Ухвала суду № 87948809, 02.03.2020, Краснопільський районний суд Сумської області

Справа № 578/270/20

провадження № 1-кс/578/79/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області Басова В.І. з участю с/з Авраменко О.Є., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Краснопільського відділення поліції (с. Краснопілля) Охтирського відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області капітана поліції Сумець Ірини Миколаївни про тимчасовий доступ до речей та документів,

у с т а н о в и в:

У провадженні слідчого відділу Краснопільського відділення поліції (с. Краснопілля) Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, фактичне місцезнаходження якого 42400, Сумська область, Краснопільський район, смт Краснопілля, вул. Мезенівська, 8, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200180000055 від 27.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

28.02.2020 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Краснопільського районного суду Сумської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, від імені представників ТОВ «АДАМАР», під приводом продажу аміачної селітри, шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» (ТОВ «ММК») у сумі 310 800 гривень.

Відповідно до допитів потерпілої сторони ОСОБА_1 (директор «ММК») та свідка ОСОБА_2 , ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» домовилися у телефонному режимі з особою, яка діяла від імені ТОВ «АДАМАР» про придбання 42 т. аміачної селітри та про перерахунок коштів на рахунок ТОВ «АДАМАР», відповідно до рахунку-фактури, що був надісланий останніми на електронну адресу ТОВ «ММК», при безпосередній поставці товару. 27.02.2020 до ТОВ «ММК» прибули два автомобілі, завантажені аміачною селітрою, та відповідно до вищевказаної домовленості та на виконання рахунку-фактури № 00Р0195 з рахунку ТОВ «М`ЯСО-МОЛОЧНИЙ КОМПЛЕКС» відповідно до платіжного доручення № 1601 від 27.02.2020 було перераховано грошові кошти на рахунок НОМЕР_1 , МФО 380805, ЄРДПОУ 43048009, ІПН НОМЕР_2 . Вказаний рахунок відкритий у банківській установі в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та зареєстрований за ТОВ «АДАМАР», що відповідно до виписки з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, знаходиться за юридичною адресою: 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22А, ЄРДПОУ юридичної особи 43048009. Після розвантаження автомобілів, виникла необхідність підписання товарно-транспортних накладних представниками ТОВ «ММК» на отримання продукції, та було встановлено, що товар був поставлений не з ТОВ «АДАМАР», а з ТОВ «Хімтрейд менеджмент», які очікували оплати за товар на виконання домовленості з ТОВ «ММК» про купівлю-продаж 42 т. аміачної селітри, в той час директор ТОВ «ММК» ОСОБА_1 стверджує, що ніяких домовленостей, договорів з ТОВ «Хімтрейд менеджмент» не мала.

Допитаний у якості свідка представник ТОВ «Хімтрейд менеджмент» ОСОБА_3 пояснив, що невстановлена особа, що діяла від імені ТОВ «ММК», домовилася з ним про купівлю 42 т. аміачної селітри, яка і була доставлена 27.02.2020 до ТОВ «ММК», та стосовно оплати за товар було узгоджено, що вона відбудеться після розвантаження. Однак, після розвантаження селітри було встановлено, що ТОВ «ММК» уже перерахувало кошти на рахунок ТОВ «АДАМАР», в той час представники ТОВ «ММК», з їх слів, ніколи не співпрацювали з ТОВ «Хімтрейд менеджмент».

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що з метою встановлення місця зняття грошових коштів ТОВ «ММК», руху незаконно набутих грошових коштів, наявності інших рахунків у слідства виникла необхідність у отриманні відомостей про банківський рахунок UA423808050000000026000667708, МФО 380805, ЄРДПОУ 43048009, ІПН 430480002261, що зареєстрований за ТОВ «АДАМАР» а саме інформації:

- щодо руху грошей по банківському рахунку НОМЕР_1 , МФО 380805 ЄРДПОУ 43048009, ІПН НОМЕР_2 за період часу з 20.02.2020 (з моменту готування вчинення злочину) по 28.02.2020;

-про те, які розрахункові рахунки зареєстровані за ТОВ «АДАМАР» (юридична адреса: 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22А, ЄРДПОУ юридичної особи 43048009).

Крім того, у інший спосіб отримати вказані документи, які містяться в АТ «Райффайзен Банк Аваль» неможливо, оскільки вони містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник АТ «Райффайзен Банк Аваль» не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Згідно з частиною четвертою статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з частиною 1 статті 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно частини 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно частини шостої статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі статтею 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації», таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з пунктом 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Враховуючи, що запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливе без рішення суду.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

27.02.2020 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020200180000055 внесені дані за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК.

Документи, про надання тимчасового доступу до яких заявляє у клопотанні слідчий, відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 КПК, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту.

На виконання вимог статті 160 КПК, слідчий належним чином обґрунтував клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься у розпорядженні АТ «Райффайзен Банк Аваль» в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись стст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання - задовольнити.

Надатитимчасовий доступслідчому КраснопільськогоВП ОхтирськогоВП ГУНПв Сумськійобласті лейтенанту поліціїШкарупі БогдануВікторовичу,капітану поліціїСумець ІриніМиколаївні,старшому лейтенантуполіції ВольвачАліні Андріївні,капітану поліціїБондар ОлексіюВікторовичу,капітану поліціїЗуб РомануОлеговичу,лейтенанту поліціїМусієнко ІриніБогданівні,старшому лейтенантуполіції ГетьмануВолодимиру Олександровичудо інформаціїз можливістювилученняналежним чиномзавірених їхкопій впаперовому та(або)в електронномувигляді про банківський рахунок UA423808050000000026000667708, МФО 380805, ЄРДПОУ 43048009, ІПН НОМЕР_2 , що зареєстрований за ТОВ «АДАМАР» а саме відомості:

- щодо руху грошей по банківському рахунку НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_3 ЄРДПОУ 43048009, ІПН НОМЕР_2 за період часу з 20.02.2020 (з моменту готування вчинення злочину) по 28.02.2020;

-про те, які розрахункові рахунки зареєстровані за ТОВ «АДАМАР» (юридична адреса: 21022, Вінницька область, м. Вінниця, вул. Гонти, буд. 22А, ЄРДПОУ юридичної особи 43048009), яка містяться в головному офісі АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: вул. Лєскова, буд. 9 м. Київ.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.І. Басова