Ухвала суду № 87930723, 14.02.2020, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 932/1860/20

Ім`ям України Провадження № 1-кс/932/1005/20

14 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12020040030000011 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 лютого 2020 року слідчий в СВ ДВП ГУ НП України у Дніпропетровській області Сенін В.В. звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 Дерев`янко І.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний корисний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужого майна, діючи умисно заволодів грошовими коштами, що належать акціонерному товариству «Акцент Банк» (код ЄРДПОУ 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, 11). В один із днів наприкінці листопада 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не надалося можливим, будучи співробітником АТ «Акцент Банку», перебуваючи на своєму робочому місці, за адресою м. Дніпро Зоряний бульвар 1А, в магазині «Комфі», шляхом внесення недостовірних даних до бази клієнтів банку та ввівши в оману громадян, оформляла на останніх кредитні картки. Після чого маючи при собі вказані банківські картки емітовані в АТ «Акцент Банк» через банкомати, що розташовані в м. Дніпро переводив грошові кошти в готівку.

Так встановлено, що на протягом 2017-2018 років ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуваючи на своєму ввіреному робочому місці оформлювала кредитні картки на громадян України, які ніколи не були клієнтами Акціонерним товариством «Акцент Банк» та в подальшому особисто знімала грошові кошти з вказаних банківських карток на території м. Дніпро. Приймаючи до уваги вищенаведене, вважаю за доцільне отримати у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" деяку інформацію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника АТ «Акцент-Банк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ «Акцент-Банк» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого – задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області Сеніну В.В. тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Акцент-Банк», код ЄДРПОУ - 14360080, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Батумська, буд. 11, а саме до:

- інформації про рух коштів по платіжним карткам № НОМЕР_1 з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за зазначеними платіжним карткам за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по – батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформації отриману банком під час обслуговування по вказаним платіжним карткам, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по вказаним платіжним карткам;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним платіжним карткам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним платіжним карткам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

- копії особистої справи та всі наявні документи по працевлаштуванню гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 березня 2020 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко