Ухвала суду № 87935832, 28.02.2020, Токмацький районний суд Запорізької області

Справа № 328/2059/19

28.02.2020

1-кс/328/116/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2020 року м. Токмак

Слідчий суддя Токмацького районного суду Запорізької області Новікова Н.В., секретар судового засідання Похвалітова М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

за участю: старшого слідчого СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цикіна Д.В.,

встановив:

26.02.2020 до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області Цикіна Д.В., погоджене прокурором Токмацької місцевої прокуратури Бровченком Г.Ю., в якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів для отримання та вилучення відомостей в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, з можливістю вилучення у Запорізькому регіональному управлінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 155.

Заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив задовольнити, дослідивши документи надані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, службові особи ТОВ «ЦОЗ ЮЗ-ВУГІЛЛЯ» за попередньою змовою, шляхом свого службового становища, заволоділи грошовими коштами ТОВ «Імпульс-2008» на суму більш 100 тис. грн.

05 січня 2018 року вказані відомості внесені до ЄРДР за № 42018081350000004 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що кваліфікується як привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2015 між ТОВ «Імпульс-2008» в особі директора ОСОБА_1 та ТОВ «ЦОФ ЮЗ-ВУГІЛЛЯ» в особі ОСОБА_2 укладений Договір №01/04-1 «Про закупівлю вугільної продукції».

Відповідно до п.1.1 договору №01/04-1 від 01.04.2015 продавець зобов`язується поставити та передати у встановлений строк у власність Замовника вугільну продукцію в асортименті, кількості та з якісними показниками, що надається в специфікації до цього Договору і є його невід`ємною частиною. Замовник зобов`язується прийняти цей товар та оплатити його. Ціна договору становить 1 151 574,17 гривень без ПДВ. Згідно з п.5.1 Договору строк поставки до 31.12.2019. Товар постачається протягом 15 календарних днів від дня отримання замовлення на Товар від Замовника на рахунок Постачальника.

Відповідно до накладної від 17.04.2015 ТОВ «Імпульс-2008» поставило ТОВ «ЦОФ ЮЗ-ВУГІЛЛЯ» кам`яне вугілля марки АМ у кількості 207 тон та кам`яне вугілля марки АКО у кількості 347 тон.

Згідно з платіжними дорученнями №195 від 27.04.2015, №204 від 30.04.2015, №213 від 28.04.2015, №217 від 30.04.2015, ТОВ «ЦОФ ЮЗ-ВУГІЛЛЯ» перерахувало ТОВ «ІМПУЛЬС - 2008» грошові кошти у сумі 1 190 000 гривень.

Таким чином, ТОВ «ЦОЗ-ЮЗ ВУГІЛЛЯ» в особі директора ОСОБА_2 не перерахувало плату за поставлене вугілля у сумі 343 689 гривень.

Згідно з листом Токмацького управління ДФС в Запорізькій області за ТОВ «ЦОФ ЮЗ-ВУГІЛЛЯ» зареєстровано наступний рахунок в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» — НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), з якого переведено грошові кошти 27.04.2015, 28.04.2015, 30.04.2015 на рахунок ТОВ «Імпульс-2008».

Для подальшого досудового розслідування, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів, що переведені з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» - ТОВ «ЦОФ ЮЗ-ВУГІЛЛЯ» з метою підтвердження факту переказу.

Вказана інформація знаходиться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк «ПриватБанк» за адресою; 01001, місто Київ, вулиця Грушевського, будинок ІД.

Відповідно до ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Водночас КПК встановлює загальне положення, відповідно до якого для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Відповідно до ст.60 «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, інформація про банківські рахунки є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація про банківський рахунок перебуває у володінні юридичної особи – АТ КБ «Приватбанк». Сама по собі вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню суб`єкта кримінального правопорушення та може бути використана як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, включає документи, які містять охоронювану законом таємницю. Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Токмацького ВП Пологівського ВП ГУНП в Запорізькій області: капітану поліції Цикіну Денису Валерійовичу, майору поліції Єгоровій Надії Юріївні, старшому лейтенанту поліції Скляру Андрію Ігоровичу на тимчасовий доступ до документів для отримання та вилучення відомостей в Акціонерному товаристві Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за адресою: місто Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, з можливістю вилучення у Запорізькому регіональному управлінні Акціонерного товариства Комерційний банк «ПРИВАТБАНК» за адресою: м. Запоріжжя, проспект Соборний, 155, а саме:

- на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, за допомогою яких можливо ідентифікувати юридичну особу, на ім`я якої було відкрито рахунок НОМЕР_1 (UА853133990000026006055716959);

- на паперовому та електронному носіях - виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за період з 27 квітня 2015 року до 26 лютого 2020 року;

- про час, спосіб, підстави зняття та нарахування грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) за період 27 квітня 2015 року до 26 лютого 2020 року;

- на паперовому та електронному носіях - завірені належним чином копії документів, згідно з якими надати номер банківської пластикової картки або іншого приладу, за допомогою яких можливо проводити операції щодо зняття та переказу грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ).

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення - до 28.03.2020.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: