Ухвала суду № 87915364, 05.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/26906/19

Провадження № 1-кс/752/1071/20

У Х В А Л А

05 лютого 2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції Удовиченком В.Ю. погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Гончаренком А. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції Удовиченком В.Ю. погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Гончаренком А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення належно завірених копій.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України.

24.04.1999 року між Всеукраїнською громадською організацією «Федерація футболу України», яку реорганізовано в Громадську спілку «Федерація футболу України», а назву згодом змінено на - Громадська спілка «Українська асоціація футболу» (далі - ФФУ або УАФ) та компанією «Newport Management LTD» (Британські Віргінські острови), укладено агентську угоду. У відповідності до умов укладеної агентської угоди від 24.04.1999 року, ФФУ отримувала на свої рахунки через посередництво компанії «Newport Management LTD» від «Союзу Європейських футбольних асоціацій» (далі - УЄФА) грошові кошти, призначені ФФУ для розвитку українського футболу.

При цьому, переказ коштів за розпорядженнями ФФУ, відповідно до доданих до таких розпоряджень інвойсів, здійснювався на рахунки зазначених іноземних компаній, що відкриті в одних і тих же Прибалтійських банках зокрема, Versobank AS (Таллінн, Естонія), AS SEB Bank (Таллінн, Естонія), JSC «Baltic International Bank» (Рига, Латвія), JSC «Norvik Banka» (Рига, Латвія), Regional Investment Bank (Рига, Латвія), Privat Bank (Рига, Латвія).

Встановлено, що ТОВ «ФФУ Продакшн» (ЄДРПОУ 40588053), ТОВ «УАФ Шоп» (ЄДРПОУ 41153354), ТОВ «Спеціалізоване будівельне підприємство «ФФУ Буд» (ЄДРПОУ 41270874.), ТОВ «ФФУ Маркетинг» (ЄДРПОУ 39874027), ТОВ «ФФУ Івент» (ЄДРПОУ 41219163) та ТОВ «Спорт Технологія» (ЄДРПОУ 41171771) є підприємствами, які підконтрольні УАФ та ймовірно використовуються для виводу коштів для розвитку вітчизняного футболу, отриманих від Міжнародної асоціації футболу (ФІФА) та УЕФА .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності службових осіб Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Удовиченко В.Ю. подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадження.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань в межах кримінального провадження № 42017100000000796 від 22.06.2017 року внесено повідмолення про те, що за умовами агентського договору між громадською організацією "Федерація футболу України" та компанією "Ньюпорт менеджмент" здійснювалось перерахування всіх коштів отриманих в якості агента для ФФУ від Європейської федерації футболу. У подальшому, отримані кошти від УЄФА для ФФУ перераховувались іншим суб"єктам у сфері футболу. Разом з тим, за отриманою інформацією, частина коштів отриманих для розвитку українського футболу у якості компенсаційних виплат від УЄФА, за вказівкою ФФУ перераховувались на іноземні підприємства з ознакаками фіктивності.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з положеннями п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.

При розслідуванні даного злочину з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в органу досудового розслідвання виникла необхідність в отримати тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційних справ ГС «Українська асоціація футболу», ТОВ «ФФУ Продакшн», ТОВ «УАФ Шоп», ТОВ «Спеціалізоване будівельне підприємство «ФФУ Буд», ТОВ «ФФУ Маркетинг», ТОВ «ФФУ Івент» та ТОВ «Спорт Технологія», що знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації .

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації .

За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 42019000000002229 від 18.10.2019, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3ст. 191 КК України, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшим лейтенантом поліції Удовиченком В.Ю. погоджене прокурором групи прокурорів Офісу Генерального прокурора Гончаренком А. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, з можливістю вилучення належно завірених копій, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві Удовиченку Валентину Юрійовичу, Нечвалю Максиму Юрійовичу, Вовку Віталію Валентиновичу, Сукачу Андрію Володимировичу, Хорому Костянтину Юрійовичу, Дідуку Олексію Вадимовичу тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належно завірених копій документів, а саме: реєстраційних справ ГС «Українська асоціація футболу» (код ЄДРПОУ 14279566), ТОВ «ФФУ Продакшн» (код ЄДРПОУ 40588053), ТОВ «УАФ Шоп» (код ЄДРПОУ 41153354), ТОВ «Спеціалізоване будівельне підприємство «ФФУ Буд» (код ЄДРПОУ 41270874.), ТОВ «ФФУ Маркетинг» (код ЄДРПОУ 39874027), ТОВ «ФФУ Івент» (код ЄДРПОУ 41219163) та ТОВ «Спорт Технологія» (код ЄДРПОУ 41171771), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37401206), яка розташована за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича - Павленка (колишня Суворова), буд. 15

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк