Ухвала суду № 87944820, 02.03.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження № 1-кс/758/1287/20

Справа № 758/2530/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2020 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Шарупи В.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюка Б.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюк Б.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У клопотанні прокурор зазначає, що «Слідчим відділом Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві проводиться досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України, відомості про яке 06.02.2020 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42020101070000043.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 07.10.2019

№2548 «Про затвердження умов продажу активів АТ «ВТБ Банк»,

АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та Кредит» 22.11.2019 відбулись електронні торги з продажу лоту №GL18N212456, що включає пул активів АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит», що складається з права вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені із суб`єктами господарювання, та дебіторської заборгованості. Початкова ціна продажу була затверджена на рівні 487 461 575, 99 грн., гарантійний внесок - на рівні 5% від початкової (стартової) ціни лоту, а отже складав 24 373 078, 80 грн.

Згідно п. 2 розділу VII «Порядок продажу активів (майна) банку на відкритих торгах (аукціоні)» Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №388 від 24.03.2016, для участі у відкритих торгах (аукціоні) потенційний покупець має внести на рахунок організатора відкритих торгів (аукціону) грошові кошти, розмір яких встановлюється Фондом, та/або надати електронну банківську гарантію, яка передбачає строк для оплати вимоги не більше трьох робочих днів і бенефіціарами за якою є банк (кілька банків), майно (активи) якого (яких) виставляється для продажу, у розмірі грошового забезпечення (покриття) за мінусом винагороди організатора відкритих торгів (аукціону). У разі невиконання переможцем відкритих торгів (аукціону) зобов`язань з повного розрахунку за відповідні активи (майно) та укладення відповідного (их) договору (ів) у встановлені Фондом строки банк-гарант за вимогою банку(ів), активи (майно) якого(их) виставлялися для продажу, та відповідно до умов електронної банківської гарантії сплачує кошти такому(им) банку(ам).

Одним із учасників торгів виступало ТОВ «Бізнесресурс-Україна» (ЄДРПОУ 38315464, м. Київ, Голосіївський район, вул. Васильківська, 51), яке за результатами торгів запропонувало найбільшу цінову пропозицію - 304 000 000 грн.

Разом з цим, діючи у порушення зазначених вимог Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №388 від 24.03.2016, службовими особами оператора торгів, тобто організації, яка на замовлення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб організовувала проведення торгів, виступала Товарна біржа «Універсальна товарно-сировинна біржа», допущено до участі у торгах учасника - ТОВ «Бізнесресурс-Україна», яким не був внесений гарантійний внесок у розмірі 5% від початкової (стартової) ціни лоту та не було надано передбачену цим положенням банківську гарантію.

Відповідно до Регламенту електронної торгової системи та протоколу електронних торгів, переможець електронних торгів повинен: здійснити повну оплату коштів за лот не пізніше кінця 18го робочого дня з дати формування центральної бази даних протоколу електронного аукціону (тобто до 17.12.2019 включно); підписати договір купівлі-продажу/відступлення права вимоги придбаного активу (майна) протягом 20 робочих днів з дня, наступного за днем формування протоколу електронного аукціону.

Також, 27.12.2019 АТ «Банк «Фінанси та кредит» направив лист на адресу ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» з вимогою про перерахування гарантійного внеску ТОВ «Бізнесресурс-Україна» на рахунок Банку. 13.01.2020 Генеральний директор ОСОБА_1 надіслав лист, в якому зазначив, що

ТОВ «Бізнесресурс-Україна» було допущено до проведення аукціону без внесення гарантійного внеску, а лише на підставі листа про зобов`язання в майбутньому надати банківську гарантію. Після закінчення термінів оплати коштів за лот та укладання договору купівлі-продажу, на адресу Біржі надійшов лист ТОВ «Бізнесресурс-Україна» від 23.12.2019 про виявлення ними інформації щодо запланованої реалізації активу ПрАТ «Кременчуг-м`ясо» в рамках виконавчого провадження ВП № 59552631 через торги ДП «Сетам», а тому ними прийнято рішення відмовитися від надання банківської гарантії та оплати гарантійного внеску.

Таким чином, діями службових осіб ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа», було завдано збитків у вигляді втрати гарантійного внеску, а саме в розмірі 24 373 078, 80 грн.

Для підтвердження факту вчинення зазначених протиправних дій, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до їх вчинення, необхідним є долучення до матеріалів кримінального провадження документів щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу лоту № GL18N212456 , що включає пул активів АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит», що складається з права вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені із суб`єктами господарювання, та дебіторської заборгованості, зокрема:

Копії статуту Торгової біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»;

Копії наказів про призначення на посади/звільнення, функціональних обов`язків та особових справ співробітників ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа».

Документи/договори, на підставі яких ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» надавала послуги з організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) щодо реалізації активів (майна) банків, які ліквідуються.

Копія договору між ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про співпрацю з організації продажу активів (майна) банків щодо організації продажу лоту № GL18N212456;

Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як учасником відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та Центральної бази даних електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів за лотом № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасників аукціону;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та користувачами (учасника) відкритих торгів щодо лоту № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасника торгів, про можливість подачі закритої цінової пропозиції;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк», АТ «Банк «Фінанси та кредит» як банками в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як користувачем (учасником) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456.

Відповідно до Положення щодо організації продажу активів (майна) банків, що ліквідуються, затвердженого рішенням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №388 від 24.03.2016, а також Регламенту роботи торгової системи щодо організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) з продажу активів (майна) банків, що виводяться з ринку, та банків, що ліквідуються, зазначені документи перебувають у володінні Торгової біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа», код ЄДРПОУ 32069037, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 11-А, кв. 6, адреса фактичного місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, офіс 11.

Перелічені документи мають значення для досудового розслідування, оскільки вони містять відомості, які можуть вказувати на умисел службових осіб ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» на зловживання повноваженнями.

Разом з тим, без здійснення тимчасового доступу до вказаних документів неможливо встановити зазначені обставини, а також осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину.

Крім цього, необхідним є вилучення оригінальних примірників окремих документів з числа перерахованих, враховуючи те, що при подальшому досудовому розслідуванні з метою встановлення осіб, які склали та підписали такі документи, призначатиметься почеркознавча експертиза та, за необхідності, технічна експертиза документів.

Крім того, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-164 КПК України, прокурор просить надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) документів, які перебувають у володінні Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа», код ЄДРПОУ 32069037, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 11-А, кв. 6, адреса фактичного місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, офіс 11, а саме документів щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу лоту №GL18N212456, що включає пул активів АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит», що складається з права вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені із суб`єктами господарювання, та дебіторської заборгованості, зокрема:

Копії статуту Торгової біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»;

Копії наказів про призначення на посади/звільнення, функціональних обов`язків та особових справ співробітників ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа».

Документи/договори, на підставі яких ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» надавала послуги з організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) щодо реалізації активів (майна) банків, які ліквідуються.

Копія договору між ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про співпрацю з організації продажу активів (майна) банків щодо організації продажу лоту № GL18N212456;

Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як учасником відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та Центральної бази даних електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів за лотом № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасників аукціону;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та користувачами (учасника) відкритих торгів щодо лоту № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасника торгів, про можливість подачі закритої цінової пропозиції;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк», АТ «Банк «Фінанси та кредит» як банками в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як користувачем (учасником) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456.

Право тимчасового доступу до документів надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурорам Київської місцевої прокуратури №7 Угринюку Богдану Степановичу, Костогризу Ярославу Олеговичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Чаплигіну Кирилові Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу та за дорученням прокурора - старшому оперуповноваженому 1 сектору 3 відділу 1 управління ГУКЗЕ Служби безпеки України Дзері Миколі Миколайовичу.

У зв`язку з наявністю підстав вважати, що існує реальна загроза заміни або знищення документів, про надання тимчасового доступу до яких прокурор звернувся із клопотанням до суду, прошу розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи».

Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 364-1 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42020101070000043 від 06.02.2020.

Слідчим Подільського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020101070000043 від 06.02.2020 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Враховуючи те, що оригінали документів щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу лоту № GL18N212456 , що включає частину активів АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит», що складається з права вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені із суб`єктами господарювання, та дебіторської заборгованості, які перебувають у володінні Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа», код ЄДРПОУ 32069037, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 11-А, кв. 6, адреса фактичного місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, офіс 11, зокрема,

Копії статуту Торгової біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»;

Копії наказів про призначення на посади/звільнення, функціональних обов`язків та особових справ співробітників ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа».

Документи/договори, на підставі яких ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» надавала послуги з організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) щодо реалізації активів (майна) банків, які ліквідуються.

Копія договору між ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про співпрацю з організації продажу активів (майна) банків щодо організації продажу лоту № GL18N212456;

Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як учасником відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та Центральної бази даних електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів за лотом № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасників аукціону;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та користувачами (учасника) відкритих торгів щодо лоту № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасника торгів, про можливість подачі закритої цінової пропозиції;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк», АТ «Банк «Фінанси та кредит» як банками в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як користувачем (учасником) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім цього, сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з цим слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Угринюка Богдана Степановича -задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Угринюку Богдану Степановичу, Кострогризу Ярославу Олеговичу, Цуканову Ростиславу Руслановичу, Чаплигану Кирилу Вікторовичу, Рябому Роману Едуардовичу, Кашці Вячеславу Вячеславовичу у кримінальному провадженні № № 42020101070000043 від 06.02.2020 дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю вилучення (виїмки) оригінали документів щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу лоту № GL18N212456 , що включає частину активів АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк» та АТ «Банк «Фінанси та кредит», що складається з права вимоги та інших майнових прав за кредитними договорами, що укладені із суб`єктами господарювання, та дебіторської заборгованості, які перебувають у володінні Товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа», код ЄДРПОУ 32069037, юридична адреса: м. Київ, вул. Інститутська, 11-А, кв. 6, адреса фактичного місцезнаходження: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 51, офіс 11, зокрема,

Копії статуту Торгової біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»;

Копії наказів про призначення на посади/звільнення, функціональних обов`язків та особових справ співробітників ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа».

Документи/договори, на підставі яких ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» надавала послуги з організації та проведення відкритих торгів (аукціонів) щодо реалізації активів (майна) банків, які ліквідуються.

Копія договору між ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» та Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про співпрацю з організації продажу активів (майна) банків щодо організації продажу лоту № GL18N212456;

Документи, у тому числі в електронному виді, які надавались ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як учасником відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та Центральної бази даних електронної торгової системи щодо проведення відкритих торгів за лотом № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасників аукціону;

Листування, у тому числі в електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора та користувачами (учасника) відкритих торгів щодо лоту № GL18N212456, у тому числі щодо набуття користувачами статусу учасника торгів, про можливість подачі закритої цінової пропозиції;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з АТ «ВТБ Банк», АТ «Дельта Банк», ПУАТ «Фідобанк», АТ «Банк «Фінанси та кредит» як банками в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456;

Листування, у тому числі у електронному виді, ТБ «Універсальна товарно-сировинна біржа» як оператора, з ТОВ «Бізнесресурс-Україна» як користувачем (учасником) в розумінні Регламенту ЕТС, щодо проведення відкритих торгів з продажу лоту № GL18N212456.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.