Ухвала суду № 87943466, 26.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/14760/19

Провадження № 1-кс/686/2870/20

УХВАЛА

Іменем України

26 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Потравного І. С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Новака Олександра Григоровича, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 року,

ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2020 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Новак Олександр Григорович, звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими ТУ ДБР, розташованого у м. Хмельницькому, що поширює свою діяльність на Житомирську область, прокуратури Житомирської області Ігорем Швецем про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №62019240000000181 від 13.03.2019 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч.2 ст. 28, ч. 3 ст.206-2, ч.4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 за підозрою директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_2 за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_3 - за ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з засновником ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_5 , директором ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 , директором ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Державним реєстратором Комунального підприємства «Реєстраційний центр реєстрації нерухомості та бізнесу» ОСОБА_9 , невстановленими досудовим розслідуванням службовими особами ДП «Національні інформаційні системи» Міністерства юстиції України та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр" становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 Полтавського відділення Харківського НДІСЕ імені засл. проф. М.С. Бокаріуса Міністерства юстиції України, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ "Мало-Кохнівський кар`єр", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаною групою осіб з метою протиправного заволодіння правами зазначеного товариства вчинено підроблення протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» від 26.12.18, яким погоджено вихід Компанії «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) (у даному протоколі зазначено ТОВ «Айсі Індастриз Холдингз») та Компанії «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр) зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр»; затверджено новий склад учасників у складі громадянина України ОСОБА_7 ; уповноважено ОСОБА_6 на проведення державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр», що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та інше. При цьому, учасники ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр»: Компанія «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) та Компанія «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр), їх уповноважені представники не приймали участі 26.12.18 у загальних зборах товариства, не голосували за питання порядку денного, не надавали згоди на вихід зі складу учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр».

Продовжуючи свої злочинні дії, 26.12.18 ОСОБА_8 на підставі завідомо підробленого протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» від 26.12.18, діючи нібито від імені Компанії «IC Industries Holdings» (Латвійська Республіка) та Компанії «Primary Stone Investments Limited» (Республіка Кіпр), уклала нікчемні договори з громадянином України ОСОБА_7 , від імені якого на підставі довіреності від 23.12.2018, посвідченою приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Єдігаровим Е.М. діяв ОСОБА_10 В., купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр», підписала акти приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський Кар`єр» та інше.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що з однієї сторони ОСОБА_7 а з іншої Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого за всіма правами та обов`язками є Публічне акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», укладався кредитний договір № 014/2063/74/74372 від 11.08.2006 про те, що кредитор надає Позичальнику кредит у вигляді не відновлюваної кредитної лінії з лімітом 150 000 доларів США терміном з 11.08.2006 по 11.08.2020.

В подальшому, 24.06.2016 між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ «Вектор банк», укладається договір відступлення права вимоги №114/23 про те, що Первісний кредитор передає Новому кредиторові за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредиторові Права Вимоги до Боржників, які вказані у Реєстрі Боржників (Портфель Заборгованості), які зазначені відповідно до додатку 1 до Договору, який є невід`ємною його частиною .(Пункт 2.1. Договору).

Після цього, 24.06.2016 між ПАТ «Вектор банк» та ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» укладається договір відступлення права вимоги №24062016 про те, що Первісний кредитор (ПАТ «Вектор банк») передає Новому кредиторові (ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал») за плату, а Новий кредитор приймає належні Первісному кредиторові Права Вимоги до Боржників, які вказані у Реєстрі Боржників (Портфель Заборгованості), які зазначені відповідно до додатку 1 до Договору, який є невід`ємною його частиною (Пункт 2.1. Договору).

Далі, 21.12.2018 між представниками ТОВ «Фінансова компанія «Профіт капітал» та ТОВ «Оптимум фактор» укладається договір відступлення права вимоги про те, що кредитор відступає за плату новому кредитору, належні йому права вимоги за кредитним договором, а новий кредитор заміняє кредитора як сторона – кредитора у кредитному договорі, та приймає на себе всі його права та обов`язки за кредитним договором. Новий кредитор сплачує кредитору вартість прав вимоги, що відступаються, в порядку та на умовах, передбачених договором. Відповідно відбувається розрахунок заборгованості за кредитним договором та склали акт приймання-передачі документації до договору відступлення права вимоги (додаток до Договору відступлення права вимоги від 21.12.2018).

Після цього, 28.12.2018 вказаною групою осіб під час судового розгляду у Бориспільському районному суді Київської області цивільної справи за позовом ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», правонаступником якого є ТОВ «Оптимум Фактор», про стягнення заборгованості за кредитним договором від 11.08.2006 забезпечено подання заяви про укладення мирової угоди з проханням визнати укладену мирову угоду і закрити провадження у справі.

Пунктом 1 Мирової угоди сторони зазначили, що відповідач в рахунок погашення заборгованості передає право власності на частку у статутному капіталі ТОВ «Мало - Кохнівський Кар`єр». На підтвердження чого надали вказані вище договори та акти приймання - передачі.

28.12.2018 ухвалою судді Бориспільського районного суду Київської області у задоволенні заяви від 27.12.2018 про затвердження мирової угоди відмовлено, оскільки сторонами не надано будь - яких належних і допустимих доказів реєстрації змін у складі учасників ТОВ «Мало - Кохнівський Кар`єр».

Окрім цього, в провадженні СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому, перебувають матеріали кримінального провадження № 12019170090000337 від 26.01.2019 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 365-2, ч. 3 ст. 382 КК України.

Вказане кримінальне провадження внесене до ЄРДР Кременчуцьким ВП ГУНП в Полтавській області на підставі заяви генерального директора ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр», відповідно до якої група осіб у складі ОСОБА_8 , Фоміна В.В., Носика А.Ю. та Сінахової А.В. намагаються протиправно внести зміни до установчих документів ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» на підставі підроблених документів про те, що законні власники (учасники) ТОВ Мало-Кохнівський кар`єр» (ТОВ «АЙСІ ІНДАСТРИЗ ХОЛДИНГЗ та Компанія «ПРІМАРІ СТОУН ІНВЕСТМЕНТЗ ЛІМІТИД» начебто продали і передали свої частки у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» громадянину ОСОБА_7 , хоча насправді вказані законні власники не складали жодних документів про відчуження своїх часток у статутному капіталі ТОВ «Мало-Кохнівський кар`єр» та не давали жодним третіх особам повноваження (довіреностей) на складання таких документів від їх імені.

Постановою першого заступника Генерального прокурора від 23.10.2019 доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019170090000337 від 26.01.2019 Територіальному управлінню Державного бюро розслідувань, розташованого Хмельницькому.

У вище вказаному кримінальному провадженні містяться документи, що мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 62019240000000181 від 13.03.2019 за підозрою директора ТОВ «Оптимум фактор» ОСОБА_1 - за ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, директора ТОВ «НВП «Укргеологстром» ОСОБА_2 за - ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, заступника начальника Центрального міжрегіонального відділу Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України ОСОБА_3 - за ч. 4 ст. 190 КК України, а також документи, що слугують об`єктами для проведення відповідних експертних досліджень.

Таким чином, в ході досудового розслідування, встановлено, що кримінальні провадження пов`язані об`єктивною стороною, окремими суб`єктами протиправних дій та містять оригінали документів, що мають значення для досудового розслідування за № 62019240000000181 від 13.03.2019, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні (зберіганні) ТУ ДБР у м. Хмельницькому, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28, а саме до матеріалів кримінального провадження № 12019170090000337 від 26.01.2019, з можливістю ознайомлення та його вилучення оригіналів документів, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, проведення відповідних експертних досліджень, а також збирання доказів у вище вказаному кримінальному провадженні.

Результат обумовленого тимчасового доступу матиме важливе значення для досудового розслідування. Відомості, до яких планується доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин провадження, яке розслідується відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , і в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, сприяючи достовірному встановленню обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з`ясуванню усіх інших обставин, в цілому допомагаючи всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини вищевказаного кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки. Крім того, оригінали документів можуть являтися предметом судових експертиз ( почеркознавчої, технічної експертизи документів ), де разом з тим, відповідно до абз. 3, п. 1.1, ч. 1 Науково-методичних рекомендації з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5, зазначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, –

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим слідчої групи - Другого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя ) Слідчого Управління Територіального управління Державного бюро розслідувань у м. Хмельницькому Новаку Олександру Григоровичу, Кравцю Павлу Анатолійовичу, а також прокурору Житомирської обласної прокуратури Швецю Ігорю Володимировичу у кримінальному провадженні № 62019240000000181 від 13.03.2019 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28, а саме: до матеріалів кримінального провадження за № 12019170090000337 від 26.01.2019, з можливістю ознайомлення з ним та вилучення оригіналів документів, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, перевірки показів, проведення відповідних експертних досліджень, а також збирання доказів у вище вказаному кримінальному провадженні.

Службовим особам Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому за адресою: м. Хмельницький, вул. Пилипчука, 28 забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених речей та документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 26 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хменльницького

міськрайонного суду Сарбей О. Ф.