Ухвала суду № 87943007, 25.02.2020, Центральний районний суд м. Миколаєва

490/3758/19 25.02.2020

н\п 1-кс/490/913/2020

Центральний районний суд м. Миколаєва

Справа № 490/3758/19

У Х В А Л А

25 лютого 2020 року м.Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м.Миколаєва Медюк С.О., при секретарі Грекова О.В., слідчого Дементьєвої Ю.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвої Ю.С., погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Зідрашко О.І., про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

03 лютого 2020 року старший слідчий СВ Центрального ВП ГУ НП в Миколаївській області Дементьєва Ю.С. звернулась до слідчого судді Центрального районного суду м.Миколаєва із погодженим з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Зідрашко О.І. клопотанням про надання тимчасового доступу до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, АТ «АКЦЕНТ – БАНК» (ЄДРПОУ 14360080), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Батумьска, 11, та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, з можливістю їх вилучення у відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ «ОЩАДБАНК», АТ «АКЦЕНТ – БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих в м.Миколаєві.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначила, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке полягає у тому, що вони містять в собі дані про час відкриття рахунків та видачі банківських карток, час надходження на них грошових коштів, джерела їх походження, а також дані про осіб, які отримували банківські картки та користуватись ними, що є доказами вчинення кримінального правопорушення. Без наявності вищевказаних документів, довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю. Доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представники юридичних осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять банківську таємницю, в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, в провадженні СУ ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 16.04.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120191500000000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, за фактом незаконного збуту наркотичних засобів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м.Миколаєва займаються незаконним збутом наркотичних засобів - метадону та концентрату макової соломи, шляхом таємних схованок «закладок», на території м.Миколаєва та області.

16.04.2019 року, допитаний в якості свідка ОСОБА_1 , пояснив, що 15.04.2019 року дізнався від чоловіка на ім`я ОСОБА_2 про можливість придбати наркотичний засіб - метадон. Зателефонувавши за вказаним ОСОБА_2 номером телефону, ОСОБА_3 домовився з жінкою, яка представилась ОСОБА_4 , про придбання наркотичного засобу - метадону.

Умовою придбання наркотичного засобу було переведення грошових коштів на вказаний жінкою номер банківської карти - № НОМЕР_1 . Після переведення грошових коштів в сумі 330 гривень на зазначену банківську карту, жінка повідомила ОСОБА_5 адресу схованки - «закладки». У вказаному жінкою місці ОСОБА_3 виявив згорток з кристалом та видав його працівникам поліції.

Згідно висновку експерта від 24.05.2019 року №732, надана на експертизу речовина масою 0,1614 г, містить в своєму складі метадон масою 0,1204 г, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_1 , видана АТ «ОЩАДБАНК».

Крім того, 12.11.2019 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що 10.11.2019 року дізнався від чоловіка на ім`я ОСОБА_7 про можливість придбати наркотичний засіб - метадон. Зателефонувавши за вказаним ОСОБА_7 номером телефону, ОСОБА_6 домовився з жінкою, яка представилась ОСОБА_4 , про придбання наркотичного засобу - метадону.

Умовою придбання наркотичного засобу було переведення грошових коштів на вказаний жінкою номер банківської карти - № НОМЕР_2 . Після переведення грошових коштів в сумі 300 гривень на зазначену банківську карту, жінка повідомила ОСОБА_6 адресу схованки - «закладки». У вказаному жінкою місці ОСОБА_6 виявив згорток з речовиною білого кольору.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 , видана АТ «АКЦЕНТ - БАНК».

Крім того, 26.12.2019 року за участю ОСОБА_6 , проведено негласну слідчу (розшукову) дію - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, в ході якої останній придбав у жінки на ім`я ОСОБА_4 безконтактним способом, шляхом «закладки» наркотичний засіб - матадон, перерахувавши грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську карту - № НОМЕР_3 , вказану жінкою.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_3 , видана АТ «ОЩАДБАНК».

Крім того, на адресу СУ ГУ НП в Миколаївській області надійшла інформація з УПН ГУНП в Миколаївській області за вих.№2301/43-2019 від 25.11.2019 року та №162/43-2020 від 27.01.2019 року про те, що група осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів на даний час також використовують банківську карту № НОМЕР_4 , видану АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та банківську карту № НОМЕР_5 видану АТ «ОЩАДБАНК».

В ході досудового розслідування виникла потреба у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення фактів перерахування грошових коштів на зазначені банківські картки в рахунок оплати за придбання наркотичних засобів, встановлення осіб, які відкривали банківські рахунки та отримували банківські картки, а також осіб, які користувались ними.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.163-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Дементьєвій Юлії Сергіївні, слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області Луцюку Олексію Вадимовичу тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні:

1) АТ «ОЩАДБАНК» (ЄДРПОУ 00032129), розташованого за адресою: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-Г, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківським картам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , виданим АТ «ОЩАДБАНК» за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 03.02.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунками, за якими було видано банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 ;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківських карт (рахунків) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківських карт по 03.02.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 03.02.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ «ОЩАДБАНК», камер спостереження у відділеннях АТ «ОЩАДБАНК», у дні зняття грошових коштів по рахункам за допомогою банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_5 , за період часу з дня відкриття банківських рахунків та видачі банківських карт по 03.02.2020 року;

2) АТ «АКЦЕНТ - БАНК» (ЄДРПОУ 14360080), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Батумська, 11, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , виданій АТ «АКЦЕНТ - БАНК» за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким було видано банківську карту № НОМЕР_2 ;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_2 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківської карти № НОМЕР_2 за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ «АКЦЕНТ - БАНК», камер спостереження у відділеннях АТ «АКЦЕНТ - БАНК», у дні зняття грошових коштів по рахунку За допомогою банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

3) АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (ЄДРПОУ 14360570), розташованого за адресою: м.Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 30, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_4 , виданій АТ КБ «ПРИВАТБАНК» за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування рахунком, за яким було видано банківську карту № НОМЕР_4 ;

- грошові чеки та інші документи, що свідчать про отримання особами готівкових грошових коштів через касу банку, місць здійснення операцій зі зняття готівки з банківської карти (рахунку) № НОМЕР_4 за допомогою банкоматів або в касах відділень банку за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- інформацію щодо ІР-адрес, з яких здійснюється (здійснювалось) адміністрування та користування в системі онлайн-банкінгу банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року;

- відеозаписів з камер спостереження банкоматів АТ КБ «ПРИВАТБАНК», камер спостереження у відділеннях АТ КБ «ПРИВАТБАНК», у дні зняття грошових коштів по рахунку за допомогою банківської карти № НОМЕР_4 , за період часу з дня відкриття банківського рахунку та видачі банківської карти по 03.02.2020 року.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у відділеннях (регіональних управліннях) банків АТ «ОЩАДБАНК», АТ «АКЦЕНТ - БАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», розташованих в м.Миколаєві.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 25.03.2020 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя С.О. Медюк