Ухвала суду № 87971992, 03.03.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/4275/20

Провадження № 1-кс/947/1953/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.03.2020 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі судового засідання Цвігун А.В., розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бельським Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12018161480003339 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що до Таїровського ВП Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області звернулась із заявою ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.10.2018 близько 11:00 години, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, користуючись наданими відомостями щодо реквізитів банківського рахунку, заволоділа грошовими коштами в сумі 29516 гривень, які знаходилися на банківських картах «Альфа Банк», чим заподіяла ОСОБА_1 майнову шкоду на вищевказану суму.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_1 , остання пояснила, що 13.10.2018, перебуваючи за місцем свого мешкання розмовляла із невідомою особою за допомогою мобільного телефону, яка представилася співробітником банку «Альфа-Банк». Та під час розмови, на вимогу іншої особи надала їй відомості, які були в текстових повідомленнях в телефоні заявниці щодо букво числових зображень у відношенні руху коштів банківських рахунків заявниці.

На ім`я ОСОБА_1 відкрито картковий рахунок в АТ «Альфа-Банк» за номером НОМЕР_1 , управління яким здійснюється за допомогою банківської карти виданої ОСОБА_1 з номером НОМЕР_2 , а також картковий рахунок за номером НОМЕР_3 , управління яким здійснюється за допомогою банківської карти з номером НОМЕР_4 .

На вимогу невстановленої особи заявниця здійснювала викладене, будучи завіреною про те, що так невстановлена особа зможе запобігти спробам шахраїв заволодіти її грошовими коштами. Однак невстановлена особа, скористувавшись довірою ОСОБА_1 , без її відома здійснила списання грошових коштів з банківських карток ОСОБА_1 у розмірі 29516 гривень, тим самим заподіявши останній матеріальний збиток на вищевказану суму.

Слідством встановлено, що у ОСОБА_1 відкрито два банківських рахунку в АТ «Альфа-Банк» за номером НОМЕР_1 , управління яким здійснюється за допомогою банківської карти виданої ОСОБА_1 з номером НОМЕР_2 , та за номером НОМЕР_3 , управління яким здійснюється за допомогою банківської карти з номером НОМЕР_4 .

13.10.2018, невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами з банківської карти номер НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_1 , у сумі 24836 гривень, а також грошовими коштами з банківської карти номер НОМЕР_4 у сумі 4680 гривень, тим самим завдавши потерпілій ОСОБА_1 матеріальний збиток на загальну суму 29516 гривень.

10.09.2019, в порядку ст. 93 КПК України, слідчим СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю. направлено запит щодо надання інформації про рух коштів по поточним рахункам ОСОБА_1 та копій документів щодо відкриття та обслуговування поточного рахунку до АТ «Альфа-Банк». Однак, уповноважені особи АТ «Альфа-Банк» даний запит проігнорували та не надали відповідь взагалі, що унеможливило проведення інших слідчих дій для встановлення винних осіб у вчиненні вказаного кримінального правопорушення та притягнення їх до передбаченої законом відповідальності.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківських рахунків ОСОБА_1 відкритих у АТ «Альфа-Банк» сама по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати документи, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням сторони обвинувачення, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначені у клопотанні документи, в цілях запобігання їх зміні або знищенню.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Слідчий суддя враховує, що відомості, які містяться в зазначених у клопотанні речах та документах, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення,а також можуть бути використані як докази.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що інформація, яка міститься у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК" становить охоронювану законом таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів отримана бути не може, що свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

У зв`язку з чим, завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, може бути досягнуто в результаті застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ "АЛЬФА-БАНК" в інший спосіб отримана бути не може, разом з тим, така інформація є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема для встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, в цілях також забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задоволення клопотання сторони обвинувачення.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Шевченко А.Ю., яке погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 Бельським Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №12018161480003339 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити.

Надати слідчому СВ Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції Шевченко Алісі Юріївні, оперуповноваженому Таїровського відділення поліції Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Акішенко Владиславу Юрійовичу, оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції Байдаку Валерію Олександровичу, оперуповноваженому СКП Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області капітану поліції Пішкову Артему Сергійовичу, помічнику слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві старшому сержанту поліції Олійнику Євгенію Анатолійовичу та іншим співробітникам поліції за дорученням начальника слідчого відділення Таїровського ВП Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (код ЄДРПОУ 23494714) за адресою: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, з можливістю вилучення їх копій завірених належним чином на паперовому носії, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті ОСОБА_1 з номером НОМЕР_2 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 12.10.2018 по 20.10.2018, відображених на паперовому носію; інформацію щодо карток отримувачей (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок) платежів здійснених з карти ОСОБА_1 з номером НОМЕР_2 в період часу 12.10.2018 по 20.10.2018;

- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті ОСОБА_1 з номером НОМЕР_4 з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів за період з 12.10.2018 по 20.10.2018, відображених на паперовому носію; інформацію щодо карток отримувачей (номер, відомості щодо банку обслуговування, щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок) платежів здійснених з карти ОСОБА_1 з номером НОМЕР_4 в період часу 12.10.2018 по 20.10.2018;

Строк дії ухвали встановити три тижні з дня її постановлення.

Попередити службових осіб АТ "АЛЬФА-БАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Федулеєва Ю. О.