Ухвала суду № 87974754, 03.03.2020, Хортицький районний суд м. Запоріжжя

03.03.2020

ЄУН №1-кс/337/215/2020

Справа № 337/42/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2020 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя Кучерук І.Г., з участю секретаря Карташевої І.В., розглянувши клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчука В.П., про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням №42019081050000187 від «23» грудня 2019 року,

встановив:

28.02.2020 року прокурор Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчук В.П., звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909; юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 за період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В клопотанні зазначив, що 20.12.2019 року до Запорізької місцевої прокуратури №3 звернувся директор ТОВ «Центр будівельних технологій» ОСОБА_2 із заявою про вчинення кримінального правопорушення за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ «Центр будівельних технологій» грошовими коштами даного Товариства шляхом зловживання службовим становищем.

Допитаний в якості представника потерпілого директор ТОВ «Центр будівельних технологій» ОСОБА_2 показав, що 07.10.2019 року загальними зборами учасників було прийнято рішення про переобрання директора ТОВ "Центр будівельних технологій", згідно якого звільнено з посади директора даного Товариства ОСОБА_1 , який є також учасником Товариства із часткою у статутному капіталі у розмірі 40%, та призначено на цю посаду його, ОСОБА_2 (відомості про нового директора внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань).

При цьому, ОСОБА_1 обіймав посаду директора ТОВ "Центр будівельних технологій" з 02.02.2004 року по 07.10.2019 року.

09.12.2019 року обраним на посаду директора ТОВ "Центр будівельних технологій" ОСОБА_2 було отримано у Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» виписку по рахунку даного Товариства за 2018-2019 роки.

Згідно даних банківської виписки по розрахунковому рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" було виявлено цілу низку грошових переказів на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_1 , як фізичної особи, за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги».

Однак у ТОВ "Центр будівельних технологій" виявились відсутніми договори безвідсоткової зворотної фінансової допомоги та жодні інші документи, які б відображали підстави для проведення таких платежів на ім`я ОСОБА_1 (угоди чи інші правочини, акти, протоколи загальних зборів учасників тощо).

Додатково у відділенні банку було запитано копії платіжних доручень за цими фінансовими операціями, згідно яких у вказаних платіжних дорученнях підставою для проведення грошових переказів на користь ОСОБА_1 зазначені договори безвідсоткової позики.

Вказані грошові перекази грошових коштів за платіжними дорученнями були проведені на картковий рахунок (банківська картка) фізичної особи ОСОБА_1 з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" №НОМЕР_3, відкритому Товариству у Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (у зв`язку із запровадженням в Україні міжнародного номеру банківського рахунку за стандартом IBAN з 02.10.2019 року вказаний розрахунковий рахунок має наступний номер за стандартом IBAN - НОМЕР_4, код валюти UAH (980)).

Перелік грошових переказів за платіжними дорученнями з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій" на ім`я минулого директора цього Товариства ОСОБА_1 за призначенням платежу «надання безвідсоткової зворотної фінансової допомоги»: 27.08.2018 року на суму 11 350,00 гривень, 31.08.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 07.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 24.09.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 08.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 09.10.2018 року на суму 7500, 00 гривень, 11.10.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 12.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.10.2018 року на суму 21 750,00 гривень, 29.10.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 01.11.2018 року на суму 10 000,00 гривень, 05.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 12.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 19.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 22.11.2018 року на суму 7 750,00 гривень, 27.11.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 03.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 10.12.2018 року на суму 14 000,00 гривень, 17.12.2018 року на суму 24 000,00 гривень, 26.12.2018 року на суму 11 500,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 09.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 14.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 21.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.01.2019 року на суму 7 750,00 гривень, 28.01.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 04.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 11.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 18.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 19.02.2019 року на суму 12 750,00 гривень, 25.02.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 05.03.2019 року на суму 9 000,00 гривень, 13.03.2019 року на суму 4 000,00 гривень, 19.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, 22.03.2019 року на суму 7 000,00 гривень, 29.03.2019 року на суму 14 000,00 гривень, а загалом на суму - 500 350,00 гривень.

Згідно наданої Запорізьким міським відділенням АТ «Райффайзен Банк Аваль» довідки від 11.12.2019 року у вказаний період проведення грошових переказів з розрахункового рахунку ТОВ "Центр будівельних технологій", а саме у період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року, право підпису платіжних доручень на переказ грошових коштів з рахунку підприємства, а також інших платіжних паперових та електронних документів від імені підприємства, мав виключно ОСОБА_1 , жодна інша особа не була уповноважена на підписання платіжних паперових та електронних документів від імені ТОВ "Центр будівельних технологій".

Постановою прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Мехальчука В.П. від 11.02.2020 призначено судову-економічну експертизу по вказаному провадженню.

Судовим експертом 18.02.2020 направлено клопотання №20-13 про надання додаткових матеріалів, необхідних для складання висновку експерта за результатами судової економічної експертизи.

Для вирішення питань поставлених перед судовим експертом йому необхідні додаткові матеріали, а саме:

-банківську виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 27.08.2018 по 29.03.2019.

Під час досудового розслідування встановлено, що вказані документи, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме банківську виписку по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909; юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9 за період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року.

Необхідність здійснення тимчасового доступу та вилучення копій банківської виписки, зумовлена тим, що за їх допомогою можливо підтвердити факт перерахування грошових коштів з рахунку ТОВ «Центр будівельних технологій».

Враховуючи вищевказане, а також те, що для встановлення обставин скоєного кримінального правопорушення, необхідно судову економічну експертизу, у зв`язку з чим органу досудового розслідування необхідно надати експерту відповідні документи, які фактично викривають обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Прокурор надав заяву про розгляд справи у його відсутність.

Представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» у судове засідання не з`явився, заяв не надав, був належним чином повідомлений про день та час розгляду клопотання електронною поштою info@aval.ua.

На підставі ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не проводилось.

Дослідивши надані матеріали та клопотання, вважаю його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ: 14305909; юридична адреса АТ «Райффайзен Банк Аваль»: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лєскова, буд. 9, надати прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Мехальчуку Владиславу Петровичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Дєєву Андрію Вікторовичу, прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 Руденко Інні Ярославівні та слідчим СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області Матвєєвій Юлії Миколаївні, Легецькому Валерію Юрійовичу, Каталіну Олександру Вадимовичу, Реві Кирилу Вікторовичу, Токмалаєву Глібу Геннадійовичу, Чижовій Катерині Юріївні, дозвіл на тимчасовий доступ до виписки по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_1 № НОМЕР_1 , відкритому в Запорізькому міському відділенні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за період з 27.08.2018 року по 29.03.2019 року з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити до 31 березня 2020 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України оригінал ухвали виготовлений у 2- х екземплярах.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: І.Г. Кучерук