Ухвала суду № 87943461, 28.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/28915/19

Провадження № 1-кс/686/2966/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Колієв С.А., з участю секретаря судового засідання Кучерук Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк О.В., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 62019240000000668,

встановив:

27.02.2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк О.В. звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Вінницького гарнізону Центрального регіону України Плотицьким О.М.., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні управління Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області (вул. Замостянська, 7, м. Вінниця) з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у ході моніторингу законності використання бюджетних коштів співробітниками УЗЕ у Вінницькій області виявлено обставини, відносно службових осіб військової частини А1119 та ТОВ «БК Пегас», що можуть свідчити про недбале ставлення до військової служби, яке призвело до розкрадання бюджетних коштів під час капітального будівництва дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119.

За даним фактом, третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62019240000000668 від 15.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 3 ст. 425 та ч. 2 ст. 192 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до опублікованого на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оголошення про проведення процедури закупівель №ІІА-2017-10-23-001178-а, військовою частиною А1119 було оголошено процедуру щодо закупівлі робіт по об`єкту: «Капітальне будівництво (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119».

За результатами тендеру між військовою частиною А1119 в особі командира ОСОБА_1 та ТОВ «БК Пегас» в особі ОСОБА_2 укладено договір №162 від 18.12.2017 на суму 41 508 722,57 грн. щодо капітального будівництва (відновлення) дорожньої мережі охоронного периметру технічної території військової частини А1119.

В подальшому, 20.05.2019 між Замовником та ТОВ «БК Пегас» укладено додаткову угоду №6 до даного Договору, згідно якого вартість робіт по будівництву дорожньої мережі у 201.9 році становить 22 723 267,00 грн. (з ПДВ). До даної додаткової угоди в межах кошторисних призначень на 2019 рік сторони погодили та затвердили графік виконання робіт з відповідною договірною ціною на дану суму. Згідно п. З додаткової угоди ТОВ «БК Пегас» зобов`язується виконати роботи, що передбачені в кошторисному розрахунку на 2019 рік, до 30 вересня 2019 року, згідно обумовленого графіку виконання робіт.

Так, згідно цієї додаткової угоди, Підрядник повинен був фактично розпочати роботи з травня 2019 року.

Однак, всупереч пунктів 2, 2.7, 8.4 Договору №162 від 18.12.2017,де зазначено, що розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість (№КБ-2в, №КБ-3), підрядник забезпечує виконання робіт згідно з календарним графіком їх виконання, безпідставно, недбало ставлячись до військової служби, укладено додаткову угоду №8 від 27.05.2019 до даного Договору №162, якою безпідставно, надано Підряднику аванс (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. (з ПДВ), не перевіривши при цьому стан їх виконання, початок проведення.

Також, згідно отриманої інформації від оперативного підрозділу Управління СБ Ураїни у Вінницькій області встановлено, що грошові кошти у сумі 15 906 286,90 грн. (70% від 22 723 267,00 грн.), відповідно до платіжного доручення №8 від 12.07.2019, було перераховано на рахунок ТОВ «БК Пегас» та в подальшому переведені в готівку та використані виконавцем не за призначенням.

Підтверджуючі документи, що свідчать про безпідставне надання службовими особами військової частини А1119 Підряднику авансу (попередню оплату) в розмірі 70% від вартості робіт, передбачених у 2019 році, в сумі 15 906 286,90 грн. перебувають в Управлінні Державної казначейської служби України у м. Вінниця Вінницької області.

З метою підтвердження або спростування вищевказаних фактів, необхідно отримати зазначені документи, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ «БК ПЕГАС», банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 01.01.2017 по теперішній час.

Зважаючи на вище викладене, з метою встановлення фактичного обігу грошових коштів, встановлення обставин подальшого використання отриманих коштів та відповідних розрахунків, для підтвердження чи спростування факту привласнення коштів, для з`ясування порядку руху коштів і їх оприбуткування, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках, які відкриті в управлінні Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області.

Зважаючи на викладене і те, що будь-яким іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають в управлінні Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області за адресою: вул. Замостянська, 7, м. Вінниця, з можливістю отримання інформації та відомостей, які можуть бути використані, як докази.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив в клопотанні, що просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України

постановив:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому Богатюк Оксани Валеріївни – задовольнити.

Надати групі прокурорів Яцковині С.А., Клим`юку Р.І., Плотицькому О.М., Коночуку В.В., слідчим Третього СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому Драчевському Є.Ю., Богатюк Оксані Валеріївні, Лозі Івану Івановичу, Домосілецькому Андрію Івановичу, Цивінському Ігорю Володимировичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Поплавському Євгенію Михайловичу, Стрільчуку Василю Михайловича, Поліщуку Дмитру Євгенійовичу, Бобику Василю Олександровичу, Даніву Михайлу Федоровичу, Дериволкову В`ячеславу Олександровичу, Марущаку Сергію Івановичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірені копії документів, які стосуються відкриття і обслуговування рахунків ТОВ «БК ПЕГАС», банківських виписок, платіжних доручень та інших наявних документів, що підтверджують рух грошових коштів зазначеного товариства у період з 18.12.2017 по пред`явлення ухвали до фактичного виконання, що знаходяться в управлінні Державної казначейської служби України у м. Вінниці Вінницької області за адресою: вул. Замостянська, 7, м. Вінниця, 21007.

Службовим особам управління Державної казначейської служби України (вул. Замостянська, 7, м. Вінниця) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.

Ухвала діє по 28 березня 2020 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду С.А. Колієв