Ухвала суду № 87915374, 07.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
07.02.2020
Номер справи
752/25061/19
Номер документу
87915374
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 752/25061/19

Провадження № 1-кс/752/1426/20

У Х В А Л А

07 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання внесене старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції Коноваловою Т.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшої слідчої СУ ГУНП у м. Києві підполковника поліції Коновалової Т.С.погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначила, що впровадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, унесене 21.10.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019000000002231, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідча просила розглянути його за відсутності представниківТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ», що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Старша слідча СУ ГУНП у м. Києві підполковник поліції Коновалова Т.С. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ», фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а правилами ч.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах і документах належить в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Встановлено, що постановою про створення групи слідчих прийнятою заступником начальника ГУ НП у м. Києв місцерозташування органу досудового розслідвання у кримінальному провадженні № 2019000000002231 від 21.10.2019 року визначено за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, буд. 114, що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 рокувнесено повідомлення про те, що з метою заволодіння коштами державного підприємства у період з 2017-2018 на підставі укладених договорів, посадові особи державного підприємства перерахували кошти на загальну суму 363 150 819 грн., на рахунки ТОВ «Максмед Інтернешнл» за постачання товарів/послуг за завищеними цінами, яке у свою чергу перерахувало 251 993 260 грн. на рахунки ТОВ "Аверо-Трейд" придбаня вказаних товарів/послуг, яке у свою чергу через зазначені підпримємства здійснило постачання на суму 199 800 589 грн. на рахунки ПрАТ " Дружківський завод металевих виробів", чим завдало державі збитків в особливо великому розмірі.

При розслідуванні даного злочину в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» з метою отримання фактичних даних щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення з використанням підприємств - ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ», ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ», ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» та ТОВ «СПЕЦ БУД ПРОЕКТ», спланували, організували та реалізували описані вище господарські операції між зазначеними суб`єктами господарювання, встановити фактичний обсяг, номенклатуру та вартість товарів, які були предметами угод між вказаними підприємствами.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ», дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання внесене старшою слідчою СУ ГУНП у м. Києві підполковником поліції Коноваловою Т.С. погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях щодо розкрадання державних коштів Департаменту процесуального керівництва в особливо важливих кримінальних провадженнях Офісу Генерального прокурора Івановим А.В. в межах кримінального провадження № 42019000000002231 від 21.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів , задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві Коноваловій Тетяні Станіславівні, а також слідчим слідчої групи Хорому Костянтину Юрійовичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Клименку Антону Олександровичу, Вовку Віталію Володимировичу, Дідуку Олексію Вадимовичу, Мамчуру Олександру Васильовичу або оперативним працівникам Служби безпеки України Мельнику Дмитру Васильовичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів , які перебувають у володіні ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ», код ЄДРПОУ 36259618 зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 82Г, офіс 4 та відображають постачання ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» код ЄДРПОУ 36259618 товарів, робіт, обладнання та послуг підприємству ПАТ (АТ) «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»код ЄДРПОУ 40075815, у період з 01.01.2016 по 01.02.2020, та придбання ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» код ЄДРПОУ 36259618 товарів, робіт, обладнання та послуг у ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» код ЄДРПОУ 32880563, ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41497947, ВАТ «Северсталь-метиз», ТОВ «Канц СТ» (ТОВ «СПЕЦ БУД ПРОЕКТ») код ЄДРПОУ 41424863, ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» код ЄДРПОУ 00191052у період з 01.01.2016 по 01.02.2020 а саме:

-Договорів (додаткових договорів, угод) з додатками, актів приймання-передачі товарів, робіт та послуг, обладнання, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, залізничних накладних, платіжних доручень, рахунків-фактур, інші первинні документи бухгалтерського обліку, сертифікатів походження (відповідності) товарів, сертифікатів якості товарів, паспортів якості товарів, супровідні етикетки, актів вхідного контролю, інші документи внутрішнього обороту (накладні, видаткові накладні, журнали, обліки), що свідчать про оприбуткування, транспортування, постановку на баланс, використання, реалізацію, поставку, придбаних товарів, робіт, послуг, обладнання;

-банківські виписки складені, у результаті придбання ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» код ЄДРПОУ 36259618 товарів, робіт, обладнання та послуг у ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СОЮЗ» код ЄДРПОУ 32880563, ТОВ «АВЕРО ТРЕЙД» код ЄДРПОУ 41497947, ВАТ «Северсталь-метиз», ТОВ «Канц СТ» (ТОВ «СПЕЦ БУД ПРОЕКТ») код ЄДРПОУ 41424863, ПрАТ «Дружківський завод металевих виробів» код ЄДРПОУ 00191052у період з 01.01.2016 по 01.02.2020 роки;

-банківські виписки складені, у результаті постачання ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» код ЄДРПОУ 36259618 товарів, робіт, обладнання та послуг підприємству ПАТ (АТ) «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»код ЄДРПОУ 40075815, у період з 01.01.2016 по 01.02.2020;

-Статут ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» код ЄДРПОУ 36259618, інші документи, що подавалися для реєстрації підприємства в реєстраційну службу Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації зі всіма змінами (в усіх редакціях) у період часу з 08.12.2008 до 01.02.2020;

-список осіб, їх повні анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, повна дата народження, місце народження, реєстрації, фактичного, проживання, посада із зазначенням їх паспорту, ідентифікаційного коду) з копіями підтверджуючих документів (паспорт, ідентифікаційний код), накази про призначення звільнення, функціональні (посадові) обов`язки (інструкції), які були працевлаштовані, яким нараховувалася оплата праці, інший дохід, за яких були сплачені обов`язкові платежі до державного бюджету підприємством ТОВ «МАКСМЕД ІНТЕРНЕШНЛ» код ЄДРПОУ 36259618 у період часу з 08.12.2008 до 01.02.2020 року, з можливістю вилучення належно завірених копій документів :

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк

Часті запитання

Який тип судового документу № 87915374 ?

Документ № 87915374 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 87915374 ?

Дата ухвалення - 07.02.2020

Яка форма судочинства по судовому документу № 87915374 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 87915374 ?

В Голосіївський районний суд міста Києва
Попередній документ : 87915371
Наступний документ : 87915375