Ухвала суду № 87982066, 30.01.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/21950/19

н/п 1-кс/766/1085/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2020 року м.Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Черниш О.Л., за участю секретаря судових засідань Неглядюка Р.В., розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області Саніна О.П. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

встановила :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу йому та іншим слідчим на доступ до речей та документів, вилучення їх оригіналів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771, м. Херсон, Бериславське шосе, 1), .

Обґрунтування клопотання:

В провадженні СВ ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області перебуває кримінальне провадження № 42019230000000058 від 25.07.2019, за фактом заволодіння майном з зловживання службовим становищем службовими особами АТ «Херсонська ТЕЦ» за попередньою змовою з іншими суб`єктами господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ГУ ДФС в області, АРК Крим та м. Севастополі проводилась документальна планова виїзна перевірка АТ «Херсонська ТЕЦ» за період діяльності товариства з 01.07.2017 по 31.03.2019. В ході вказаної перевірки встановлено відомості, які можуть свідчити про факти розтрати коштів службовими особами при проведенні фінансово – господарських операцій з придбання товарів та виконання ремонтних робіт.

Встановлено факти здійснення безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій з придбання товарно – матеріальних цінностей у МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ 22149346), за період з серпня – грудня 2017 та січня, лютого та вересня 2018 років.

Так, між АТ «Херсонська ТЕЦ» та МПП «Н.В.І.» укладено договір № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо), сума договору складала 2 890 212, грн., у тому числі ПДВ – 481702,0 грн. Згідно до умов договору, поставка товару повинна була здійснюватись МПП «Н.В.І ОСОБА_1 ».

Однак, за результатами дослідження ТТН встановлено, що доставка товару здійснювалась автомобілями, які не належать МПП «Н.В.І.», також згідно звітності (1 ДФ), нарахування та виплати фізичним особами грошових кошова за наданні транспортні послуги не здійснювалась. Аналогічні витрати, підприємство також не декларує у податковій звітності з ПДВ (декларації за серпень 2017-лютий 2018). Також, згідно до поданої податкової звітності МПП «Н.В.І.», на вказаному підприємству працює лише 2 чол., з них 1 особа директор. За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, у підприємства відсутнє власне нерухоме майно та земельні ділянки.

Відповідно даних Єдиного реєстру накладних (ЄРПН) МПП «Н.В.І.» за період з січня 2015 – вересень 2018 задокументовано придбання засувок (засувка Ду80 30 ч6бр, ДУ 150 30 ч6бр, Засувка Ду 100 Ру10 30 ч6бр і т.д.) та клапанів (клапан вертикально – поточний вварний 19с47нж Ду200 Ру40; Клапан зворотний поворотний фланцевий 19с17нж Ду 100 Ру40; та інш.) від контрагентів: ТОВ «Експертбілд» (код 40421788), ТОВ «Дарджест» (код 41333733), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1 , який здійснював придбання товару від ТОВ «Альт стандарт», ТОВ «Асгард охорона», ТОВ «Охорона гуард», ТОВ «Бріс торг»), які в придбанні декларують – куртку та її частини, косметичну продукцію, мобільні телефони, цигарки, продукти харчування. Вказане у свою чергу не відповідає задекларованим податковим зобов`язанням з реалізації товарів – засовок, клапанів на адресу МПП «Н.В ОСОБА_1 І.»

Наведені факти свідчить про відсутність у МПП «Н.В.І.» належної матеріально – технічної бази для реального виконання зобов`язань з поставки вищевказаного товару для АТ «Херсонська ТЕЦ».

Службовими особами ГУ ДФС в області, АРК Крим та м. Севастополі при проведенні документальної планової виїзної перевірки АТ «Херсонська ТЕЦ», використано відомості ревізії Управління південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області (акт від 26.02.2019 № 15-21-05-13/2 за період з 01.01.2012 по 01.10.2018).

Так, в ході ревізії встановлено факти завищення робіт по договорам підряду, у тому числі по взаємовідносинам з ПФ «Енергомаркет» (код 30570317).

Встановлено, що 13.07.2017 АТ «Херсонська ТЕЦ» укладено з ПФ «Енергомаркет» (код 30570317) наступні договори, а саме:

- договір № 10/17-М/179 від 13.07.2017 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї на суму 3074874, 29 грн. Разом з цим, в ході проведення контрольних обмірів робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами виконаних в актах виконаних робіт, що призвело до завищення їх вартості на суму 18000,00 грн.;

- договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу на суму 3313581,60 грн. В ході проведення контрольних обмірів робіт, встановлено невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами виконаних в актах виконаних робіт, що призвело до завищення їх вартості на суму 24120,00 грн.

Також, під час дослідження актів виконаних робіт КБ-2в (акт № 1за лютий 2017 на суму 315938,50 грн., акт № 3 за листопад 2017 на суму 874255,00 грн., акт № 4 за листопад 2017 на суму 1368167,78 грн., акт б/н за червень 2017 року на суму 1830342,00 грн., акт № 1 за вересень 2018 на суму 1457199, 60 грн., акт № 1 за вересень 2018 року на суму 3074874,29 грн.) встановлено, що в порушення вимог п. 6.2.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 до актів включені перевезення працівників будівельної організації автомобільним транспортом на суму 90000, 00 грн., як наслідок завищено вартість виконаних робіт на вказану суму.

В ході ревізії, також досліджено питання проведення господарських взаємовідносин з ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823). Так, в ході ревізії було встановлено, що за період 2018-2019 років АТ «Херсонська ТЕЦ» укладено з ТОВ «Нові енергетичні системи» наступні договори з ремонту теплових мереж, пароохолджувачів та для котлоагрегату та інше, а саме:

-договір № 180 від 29.11.2018 на капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 7 від будівлі старого адмінкорпусу ТЕЦ до ТК 701 по вул. Кримська;

-договір № 191 від 11.12.2018 на ремонт теплових мереж АТ «Херсонська ТЕЦ»: ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1:9 АТ «Херсонська ТЕЦ» від Епіцентру до ОП № 107 по Бериславському шосе м. Херсон;

-договір № 192 від 11.12.2018 на капітальний ремонт теплової ізоляції тепломагістралі № 1 від ТЕЦ до Епіцентру по вул. Бериславське шосе;

-договір № 26 від 17.01.2019 на капітальний ремонт із зміною прохолоджувачів 1 – ої ступеня для котлоагрегату БКЗ 200-100 ст. № 7;

-договір № 88 від 12.02.2019 на впровадження (технічне переоснащення) обладнання для вимірювання витрат, тиску і рівня ТГ-4;

-договір № 92 від 12.02.2019 на розробку проектної документації по об`єкту «Автоматизована система візуалізації та збереження параметрів роботи турбіні генератора;

-договір № 30 від 17.01.2019 на капітальний ремонт генератора ТВС – 30 (турбогенератор ТГ-4);

-договір № 31 від 17.01.2019 на капітальний ремонт ПР -25/30-90/10/0,9 ст. № 4 (турбогенератор ТГ-4).

Згідно висновків ревізії, у тому числі, що до актів виконаних робіт за вказаними договорами зазначено витрати на будівельні матеріали, вироби та конструкції, витрати на роботу будівельних машин та механізмів, які начебто використовувались в ході їх проведення. Однак, за даними ЄРПН встановлено, що у податковому кредиті ТОВ «Нові енергетичні системи» за період: січень 2017 року-лютий 2019 відсутнє придбання вказаних матеріалів. Аналогічно відсутні відомості щодо придбання товарів у податкових деклараціях ПДВ за даний період.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають оригінали документів, які перебувають у володінні АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771, .м Херсон, Бериславське шосе, 1), як замовника робіт, а саме:

1. По фінансово – господарським взаємовідносинам з МПП «Н.В.І.» (код ЄДРПОУ: 22149346):

- договір № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткові угоди; специфікації; письмові заявки; накладних, податкових накладних, ТТН; підтверджуючих документів про перерахування коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку, якими підтверджується рух коштів; відомості, картки складського обліку щодо оприбуткування, зберігання на складі та відпуску зі складу.

2. По фінансово – господарським взаємовідносинам з ПФ «Енергомаркет» (код 30570317):

- договір № 10/17-М/179 на проведення робіт з реконструкції акумуляторної батареї, договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення робіт з заміни частини «лівої» нитки водоводу з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

3. По фінансово – господарським взаємовідносинам з ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823):

- договори № 180 від 29.11.2018; № 191 від 11.12.2018; № 192 від 11.12.2018; договір № 26 від 17.01.2019; № 88 від 12.02.2019; № 92 від 12.02.2019; № 30 від 17.01.2019; № 31 від 17.01.2019 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору): платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим; штатний розклад, про склад працівників, які були задіяні при виконанні будівельних робіт, звіти форми 1 ДФ за період 2017-2018 років; цивільно-правові договори з працівниками, трудові договори, правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції керівника, головного бухгалтера, працівників бухгалтерського відділу, накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи, накази про надання відпусток працівникам, табелі обліку робочого часу; відомості по нарахуванню заробітної плати, відомості по виплаті заробітної плати; підтверджуючі документи про проведення виплат за цивільно – правовими договорами; журнал обліку руху-трудових книжок працівників, особові карточки на працівників форми 1 ДФ.

Крім того, у разі використання у проведені зазначених робіт субпідрядних організацій, документи що підтверджують зазначений факт (договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Вказані документи мають важливе значення для встановлення обставин та оцінки фактам, які досліджуються в рамках вказаного провадження та можуть зберігатись у АТ «Херсонська ТЕЦ», як замовника робіт по договорам.

06.11.2019 ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання слідчого в рамках даного провадження, надано доступ до завірених копій вищевказаних документів. Вказану ухвалу суду вручено представникам АТ «Херсонська ТЕЦ».

04.12.2019 на виконання вказаної ухвали слідчому в повному обсязі доступ до документів, який передбачався, не отримано з причин їх не надання представниками АТ «Херсонська ТЕЦ».

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судових експертиз, в ході якої будуть дослідженні їх оригінали та надана оцінка щодо повноти та якості проведених робіт. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Прокурор в судове засідання не з`явився надав до суду заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Херсонська ТЕЦ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Дослідивши зміст клопотання та додані до нього документи слідчий суддя прийшла до висновку, що клопотання обґрунтоване і задоволенню підлягає з таких підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та здійснити їх виїмку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160КПК України слідчий звертається до слідчого судді із клопотанням для отримання доступу до речей та документів тільки в разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. За змістом вказаної норми означає, що слідчий іншим способом не може отримати вказані документи, проте слідчим жодним чином не вказує на неможливість іншим способом отримати вказані речі та документи.

Згідно змісту клопотання у кримінальному провадженні йдеться про обставини, щодо безпідставного документального оформлення неіснуючих господарських операцій з придбання товарно-матеріальних цінностей між АТ «Херсонська ТЕЦ» та МПП «Н.В.І.».

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 42019230000000058 від 25.07.2019, слідчими які здійснюють досудове розслідування є Купчак О.С., Крайнов П.А., Яворський А.В., Плотніков О.Р., ОСОБА_3 Д ОСОБА_4 , яким слідчий суддя вважає, що може бути надано доступ до речей і документів.

З урахуванням викладеного слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Купчаку О.С., прокурору Херсонської місцевої прокуратури Саніну О.П., або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Крайнову П.А., або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Яворському А.В., або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Плотнікову О.Р., або слідчому СВ ГУНП в Херсонській області Гасанову Д.Х., дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «Херсонська ТЕЦ» (код ЄДРПОУ 00131771, м. Херсон, Бериславське шосе, 1), із можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали (здійснити їх виїмку) а саме:

- По фінансово – господарським взаємовідносинам з МПП «Н.В.І.» (ЄДРПОУ 22149346):

- договору № 195 від 22.08.2017 на закупівлю товару (крани, вентилі, клапани, та подібні пристрої в асортименті, засувок тощо) з підтверджуючими документами щодо його виконання: додаткових угод; специфікацій; дефектних актів; письмових заяв, листів (щодо обґрунтованості, необхідності проведення робіт), листувань з виконавцем робіт з питань ходу їх проведення; накладних, податкових накладних, ТТН; підтверджуючих документів про перерахування коштів за поставлений товар, у тому числі з виписками банку, якими підтверджується рух коштів; відомості, картки складського обліку щодо оприбуткування, зберігання на складі та відпуску зі складу.

- По фінансово – господарським взаємовідносинам з ПФ «Енергомаркет» (код 30570317):

- договір № 10/17-М/179, договір № 03/18-РМ/135 від 12.06.2018 на проведення з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору), а саме: - платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація, експертні звіти (висновки); договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат; відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси; журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим документами про їх виконання;

- договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

- По фінансово – господарським взаємовідносинам з ТОВ «Нові енергетичні системи» (код 35230823):

- договори № 180 від 29.11.2018; № 191 від 11.12.2018; № 192 від 11.12.2018; договір № 26 від 17.01.2019; № 88 від 12.02.2019; № 92 від 12.02.2019; № 30 від 17.01.2019; № 31 від 17.01.2019 з додатковими угодами до вказаних договорів та документами, які підтверджують їх виконання та оплату (окремо по кожному договору), а саме: а саме: - платіжних доручень, актів приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація, експертні звіти (всиновки); договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат; відомості ресурсів до локальних кошторисів; локальні кошториси; журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку по рахунками з яких перераховувались кошти за період 2017- 2018 років (окремо по роках); комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані вказаних договорів; наказів якими закріплено відповідальних працівників за здійсненням контролю (нагляду) за проведенням робіт, договорів технічного нагляду з підтверджуючим документами про їх виконання;

- договори субпідряду з підтверджуючими документами щодо надання погодження на їх залучення до робіт та їх подальше виконання, листування з замовником з відповідями, акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт та витрат форми КБ-3; дефектні акти; проектно-кошторисна документація; договірні ціни із розрахунками загальновиробничих витрат, журнали виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; паспорти; календарні графіки; авансові звіти та виписки банку за період з грудня 2018 року по сьогоднішній день; договорів технічного нагляду на проведення зазначених робіт з відповідними додатками та документами про їх виконання; комісійних актів огляду та контрольних обмірів робіт; документи, які підтверджують вартість матеріалів, які були використанні при виконані договору субпідряду) та документами, які підтверджують перерахунок кошті залученим субпідрядним організаціям.

Встановити строк дії ухвали до 29.02.2020 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Черниш О. Л.