Ухвала суду № 87935455, 26.02.2020, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 26.02.2020

Справа № 937/83/20

Провадження №1-кс/937/888/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Купавська Н.М., при секретарі – Бєгушевій Л.В., розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м.Мелітополі, Єрмакова Ю.І. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м.Мелітополі, Єрмакова Ю.І., погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області Коломієць В.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №12017100070004959 та електронних копій DVD-R дисків, які є додатком до протоколу про хід та результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії, які перебувають у володінні Київської місцевої прокуратури №7 прокуратури міста Києва, розташованої за адресою: м.Київ, вулиця Костянтинівська, 19б.

Клопотання обґрунтовано тим, що Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м. Мелітополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019000000000667, відомості про яке внесені до ЄРДР 16.05.2019 за фактом постановлення суддею Голопристанського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , та суддею Мар`їнського районного суду Донецької області ОСОБА_2 Дмитровичем неправосудних рішень, які сприяли незаконному заволодінню корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд», за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 376-1, ч. 2 ст. 375, ч. 3 ст.365-2, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження № 62019000000000667 встановлено, що невстановлені особи, протягом 2018-2019 здійснили незаконне заволодіння корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд», шляхом затвердження мирових угод та винесення неправосудних судових рішень суддею Голопристанського районного суду Херсонської області Францішко Ю. В., та суддею Мар`їнського районного суду Донецької області Медведським М.Д.

Відповідно до інформації, яка наявна в Єдиному державному реєстрі судових рішень, встановлено, що Київською місцевою прокуратурою №7 прокуратури міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №12017100070004959 від 17.11.2017 за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28 ч.4 ст.190, ч.4 ст.28 ч.3 ст.209 КК України, в рамках якого викрито діяльність злочинної організації, яка здійснювала незаконне заволодіння об`єктами нерухомого майна та їх подальшу легалізацію, шляхом подання до Голопристанського районного суду Херсонської області та Мар`їнського районного суду Донецької області позовних заяв та мирових угод від фіктивних власників нерухомого майна, незаконне відчуження якого попередньо було здійснено членами злочинної організації.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №12017100070004959, та рішеннями слідчих суддів встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , визначивши вчинення злочинів як основне джерело для здобуття коштів для свого існування, з метою особистого збагачення, шляхом вчинення умисних злочинів, спрямованих на зловживання службовим становищем, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, заволодіння чужим майном шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, вирішили організувати та очолити злочинну організацію, до складу якої з метою забезпечення злочинної діяльності та досягнення цілей організації залучити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_3 та ОСОБА_5 з метою забезпечення досягнення мети злочинної організації та її належного функціонування, залучивши до цієї злочинної організації ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , довели до відома усіх учасників злочинного угрупування мету та цілі діяльності злочинного угрупування та ролі кожного з його учасників. Учасники злочинної організації забезпечували легалізацію об`єктів нерухомого майна, які попередньо були незаконно відчужені іншими учасниками злочинної організації, шляхом підроблення офіційних документів, що стосуються укладання неіснуючих правочинів між фіктивними власниками нерухомості щодо об`єктів нерухомого майна (договори іпотеки, поручительства, відступлення права вимоги, тощо), боргових зобов`язань між вказаними особами та з залученням інших членів злочинної організації мешканців м.Херсон ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , які мають зв`язки та вплив у Голопристанському районному суді Херсонської області подавати позови до вказаних судів щодо розгляду цивільно-правових спорів між фіктивними власниками майна, мирових угод щодо визнання права власності на, незаконно відчужені на фіктивних відповідачів у вказаних спорах, об`єкти нерухомого майна за фіктивними відповідачами та після ухвалення відповідних судових рішень отримувати їх від ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , після чого передавати їх державним реєстраторам Філії КП КОР «Аквабіоресурси» для подальшого внесення відомостей про право власності на об`єкти нерухомого, зазначених у судових рішеннях, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Згідно ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, від 19.11.2019 у справі № 757/59808/19-к, за клопотанням захисника підозрюваного ОСОБА_9 – адвоката Кайло Івана Юрійовича, про зміну запобіжного заходу з домашнього арешту, застосованого до підозрюваного ОСОБА_9 на особисте зобов`язання у кримінальному провадженні №12017100070004959, підозрюваному ОСОБА_9 , обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В рамках розслідування кримінального провадження № 62019000000000667 на підставі ст. ст. 40, 93 КПК України, до Київської місцевої прокуратури №7 прокуратури міста Києва 05.02.2020 направлено запит № 17-01-02/1444/9-23/2020 щодо надання інформації про наявність у матеріалах кримінального провадження №12017100070004959 речей та документів, які містять інформацію щодо незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд».

Прокурором Київської місцевої прокуратури №7 прокуратури міста Києва Павловським Є. 07.02.2020 надано лист-відповідь № 10.27-45-869ВИХ-20 в якому зазначено, що у наступних матеріалах кримінального провадження №12017100070004959 міститься інформація, документи та повідомлення у мобільних додатках, які використовувались учасниками злочинної організації для винесення судових рішень, щодо незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд», а саме у:

- протоколі огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , який було вилучено в ході обшуку 17.08.2019;

- протоколі огляду матеріального носія інформації — оптичного диску DVD-R “Verbatim” № 3373 від 17.07.2019, який є додатком до протоколу про хід та результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії — зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_8 ;

- протоколі огляду матеріального носія інформації — оптичного диску DVD-R “Verbatim” № 3373/2 від 17.07.2019, який є додатком до протоколу про хід та результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії — зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_4 ;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 18.08.2019.

Також в матеріалах кримінального провадження №12017100070004959 наявні повідомлення про підозру та протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином встановлено, що в матеріалах кримінального провадження №12017100070004959 міститься інформація, документи та повідомлення у мобільних додатках, які використовувались учасниками злочинної організації для винесення судових рішень, щодо незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд», які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні №62019000000000667.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. На клопотанні наполягає.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в засідання не з`явився, про день, час та місце проведення засідання був належним чином повідомлений, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №62019000000000667 від 16.05.2019, копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.6 ст.160 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.160, 163, 164, 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління ДБР, розташованого у м.Мелітополі: Черніченку Богдану Віталійовичу, Маханькову Денису Юрійовичу, Тибію Владиславу Валерійовичу, Москаленко Наталії Юріївні, Дону Олексію Вікторовичу, Кургановій Софії Валеріївні, Тетерятнику Богдану Сергійовичу, Воронцову Андрію Володимировичу, Маржановському Роману Віталійовичу, Єрмакову Юрію Івановичу, Торжинській Анастасії Олександрівні у кримінальному провадженні №62019000000000667 від 16.05.2019, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до завірених належним чином копій матеріалів кримінального провадження №12017100070004959 та електронних копій DVD-R дисків, які є додатком до протоколу про хід та результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії — зняття інформації з електронних інформаційних мереж:

- протоколу огляду мобільного телефону ОСОБА_4 , який було вилучено в ході обшуку 17.08.2019, з додатком інформації, документів та повідомлень у мобільних додатках, щодо незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд»;

- протоколу огляду матеріального носія інформації — оптичного диску DVD-R “Verbatim” № 3373 від 17.07.2019, який є додатком до протоколу про хід та результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії — зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_8 , та електронної копії оптичного диску DVD-R “Verbatim” № 3373 від 17.07.2019, з додатком інформації, документів та повідомлень, щодо незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд»;

- протоколу огляду матеріального носія інформації — оптичного диску DVD-R “Verbatim” № 3373/2 від 17.07.2019, який є додатком до протоколу про хід та результати проведеної негласної слідчої (розшукової) дії — зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_4 , та електронної копії оптичного диску DVD-R “Verbatim” № 3373/2 від 17.07.2019, з додатком інформації, документів та повідомлень, щодо незаконного заволодіння корпоративними правами ТОВ «Крок-Укрзалізбуд»;

- протоколу допиту свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-повідомлення про підозру та протоколи допиту підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні Київської місцевої прокуратури №7 прокуратури міста Києва, розташованої за адресою: м.Київ, вул.Костянтинівська, 19б.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: