Ухвала суду № 87972203, 03.03.2020, Подільський міськрайонний суд Одеської області (до 25.04.2025 - Котовський міськрайонний суд Одеської області)

Справа № 505/3252/19 Провадження 1-кс/505/140/2020

УХВАЛА

Іменем України

03.03.2020 року слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області Вергопуло А.К.,

за участю:

секретаря судового засідання - Попової Г.Є.

слідчого - Маснюка Р.В.

розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Маснюка Р.В. погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Шептекіта Т.П. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 42019161340000065 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Котовського міськрайонного суду Одеської області надійшло вказане клопотання.

В клопотанні зазначено, що 14.08.2019 року до Котовської місцевої прокуратури Одеської області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що посадові особи Куяльницької сільської ради Подільського району Одеської області здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів Куяльницької об`єднаної територіальної громади Подільського району на суму 328732, 29 грн., виділених на будівництво дитячого майданчику та благоустрою території за адресою: Одеська обл., Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна.

14.08.2019 року вказані відомості внесені до ЄРДР за № 42019161340000065, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2018 року відділом житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради, в особі начальника відділу ОСОБА_2 (замовник), юридична адреса: 66350, Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Куяльницька, 26-А, код ЄДРПОУ 41882571, з однієї сторони, та Товариством з обмеженою відповідальністю «СІТІМЕНД», в особі його директора ОСОБА_3 (підрядник), юридична адреса: 65072, Одеська область, м. Одеса? площа Бориса Дерев`янка, 1, код ЄДРПОУ 41036468, укладено договір підряду № 277, згідно якого підрядник зобов`язується виконати Замовнику роботи, а саме: будівництво дитячого майданчика та благоустрій території за адресою: Одеська область, Подільський район с. Куяльник, вул. Спортивна.

З даною метою, Куяльницьким сільським головою ОСОБА_4 М видане Розпорядження від 15.08.2018 року № 168/18 «Про затвердженню кошторисів», згідно якого затверджено кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва «Будівництво дитячого майданчика та благоустрою території за адресою: Одеська область, Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна на суму 974804,00 грн., та контроль за виконанням робіт покладено на начальника відділу житлово-комунального господарства, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради ОСОБА_2 . Крім цього, розроблений робочий проект об`єкта будівництва, здійснено зведенний кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва.

При закінченні робіт складено акти приймання робіт відповідно де договору підряду № 277 та складено довідку про вартість виконаних робіт, яка склала 960585,60 грн., після чого зазначена сума перерахована підряднику в два етапи.

Згідно висновків незалежної експертизи судового експерта Накул О.М. від 15.07.2019 року, дослідження в рамках якої проводилися на підставі договору № 25/60/19 від 05.07.2019 року, об`єми фактично виконаних будівельних робіт не відповідають роботам, які зазначені у актах приймання виконаних робіт № 1 та № 2 по об`єкту «будівництво дитячого майданчика та благоустрій території за адресою: Одеська область. Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна» за жовтень 208 року до договору підряду № 277 від 20.08.2018 року. Вартість фактично виконаних робіт з будівництва дитячого майданчика та благоустрою території за адресою: Одеська область. Подільський район, с. Куяльник, вул. Спортивна, становить 631852,70 грн., з врахуванням обов`язкових нарахувань.

Згідно ідентифікаційних даних ТОВ «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468), розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, (МФО 307123), ІПН НОМЕР_2 .

В клопотанні слідчий вказує, що на даний час в ході досудового розслідування виникла потреба в отриманні оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, (МФО 307123), ІПН НОМЕР_2 , а також оригіналу банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, що може мати доказове значення у кримінальному провадженні. Тому просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення. Іншими способами отримати вищевказану інформацію не надається можливим.

В судовому засіданні слідчий Маснюк Р. В. просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «Банк Восток» у судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про час, день та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до слідуючого.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 161 КПК України, зазначена інформація не є такою, до якої заборонено доступ, а саме: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

У судовому засіданні встановлено, що оригінали документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригінали всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, (МФО 307123), ІПН НОМЕР_2 , а також оригінал банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток», розташованого за адресою: вул. Курсантська, 24, м. Дніпро (МФО 307123).

Дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації необхідний для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню № 42019161340000065.

Беручи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ Подільського відділу поліції Маснюка Р.В. є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159,160, 163,164 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Маснюка Р.В. погоджене прокурором Котовської місцевої прокуратури Шептекіта Т.П., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх виїмку по кримінальному провадженню за № 42019161340000065 від 14.08.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України – задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів банківської справи Товариства з обмеженою відповідальністю «СІТІМЕНД» (ЄДРПОУ 41036468), а саме: анкети та заяви, щодо відкриття банківського рахунку, картки - зразка підпису уповноваженої особи, та оригіналів всіх інших документів, які були підставою для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ «Банк Восток», м. Дніпро, (МФО 307123), ІПН НОМЕР_2 , а також оригіналів банківської виписки руху грошових коштів і платіжних доручень по вищевказаним розрахунковим рахункам із зазначенням найменування та призначення платежів; ЕДРПОУ, МФО або ідентифікаційного податкового номеру платника та отримувача платежу; суми отриманих та перерахованих сум; дати та часу здійснення банківських операцій за період часу з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, що перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (ЄДРПОУ 26237202), (МФО 307123) розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Виконання ухвали доручити слідчим СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області Маснюку Р.В., Глазиріну М.О.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя А.К. Вергопуло