Ухвала суду № 87948743, 02.03.2020, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2469/20

Провадження № 1-кс/592/1205/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2020 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Литовченко О.В., за участю секретаря судового засідання Черей С.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області Полозенко К.Б., погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури Макаренко А.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12020200260000104 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 23 грудня 2019 року при невідомих обставинах з банківської картки «ПУМБ» викрадено грошові кошти, що належать ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої ОСОБА_1 встановлено, що 23.12.2019 близько 15:00 години їй на номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з незнайомого раніше номеру НОМЕР_2 , при цьому в розмові невідома мені жінка, яка представилась співробітником компанії «Vodafon», при цьому під час розмови, запропонувавши послуги щодо покращення якості зв`язку, шляхом перезапуску сім-карти та попередила, що на протязі години не буде зв`язку. Також вказана жінка, під час розмови попрохала назвати три номери телефону, з якими потерпіла найчастіше спілкується, у відповідь потерпіла ОСОБА_1 назвала три номери, а саме: НОМЕР_3 - належний її доньці ОСОБА_3 , НОМЕР_4 - належний її матері ОСОБА_4 , НОМЕР_5 - належний її колезі ОСОБА_5 . Відразу після тієї розмови у ОСОБА_1 дійсно пропав мобільний зв`язок, який через годину так і не з`явився.

Крім того, потерпіла пояснила, що 26.12.2019 вирішила внести грошові кошти на банківську карту банку «ПУМБ» в розмірі 500 грн. за користування кредитними коштами, через інтернет, при цьому виявила, що з належної їй банківської картки № НОМЕР_7 23.12.2019 зникли грошові кошти в сумі 13700 грн. У зв`язку з цим, потерпіла ОСОБА_1 звернулась до служби безпеки банку, при цьому з`ясувалось, що грошові кошти з її картки зняті 23.12.2019, шляхом покупки через Інтернет-магазин.

Відтак, потерпіла зрозуміла, що 23.12.2019 їй та її доньці телефонували не представники мобільного оператора, а шахраї, які таким чином дізнались особисті дані та заволоділи грошовими коштами. Хто може бути причетним до вчинення вказаного злочину потерпілій ОСОБА_1 не відомо, нікого не підозрює.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що крадіжка грошових коштів була здійснення, шляхом зняття грошових коштів з банківської картки, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ «ПУМБ», у яких міститься повна інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) в період часу з 01.12.2019 по 24.12.2019.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 12.02.2020 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12020200260000104 зареєстровано кримінальне провадження ч. 1 ст. 185 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4).

Так заявлені слідчим документи, а саме: інформація про власника банківського рахунку (картки), № НОМЕР_7 , відкритого на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема, зняття грошових коштів, безготівковий розрахунок) за 23.12.2019, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Волковій Ользі Віталіївні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Бойко Станіславу Сергійовичу, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Шабалю Сергію Миколайовичу, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції Рудоман Тетяні Олександрівні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції Кулич Тетяні Юріївні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Клименко Віталію Миколайовичу, старшому слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції Тарану Олексію Олександровичу, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції Полозенко Кристині Борисівні, слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області рядовому поліції Чернишову Яну Дмитровичу на тимчасовий доступ до документів АТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, м. Київ, вул. Андріївська, 4), з можливістю отримання належним чином завірених копій, відомостей про відкриття банківського карткового рахунку № НОМЕР_7 , рух коштів та отримувача грошових коштів по вказаним транзакціям, місце зняття грошових коштів за 23.12.2019, з можливістю отримання відомостей у Сумському відділенні АТ «ПУМБ», розташованому за адресою: м. Суми, вул. Соборна, 32.

Строк дії ухвали до 02.04.2020 року включно.

Роз`яснити АТ «ПУМБ», що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Литовченко