Ухвала суду № 87972301, 28.02.2020, Хаджибейський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Малиновський районний суд м. Одеси)

УХВАЛА

Справа № 521/3163/20

Номер провадження:1-кс/521/1229/20

28 лютого 2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси Передерко Д.П., при секретарі Іванової К.О., за участю слідчого Толстих М,О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Толстих М.О., за кримінальним провадженням за № 12019160470003294 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, –

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №12019160470003294 від 23.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 22.10.2019 до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 12 000 гривень, чим спричинила останньому матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЄО 31216).

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_1 , який повідомив, що він знайшов оголошення про продаж шаблі, після чого знайшов продавця шаблі, та домовилися, що він перейде на сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 .com та введе дані банківської карти потерпілого для оплати шаблі, після чого продавець ві дправить шаблю по «Новій пошті».

Через декілька днів після оплати шабля так й не прийшла.

Тому в ході досудового розслідування для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступу до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (АТ "ПУМБ), що знаходиться за адресою: 04070, м.Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 4.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до речей і документів та (за необхідності) можливість їх вилучити, а саме, інформацію в паперовому та(або) в електронному вигляді про рух грошових коштів та проведені транзакції по рахункам, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

За правилами ст. 40 КПК України визначено право слідчого надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали слідчому делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області Толстих М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Толстих М.О. тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у паперовому та електронному вигляді, а саме: вилучення фотознімків, даних щодо особи, яка відкрила банківський рахунок, документів, які містять інформацію щодо відкриття банківського рахунку, зокрема рахунка « НОМЕР_1 » у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (АТ "ПУМБ) (ЄДРПОУ 14282829), а також інформація про рух грошових коштів, проведені транзакції по вказаним рахункам, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу, референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо) за період з 20.10.2019 по 27.02.2020, які перебувають у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (АТ «ПУМБ») (ЄДРПОУ 14282829), що знаходиться за юридичною адресою: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, будинок 4.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 28.02.2020 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 28.03.2020 року.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д.П.Передерко