Вирок № 87910011, 03.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/9497/18

Провадження № 1-кп/686/661/20

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2020 року Хмельницький міськрайонний суд

Хмельницької області в складі колегії суддів: головуючого - судді Трембача О.Л., суддів Бацуци Т.М., Антонюка О.В.

за участі секретарів -Іщук В.Ю.,

Д`яковича О.О.,

з участю прокурорів - Роговського Р.І., Наконечного С.О., Романського В.В.,

захисників: Кучерявого О.В., Плавуцького В.В., Баєвої Н.Я., Кондратюка О.А.,

обвинувачених: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому кримінальне провадження № 686/9497/18 по обвинуваченню:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Косогірка, Ярмолинецького району Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_1 , судимого,

22.02.2012 року Ярмолинецьким районним судом Хмельницької області за ч. 2 ст. 185 КК України до арешту строком на 6 місяців;

07.10.2013 року Оболонським районним судом м. Києва за ч. 4 с. 296, ч. 1 ст. 121, ст. 70, ст. 71 КК України до позбавлення волі строком на 5 років 1 день. Звільнений з місць позбавлення волі 16.10.2015 року,

24.07.2017 року Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70 КК України, у виді 4 років 1 місяця позбавлення волі;

за ч. 2, 4 ст. 190 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого в АДРЕСА_2 , судимого,

12.09.2013 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 1 ст. 185 КК України у виді 120 год. громадських робіт;

26.12.2014 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2. ст. 389, ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 70, ч. 4 ст. 70, ч. 1 ст. 71 КК України до 3 років 6 місяців позбавлення волі;

28.12.2017 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 71 КК України у виді 3 років 6 місяців позбавлення волі;

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Кам`янець-Подільського Хмельницької області, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , судимого,

23.02.2012 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ч. 1 ст. 304, ч. 1 ст. 70 КК України до 3 років 3 місяців позбавлення волі;

12.05.2015 року Кам`янець-Подільський міськрайонним судом за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 70 КК України до 2 років 6 місяців позбавлення волі;

14.07.2015 року апеляційним судом хмельницької області за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190, 70 КК України до 2 років 6 міясців позбавленні волі4

24.07.2015 року Кам`янець-Подільським міськрайонним судом за ч. 2 ст. 125, ч. 2 ст. 186, 70, до 4 років 3 місяців позбавлення волі;

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Хмельницького, громадянина України, українця, не одруженого, з середньою освітою, працюючого слюсарем ТОВ «Дюсельдорф Україна», проживаючого за адресою: АДРЕСА_4 , судимого:

23.07.2015 року Хмельницьким міськрайонним судом за ч. 3 ст. 185 КК України до 4 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

ОСОБА_1 , будучи раніше судимим за майнові злочини, маючи незняту та непогашену судимість, перебуваючи в Державній установі «Хмельницький слідчий ізолятор» (далі СІЗО), за підозрою у вчиненні майнових злочинів, на шлях виправлення не став та продовжив злочинну діяльність.

Переслідуючи прямий умисел, направлений на здійснення протиправних дій в сфері злочинів проти власності, в липні 2016 року організував злочинну групу у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , а в подальшому, у вересні 2016 року, до складу групи на добровільних засадах увійшла особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження.

Так, ОСОБА_1 перебуваючи в СІЗО, познайомився там з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , які також раніше були судимі за майнові злочини та відповідно на той час перебували в СІЗО. Для реалізації своїх злочинних намірів ОСОБА_1 розробив злочинний план, який полягав у заволодінні майном громадян шляхом шахрайства, для чого створив стійку злочинну організовану групу.

До складу вказаної групи, як співучасників залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , яким довів розроблений єдиний план злочинної діяльності щодо вчинення шахрайства, розподіливши при цьому їх функції, спрямовані на досягнення цього плану, шляхи прикриття своєї злочинної діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами організованої групи.

Розуміючи, що перебуваючи в СІЗО ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 не зможуть в повній мірі реалізувати свої злочинні наміри у зв`язку з чим, як співвиконавців, залучили до складу групи ОСОБА_4 та в подальшому, з жовтня 2016 року, особу, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які на той час перебували на волі.

Згідно розробленого плану, ОСОБА_1 взяв на себе роль організатора та виконавця злочинів ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, виступили співвиконавцями вчинення злочинів.

Дані особи підтримували між собою відносини та перебували у дружніх і близьких стосунках, а саме ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 на час вчинення злочинів перебували в СІЗО м. Хмельницького. Також, ОСОБА_2 тривалий час перебував в дружніх стосунках із ОСОБА_4 , з яким раніше разом відбував покарання і який перебуваючи на волі через спільних знайомих познайомився із особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження

Стійкість організованої групи виражалася в стабільних, міцних внутрішніх зв`язках між її учасниками, існуванні певних правил поведінки, спільної мети, яка базувалася на бажанні кожного з них отримувати стабільні незаконні прибутки для задоволення власних потреб у виді грошових коштів, а також в обізнаності кожного учасника організованої групи у плані вчинення злочинів, розробленого ОСОБА_1 і узгодженого з іншими учасниками організованої групи, який полягав у поетапному його виконанні.

Під час вчинення злочинів членами організованої групи використовувалися засоби зв`язку, а саме мобільні телефони з номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Таким чином, підготувавши знаряддя і засоби для полегшення вчинення злочинів, учасники групи в липні 2016 року зорганізувались для спільної злочинної діяльності у стійку злочинну групу і згідно розподілених між собою ролей стали готуватись до таємного заволодіння майном громадян.

З липня 2016 року до лютого 2017 року ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, діючи в складі організованої групи вчинили ряд злочинів, направлених на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства на території м. Хмельницького та Хмельницької області.

Так, ОСОБА_1 , дізнавшись через мережу інтернет про продаж громадянами певного товару, телефонував до потерпілих та представлявся покупцем та повідомляв про бажання придбати їхній товар. Однак, у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, то за товаром прийде його родич чи знайомий, в ролі яких виступали співучасники - ОСОБА_4 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а кошти за товар, він перерахує на банківську картку продавця.

В подальшому, при зустрічі з потерпілим, ОСОБА_4 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, забирали товар, а ОСОБА_1 , перебуваючи в СІЗО, після того як ОСОБА_4 або особа, матеріали відносно якої виіленов окреме провадження, повідомляли про належну якість товару, відправляв із номера мобільного оператора «ТриМоб» з кодом № 091 заздалегідь підготовлене неправдиве смс-повідомлення на номер потерпілого про зарахування коштів на його банківську картку, хоча в дійсності кошти не надходили.

Після цього, потерпілі будучи обмануті даним смс-повідомленням про зарахування коштів на їх банківську картку, передавали майно ОСОБА_4 або особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які після його отримання вживали заходів щодо його реалізації, а отримані кошти розподілялися між співучасниками вчинення злочину.

У випадках коли потерпілі перевіряючи дійсність надходження коштів на їх карткові рахунки телефонували на номер з якого надійшло смс-повідомлення, ОСОБА_2 з метою недопущення ідентифікації голосу ОСОБА_1 , відповідав на вказані дзвінки та запевняв потерпілих про дійсність надходження грошових коштів, однак в зв`язку з технічним збоєм програми час обробки операції збільшується.

Крім того, ОСОБА_3 підтримуючи по мобільному телефону зв`язок з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 координував дії співучасників, які перебували на волі - ОСОБА_4 та особи, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, з приводу отримання майна потерпілих, подальшої його реалізації та розподілу грошових коштів.

З метою недопущення викриття злочинної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , змінювали свої ролі.

Стійкість організованої групи забезпечена за рахунок її стабільного складу, планування злочинної діяльності, розподілу ролей і координації дій співучасників, з метою досягнення загальної злочинної мети.

Розподіл функцій між учасниками групи та роль кожного: діяльність організованої групи спрямовано на досягнення відомого всім єдиного плану, згідно якого члени організованої групи виконували розподілені організатором функції.

Як організатор злочинів та керівник злочинної групи, ОСОБА_1 :

- планував вчинення злочинів та доводив розроблений план до усіх учасників організованої групи;

- як особисто, так і через учасників організованої групи приймав участь у підшукуванні потерпілих через мережу Інтернет, а саме через сайти оголошень «OLX» та інші, використовуючи мобільні телефони за номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

- визначав порядок підбору потерпілих для заволодіння їх майном;

- роз`яснював учасникам групи порядок та умови незаконного заволодіння майном громадян;

- розподіляв ролі учасників групи безпосередньо під час вчинення злочину;

- особисто брав участь у вчиненні шахрайства та керував при цьому діями виконавців, для зв`язку між учасниками організованої групи та координації їх дій використовував власні мобільні телефони;

- як особисто, так і через учасників організованої групи підшукував канали збуту викраденого майна;

- після вчинення злочинів як особисто, так і через учасників організованої групи ОСОБА_3 та ОСОБА_2 проводив розрахунок та розподіляв незаконно отримані грошові кошти між учасниками групи.

Відповідно до розробленого плану вчинення злочинів, відомого і підтриманого всіма членами організованої групи, ОСОБА_1 , як організатор, давав вказівки виконавцям шукати та здобувати знаряддя та засоби для полегшення і конспірації вчинення злочинів (мобільні телефони та СІМ-картки операторів мобільного зв`язку), зобов`язував учасників групи підшукувати потерпілих для вчинення шахрайств та каналів збуту заволодівшого шляхом обману майна.

Як співучасники, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , відповідно до плану злочинної діяльності та розподілених ролей виконували злочинні накази ОСОБА_1 , підшуковували потерпілих для вчинення злочинів та збирали інформацію про них, безпосередньо приймали участь у вчиненні злочинів, шляхом здійснення дзвінків до потерпілих чи відправлення смс-повідомлень, спостерігали за тим, щоб злочинні дії учасників групи не були помічені та припиненні сторонніми людьми чи працівниками правоохоронних органів, вживали заходів для належного та безпечного зберігання знарядь та засобів вчинення злочинів.

ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, будучи активними учасниками організованої групи :

-виступали представниками покупця;

-підшукували та повідомляли ОСОБА_1 , ОСОБА_3 чи ОСОБА_2 про наявність «клієнтів» для незаконного заволодіння їх майном;

-безпосередньо приймали участь у обмані потерпілих, а саме під приводом купівлі їх майна, повідомляли неправдиву інформацію, щодо розрахунку за товар та іншу необхідну інформацію. Заволодівши майном потерпілих, передавали дану інформацію ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , для чого використовували як свої власні мобільні телефони так і «одноразові» мобільні термінали;

-забезпечували придбання мобільних телефонів та стартових пакетів, які використовували для злочинної діяльності та для передачі в СІЗО ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 ;

-реалізовували майно потерпілих в ломбардах чи інших місцях збуту, отримані гроші зберігали та використовували згідно вказівок ОСОБА_1 ;

-вживали відповідні заходи безпеки та конспірації ;

-одержували від ОСОБА_1 гроші за виконану роботу.

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з іншими учасниками вказаної групи, повторно з корисливих мотивів, шляхом обману активно вчиняв злочини у сфері заволодіння майном громадян з середини 2016 року до лютого 2017 року, до моменту викриття їх злочинної діяльності працівниками поліції.

Члени організованої злочинної групи при вчиненні кримінальних правопорушень діяли як в повному, так і в неповному складі групи, залучаючи до виконання інших осіб, зокрема:

03.09.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти клавішним інструментом «ROLAND GW», який належить ОСОБА_6 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 03.09.2016 близько 15:53 год., ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_6 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_6 на номер НОМЕР_10 та повідомив, що має намір придбати клавішний інструменту «ROLAND GW» однак, в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку потерпілого.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_3 , отримавши від ОСОБА_2 , інформацію про дії ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі в м. Камянці-Подільському зустрітись з потерпілим ОСОБА_6 , оглянути та отримати від нього клавішний інструмент «ROLAND GW».

В подальшому, цього ж дня, близько 19:30 год. невстановлена особа, не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_5 , зустрівшись з потерпілим, оглянула товар та зателефонувавши до ОСОБА_3 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати.

Після цього, отримавши вказану інформацію від ОСОБА_3 , ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому смс-повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 5 800 грн.. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на його банківську картку, потерпілий передав невстановленій особі клавішний інструмент. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 5 800 грн., на його рахунок не надійшли. В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_3 , реалізувала товар та розподілила отримані грошові кошти між учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом купівлі товару, заволоділи клавішним інструментом ОСОБА_6 , чим спричинили останньому матеріальної шкоди на суму 5 800 грн..

04.09.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мийкою марки «Karcher», яка належить ОСОБА_7 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 04.09.2016, близько 15:20 год., ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_6 , зателефонував до потерпілої ОСОБА_7 на номер НОМЕР_11 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перекине на банківську картку.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_3 , отримавши від ОСОБА_2 , інформацію про дії ОСОБА_1 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі в м. Камянці-Подільському зустрітись з потерпілою ОСОБА_7 , оглянути та отримати від неї мийку марки «Karcher».

В подальшому, 05.09.2016, близько 14:00 год. невстановлена особа, не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , зустрівшись з потерпілою, оглянула товар та зателефонувавши до ОСОБА_3 , повідомила, що товар належної якості і можна його оплачувати.

Після цього, отримавши вказану інформацію від ОСОБА_3 , ОСОБА_2 о 14:06 год. 05.09.2016, з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 4000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на її банківську картку, потерпіла передала невстановленій особі мийку. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 4 000 грн. на її рахунок не надійшли. В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_3 реалізувала товар та розподілила отримані грошові кошти між учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мийкою ОСОБА_7 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на суму 4 000 грн.

18.09.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мобільним телефоном марки «Lenovo S960», який належить ОСОБА_8 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 18.09.2016, близько 13:00 год., ОСОБА_1 із номера телефону № НОМЕР_6 , зателефонував до ОСОБА_8 , на номер мобільного телефону № НОМЕР_12 та повідомив, що має намір придбати мобільний телефон «Lenovo S960»» однак, в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку потерпілого.

В подальшому, цього ж дня, близько 19:20 год. ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_1 , перебуваючи в приміщенні Хмельницької міської першої аптеки, що по вул. Кам`янецькій, 38 в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілою, оглянувши мобільний телефон, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.

В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, близько 19:25 год., ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 1 700 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_8 передала ОСОБА_4 мобільний телефон. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 1 700 грн. на її рахунок не надійшли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_3 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мобільним телефоном «Lenovo S960» ІМЕІ НОМЕР_13 , чим спричинили ОСОБА_8 матеріальної шкоди на суму 1700 гривень.

21.09.2016 року ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти велосипедом марки "Record", який належить ОСОБА_9 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 21.09.2016 близько 17:00 год., ОСОБА_1 з номера № НОМЕР_3 , зателефонував до сина потерпілого ОСОБА_10 на номер № НОМЕР_14 та повідомив, що має намір придбати даний велосипед однак, в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші за товар він переведе на банківську картку. Цього ж дня, близько 19:30 год., перебуваючи на автостанції в м. Красилів ОСОБА_10 повідомив ОСОБА_1 про те, що готовий передати товар автобусом.

Після цього, близько 19:30 год., ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 8000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його рахунок, ОСОБА_10 передав товар рейсовим автобусом в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому банківську картку, ОСОБА_10 виявив, що гроші у вказаній сумі на його рахунок не надійшли.

Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_4 , отримав вказівку від ОСОБА_1 про необхідність отримання велосипеда, вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_4 забрав у водія велосипед та в подальшому, згідно вказівок ОСОБА_11 , реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи велосипедом, чим спричинили ОСОБА_9 матеріальної шкоди на суму 8000 гривень.

26.09.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , перебуваючи в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мобільним телефоном «Iphone 5Si», який належить ОСОБА_12 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

26.09.2016 близько 19:00 год., ОСОБА_3 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_12 на номер № НОМЕР_15 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку.

В подальшому, цього ж дня, близько 14:00 год. ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_3 , перебуваючи поблизу зупинки громадського транспорту «Будинок Побуту», що по вул. Інститутській, 11 в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілою, оглянувши мобільний телефон, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.

В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_3 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, ОСОБА_3 по телефону повідомив ОСОБА_2 про досягнення згоди з потерпілою та необхідністю відправлення смс-повідомлення, що останній зробив, відправивши з номера телефону № НОМЕР_1 потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 6 800 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів, ОСОБА_12 передала ОСОБА_4 мобільний телефон. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 6800 грн. на її рахунок не надійшли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_3 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Не отримавши грошей на свій картковий рахунок, 27.09.2016, близько 14:29 год., потерпіла ОСОБА_12 , зателефонувала на № НОМЕР_1 . На вказаний дзвінок відповів, ОСОБА_2 , та згідно відведеної йому ролі, представився працівником компанії «Life-Boks» та повідомив, що гроші надійдуть на рахунок протягом 1 робочого дня.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мобільним телефоном «Iphone 5Si», чим спричинили ОСОБА_12 матеріальної шкоди на суму 6800 гривень.

28.09.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти планшетом марки «FLY», який належить ОСОБА_13 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так. 28.09.2016, близько 16:04, ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_13 на номер № НОМЕР_16 та повідомив, що має намір придбати планшет марки «FLY» та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він переведе на банківську картку. Цього ж дня, близько 16:42 год., перебуваючи на автостанції в м. Шепетівка, потерпіла повідомила ОСОБА_1 про те, що готова передати товар автобусом. Після цього, ОСОБА_2 , близько 18:02 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 2 000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її рахунок, чоловік потерпілої передав товар рейсовим автобусом в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші у вказаній сумі на її рахунок не надійшли.

Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_4 , отримав вказівку від ОСОБА_1 про необхідність отримання планшету, вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_4 забрав у водія планшет та в подальшому згідно вказівок реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, згідно вказівок ОСОБА_3 розподілив між учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи планшетом марки «FLY», чим спричинили ОСОБА_13 матеріальної шкоди на суму 2000 гривень.

01.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти персональним комп`ютером, який належить ОСОБА_14 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 01.10.2016 близько 12:17 год. ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_14 на мобільний номер № НОМЕР_17 та повідомив, що має намір придбати персональний комп`ютер та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перекине на банківську картку.

В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи по вул. Винниченка, 1/1 в м. Хмельницькому, згідно вказівок ОСОБА_1 , зустрівся з потерпілою та оглянувши товар повідомив, що гроші за товар будуть переведені на її банківську картку.

Після цього, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. В подальшому, ОСОБА_2 , близько 15:09 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 5 000 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_14 передала ОСОБА_4 персональний комп`ютер. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 5000 грн. на її рахунок не надійшли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_1 , реалізував товар невстановленій особі, а грошові кошти, отримані від його реалізації, розподілив між учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи персональним комп`ютером, чим спричинили ОСОБА_14 матеріальної шкоди на суму 5000 грн.

06.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти кавовим апаратом «Ura», який належить ОСОБА_15 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 06.10.2016 близько 09:50 год. ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_3 , зателефонував до ОСОБА_15 на номер № НОМЕР_18 та повідомив, що має намір придбати кавовий апарат та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він перекине на банківську картку, на що потерпілий погодився. Після цього, ОСОБА_2 близько 11:28 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив ОСОБА_15 повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 3 000 грн.

Цього ж дня, близько 12:18 год., перебуваючи на автостанції в м. Кам`янець-Подільський, потерпілий повідомив ОСОБА_1 про те, що рейсовим автобусом передав кавовий апарат в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші у вказаній сумі на його рахунок не надійшли.

Цього ж дня, в обідній час ОСОБА_4 , отримав вказівку від ОСОБА_1 про необхідність отримання кавового апарату «Ura», вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_4 забрав у водія кавовий апарат та в подальшому реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_4 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи кавовим апаратом, чим спричинили ОСОБА_15 матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень.

12.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти комп`ютерним обладнанням, яке належить ОСОБА_16 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 12.10.2016 близько 11:17 год., ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до неповнолітнього ОСОБА_17 на номер НОМЕР_19 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку.

В подальшому, цього ж дня, близько 17:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи в кв. АДРЕСА_7 , зустрівшись з потерпілим, оглянувши товар, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, близько 17:19 год. цього ж дня, ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_2 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 16 500 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на його банківську картку, неповнолітній ОСОБА_16 передав ОСОБА_4 комп`ютерне обладнання. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 16500 грн. на його рахунок не надійшли.

Не отримавши грошей на свій картковий рахунок, цього ж дня, близько 17:56 год., потерпілий ОСОБА_16 , зателефонував на № НОМЕР_2 . На вказаний дзвінок відповів, ОСОБА_2 , та згідно відведеної йому ролі, представився працівником компанії «Life-Boks» та повідомив, що гроші надійдуть на рахунок протягом 1 робочого дня.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_1 та ОСОБА_3 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару, заволоділи комп`ютерним обладнанням, чим спричинили ОСОБА_18 матеріальної шкоди на суму 16 500 грн.

16.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти піччю "LZ PIZZA MS 4", яка належить ОСОБА_19 , для чого вперше залучили особу, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 16.10.2016 близько 12:22 год., ОСОБА_5 з номера мобільного телефону № НОМЕР_3 , зателефонував до ОСОБА_19 на номер мобільного телефону № НОМЕР_20 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автомобілем таксі у м. Хмельницький, а гроші він переведе на банківську картку. Після цього, ОСОБА_2 , з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 15000 грн.

Цього ж дня, близько 14:00 год., перебуваючи поблизу свого будинку в АДРЕСА_8 , потерпіла отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її рахунок, передала товар водієві таксі для перевезення в м. Хмельницький. Приїхавши в м. Хмельницький, водій таксі залишив піч в обумовленому ОСОБА_1 місці, а саме в дворі будинку АДРЕСА_10. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші у вказаній сумі на її рахунок не надійшли.

Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_4 , отримав вказівку від ОСОБА_1 про необхідність отримання електропечі у дворі вказаного будинку. Перебуваючи там, ОСОБА_4 забрав піч та спільно з особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, реалізували її невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та ОСОБА_20 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи піччю "LZ PIZZA MS 4", чим спричинили ОСОБА_19 матеріальної шкоди на суму 15 000 грн.

16.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти фотокамерою "Canon", яка належить ОСОБА_21 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого через мережу Інтернет.

Так, 16.10.2016 близько 12:28 год., ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_21 на номер № НОМЕР_21 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, гроші він перекине на банківську картку. Цього ж дня, близько 18:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_11, зустрівшись з потерпілою, оглянувши фотокамеру, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.

В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив останньому, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, близько 18:15 год., цього ж дня, ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 6 500 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_21 передала ОСОБА_4 фотокамеру. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 6 500 грн. на її рахунок не надійшли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_1 та ОСОБА_3 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи фотокамерою "Canon", чим спричинили ОСОБА_21 матеріальної шкоди на суму 6 500 грн..

22.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 і особою, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які перебували на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти металошукачем "GARET AT PRO", який належить ОСОБА_22 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 22.10.2016 ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_22 на номер мобільного телефону № НОМЕР_22 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайома і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 14:50 год. особа, матеріали щодо якої виділенно в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_1 , перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_9 , зустрівшись з потерпілим, оглянувши металошукач, повідомила, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку.

В подальшому, особа матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, зателефонувала до ОСОБА_1 та повідомила останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, ОСОБА_2 , знаходячись поряд з ОСОБА_1 , з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на картковий рахунок його дружини коштів в сумі 10 600 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на банківську картку, ОСОБА_22 передав особі, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, металошукач. Перевіривши в подальшому банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 10 600 грн. на його рахунок не надійшли.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_1 передала металошукач ОСОБА_4 , який в подальшому його реалізував невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації металошукача, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок ОСОБА_2 .

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи металошукачем "GARET AT PRO", чим спричинили ОСОБА_22 матеріальної шкоди на суму 10600 грн.

27.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 і особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, які перебували на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти дальноміром марки «Bushnell», який належить ОСОБА_23 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_3 згідно відведеної ролі, з номера мобільного телефону № НОМЕР_5 , зателефонував до ОСОБА_23 на номер № НОМЕР_23 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайома і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 17:20 год. особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу Палацу творчості, що по вул. Прибузькій в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянувши дальномір, повідомила, що гроші за товар будуть переведені на його банківську картку.

В подальшому, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, зателефонувала до ОСОБА_3 та повідомила останньому, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, ОСОБА_2 , будучи за допомогою мобільного телефону повідомлений ОСОБА_3 про необхідність відправки смс-повідомлення потерпілому, цього ж дня, близько 18:05 год., з номера телефону № НОМЕР_2 відправив вказане повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 9 300 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на його банківську картку, ОСОБА_23 передав особі, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, дальномір. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 9300 грн. на його рахунок не надійшли.

Не отримавши грошей на свій картковий рахунок, цього ж дня, близько 18:48 год., потерпілий ОСОБА_23 , зателефонував на № НОМЕР_2 . На вказаний дзвінок відповів, ОСОБА_2 , та згідно відведеної йому ролі, представився працівником компанії «Life-Boks» та повідомив, що гроші надійдуть на рахунок протягом 1 робочого дня.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_1 та ОСОБА_3 передала дальномір ОСОБА_4 , який в подальшому його реалізував невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації дальноміра, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи дальноміром марки «Bushnell», чим спричинили ОСОБА_23 матеріальної шкоди на суму 9 300 грн.

25.10.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 і особою, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, які перебували на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти мобільним телефоном "Айфон 5S", який належить ОСОБА_24 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

В подальшому, цього ж дня, ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_8 , зателефонував до неповнолітньої ОСОБА_25 на № НОМЕР_24 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути мобільний телефон підійде його сестра і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год. особа, матеріали щодо якої виділенні в окреме провадження, згідно вказівок ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу Хмельницької міської лікарні, що по вул. Шевченка в м. Хмельницькому, зустрівшись з ОСОБА_25 , оглянувши мобільний телефон, повідомила, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. Однак ОСОБА_25 повідомила, що на даний час вона ще не може продати товар, і вони домовилися про зустріч через кілька днів.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 02.11.2016 о 14:12 год., ОСОБА_1 знову зателефонував до ОСОБА_25 з пропозицією придбати її мобільний телефон, на що остання погодилася. ОСОБА_1 , повідомив, що за телефоном підійде його інша сестра.

В подальшому ОСОБА_1 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницькому, зустрітися з ОСОБА_25 , оглянути та отримати від неї мобільний телефон. Цього ж дня, близько 18:10 год. невстановлена особа жіночої статі, не будучи обізнаною про злочинні дії ОСОБА_1 , перебуваючи поблизу Прикордонної академії, що по вул. Шевченка в м. Хмельницькому, зустрівшись з ОСОБА_25 , оглянула мобільний телефон та зателефонувавши до ОСОБА_1 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілій повідомлення про зарахування на її картковий рахунок коштів в сумі 6 700 гривень. Отримавши повідомлення про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_25 передала невідомій особі мобільний телефон. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 6700 грн. на її рахунок не надійшли.

Продовжуючи свої дії, невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_1 передала мобільний телефон ОСОБА_4 , який в подальшому його реалізував невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації телефонна, ОСОБА_4 , розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи мобільним телефоном марки "Айфон 5S", чим спричинили ОСОБА_24 матеріальної шкоди на суму 6 700 грн.

04.11.2016 року ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти ноутбуком марки «Асус», який належить ОСОБА_26 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого через мережу Інтернет.

Так, 04.11.2016 близько 19:00 год. ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_26 на номер № НОМЕР_25 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайома і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Вінниця та не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_1 та інших учасників організованої групи, зустрітись з потерпілим ОСОБА_26 , оглянути та отримати від нього ноутбук.

04.11.2016 близько 20:00 год., невстановлена особа жіночої статі, не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_1 , перебуваючи на Шкільній площі в м. Вінниця, зустрівшись з потерпілим, оглянувши ноутбук, та зателефонувавши до ОСОБА_1 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати. Після цього, отримавши вказану інформацію, близько 20:01 год., ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому смс-повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 4 500 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на банківську картку, потерпілий передав невстановленій особі ноутбук. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші на його рахунок не надійшли.

В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_1 , передала ноутбук ОСОБА_4 , який останній реалізував невстановленій особі та розподілив отримані грошові кошти між учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи ноутбуком марки «Асус», чим спричинили ОСОБА_26 матеріальної шкоди на суму 4 400 грн

11.12.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти бас-гітарою марки «Hohner», яка належить ОСОБА_27 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 11.12.2016 близько 14:16 год., ОСОБА_5 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_27 на номер № НОМЕР_26 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він переведе на банківську картку. Цього ж дня, близько 15:30 год., перебуваючи на автостанції в м. Кам`янець-Подільський, потерпілий повідомив ОСОБА_1 про те, що готовий передати товар автобусом. Після цього, ОСОБА_2 , близько 15:30 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 16 200 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його рахунок, ОСОБА_27 передав товар рейсовим автобусом в м. Хмельницький. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші у вказаній сумі на його рахунок не надійшли.

Цього ж дня, в вечірній час ОСОБА_4 , отримав вказівку від ОСОБА_1 про необхідність отримання бас-гітари вирушив на автостанцію № 1 м. Хмельницького. Перебуваючи на території автостанції та зустрівши рейсовий автобус, ОСОБА_4 забрав у водія бас-гітару та в подальшому реалізував невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок ОСОБА_1 .

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи бас-гітарою марки «Hohner», чим спричинили ОСОБА_27 матеріальної шкоди на суму 16 200 грн.

13.12.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти студійним спалахом марки «ASE combo 1200», який належить ОСОБА_28 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 13.12.2016 близько 14:43 год., ОСОБА_5 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_28 на номер № НОМЕР_27 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку.

В подальшому, цього ж дня, близько 16:30 год. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу під`їзду будинку АДРЕСА_12, зустрівшись з потерпілою, оглянувши студійний спалах, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, близько 16:30 год., ОСОБА_1 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 16250 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на її банківську картку, ОСОБА_28 передала ОСОБА_4 студійний спалах. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпіла виявила, що гроші в сумі 16250 грн. на її рахунок не надійшли. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_1 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи студійним спалахом марки «ASE combo 1200», чим спричинили ОСОБА_28 матеріальної шкоди на суму 16250 грн.

25.12.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти тістомісом марки «Флабдер», який належить ОСОБА_29 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

В подальшому, цього ж дня, близько 15:00 год., ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_4 , зателефонував до ОСОБА_29 на номер № НОМЕР_28 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, 26.12.2016, близько 10:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку № 64/1, що по вул. Купріна в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянувши тістоміс, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, ОСОБА_2 близько 10:30 год., з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 79 500 гривень. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його банківську картку, ОСОБА_29 передав ОСОБА_4 тістоміс. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 79 500 грн. на його рахунок не надійшли.

Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_1 реалізував товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації тістоміса, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи тістомісом марки «Флабдер», чим спричинили ОСОБА_29 матеріальної шкоди на суму 79500 грн.

29.12.2016 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , перебуваючи в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти міксерним пультом "Spirit Power", який належить ОСОБА_30 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 29.12.2016 близько 12:55 год., ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_8 , зателефонував до ОСОБА_30 на номер мобільного телефону № НОМЕР_29 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар через його товариша, який на автомобілі буде проїжджати через смт. Ярмолинці, а гроші він переведе на банківську картку.

Цього ж дня, близько 13:56 год., перебуваючи поблизу магазину «Кошик» в смт. Ярмолинці, потерпілий, отримавши повідомлення із номера №0919491081 про зарахування коштів в сумі 11000 грн. на його рахунок, яке віправив ОСОБА_2 , передав товар ОСОБА_4 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші у вказаній сумі на його рахунок не надійшли. В подальшому, ОСОБА_4 , реалізував товар невстановленій особі. Отримані кошти, розподілив між учасниками, згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом, під приводом купівлі товару, заволоділи мікшерним пультом, чим спричинили ОСОБА_30 матеріальної шкоди на суму 11000 грн.

13.01.2017 ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , які перебували в одній камері СІЗО, діючи з відома та за попередньою змовою з ОСОБА_3 , який перебував в іншій камері вказаного СІЗО та ОСОБА_4 , який перебував на волі, в складі організованої групи, вирішили, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом придбання через мережу Інтернет товару, заволодіти музичним режисерським пультом марки «Yamaha 01 V96» та блоком живлення до нього, які належать ОСОБА_31 , визначивши ролі кожного для реалізації задуманого.

Так, 13.01.2017 близько 11:00 год., ОСОБА_1 з номера мобільного телефону № НОМЕР_9 , зателефонував до ОСОБА_31 на номер № НОМЕР_30 та повідомив, що має намір придбати даний товар та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він переведе на банківську картку. В подальшому, цього ж дня, близько 18:00 год. ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу супермаркету «Економ», що по проспекту Миру, 80 в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянувши музичне обладнання, повідомив, що гроші за товар будуть переведені на банківську картку. В подальшому, ОСОБА_4 зателефонував до ОСОБА_1 та повідомив останньому, що товар належної якості і можна його оплачувати. Після цього, близько 18:08 год., ОСОБА_2 з номера телефону № НОМЕР_1 відправив потерпілому повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 24 000 грн. Отримавши повідомлення із вказаного номера про зарахування коштів на його банківську картку, ОСОБА_31 передав ОСОБА_4 музичне обладнання. Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 24 000 грн. на його рахунок не надійшли. Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 згідно вказівок ОСОБА_1 та ОСОБА_3 реалізували товар невстановленій особі. Грошові кошти, отримані від реалізації товару, ОСОБА_4 розподілив між учасниками групи згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 діючи в складі організованої групи з ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволоділи музичним режисерським пультом марки «Yamaha 01 V96» та блоком живлення до нього, чим спричинили ОСОБА_31 матеріальної шкоди на суму 24 000 грн.

Крім того, ОСОБА_1 вчинив ряд злочинів, окремо від інших учасників організованої групи, залучаючи до вчинення злочинів інших невстановлених осіб, які не були обізнані про злочинні наміри останнього.

Для досягнення своєї мети, ОСОБА_1 розробив план з незаконного заволодіння майном громадян шляхом шахрайства із залученням до вчинення злочину інших осіб, які не були обізнані про злочинні наміри останнього.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, активно вчиняв злочини у сфері заволодіння майном громадян шляхом шахрайства з жовтня 2016 року по жовтень 2017, до моменту викриття його злочинної діяльності працівниками поліції.

Так, 04.10.2016 року ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж цифрового фотоапарату марки "Нікон" та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти фотоапаратом. Цього ж дня, ОСОБА_5 з номера мобільного телефону № НОМЕР_31 , зателефонував до ОСОБА_32 на номер № НОМЕР_32 та повідомив, що має намір придбати даний фотоапарат та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то оглянути товар підійде його знайомий і в разі, якщо товар підійде гроші він переведе на банківську картку потерпілого.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницький зустрітись з потерпілим, оглянути та отримати від нього цифровий фотоапарат.

В подальшому, цього ж дня, близько 18:00 год. невстановлена особа не будучи обізнаною про незаконність дій ОСОБА_1 , перебуваючи біля будинку № 14/а, що по вул. Молодіжній в м. Хмельницькому, зустрівшись з потерпілим, оглянула товар та зателефонувавши до ОСОБА_1 , повідомила, що товар належної якості і його можна оплачувати.

Після цього, ОСОБА_1 з номера телефону № НОМЕР_33 відправив потерпілому зазделегіть підготовлене неправдиве повідомлення про зарахування на його картковий рахунок коштів в сумі 3900 грн.

Отримавши повідомлення із вказаного номера, про зарахування коштів на його банківську картку, потерпілий передав невстановленій особі цифровий фотоапарат, який в подальшому остання реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 3900 грн., на його рахунок не надійшли. В подальшому невстановлена особа, згідно вказівок ОСОБА_1 реалізувала товар.

Таким чином, ОСОБА_1 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном марки "Нікон, чим спричинив ОСОБА_32 майнової шкоди на загальну суму 3900 грн.

10.10.2016 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону марки "Iphone" 6S та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.

Цього ж дня, ОСОБА_5 , з номера мобільного телефону № НОМЕР_7 , зателефонував до ОСОБА_33 на номер № НОМЕР_34 та повідомив, що має намір придбати даний телефон та повідомив, що в зв`язку з тим, що він перебуває в іншому місті, то попросив передати товар автобусом у м. Хмельницький, а гроші він переведе на банківську картку.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 , попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницький, зустріти на автостанції рейсовий автобус та отримати від водія мобільний телефон. В подальшому, цього ж дня, в вечірній час невстановлена особа, не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_1 , перебуваючи на території автостанції № 1 в м. Хмельницькому, зустрівши рейсовий автобус, забрала мобільний телефон, який в подальшому реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 .

В подальшому, отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення із номера № НОМЕР_1 , про зарахування коштів в сумі 3000 грн. на його банківську картку, ОСОБА_33 перевірив свою банківську картку та виявив, що гроші в сумі 2500 грн. на його рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном марки "Iphone" 6S, чим спричинив ОСОБА_33 майнової шкоди на загальну суму 3 000 грн.

17.05.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж синтезатора «Casio MZ-2000» та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти синтизатором.

Цього ж дня, ОСОБА_1 із номера телефону НОМЕР_35 зателефонував до ОСОБА_34 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_36 та повідомив, що має намір придбати даний синтезатор та повідомив, що у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, оглянути товар прийде його знайомий і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перерахує на банківську картку потерпілої.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницькому, зустрітись з потерпілою оглянути та отримати від неї мобільний телефон. В подальшому, цього ж дня, близько 19:15 год. потерпіла ОСОБА_34 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_37 про зарахування коштів в сумі 10 500 грн. на її картковий рахунок, та перебуваючи на території АЗС «Укрнафта» по вул. Трудовій в м. Хмельницькому близько 20:00 год., передала невідомій особі синтезатор, який в подальшому остання реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому стан рахунку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 10 500 грн. не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів синтезатором «Casio MZ-2000», чим спричинив ОСОБА_34 матеріальної шкоди на суму 10500 грн.

28.07.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону марки «Samsung А7» ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.

Цього ж дня, ОСОБА_1 з номера НОМЕР_40 , зателефонував до ОСОБА_35 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_41 та повідомив, що має намір придбати даний телефон та повідомив, що у зв`язку із тим, що він перебуває в м. Шепетівці Хмельницької області, товар йому необхідно передати, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілого.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка перебувала на волі та знаходилася в м. Хмельницький, зустрітись з потерпілим оглянути та отримати від неї мобільний телефон.

Отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 , неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_42 про зарахування коштів на картковий рахунок у сумі 10000 грн., ОСОБА_35 передав невідомій особі мобільний телефон «Samsung А7» ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , який в подальшому остання реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому стан рахунку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 10000 грн. на його рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Samsung А7» ІМЕІ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , чим спричинив ОСОБА_35 майнової шкоди на загальну суму 10 000 грн.

16.08.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж ноутбука «Asus X540SA» та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти ноутбуком.

Цього ж дня, ОСОБА_1 з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_40 зателефонував до ОСОБА_36 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_43 жителя м. Хмельницького та повідомив, що має намір придбати даний ноутбук. Однак, у зв`язку із тим, що він проживає в м. Шепетівці Хмельницької області, товар необхідно передати рейсовим автобусом, а кошти він перерахує на банківську картку потерпілого.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій ОСОБА_1 та перебувала на волі в м. Шепетівка Хмельницької області, зустріти на автостанції рейсовий автобус та отримати від водія мобільний телефон.

В подальшому, цього ж дня, близько 16:55 год., отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення із абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_42 про зарахування коштів в сумі 5 200 грн. на його банківську картку, ОСОБА_36 передав ноутбук «Asus X540SA» водію рейсового автобуса сполученням «Хмельницький-Шепетівка», який в подальшому отримала невстановлена особа та реалізувала згідно вказівки ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що грошові кошти в сумі 5 200 грн. на його рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів ноутбуком «Asus X540SA», чим спричинив ОСОБА_36 матеріальної шкоди на суму 5 200 грн.

19.08.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону марки «Samsung SN J500» ІМЕІ НОМЕР_44 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.

Цього ж дня, ОСОБА_1 з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_40 зателефонував до ОСОБА_37 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_45 жителя м. Хмельницький та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон. Однак, в зв`язку з тим, що він проживає в м. Шепетівці Хмельницької області, товар необхідно передати рейсовим автобусом, а гроші він перерахує на банківську картку.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Шепетівка, зустріти на автостанції рейсовий автобус та отримати від водія мобільний телефон.

В подальшому, отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення, про зарахування коштів в сумі 3 500 грн., ОСОБА_37 передав водію рейсового автобуса сполученням «Вінниця-Рівне» мобільний телефон «Samsung SN J500» ІМЕІ НОМЕР_44 , який в подальшому зустріла невстановлена особа та реалізувала згідно вказівок.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Samsung SN J500» ІМЕІ НОМЕР_44 , чим спричинив ОСОБА_37 матеріальної шкоди на суму 3500 грн.

20.08.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж фотокамери «Сanon 600D» та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти фотокамерою.

Цього ж дня, ОСОБА_1 з абонентського номера мобільного телефону НОМЕР_40 зателефонував до ОСОБА_38 жителя м. Хмельницького на абонентський номер НОМЕР_46 та повідомив, що має намір придбати дану фотокамеру. Однак, у зв`язку із тим, що він перебуває в м. Шепетівці Хмельницької області, товар необхідно передати водієм автомобіля таксі, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілого.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Хмельницький, отримати від водія таксі цифрову фотокамеру. В подальшому, цього ж дня, близько 15:44 год. отримавши від ОСОБА_1 , заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення із рекламою додатку «Приват 24» та сприйнявши його як зарахування коштів в сумі 8500 грн., ОСОБА_38 передав фотокамеру «Сanon 600D» водію автомобіля таксі, яку в подальшому забрала невстановлена особа неподалік речового ринку по вул. Львівське шосе в м. Хмельницькому та в подальшому реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку, потерпілий виявив, що гроші в сумі 8500 грн. на його рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів фотокамерою «Сanon 600D», чим спричинив ОСОБА_38 матеріальної шкоди на суму 8500 грн.

14.09.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону «Iphone 6S» кольору space grey, IMEI: НОМЕР_47 , S/N: НОМЕР_48 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.

Цього ж дня, ОСОБА_1 із номера телефону НОМЕР_49 , зателефонував до ОСОБА_39 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_50 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон та повідомив, що у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, оглянути товар прийде його знайомий і в разі, якщо товар підійде він перерахує гроші на банківську картку потерпілої.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконні дії останього та перебувала на волі в м. Хмельницькому, зустрітися з потерпілим та отримати від нього мобільний телефон. В подальшому, 15.09.2017 близько 11:20 год. донька потерпілої ОСОБА_39 - ОСОБА_40 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_51 про зарахування коштів в сумі 8 500 грн., та перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_13 близько 11:20 год., передала невстановленій особі мобільний телефон «Iphone 6S» кольору space grey, IMEI: НОМЕР_47 , S/N: НОМЕР_48 , який в подальшому остання реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому банківську картку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 8500 грн. на рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Iphone 6S» кольору space grey, IMEI: НОМЕР_47 , S/N: НОМЕР_48 , чим спричинив ОСОБА_39 матеріальної шкоди на суму 8500 грн.

30.09.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону «iPhone 6s» ІМЕІ НОМЕР_52 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.

Цього ж дня, ОСОБА_1 із номера телефону НОМЕР_49 зателефонував до ОСОБА_41 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_53 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон. Однак, у зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті, оглянути товар прийде його знайома і в разі, якщо товар підійде, то гроші він перерахує на банківську картку потерпілої.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка не була обізнання про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Хмельницькому, зустрітися з потерпілою та отримати від неї мобільний телефон. В подальшому, 30.09.2017, близько 18:00 год. ОСОБА_41 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_51 про зарахування коштів в сумі 12 000 грн., та перебуваючи неподалік ТЦ «Ріко», що по пр. Миру, 69 в м. Хмельницькому, передала невстановленій особі мобільний телефон «iPhone 6s» ІМЕІ НОМЕР_52 , який остання в подальшому реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 12 000 грн. на її рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «iPhone 6s» ІМЕІ НОМЕР_52 , чим спричинив ОСОБА_41 матеріальної шкоди на суму 12 000 гривень.

07.10.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж мобільного телефону «Samsung J 7» IMEI: НОМЕР_54 та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом його придбання заволодіти телефоном.

Цього ж дня, ОСОБА_1 із номера телефону НОМЕР_40 , зателефонував до ОСОБА_42 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_55 та повідомив, що має намір придбати даний мобільний телефон. Однак, у зв`язку з тим що він перебуває в м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, товар йому необхідно передати рейсовим автобусом, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілого.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, зустрітися з потерпілим та отримати від нього мобільний телефон. В подальшому, 07.10.2017 близько 18:00 год. ОСОБА_42 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_40 про зарахування коштів в сумі 4 000 грн. на картковий рахунок, та перебуваючи на території автостанції № 5 м. Хмельницького по вул. Кам`янецькій, 114 в м. Хмельницькому рейсовим автобусом передав мобільний телефон «Samsung J 7» IMEI: НОМЕР_54 . ОСОБА_43 мобільний телефон невстановлена особа реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку потерпілий виявив, що грошові кошти в сумі 4000 грн. на його рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів мобільним телефоном «Samsung J 7» IMEI: НОМЕР_54 , чим спричинив ОСОБА_42 матеріальної шкоди на суму 4 500 грн.

21.10.2017 ОСОБА_5 , через мережу Інтернет отримав інформацію про продаж ювелірного набору, який складається із золотого ланцюжка вагою 7 гр. та золотої підвіски у вигляді хрестика вагою 2 гр. вартістю 6 000 грн. та вирішив, повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману під приводом їх придбання заволодіти золотими виробами.

Цього ж дня, ОСОБА_1 із номера телефону НОМЕР_40 , зателефонував до ОСОБА_44 на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_56 та повідомив, що має намір придбати дані золоті вироби та повідомив, що він перебуває в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, товар йому необхідно передати, а гроші він перерахує на банківську картку потерпілої.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру на заволодіння майном потерпілого ОСОБА_1 попросив невстановлену особу, яка не була обізнана про незаконність дій останього та перебувала на волі в м. Кам`янці-Подільському Хмельницької області, зустрітися з потерпілою та отримати від неї золоті вироби. В подальшому, 21.10.2017 близько 10:00 год. ОСОБА_44 , отримавши зазделегіть підготовлене ОСОБА_1 неправдиве повідомлення з абонентського номеру НОМЕР_51 про зарахування коштів в сумі 6 000 грн., та перебуваючи поблизу будинку № 20 по вул. Коновальця в м. Хмельницькому передала невстановленій особі ювелірний набір, який складається із золотого ланцюжка вагою 7 гр. та золотої підвіски у вигляді хрестика вагою 2 гр. вартістю 6 000 грн., які в подальшому невстановлена особа реалізувала згідно вказівок ОСОБА_1 . Перевіривши в подальшому свою банківську картку потерпіла виявила, що грошові кошти в сумі 6 000 грн. на її рахунок не надійшли.

Таким чином, ОСОБА_1 , повторно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі товару, заволодів золотими ланцюжком та підвіскою, чим спричинив ОСОБА_44 матеріальної шкоди на суму 6000 гривень.

Крім повного визнання вини ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 в судовому засіданні, їх вина доводиться сукупністю досліджених судом доказів.

Так, самі обвинувачені ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 визнали та дали показання про те, що у вказаний у обвинувальному акті період часі, вони попередньо домовившись та організувашись в групу, розподілили між собою ролі та вчинили ряд злочинів шахрайським шляхом заволодівши коштами потерпілих, а саме:

ОСОБА_1 знайшовши продавця товару, в основному на сайті «OLX», телефонував до потерпілих та представлявся покупцем та повідомляв про бажання придбати їхній товар. У зв`язку із тим, що він перебуває в іншому місті повідомляв, що за товаром прийде його родич чи знайомий, в ролі яких виступали співучасники - ОСОБА_4 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, а кошти за товар, він перерахує на банківську картку продавця. Потім, при зустрічі з потерпілим, ОСОБА_4 або особа, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, забирали товар та повідомляли ОСОБА_1 , що товар належної якості, ОСОБА_2 відправляв неправдиве смс-повідомлення на номер потерпілого про зарахування коштів на його банківську картку.

Після цього, потерпілі передавали майно ОСОБА_4 або особі, матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, які після цього реалізовували це майно та кошти передавали на СІЗО.

Крім того, ОСОБА_3 підтримуючи по мобільному телефону зв`язок з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 розказував - ОСОБА_4 та його знайомій щодо порядку отримання майна потерпілих, подальшої його реалізації та розподілу грошових коштів.

Кірм цього, ОСОБА_1 показав, що з ОСОБА_45 він познайомився у 2016 році в камері № 28 Хмельницького СІЗО. По телевізору вони подивились телепередачу «Аферисти в сєтях» і він запропонував шахрайським шляхом заволодіти коштами потерпілих, яких знайти в мережі інтернет, які продають різні товари. ОСОБА_2 повідомив, що йому відомо яким чином повідомлятиме потерпілих про нібито зарахування необхідних коштів на їх карткові рахунки, і про це на їх телефони будуть приходити відповідні СМС-повідомлення.

Показаннями потерпілих:

ОСОБА_46 про те, що 26.09.2016 вона дала оголоення на OLX про продаж телефону iPhone 5S. Через день їй зателефонували,щоб купити телефон. Телефон забрали, прийшло СМС повідомлення про те, що перерахували гроші, але вони так і не надійшли на її рахунок. За телефоном приходив ОСОБА_4 , якого вона впізнала в судвоому засіданні.

ОСОБА_28 про те, що вона продавала професійний студійний спалах. За продану річ 13.12.2016 вона отримала повідомлення з Приватбанку про зарахування коштів на її рахунок 16 000 грн.. Підтримала свій позов на суму 16 000 грн..

ОСОБА_14 про те, що 01.10.2016 до неї приходив ОСОБА_4 та забрав комп`ютер, перед цим їй прийшло повідомлення про зарахування 5 000 грн. на її рахунок. Підтримала позовні вимоги, про стягнення з обвинувачених 5 000 грн..

ОСОБА_41 про те, що на її оголошення OLX про продаж телефону iPhone 6S, їй зателефонував чоловік з Кам`янця-Подільського та домовився про купівлю телефону. Телефон забрав чоловік з Хмельницького, але перед цим їй надійшло повідомлення про зарахування коштів на її рахунок. Цивільний позов підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_34 про те, що через OLX вона продавала синтезатор «Casio». Їй зателефонували щоб вона передала синтезатор маршруткою. Її зустріла жінка зі світлим волоссям, пізніше підійшло ще два чоловіка, серед яких був ОСОБА_4 .. Цивільний позов підтримала.

ОСОБА_32 про те, що йому позвонив незнайомець щоб купити телефон. За телефоном прийшов ОСОБА_4 ..

ОСОБА_31 про те, що на сайті OLX він розмістив оголошення про продаж режисерського пульту «Yamaha»за 24 000 грн.. Біля зупинки «Медтехніка» пульт забрав ОСОБА_4 .. Цивільний позов підтримав в повному обсязі.

ОСОБА_27 про те, що він продавав бас-гітару. 11.12.2016 йому зателефонував ОСОБА_47 для того щоб придбати її. Позов в сумі 16 200 грн. підтримав в повному обсязі.

ОСОБА_8 про те, що у вересні 2016 вона продавала телефон. Біля Першої аптеки вона зустрілась з ОСОБА_4 , який оглянув телефон та погодився його купити Lenovo S960. Цивільний позов про стягнення 1 700 грн. матеріально та 2 000 грн. моральної шкоди підтримує в повному обсязі.

ОСОБА_23 про те, щодо продажу дальноміра він домовлявся з ОСОБА_4 , якому і віддав його. ОСОБА_23 зателефонував до ОСОБА_48 , з яким домовлявся про продаж, та який гарантував перерахунок коштів. Однак, оператор не підтвердив перерахунок грошей. Цивільний позов на суму 9 500 грн. підтримав в повному обсязі.

ОСОБА_38 про те, що йому зателефонували щодо придбання фотоапарату «Canon». Фотоапарат він віддав таксисту. Вартість фотоапарату складає 8 500 грн..

Відомостями з витягу з ЄРДР про внесення відомостей щодо обвинувачених за ч. 2, 4 ст. 190 КК України за заявами потерпілих щодо заволодіння їх коштами шахрайським шляхом.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_6 повідомила, що 03.09.2016 року близько 17 год. 30 хв. невстановлена особа здійснила вхідний телефонний дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_6 на мобільний термінал із абонентським номером НОМЕР_10 , під приводом укладення усної домовленості щодо купівлі-продажу, ввівши в оманну, шахрайським шляхом заволоділа електронним клавішним музичним інструментом марки «Roland GW7», який належить ОСОБА_6 . Своїми діями невстановлена особа завдала матеріальної шкоди останньому на загальну суму 5 800,00 грн.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_7 повідомив, що 05.09.2016 року близько 14 год. 20 хв. в м. Кам`янець-Подільському невстановлена особа під приводом купівлі універсальної мийки «Karcher» у ОСОБА_7 , шахрайським шляхом отримала від вищевказаної громадянки дану техніку, чим заподіяла майнової шкоди останній на суму 4000,00 грн.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.09.2016 року та копією гарантійного талону на телефон, відповідно до якого ОСОБА_8 просить прийняти міри до невідомої особи, яка близько 09 год. 18.09.2016 року шляхом шахрайства, перебуваючи в приміщенні аптеки №1, що за адресою: м . Хмельницький, вул. Кам`янецька, 38, заволоділа її мобільним телефоном «Lenovo S960» IMEI НОМЕР_13 під приводом його купівлі.

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.03.2018 року відповідно до якого ОСОБА_8 впізнала особу, яка зображена на фотознімку під №1 ( ОСОБА_4 ), якій 18.09.2016 року вона передала мобільний телефон «Lenovo S960».

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_9 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 21.09.2016 року шахрайським шляхом у її сина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом відправлення невірної смс повідомлення про зарахування коштів на банківську картку «Приватбанку» заволоділа велосипедом марки «КАРРА».

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 05.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_12 просить прийняти міри до двох невідомих їй осіб, які 27.09.2016 року близько 14 год. на зупинці громадського транспорту «Будинок побуту», що по вул. Інститутській в м. Хмельницькому під приводом купівлі, шахрайським шляхом заволоділи її мобільним телефоном «Айфон 5».

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_12 впізнала ОСОБА_4 на фотознімку під №2 як такого, що забирав мобільний телефон.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.09.2016 року відповідно до якого ОСОБА_13 повідомила, що 28.05.2016 року близько 18 год. 50 хв. передала маршрутним автобусом планшет, який у м. Хмельницькому отримала невідома особа і не перерахувала за нього кошти.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.10.2016 року та копією товарного чеку відповідно до якого ОСОБА_13 просить прийняти міри до невідомих осіб , які 28.09.2016 року шахрайським шляхом , під приводом купівлі товару та надсилання невірної смс повідомлення про зарахування грошових коштів на банківську картку «Приватбанку» заволоділа планшетом «miid FLY Life».

Відомостями з протоколу огляду предмету від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто картону коробку чорного кольору із надписом на ній «Fly», «Flylsfe Conntct 7 3G 2»; клавіатуру марки «defender» та мультимедійну клавіатуру марки «SVEN».

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_14 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 01.10.2016 року близько 15 год. за адресою АДРЕСА_14 , шахрайським шляхом під приводом купівлі комп`ютера та надсилання невірної смс заволоділи вказаним комп`ютером.

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 21.05.2019 року відповідно до якого ОСОБА_14 впізнала на фотознімку під №4 ( ОСОБА_4 ), як особу, яка 01.10.2016 року забрала комп`ютер.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_15 повідомив, що 06.10.2016 року близько 14 год. 15 хв. в м. Кам`янці-Подільському, невідома особа із корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом купівлі кавового апарату заволоділа останнім шахрайським шляхом.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.10.2016 року та витягом повідомлення, відповідно до якого ОСОБА_18 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 12.10.2016 року близько 17 год. знаходячись в кв. АДРЕСА_7 під приводом купівлі заволоділа комп`ютером її племінника ОСОБА_16 .

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 20.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_16 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №1 ( ОСОБА_4 ), яка 12.10.2016 року забирала комп`ютер.

Рапортом від 16.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_19 повідомила, що 16.10.2016 року близько 15 год. в АДРЕСА_8 46 невстанновлена особа, під приводом купівлі в інтернет сайті OLX, шахрайським методом заволоділа електропіччю ОСОБА_19 , 1980 року народження, місцевої жительки, попередньо відправивши їй смс з повідомленням про перерахунок коштів на її банківський рахунок в сумі 15 000,00 грн.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.10.2016 року та видатковою накладною, відповідно до якого ОСОБА_19 просить прийняти міри до невідомої особи, яка зателефонувавши на її мобільний телефон, шляхом зловживання довірою , шахрайським способом заволоділа піччю для випічки.

Відомостями з протоколу прийняття заяви від 16.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_21 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.10.2016 року близько 18 год. 17 хв. біля під`їзду №1 по вул. Гайовій,2 шахрайським способом заволоділа її фотоапаратом «Canon» чорного кольору.

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 28.03.2017 року відповідно до якого ОСОБА_21 впізнала особу, яка зображена на фото знімку під №2, як такого, що 16.10.2016 року забрав фотоапарат.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 23.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_22 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.10.2016 року близько 14 год. 50 хв., перебуваючи в дворі будинку АДРЕСА_15 не виконала договірних зобов`язань з приводу купівлі-продажу металошукача, а саме не розрахувалася за товар, який він продавав.

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_22 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №2, як такого, що 22.10.2016 року забрав у нього металошукач.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.10.2016 року та скриншотом смс повідомлення, відповідно до якого ОСОБА_23 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 27.10.2016 року біля «Палацу творчості», що на перехресті Прибузька - Свободи в м. Хмельницькому заволоділа лазерним дальноміром.

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_23 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №3, як такого, що 30.10.2016 року забрала у нього дальномер.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 03.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_49 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 02.11.2016 року близько 18.10. перебуваючи поруч Педагогічної академії , що по вул. Шевченка м. Хмельницького, шахрайським шляхом , під приводом купівлі заволоділа мобільним телефоном «Айфон 5S», яким користувалася ОСОБА_25 ..

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_25 впізнала особу, яка зображена на фото знімку під №1, як таку, що 27.10.2016 року приходила до неї як купець.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.11.2016 року з додатками відповідно до якого ОСОБА_26 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.11.2016 року шляхом шахрайства заволоділа його ноутбуком.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2016 року відповідно до якого ОСОБА_27 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 11.12.2016 року близько 15 год. 35 хв. шляхом шахрайства, заволодів гитарою, яку він передав у м. Кам`янець-Подільський з Автостанції №1, що по вул. Вінницьке шосе в м. Хмельницькому.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_28 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.11.2016 року близько 15 год. шляхом шахрайства заволоділа належним йому товаром «Студійний спалах».

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.03.2018 року відповідно до якого ОСОБА_28 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під № 3, як такого, якому 16.11.2016 року передала «Студійний спалах».

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_29 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 26.12.2016 року по АДРЕСА_16 заволоділа шахрайським шляхом тістомісом «Флобер» шляхом відправлення неправдивого смс про зарахування грошових коштів в сумі 79 500,00 грн..

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 29.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_29 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №3, як такого, що 26.12.2016 року забирав тістоміс по АДРЕСА_17 . Дана особа була в окулярах.

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 14.03.2018 року відповідно до якого ОСОБА_50 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №2, як такого, що підвозив на автомобілі та який був в окулярах.

Відомостями з рапорту від 29.12.2016 року відповідно до якого було зафіксовано факт звернення ОСОБА_30 про вчинене щодо нього кримінальне правопорушення особою ромської національності, а саме заволодіння шахрайським шляхом пультом «Сауд крафт».

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 29.12.2016 року відповідно до якого ОСОБА_30 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 29.12.2016 року близько 13 год. 50 хв. в смт Ярмолинці по вул. Пушкіна навпроти професійного ліцею шляхом обману та зловживаючи довірою заволоділа мікшерним пультом.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.01.2017 року відповідно до якого ОСОБА_31 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 13.01.2017 року близько 18 год. 15 хв. перебуваючи поруч з супермаркетом «Економ», що по проспекті Миру, 80 в м. Хмельницькому, під приводом купівлі шахрайським способом заволоділа музичним обладнанням та блоком живлення.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 06.10.2016 року відповідно до якого ОСОБА_32 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 04.10.2016 року близько 17 год. 50 хв. перебуваючи неподалік будинку по АДРЕСА_18 шахрайським способом заволоділа фотоапаратом.

Відомостями з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 23.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_32 впізнав особу, яка зображена на фото знімку під №4, як такого, що 04.10.2016 року забрав фотоапарат та який на той момент був в окулярах.

Відомостями з заяви від 05.10.2016 року відповідно до якої ОСОБА_33 просить прийняти міри до невідомих осіб, які 01.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи його мобільним телефоном «Айфон 6S».

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.05.2017 року відповідно до якого ОСОБА_34 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 17.05.2017 року близько 17 год. 30 хв. в умовах усного договору шляхом зловживання довірою під приводом неправдивого повідомлення про переказ грошових коштів, заволоділа електронним сентизатором.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 31.07.2017 року відповідно до якого ОСОБА_35 просить прийняти міри до ОСОБА_51 якому 28.07.2017 року близько 09 год. 20 хв. на автовокзалі №1 в м. Хмельницькому він продав свій телефон , однак грошові кошти за нього не отримав.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.08.2017 року з додатком відповідно до якого ОСОБА_36 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 16.08.2017 року близько 17 год. шахрайським шляхом заволоділа його ноутбуком «Асус» сірого кольору.

Відомостями з відповіді генерального директора ПТ «Донкредит» від 27.09.2017 року відповідно до якого громадянка ОСОБА_52 отримувала у Товариства фінансовий кредит за договором від 16.08.2017 року 1 предмет застави ноутбук «Асус» оціночною вартістю 2 769,66 грн.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.06.2017 року відповідно до якого ОСОБА_53 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 20.08.2017 року близько 15 год. 30 хв., перебуваючи в м. Хмельницькому шляхом зловживання довірою заволоділа його фотоапаратом.

Відомостями з листа генерального директора ПТ «Ломбард Заставно-Кредитний Дім», відповідно до якого ОСОБА_54 , 1984 року народження 20.08.2017 року зверталась до ломбардних відділень з приводу закладу фотоапарату цифрового «CANON EOS 600D kit (18-55mm) DC EF-S».

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 20.08.2017 року та додатком до нього відповідно до якого ОСОБА_37 просить прийняти міри до невідомої особи, яка зловживаючи довірою заволоділа його мобільним телефоном «Самсунг», який він відправив, перебуваючи на автовокзалі №1.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.10.2017 року та копією рахунку на оплату, відповідно до якого ОСОБА_55 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 07.10.2017 року під приводом купівлі заволоділа його мобільним телефоном «Самсунг», який він відправив з п`ятого автовокзалу, що по вул. Кам`янецькій в м. Хмельницькому, однак грошових коштів не отримав.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.09.2017 року, відповідно до якого ОСОБА_39 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 15.09.2017 року перебуваючи по АДРЕСА_19 , шляхом зловживання довірою під приводом купівлі заволоділа його мобільним телефоном «Айфон 6s», який добровільно передала дочка ОСОБА_40 , 2001 року народження.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.10.2017 року відповідно до якого ОСОБА_41 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 30.09.2017 року близько 17 год. 45 хв. зателефонувавши з номеру НОМЕР_49 , під приводом купівлі, заволоділа її мобільним телефоном «Айфон 6s», який вона передала особі жіночої статі на ім`я ОСОБА_56 за адресою: м. Хмельницький, вул. Проспект Миру біля ТЦ «Ріко» о 19 годині.

Відомостями з відповіді генерального директора ломбардного відділення відповідно до якої 30.09.2017 року до ломбардного відділення ПТ «Ломбард`Заставно-Кредитний Дім» ОСОБА_57 закладав мобільний телефон «Айфон 6S» 64 Gb с/№ НОМЕР_57 , який відкуплено 07.10.2017 року.

Відомостями з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.10.2017 року відповідно до якого ОСОБА_44 просить прийняти міри до невідомої особи, яка 21.10.2017 року близько 10 год. 00 хв. заволоділа її золотим ланцюжком та хрестиком вагою 7,2 гр., чим завдала матеріальної шкоди га загальну суму 6 000,00 грн.

Відомостями з відповіді представника НБУ у Хмельницькій області від 30.11.2017 року відповідно до якої закупівельна ціна на золото в брухті станом на 21.10.2017 року становить: 333 проби - 357,71 грн. за грам золота без ПДВ; 375 проби - 402,82 грн.; 500 - 537,10 грн.; 583 -626,25 грн.; 585 - 628,40 грн.; 750 - 805,64 грн.; 900 - 966,77 грн.; 916 - 983,96 грн.; 958 - 1029,07 грн.; 999 -1073,12 грн.; 999,9 - 1074,08 грн..

Відомостями з відповіді генерального директора ПТ «Ломбард`Заставно-Кредитний Дім» від 18.11.2016 року відповідно до якого ОСОБА_58 01.10.2016 року закладав системний блок ATHLON II X2 245 2 2.9 Ghz/RAM2048MB/HDD320GB/VIDEO 1024MB/ DVD RW, (належний ОСОБА_59 ), а також 04.10.2016 року фотоапат цифровий NIKON D3100 с/№ 6895725 (належний ОСОБА_60 ).

Відомостями з відповіді генерального директора ПТ «Ломбард`Заставно-Кредитний Дім» від 11.01.2017 року відповідно до якого ОСОБА_4 закладав, зокрема 07.10.2016 року кавоварку с/№20220 (належну ОСОБА_61 ), а 18.09.2016 року мобільний телефон «Леново S960» Vibe X (належний ОСОБА_62 ).

Відомостями з протоколу огляду предмету від 23.03.2018 року відповідно до якого було оглянуто конверт з блокнотами, зошитами та аркушами паперу, які для слідства інформації не становлять.

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці біло-блакитного кольору «Люби Україну», блокнот в обложці чорного кольору «MMIZAR», 9 аркушів паперу, які були вирвані із невідомої книги, зошит в клітинку на якому відсутня обложка, зошит у клітинку «Географія» в обложці синьо-жовтого кольору, зошит у лінію в обложці зеленого кольору «ТОВ «Мрії збуваються»».

Відомостями з протоколу огляду предмету від 23.03.2018 року відповідно до якого оглянуто конверт, в якому знаходилася карта пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Transend».

Відомостями з протоколу огляду предмету від 23.03.2018 року відповідно до якого оглянуто поліетиленовий пакет в середині якого знаходиться сім-карта невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_58 , та карта пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Kingston».

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сім-карти невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_58 , та карти пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Kingston».

Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Lenovo», «А880, картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Prestigio», комп`ютерний коврик чорного кольору «А4TECH», комп`ютерну мишку чорного кольору «ABYSSUS», модель «КЯ01-0036», серійний номер «РМ1419036100223».

Постановою про визнання речовим доказом та передачу в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Lenovo», «А880, картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Prestigio», комп`ютерний ковбик чорного кольору «А4TECH», комп`ютерну мишку чорного кольору «ABYSSUS», модель «КЯ01-0036», серійний номер «РМ1419036100223».

Відомостями з протоколу огляду предмету від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору, мобільний телефон невідомої марки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Водафон» із № НОМЕР_59 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору, мобільний телефон невідомої марки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Водафон» із № НОМЕР_59 .

Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто 67 клаптиків паперу різними формами та розмірами а також нерівними кінцями.

Постановою від 23.03.2018 року про визнання та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 67 клаптиків паперу різними формами та розмірами а також нерівними кінцями.

Відомостями з протоколу огляду предмету від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто екран від мобільного телефону на якому на задній металевій частині відображені друковані цифри «НОМЕР_107», частина від корпусу мобільного телефону білого кольору, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, яка виконана на одному аркуші паперу, слот від сім картки невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_60 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_61 , три перехідника до зарядки мобільних телефонів.

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області екран від мобільного телефону на якому на задній металевій частині відображені друковані цифри «НОМЕР_107», частина від корпусу мобільного телефону білого кольору, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, яка виконана на одному аркуші паперу, слот від сім картки невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_60 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_61 , три перехідника до зарядки мобільних телефонів.

Відомостями з протоколу огляду предмету від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_62 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_62 .

Відомостями з протоколу огляду предмету від 26.03.2018 року відповідно до якого оглянуто картонну коробку зеленого кольору, «Назва пристрою ТВ -Тюнер», серійний номер С1415019595, в середині якої знаходиться тюнер сірого кольору «Воля», інструкція з експлуатації та кабель.

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області картонну коробку зеленого кольору, «Назва пристрою ТВ -Тюнер», серійний номер С1415019595, в середині якої знаходиться тюнер сірого кольору «Воля», інструкція з експлуатації та кабель.

Відомостями з протоколу огляду предмету від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто 4 аркуші паперу від зошита в клітинку, на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптики паперу, на яких рукописним текстом зазначені записи, зошит у клітинку в обложці чорно-жовтого кольору «emoti on», блокнот в обложці коричневого кольору «2007», блокнот в обложці зеленного кольору «La planner», блокнот в обложці зеленого кольору «TIME OF MEDITATION».

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області: 4 аркуші паперу від зошита в клітинку, на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптики паперу, на яких рукописним текстом зазначені записи, зошит у клітинку в обложці чорно-жовтого кольору «emoti on», блокнот в обложці коричневого кольору «2007», блокнот в обложці зеленного кольору «La planner», блокнот в обложці зеленого кольору «TIME OF MEDITATION».

Відомостями з протоколу огляду предмету від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто 5 аркушів паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптика паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 4 аркуша паперу формату А4, які скріплені металевою скобою у верхньому правому куті аркуша, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-жовтого кольору «АСЕС», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», обложка від блокнота чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорно-синього кольору «Віддруковано в ТзОВ Фолдер», блокнот в обложці коричневого кольору, блокнот в обложці чорного кольору «AUDI», книжка «300 крутих судоку».

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області: 5 аркушів паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптика паперу від зошита в клітинку на яких рукописним текстом зазначені записи, 4 аркуша паперу формату А4, які скріплені металевою скобою у верхньому правому куті аркуша, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-жовтого кольору «АСЕС», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», обложка від блокнота чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорно-синього кольору «Віддруковано в ТзОВ Фолдер», блокнот в обложці коричневого кольору, блокнот в обложці чорного кольору «AUDI», книжка «300 крутих судоку».

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області картонну коробку чорного кольору з-під мобільного телефону із надписом на ній «Fly», клавіатуру марки «defender» серійний номер 990413111202519, клавіатуру марки «SVEN» серійний номер «SV1308SQT26099».

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області 17 аркушів паперу з зошита різними розмірами та формами.

Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №40 Хмельницького СІЗО по вул. Кам`янецькій, 39 , де перебуває ОСОБА_1 було виявлено та вилучено 6 блокнотів, п`ять з яких з надписом «POLIMIN», та один з надписом «Люби Україну», один зошит зеленого кольору на 96 аркушів, один зошит темно-синього кольору з надписом «Географія» на 48 аркушів, один зошит без обкладинки, зошит з обкладинкою вишиванки, 19 аркушів різної форми з написаною інформацією від руки, міні сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» та флеш карту ємністю 512 Мб, мобільний телефон «Prestigio» чорного кольору на 2 сім картки, мобільний телефон «Самсунг», сім-картку оператора мобільного зв`язку Молдова, флеш картку, мобільний телефон «Нокіа» та карту пам`яті об`ємом 4GB, марки «Transend».

Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №28 Хмельницького СІЗО по вул . Кам`янецькій , 39 , де перебуває ОСОБА_2 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа» з двома стартовими пакетами, два мобільні телефони із стартовими пакетами «Водафон» та «Київстар».

Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №29 Хмельницького СІЗО по вул. Кам`янецькій, 39 , де перебуває ОСОБА_3 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Nokia» 1800, сім-картку «Київстар», корпус до сім-картки, вилки до зарядних пристроїв, блокноти та записники із інформацією.

Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_20 , де проживає ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Самсунг», комп`ютерний коврик клавіатуру марки «defender» серійний номер 990413111202519, клавіатуру марки «SVEN» серійний номер «SV1308SQT26099», комп`ютерну мишку «RAZER», коробку з-під планшету «FLY», картонну коробку з-під телефону «Lenovo», картонну коробку з-під телефону «Prestigio», мобільний телефон «LG», мобільний телефон «Sony Ericson», мобільний телефон «Nokia», медіаконвектор « D-Linc», мобільний телефон «Samsung», чохол сірого кольору з-під телефонну « Lenovo VIBE X», мобільний телефон «Nokia», два зошити формату А6, дві картки ломбарду «Скарбниця», картку ломбарду «Оскар», 3 пластикові пакування з-під сім-карток, договір ОСОБА_4 із ПАТ Банк «Трост», картка банку «Трост», шість квитанцій та товарних чеків, п`ять аркушів паперу із рукописними записами.

Відомостями з протоколу обшуку від 20.01.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в квартирі АДРЕСА_21 , де проживає ОСОБА_63 було виявлено та вилучено квитанції, картку «Альфа Банк», два мобільних телефони, жорсткий диск ноутбук та клавіатуру.

Відомостями з протоколу обшуку від 04.10.2017 року відповідно до якого в ході обшуку в камері №75 Хмельницького СІЗО по вул. Кам`янецькій, 39 , де перебуває ОСОБА_1 було виявлено та вилучено мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_63 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_64 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone», два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами.

Відомостями з протоколу огляду від 10.10.2017 року відповідно до якого оглянуто вилучені в ході обшуку в ОСОБА_1 два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами.

Відомостями з протоколу огляду від 10.10.2017 року відповідно до якого оглянуто вилучені в ході обшуку в ОСОБА_1 мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_63 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_64 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone».

Постановою від 10.10.2017 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери схову: мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_63 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_64 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone», два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами.

Постановою від 10.10.2017 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери зберігання речових доказів СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, виявлені та вилучені в ході обшуку у ОСОБА_52 за адресою: АДРЕСА_22 : мобільний телефон марки «Самсуннг» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_65 , мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_66 , сумка для ноутбука марки «X Digital», блокнот, довідка з ломбарду, коробка від телефону, банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_68 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_69 ; «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_70 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_71 ; кріплення до сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_72 .

Протоколом огляду від 23.08.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «Х2-00», червоно-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_73 , із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_74 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «Х2-00», червоно-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_73 , із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_74 .

Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Prestigio» , модель «Wize 03 PSP3458 DUO» чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_75 , ІМЕІ-2: НОМЕР_76 та сім-карту «ТриМоб» із індивідуальним номером НОМЕР_77 , сім-карту «Водафон» із індивідуальним номером НОМЕР_78 , сім-карту «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_79 , карту пам`яті чорного кольору «мікро SD».

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Prestigio» , модель «Wize 03 PSP3458 DUO» чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_75 , ІМЕІ-2: НОМЕР_76 та сім-карту «ТриМоб» із індивідуальним номером НОМЕР_77 , сім-карту «Водафон» із індивідуальним номером НОМЕР_78 , сім-карту «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_79 , карту пам`яті чорного кольору «мікро SD».

Відомостями з протоколу огляду предмету від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E1200M», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_80 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_81 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E1200M», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_80 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_81 .

Відомостями з протоколу огляду предмету від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» , моделі «1800», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_82 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_83 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа» , моделі «1800», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_82 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_83 .

Відомостями з протоколу огляду від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто аркуш паперу формату А-4 на якому відображені рукописні записи, мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-S7262», чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_84 , ІМЕІ-2: НОМЕР_85 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл».

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області аркуш паперу формату А-4 на якому відображені рукописні записи, мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-S7262», чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_84 , ІМЕІ-2: НОМЕР_85 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл».

Відомостями з протоколу огляду від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто блокнот в обкладинці коричневого кольору, блокнот в обкладинці блакитного кольору «SHIPS» мобільний телефон марки «Нокіа», модель «3410», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_86 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_87 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області блокнот в обкладинці коричневого кольору, блокнот в обкладинці блакитного кольору «SHIPS» мобільний телефон марки «Нокіа», модель «3410», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_86 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_87 .

Відомостями з протоколу огляду від 22.03.2018 року відповідно до якого оглянуто мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_88 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_89 та сім-карта невідомого оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_90 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_88 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_89 та сім-карта невідомого оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_90 .

Відомостями з протоколу огляду від 21.03.2018 року відповідно до якого оглянуто корпус мобільного телефону марки «Нокіа», модель «6233» чорного кольору на якому відсутній екран, батарея, клавіатура та інші комплектуючі, ІМЕІ НОМЕР_91 , плату від мобільного телефону на якій наклеєна наклейка з ІМЕШ НОМЕР_92 , плату від мобільного телефону на якій наклеєна наклейка з ІМЕІ НОМЕР_93 , мобільний телефон марки «Нокіа», модель «16000» чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_94 .

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовим доказом та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області корпус мобільного телефону марки «Нокіа», модель «6233» чорного кольору на якому відсутній екран, батарея, клавіатура та інші комплектуючі, ІМЕІ НОМЕР_91 , плату від мобільного телефону на якій наклеєна наклейка з ІМЕШ НОМЕР_92 , плату від мобільного телефону на якій наклеєна наклейка з ІМЕІ НОМЕР_93 , мобільний телефон марки «Нокіа», модель «16000» чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_94 .

Відомостями з протоколу огляду від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто медіа конвертер в корпусі сірого кольору, марки «D-Link», модель «DMC-920R», чохол до мобільного телефону типу книжки, сірого кольору «Lenovo», мобільний телефон марки «NOKIA» модель «6630», чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_95 , мобільний телефон марки «NOKIA», модель «16000», чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_94 , мобільний телефон «Sony Ericsson», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_96 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель «SGH-i200», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_97 , мобільний телефон марки «LG», модель «Т510», чорного кольору, ІМЕІІ - НОМЕР_98 , ІМЕІ2 НОМЕР_99 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_100 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_101 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_102 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_103 , дисконтна картка ломбарду «Скарбниця», серійний номер НОМЕР_104 , дисконтна картка ломбарду «Скарбниця», серійний номер НОМЕР_105 , дисконтна картка ломбарду «Оскар», сірійний номер 226301, банківська картка банку «Траст» № НОМЕР_106 , додатки та пам`ятка клієнта банку «Траст» на 6 аркушах паперу формату А4, 2 клаптика листка із зошита в клітинку на яких відображені рукописні записи, аркуш паперу формату А4 на якому відображено рукописні записи, зошит у клітинку в обкладинці зелено-жовтого кольору «ECOSAVAGE», зошит у клітинку в обкладинці жовтого кольору «Математика», договір про надання фінансового кредиту під заставу майна №420000002634 від 10.01.2017 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна №420000002668 від 14.01.2017 року, товарний чек ТОВ «Трейд світ груп» № 7680002305 від 17.11.2016 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна № 44617001688 від 19.01.2017 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна № 44416019412 від 15.12.2016 року.

Постановою від 23.03.2018 року про визнання речовими доказами та передачу на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області медіа конвертер в корпусі сірого кольору, марки «D-Link», модель «DMC-920R», чохол до мобільного телефону типу книжки, сірого кольору «Lenovo», мобільний телефон марки «NOKIA» модель «6630», чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_95 , мобільний телефон марки «NOKIA», модель «16000», чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_94 , мобільний телефон «Sony Ericsson», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_96 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель «SGH-i200», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_97 , мобільний телефон марки «LG», модель «Т510», чорного кольору, ІМЕІІ - НОМЕР_98 , ІМЕІ2 НОМЕР_99 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_100 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_101 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_102 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_103 , дисконтна картка ломбарду «Скарбниця», серійний номер НОМЕР_104 , дисконтна картка ломбарду «Скарбниця», серійний номер НОМЕР_105 , дисконтна картка ломбарду «Оскар», сірійний номер 226301, банківська картка банку «Траст» № НОМЕР_106 , додатки та пам`ятка клієнта банку «Траст» на 6 аркушах паперу формату А4, 2 клаптика листка із зошита в клітинку на яких відображені рукописні записи, аркуш паперу формату А4 на якому відображено рукописні записи, зошит у клітинку в обкладинці зелено-жовтого кольору «ECOSAVAGE», зошит у клітинку в обкладинці жовтого кольору «Математика», договір про надання фінансового кредиту під заставу майна №420000002634 від 10.01.2017 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна №420000002668 від 14.01.2017 року, товарний чек ТОВ «Трейд світ груп» № 7680002305 від 17.11.2016 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна № 44617001688 від 19.01.2017 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна № 44416019412 від 15.12.2016 року.

Відповідями з ПТ «Ломбард Донкредит ТОВ «Інтер-Ріелті» і компанія» відповідно до яких ОСОБА_4 та ОСОБА_63 отримували фінансові кредити.

Відомостями з протоколів тимчасового доступу до речей і документів від 15, 24 та 27.02.2017 року відповідно до яких на підставі ухвали слідчого судді було вилучено інформацію на CD-R дисках ПрАТ «МТС України», ПрАТ «Київстар», ТОВ «ТриМоб», ТОВ «Лайфселл».

Відомостями з довідки від 19.03.2018 року відповідно до якої встановлено з`єднання між абонентами зв`язку, а саме факт повідомлення смс та дзвінки обвинувачених потерпілим у даному провадженні.

Відомостями з протоколу від 16.01.2017 року про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_4 .

Відомостями з протоколу огляду від 12.03.2018 року відповідно до якого оглянуто DVD-R диск №9т з результатами НСРД

Відомостями з протоколу від 14.11.2016 року відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_2 .

Відомостями з протоколу огляду від 20.03.2018 року відповідно до якого оглянуто DVD-R диск №167, на якому зафіксована розмова обвинувачених та потерпілих (щодо ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_72, ОСОБА_69 )

Відомостями з протоколу огляду DVD-R №6т з результатами НСРД (без дати).

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження DVD-R №6т (не таємно) з результатами НСРД (без дати).

Відомостями з протоколів від 16.01.2017 року про результати здійснення негласних слідчих розшукових дій, а саме зняття інформації з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_2 ..

Відомостями з протоколу від 16.01.2017 року відповідно до якого оглянуто диск формату DVD-R №8т, а також аналіз інформації, яка на ньому зафіксована, що стосується розмови ОСОБА_2 та потерілого.

Відомостями з протоколу огляду від 14.03.2018 року відповідно до якого оглянуто диск формату DVD-R №8т, а також аналіз інформації, яка на ньому зафіксована, що стосується розмови ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та потерілого (щодо ОСОБА_70 ).

Постановою від 14.03.2018 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження DVD-R №8т (не таємно) з результатами НСРД .

Відомостями з протоколу про результати здійснення негласних розшукових дій від 16.01.2017 року відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_3 .

Відомостями з протоколу про результати здійснення негласних розшукових дій від 14.01.2017 року відповідно до якого знято інформацію з каналу зв`язку стосовно ОСОБА_2 ..

Відомостями з протоколу огляду від 19.03.2018 року відповідно до якого оглянуто DVD-R №166т (не таємно) з результатами НСРД.

Постановою від 19.03.2018 року про визнання речовим доказом та приєднання до матеріалів кримінального провадження DVD-R №166т (не таємно) з результатами НСРД.

Таким чином, дії ОСОБА_1 вірно кваліфіковано за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого повторно та за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обманну, вчиненому повторно в складі організованої групи

Дії ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , вірно кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України як заволодіння чужим майном шляхом обманну, вчиненому повторно в складі організованої групи.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України особі, яка вчинила кримінальне правопорушення, має бути призначене покарання, необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових кримінальних правопорушень. Суд, призначаючи покарання, зобов`язаний врахувати ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, дані про особу винного та обставини справи, що пом`якшують і обтяжують покарання.

Суд враховує, що ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , повністю визнали свою винуватість, розкаялись у вчиненому та активно сприяли розкриттю злочинів, що пом`якшує їм покарання. Крім того, суд враховує, що ОСОБА_1 судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, ОСОБА_2 судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, ОСОБА_3 судимий, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, ОСОБА_4 судимий, за місцем роботи характеризується позитивно, перебуває на диспансерному обліку в ХОНД з діагнозом «Наркоманія опійна ІІ ступеню».

Згідно з ч. 2 ст. 50 КК України покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як засудженими, так і іншими особами.

Реалізуючи принципи справедливості та індивідуалізації покарання, а також, враховуючи, що призначене покарання повинно бути не тільки карою, але і переслідувати цілі загальної та спеціальної превенції, має бути відповідним до вчиненого, тобто необхідним та достатнім для виправлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, а також для попередження вчинення нових кримінальних правопорушень самим обвинуваченим та іншими особами, суд приходить до висновку щодо необхідності призначення ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

На думку суду таке покарання буде справедливим, необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та запобігання вчинення ними нових кримінальних правопорушень.

Цивільний позов, заявлено потерпілими: ОСОБА_8 про стягнення 1700 грн., ОСОБА_9 про стягнення 12000 грн., ОСОБА_14 про стягнення 5000 грн., ОСОБА_71 про стягнення 16 500 грн., ОСОБА_21 про стягнення 6 500 грн., ОСОБА_22 про стягнення 10600 грн., ОСОБА_24 про стягнення 6 700 грн., ОСОБА_27 про стягнення 16 200 грн., ОСОБА_28 про стягнення 16 250 грн., ОСОБА_30 про стягнення 11000 грн., ОСОБА_31 про стягнення 24 000 грн., ОСОБА_34 про стягнення 10500 грн., ОСОБА_35 про стягнення 10 000 грн., ОСОБА_38 про стягнення 8500 грн., ОСОБА_39 про стягнення 10000 грн., ОСОБА_41 про стягнення 12500 грн., ОСОБА_42 про стягнення 4000 грн., ОСОБА_44 про стягнення 6000 грн., з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 матеріальної шкоди, задовольнити в повному обсязі.

Долю речових доказів вирішити в порядку ст. 100 КПК України:

Процесуальні витрати відсутні.

Керуючись ст. ст. 368, 370, 374-376 КПК України, суд

засудив:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 4 ст. 1 190 КК України, та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст. 190 КК України у виді 2 років позбавлення волі;

за ч. 4 ст. 190 КК України у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів призначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим і призначити у виді 7 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На піставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків остаточне покарання ОСОБА_1 призначити шляхом часткового приєднання до покарання за даним вироком невідбутої частини покарання за вироком Хмельницького міськрайонного суду від 24.07.2017 року і остаточно призначити 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді у виді 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На піставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків остаточне покарання ОСОБА_2 призначити шляхом часткового приєднання до покарання за даним вироком невідбутої частини покарання за вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 28.12.2017 року і остаточно призначити 6 років 11 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді у виді 6 років 9 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

На піставі ст. 71 КК України за сукупністю вироків остаточне покарання ОСОБА_3 призначити шляхом часткового приєднання до покарання за даним вироком невідбутої частини покарання за вироком Кам`янець-Подільського міськрайонного суду від 24.07.2017 року і остаточно призначити 6 років 10 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

ОСОБА_4 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та призначити йому покарання у виді у виді 6 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією майна, крім житла.

Початок строку відбуття покарання ОСОБА_1 рахувати з моменту вступу вироку в законну силу, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення з 21.02.2016 по день набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Початок строку відбуття покарання ОСОБА_2 рахувати з моменту вступу вироку в законну силу, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення з 10.06.2016 по 04.07.2018 та з 29.10.2018 по день набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Початок строку відбуття покарання ОСОБА_4 рахувати з моменту вступу вироку в законну силу, зарахувавши в строк відбуття покарання строк його попереднього ув`язнення з 07.11.2014 до 19.01.2016 та з 03.10.2018 по день набрання вироком законної сили, із розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Міру запобіжного заходу ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 до набранням вироку законної сили, залишити тримання під вартою.

Цивільні позови потерпілих: ОСОБА_8 про стягнення 1700 грн, ОСОБА_9 про стягнення 12000 грн., ОСОБА_14 про стягнення 5000 грн., ОСОБА_71 про стягнення 16 500 грн., ОСОБА_21 про стягнення 6500 грн., ОСОБА_22 про стягнення 10600 грн., ОСОБА_24 про стягнення 6 700 грн., ОСОБА_27 про стягнення 16200 грн., ОСОБА_28 про стягнення 16250 грн., ОСОБА_30 про стягнення 11 000 грн., ОСОБА_31 про стягнення 24 000 грн., ОСОБА_34 про стягнення 10 500 грн., ОСОБА_35 про стягнення 10 000 грн., ОСОБА_38 про стягнення 8 500 грн., ОСОБА_39 про стягнення 10 000 грн., ОСОБА_41 про стягнення 12 500 грн., ОСОБА_42 про стягнення 4 000 грн., ОСОБА_44 про стягнення 6 000 грн., з обвинувачених ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 матеріальної шкоди, задовольнити повністю.

Стягнути солідарно з ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ОСОБА_8 матеріальної шкоди 1700 грн, ОСОБА_9 матеріальної шкоди 12000 грн., ОСОБА_14 матеріальної шкоди 5000 грн., ОСОБА_71 матеріальної шкоди 16 500 грн., ОСОБА_21 матеріальної шкоди 6500 грн., ОСОБА_22 матеріальної шкоди 10600 грн., ОСОБА_24 матеріальної шкоди 6 700 грн., ОСОБА_27 матеріальної шкоди 16200 грн., ОСОБА_28 матеріальної шкоди 16250 грн., ОСОБА_30 матеріальної шкоди 11 000 грн., ОСОБА_31 матеріальної шкоди 24 000 грн., ОСОБА_34 матеріальної шкоди 10 500 грн., ОСОБА_35 матеріальної шкоди 10 000 грн., ОСОБА_38 матеріальної шкоди 8 500 грн., ОСОБА_39 матеріальної шкоди 10 000 грн., ОСОБА_41 матеріальної шкоди 12 500 грн., ОСОБА_42 матеріальної шкоди 4 000 грн., ОСОБА_44 матеріальної шкоди 6 000 грн., в решті позовів відмовити.

Речові докази:

блокноти в обложці синього кольору «POLIMIN», блокнот в обложці біло-блакитного кольору «Люби Україну», блокнот в обложці чорного кольору «MIZAR», 9 аркушів паперу, які були вирвані із невідомої книги, зошит в клітинку на якому відсутня обложка, зошит у клітинку «Географія» в обложці синьо-жовтого кольору, зошит у лінію в обложці зеленого кольору «ТОВ «Мрії збуваються», передані на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;

карту пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Transend», передану на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, залишити при матеріалах справи;

сім-карту невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_58 , та карту пам`яті чорного кольору типу «мікро SD», об`ємом 4GB, марки «Kingston». передану на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, залишити при матеріалах справи;

картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Lenovo», «А880, картонну коробку білого кольору із надписом на ній «Prestigio», комп`ютерний коврик чорного кольору «А4TECH», комп`ютерну мишку чорного кольору «ABYSSUS», модель «КЯ01-0036», серійний номер «РМ1419036100223», передані в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути за належністю потерпілим;

мобільний телефон марки «Нокіа» білого кольору, мобільний телефон невідомої марки із стартовим пакетом оператора мобільного зв`язку «Водафон» із № НОМЕР_59 , переданий на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути за належністю потерпілим;

67 клаптиків паперу різними формами та розмірами а також нерівними кінцями, передані на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;

екран від мобільного телефону на якому на задній металевій частині відображені друковані цифри «НОМЕР_107», частина від корпусу мобільного телефону білого кольору, ухвала слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, яка виконана на одному аркуші паперу, слот від сім картки невстановленого оператора мобільного зв`язку із індивідуальним номером НОМЕР_60 , сім-карта оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_61 , три перехідника до зарядки мобільних телефонів, переданні на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;

сім-карту оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_62 , дисконтна картка ломбарду «Скарбниця», серійний номер НОМЕР_104 , дисконтна картка ломбарду «Скарбниця», серійний номер НОМЕР_105 , дисконтна картка ломбарду «Оскар», сірійний номер 226301, банківська картка банку «Траст» № НОМЕР_106 , додатки та пам`ятка клієнта банку «Траст» на 6 аркушах паперу формату А4, 2 клаптика листка із зошита в клітинку на яких відображені рукописні записи, аркуш паперу формату А4 на якому відображено рукописні записи, зошит у клітинку в обкладинці зелено-жовтого кольору «ECOSAVAGE», зошит у клітинку в обкладинці жовтого кольору «Математика», договір про надання фінансового кредиту під заставу майна №420000002634 від 10.01.2017 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна №420000002668 від 14.01.2017 року, товарний чек ТОВ «Трейд світ груп» № 7680002305 від 17.11.2016 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна № 44617001688 від 19.01.2017 року, договір про надання фінансового кредиту під заставу майна № 44416019412 від 15.12.2016 року, передані на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, залишити при матеріалах справи;

картонну коробку зеленого кольору, «Назва пристрою ТВ -Тюнер», серійний номер С1415019595, в середині якої знаходиться тюнер сірого кольору «Воля», інструкція з експлуатації та кабель, передачу на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути за належністю потерпілому;

4 аркуші паперу від зошита в клітинку, на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптики паперу, на яких рукописним текстом зазначені записи, зошит у клітинку в обложці чорно-жовтого кольору «emoti on», блокнот в обложці коричневого кольору «2007», блокнот в обложці зеленного кольору «La planner», блокнот в обложці зеленого кольору «TIME OF MEDITATION», передані на зберігання в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;

5 аркушів паперу від зошита в клітиннку на яких рукописним текстом зазначені записи, 2 клаптика паперу від зошита в клітиннку на яких рукописним текстом зазначені записи, 4 аркуша паперу формату А4, які скріплені металевою скобою у верхньому правому куті аркуша, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-сірого кольору, зошит у клітинку в обложці синьо-жовтого кольору «АСЕС», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорного кольору «Office black», обложка від блокнота чорного кольору «Office black», блокнот в обложці чорно-синього кольору «Віддруковано в ТзОВ Фолдер», блокнот в обложці коричневого кольору, блокнот в обложці чорного кольору «AUDI», книжка «300 крутих судоку», передані в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;

картонну коробку чорного кольору з-під мобільного телефону із надписом на ній «Fly», клавіатуру марки «defender» серійний номер 990413111202519, клавіатуру марки «SVEN» серійний номер «SV1308SQT26099», передану в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути за належністю потерпілому;

17 аркушів паперу з зошита різними розмірами та формами, аркуш паперу формату А-4 на якому відображені рукописні записи, блокнот в обкладинці коричневого кольору, блокнот в обкладинці блакитного кольору «SHIPS», передані в камеру схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, знищити;

мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_63 та мобільний телефон «Нокіа» ІМЕІ НОМЕР_64 в якому знаходилася сім-картка оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_49 , зарядний пристрій марки «Super Phone», два блокноти-записники, та зошит з рукописними написами, передані до камери схову, звернути на користь потерпілих;

виявлені та вилучені в ході обшуку у ОСОБА_52 за адресою: АДРЕСА_22 : мобільний телефон марки «Самсуннг» в корпусі чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_65 , мобільний телефон марки «Самсунг» в корпусі білого кольору ІМЕІ: НОМЕР_66 , сумка для ноутбука марки «X Digital», блокнот, довідка з ломбарду, коробка від телефону, банківські картки банку «ПриватБанк» № НОМЕР_67 ; «ПриватБанк» № НОМЕР_68 ; «Укрсиббанк» № НОМЕР_69 ; «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_70 ; «Ощадбанк» № НОМЕР_71 ; кріплення до сім карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» з абонентським номером № НОМЕР_72 , які передані на зберігання до камери зберігання речових доказів СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути власнику;

мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «Х2-00», червоно-чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_73 , із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_74 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, повернути власнику;

мобільний телефон марки «Prestigio», модель «Wize 03 PSP3458 DUO» чорного кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_75 , ІМЕІ-2: НОМЕР_76 та сім-карту «ТриМоб» із індивідуальним номером НОМЕР_77 , сім-карту «Водафон» із індивідуальним номером НОМЕР_78 , сім-карту «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_79 , карту пам`яті чорного кольору «мікро SD», передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

мобільний телефон марки «Samsung», моделі «GT-E1200M», чорного кольору, IMEI: НОМЕР_80 із сім картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_81 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

мобільний телефон марки «Нокіа», моделі «1800», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_82 , із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_83 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

мобільний телефон марки «Самсунг», модель «GT-S7262», чорного кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_84 , ІМЕІ-2: НОМЕР_85 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Лайфселл», передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

мобільний телефон марки «Нокіа», модель «3410», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_86 із сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» із індивідуальним номером НОМЕР_87 , передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

мобільний телефон марки «Нокіа» ІМЕІ: НОМЕР_88 , з сім-картою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_89 та сім-карта невідомого оператора мобільного зв`язку № НОМЕР_90 , переданий на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

корпус мобільного телефону марки «Нокіа», модель «6233» чорного кольору на якому відсутній екран, батарея, клавіатура та інші комплектуючі, ІМЕІ НОМЕР_91 , плату від мобільного телефону на якій наклеєна наклейка з ІМЕШ НОМЕР_92 , плату від мобільного телефону на якій наклеєна наклейка з ІМЕІ НОМЕР_93 , мобільний телефон марки «Нокіа», модель «16000» чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_94 , передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

медіа конвертер в корпусі сірого кольору, марки «D-Link», модель «DMC-920R», чохол до мобільного телефону типу книжки, сірого кольору «Lenovo», мобільний телефон марки «NOKIA» модель «6630», чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_95 , мобільний телефон марки «NOKIA», модель «16000», чорно-сірого кольору, ІМЕІ НОМЕР_94 , мобільний телефон «Sony Ericsson», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_96 , мобільний телефон марки «SAMSUNG», модель «SGH-i200», чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_97 , мобільний телефон марки «LG», модель «Т510», чорного кольору, ІМЕІІ - НОМЕР_98 , ІМЕІ2 НОМЕР_99 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_100 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Лайф» № НОМЕР_101 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_102 , заводський тримач (стартовий пакет) з-під сім-карти оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_103 , передані на зберігання до камери схову Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, конфіскувати в дохід держави;

DVD-R №6т (не таємно) з результатами НСРД від 13.01.2017 року, приєднаний до матеріалів кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

DVD-R №8т (не таємно) з результатами НСРД від 13.01.2017 року, приєднаний до матеріалів кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

DVD-R №166т (не таємно) з результатами НСРД від 14.11.2016 року, приєднаний до матеріалів кримінального провадження, залишити при матеріалах кримінального провадження.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Хмельницького апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку, а особою, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення. Апеляційна скарга подається через Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Головуючий суддя О.Л.Трембач

судді Т.М.Бацуца

О.В.Антонюк