особа-підприємець ОСОБА_2 виконав робіт по заготівлі лісопродукції на території Дохнянського та Стратіївського лісництв Чечельницького району на суму 556508,81 грн.

Проведеним у ході розслідування слідчими та іншими заходами установлено, що фактично роботи виконувались не вище вказаними фізичними особами-підприємцями, а громадянами з числа місцевих мешканців найбільш наближених до ведення робіт населених пунктів, за що службовими особами ДП «Чечельницьке лісове господарство» було проведено розрахунки не облікованою деревиною, а саме дровами паливними, що утворились як лишки в процесі рубок.

Отримані на карткові рахунки ФОП ОСОБА_1 і ФОП ОСОБА_2 грошові кошти від ДП «Чечельницьке лісове господарство» за нібито виконані роботи були ними в подальшому конвертовані у готівку та повернуті службовим особам підприємства.

Під час проведення досудового розслідування на адресу ГУ ДФС у Вінницькій області направлено запит з метою отримання інформації відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 , щодо отримання копій поданих звітах за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ним.

Згідно відповіді на запит №949/9/15-18 від 08.10.2018 року наданої Кодимського відділення Подільської ОДПІ ГУ ДФС у Одеській області отримано інформацію, що у період часу з 01.01.2017 по дату надання відповіді у ФОП ОСОБА_2 працювало 6 осіб. При цьому, копій поданих звітів за формою «1 ДФ» щодо найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ФОП ОСОБА_2 не надано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у встановлені виду підприємницької діяльності, якою займався ФОП ОСОБА_2 , відомостей про його контрагентів та відомостей про найманих працівників, які працювали у ФОП ОСОБА_2 , у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 та відносно яких останній подавав звіти за формою «1-ДФ».

На даний час зазначені вище документи перебувають у володінні ГУ ДПС у Одеській області,за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5.

Дані документи є джерелом перевірки законності прийнятих рішень, виявлення конкретних осіб, які вчинили вказаний злочин та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку не можливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів. Вказані документи дають можливість у повній мірі встановити відповідні фактичні дані, та можуть бути використані в якості доказів.

Наведені факти мають важливе значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення та його правильної кваліфікації та можуть бути використані в якості доказів. В інший спосіб встановити наведені факти не представляється можливим.

Таким чином, без отримання зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на викладене та на те на те, що будь – яким іншим шляхом вказаних відомостей отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ДПС у Одеській області (м. Одеса, вул. Семінарська, 5) з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ДПС у Одеській області.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Коваля Ігоря Анатолійовича – задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи – Першого слідчого відділу (відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Шершелюку Андрію Юрійовичу, Позняк Тетяні Радиславівні, Шевлюзі Миколі Ігоровичу, Карашецькому Володимиру Зеновійовичу, Северину Іллі Олексійовичу, Логіну Роману Іллічу, Кучеру Дмитру Андрійовичу, Мазуру Вадиму Вікторовичу, Захарцю Олександру Володимировичу, Савці Вікторії Володимирівні, Ковалю Ігорю Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Одеській області, за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 5, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, у тому числі документів у електронному вигляді, а саме:

-документів, які містять відомості про фізичну особу-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: про адресу реєстрації, адресу фактичного здійснення діяльності, видів діяльності за КВЕД, систему оподаткування, інформацію про розрахункові рахунки в банківських установах, повні реєстраційні відомості, прізвище, ім`я, по батькові посадових осіб та працівників, їхні ідентифікаційні коди та адреси реєстрації (за ідентифікаційними кодами), суми виплати заробітної плати, наявності основних фондів та засобів, наявності власних або орендованих земельних ділянок, залишків на складах зберігання, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в т.ч. суми простроченої податкової заборгованості, недоїмки, відшкодування ПДВ, щомісячно, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019 ;

-відомостей з ЄДР щодо фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-форм «1-ДФ» поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо працівників, які перебували із ним у трудових відносинах, у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;

-документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них, поданих фізичною особою-підприємцем ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019;

-матеріалів проведених перевірок, у тому числі податкових відносно фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ), у період часу з 01.01.2017 по 31.12.2019.

Службовим особам ГУ ДПС у Одеській області (м. Одеса, вул. Семінарська, 5) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 31 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв