Ухвала суду № 87968152, 26.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/3028/20

Провадження № 1-кс/234/1285/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2020 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

при секретарі Харькової Т.С.,

за участю слідчого Козачок А.Г.,

розглянувши у судовому засіданні у м. Краматорську Донецької області клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Козачок А.Г., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Дзюбою Т.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.).

Клопотання надійшло до суду 21.02.2020 року.

Слідчий суддя, перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020050390000369 від 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2020 року до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Козачок А.Г. про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні банківської установи (АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.).

Клопотання погоджене з процесуальним керівником - прокурором Краматорської місцевої прокуратури Донецької області Дзюбою Т.Є.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 05.02.2020 до ЧЧ Краматорського ВП надійшла заява від гр-ки ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що її малознайомий на ім`я ОСОБА_2 , перебуваючи за місцем її мешкання у кв. АДРЕСА_1 , таємно, з корисливих спонукань викрав пластикову картку АТ "Ощадбанк", з якої у подальшому викрав гроші у розмірі 1700 грн, що належать заявниці.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_1 , показала, що у перших числах січня 2020 року познайомилась із жінкою на ім`я ОСОБА_3 та чоловіком на ім`я ОСОБА_2 , які періодично приходили до неї у гості та проводили спільно час, інколи залишались ночувати. У ніч з 31.01.2020 на 01.02.2020 ОСОБА_2 залишився ночувати у квартирі ОСОБА_1 , та після його уходу остання виявила відсутність платіжної карти АТ «Ощадбанк» на її ім`я та грошей на рахунку у розмірі 1700 грн.

Під час звернення до відділення Ощадбанку, Ситник А.М. стало відомо, що з її карти у банкоматі АТ «Ощадбанк», розташованого по вул. М. Приймаченко у м. Краматорську, було знято гроші у розмірі 500 грн., та у банкоматі АТ КБ «Приватбанк», розташованого у приміщені магазину «Прогрес», по вул. Двірцевій, 23 у м. Краматорську, знято гроші у розмірі 1200 грн. трьома транзакціями.

Згідно отриманої потерпілою ОСОБА_1 роздруківки про рух коштів по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , встановлено, що 01.02.2020 о 04.01, 04.02 та 04.03 годині, через АТМ UKR Kramatorsk DN00388389 CADO1579 було знято 1200 грн.

Під час досудового розслідування з метою встановлення особи, що вчинила крадіжку та встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та шляхом проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення, від банківської установи АТ КБ «Приватбанк» всю наявну в паперових та електронних документах інформацію щодо банківських операцій по банківській картці АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , а саме:

- інформація про те, в якому населеному пункті (із зазначенням адреси) розташовано АТМ UKR Kramatorsk DN00388389 CADO1579, з якого знімались грошові кошти з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 01.02.2020 до 02.02.2020 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

Для кримінального провадження має істотне значення вказана інформація, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого та в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як докази, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні) такої інформації, яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ «Приватбанк», у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення..

У судовому засіданні слідчий Козачок А.Г. підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, дійшов таких висновків.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження № 12020050390000369 від 05.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження слідчий суддя вбачає, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.).

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, стороною обвинувачення доведено, що документи, до яких сторона обвинувачення просить тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, клопотання підлягає задоволенню з можливістю вилучення інформації в друкованому та електронному вигляді.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Козачок А.Г., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Дзюбою Т.Є. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.) - задовольнити.

Надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Козачок А.Г., іншим слідчим, які входять до групи слідчих, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020050390000369 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та/або іншій посадовій особі уповноваженої слідчим відповідно до діючого законодавства за даним кримінальним провадженням дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до наявної в паперових та електронних документах інформації щодо банківських операцій по банківської карти АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , яка перебуває в електронних та паперових документах (найменування юридичної особи: АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50; регіональне представництво вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.), а саме:

- інформація про те, в якому населеному пункті (із зазначенням адреси), розташовано АТМ UKR Kramatorsk DN00388389 CADO1579, з якого знімались грошові кошти з банківської картки АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , починаючи з 01.02.2020 до 02.02.2020 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти – надати на CD-R компакт-диску);

Дати розпорядження банківській установі (найменування юридичної особи: АТ КБ «Приватбанк» ЄДРПОУ № 14360570 адреса: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, буд. 50); надати слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Козачок А.Г., іншим слідчим, які входять до групи слідчих, а також прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12020050390000369 від 05.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та/або іншій посадовій особі уповноваженої слідчим відповідно до діючого законодавства за даним кримінальним провадженням копії вказаних документів в електронному вигляді регіональному представництву вказаного банку – Краматорська філія АТ КБ «Приватбанк» за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16. із можливістю вилучити їх за адресою: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Катеринича, буд.16.

Строк дії ухвали встановити до 26.03.2020 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко