Ухвала суду № 87899760, 27.02.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/4837/19

Провадження № 1-кс/202/1628/2020

УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Бєльченко Л.А.,

за участю секретаря судового засідання Нетеси Н.І.,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Нечипоренком С.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019040000000261 від 20.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2019 року до слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали від УКП ДКП НП України із зверненням начальника управління АТ «Ощадбанк» за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах, вчинені контролером-касиром ТВБВ ІV типу № 10003/0581 (Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, просп. Миру, 17), яка має право доступу до неї.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_1 , який показав, що відповідно до наказу по філії-Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» № 214аг від 21.01.2019 року комісією у складі: заступника начальника управління ОСОБА_32, начальника відділу ревізій та контролю ОСОБА_2 , за його участю, начальника юридичного відділу ОСОБА_31, начальника відділу кадрового адміністрування ОСОБА_3 проведено службове розслідування з метою встановлення осіб, дії чи бездіяльність яких призвели до привласнення грошових коштів з рахунків клієнтів старшим контролером-касиром ТВБВ І-А типу №10003/0564 ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час службового розслідування за фактом привласнення грошових коштів з рахунків клієнтів старшим контролером-касиром ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем встановлено, що 18.01.2019 року при проведенні тематичної перевірки відповідно до листа управління ревізій та контролю від 20.12.2018 року №20-18/88/118437/2018-00/ВИХ головним ревізором відділу ревізій та контролю ОСОБА_5 були виявлені сумнівні операції з перерахування коштів з вкладних рахунків 2620, відкритих у різних ТВБВ по Дніпропетровській області, по яким тривалий час не було руху коштів, на карткові рахунки 2620, за якими персоніфікації платіжних карток INSTANT здійснено на ТВБВ ІV типу №10003/0581, з подальшим зняттям коштів в касі ТВБВ ІV типу №10003/0581 та ТВБВ ІІ типу №10003/0564 (м. Кам`янське).

Персоніфікацію карткових рахунків здійснювала старший контролер-касир ТВБВ І-А типу № 10003/0564 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Встановлено, що ОСОБА_6 , 1937 року народження, 26.03.2004 року відкрила поточний рахунок НОМЕР_1 на ТВБВ ІІ типу №10003/0603 (м. Дніпро), на який до вересня 2013 року зараховувалась пенсія. Станом на дату останнього зарахування 18.09.2013 року залишок коштів складав 31 251,94 грн. Починаючи з березня 2016 року, з рахунку щомісячно списувалась комісія банку за неактивний рахунок. Станом на 12.11.2018 року залишок коштів складав 30 291,94 грн.

За даними АБС БАРС ММФО 12.11.2018 року з рахунку НОМЕР_1 було перераховано через Веб-банкінг кошти двома сумами - 20 000,00 грн. (реф. 21705913680) та 10 290,00 грн. (реф. НОМЕР_2 ) на картковий рахунок НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 14.11 2018 року кошти у сумі 29 990,00 грн. були зняті готівкою в касі ТВБВ І-А типу №10003/0564 через Pos-термінал № НОМЕР_4 . Роs-термінал №10301094 знаходиться у касі ТВБВ №10003/0564 на робочому місці старшого контролера-касира ОСОБА_4

14.11.2018 року старший контролер-касир ОСОБА_4 по рахунку № НОМЕР_3 здійснює персоніфікацію платіжної картки MasterCardDebitStandartMyCard № НОМЕР_5 на ОСОБА_6 з установкою ПІН-коду в POS-терміналі ( НОМЕР_4 ) на своєму робочому місці.

В документах дня відсутня розписка про отримання клієнтом платіжної картки, юридична справа з оформлення карткового рахунку відсутня. При перевірці касових документів виявлено, що підпис на чеку з Pos-терміналу візуально не відповідає підпису ОСОБА_6 на первинних документах по відкриттю поточного рахунку.

У своїх письмових поясненнях ОСОБА_4 зазначила, що кошти з поточного рахунку ОСОБА_6 привласнила особисто. Для цього ОСОБА_4 персоніфікувала миттєву картку на клієнта, потім купувала новий стартовий пакет, змінювала у програмі номер телефону та реєструвала клієнта у «Ощад 24/7». Потім з нового номеру заходила до особового кабінету клієнта та здійснювала переказ коштів з поточного рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_3 , а саме - 12.11.2018 року у сумі 20000,00 грн. та 10290,00 грн., які потім були зняті готівкою 14.11.2018 року у касі ТВБВ №10003/0564 ОСОБА_4 через POS-термінал № НОМЕР_4 , який знаходився на її робочому місці у сумі 29 990,00 грн., підпис за клієнта на чеку з Pos-терміналу ставила власноруч.

При зустрічній перевірці з клієнтом була виявлена інформація, що клієнт давно не проживає за вказаною у анкеті «Веб Барсу» адресою.

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_6 з урахуванням комісії за зняття готівки у розмірі 299,90 грн. складає 30289,90 грн.

ОСОБА_7 , 1975 року народження, 01.03.2002 року відкрила поточний рахунок НОМЕР_6 на ТВБВ ІІ-А типу №10003/0293 (смт. Магдалинівка), на який до грудня 2015 року зараховувалась допомога на дитину. Станом на дату останнього зарахування 10.12.2015 року залишок коштів за вказаним рахунком складав 34 027,74 грн. Починаючи з грудня 2016 року, з рахунку 26202000014362 щомісячно списувалась комісія банку за обслуговування неактивного поточного рахунку. Станом на 31.10.2018 року залишок коштів по ньому складав 33 337,74 грн.

За даними АБС БАРС 12.11.2018 року з рахунку НОМЕР_6 перераховано через Веб-банкінг двома сумами - 20 000,00 грн. (реф. 217071845205) та 13 337,74 грн. (реф. НОМЕР_7 ) на картковий рахунок НОМЕР_8 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 14.11 2018 року кошти у сумі 33 007,00 грн. були зняті готівкою о 08.17.45 в касі ТВБВ І-А типу №10003/0564 через Pos-термінал № НОМЕР_4 .

В документах дня ТВБВ №10003/0581 за 12.11.2018 року відсутня розписка ОСОБА_7 про отримання нею платіжної картки, юридична справа з оформлення карткового рахунку НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_7 відсутня. Підпис на чеку з Pos-терміналу на зняття готівки на суму 33 007,00 грн. візуально відрізняється від підпису ОСОБА_7 на документах з відкриття вкладного рахунку.

При зустрічній перевірці у письмовій заяві клієнт вказала, що останній раз кошти з рахунку знімала у 2003 році, карткові рахунки ніякі не відкривала та кошти з них не знімала.

Відповідно до пояснювальної старшого контролера-касира ТВБВ І-А типу №10003/0564 ОСОБА_4 персоніфікацію картки VisaClasicMyCard № НОМЕР_9 клієнта ОСОБА_7 вона здійснила особисто на ТВБВ №10003/0581, працюючи там одноосібно. Таким самим чином, як і у ОСОБА_6 , ОСОБА_4 купувала новий стартовий пакет, змінювала у програмі номер телефону та зареєструвала таким чином клієнта у «Ощад 24/7». ОСОБА_4 здійснила через Веб-банкінг переказ коштів з вкладного рахунку НОМЕР_6 ОСОБА_7 на картковий рахунок, відкритий без присутності клієнта. Після зарахування коштів на картковий рахунок ОСОБА_4 зняла готівку через Пос-термінал №10301094, який знаходиться у касі № ТВБВ №10003/564 на робочому місці ОСОБА_4 .

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_7 з урахуванням комісії за зняття готівки у розмірі 330,07 грн. складає 33 337,07 грн.

ОСОБА_9 , 1931 року народження, відкрила вкладний рахунок НОМЕР_10 на ТВБВ ІІ типу №10003/0280 (смт. Покровське). По 11.11.2014 року по рахунку відбувався рух коштів (зарахування та зняття готівкових коштів невеликими сумами). Станом на дату останнього зарахування 11.11.2014 року залишок коштів за вказаним рахунком складав 12 295,69 грн. Починаючи з березня 2016 року, з рахунку НОМЕР_10 щомісячно списувалась комісія банку за обслуговування неактивного поточного рахунку. Станом на 14.11.2018 року залишок коштів по ньому складав 11 335,69 грн.

За даними АБС БАРС 14.11.2018 року з рахунку НОМЕР_10 (який відкритий на ТВБВ №10003/0280 смт. Покровське) перераховано через Веб-банкінг 11 335,69 грн. (реф. НОМЕР_11 ) на картковий рахунок НОМЕР_12 (відкритий на ТВБВ №10003/0564 м. Кам`янське) на ім`я ОСОБА_9 19.11.2018 року кошти у сумі 11 221,00 грн. були зняті готівкою через Pos-термінал №10301094, який знаходиться в касі ТВБВ І-А типу №10003/0564 на робочому місці старшого контролера-касира ОСОБА_4 .

В документах дня ТВБВ №10003/0564 відсутня розписка клієнта ОСОБА_9 про отримання нею платіжної картки, юридична справа з оформлення карткового рахунку НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_9 відсутня. За даними ПЗ Страбіс ОСОБА_9 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 (номер свідоцтва про смерть НОМЕР_13 ).

У своїх письмових поясненнях ОСОБА_4 зазначила, що кошти з поточного рахунку ОСОБА_9 привласнила особисто. Для цього ОСОБА_4 персоніфікувала миттєву картку на клієнта, потім купувала новий стартовий пакет, змінювала у програмі номер телефону та реєструвала клієнта у «Ощад 24/7». Потім з нового номеру заходила до особового кабінету клієнта та здійснювала переказ коштів з поточного рахунку НОМЕР_10 на картковий рахунок НОМЕР_12 , а саме - 14.11.2018 року у сумі 11 335,69 грн., які потім зняла готівкою 19.11.2018 року у касі ТВБВ №10003/0564 ОСОБА_4 через POS-термінал № НОМЕР_4 , який знаходився на її робочому місці: 19.11.2018 року чек на видачу готівки № 3621 на суму 1,00 грн.; 19.11.2018 року чек на видачу готівки № 3623 на суму 11220,00 грн.

Підпис на чеках видачі готівки за клієнта поставила ОСОБА_4 власноруч.

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_9 з урахуванням комісії за зняття готівки у розмірі 112,21 грн. складає 11 333,21 грн.

ОСОБА_11 , 1954 року народження, відкрив вкладний рахунок НОМЕР_14 12.09.2001 року на ТВБВ ІІ-А типу №10003/0293 (смт. Магдалинівка). Останній рух коштів по рахунку відбувся 28.05.2013 року. Станом на дату останнього зарахування коштів за вказаним рахунком складав залишок складав 9 877,11 грн. Починаючи з березня 2016 року, з рахунку 26202000014328 щомісячно списувалась комісія банку за обслуговування неактивного поточного рахунку. Станом на 31.10.2018 року залишок коштів по ньому складав 8 917,11 грн.

За даними АБС БАРС 14.11.2018 року з рахунку НОМЕР_14 (який відкритий на ТВБВ №10003/0293 смт. Магдалинівка) перераховано через Веб-банкінг 8 917,11 грн. (реф. НОМЕР_15 ) на картковий рахунок НОМЕР_16 (відкритий на ТВБВ №10003/0564 м. Кам`янське) на ім`я ОСОБА_11 . 14.11.2018 року за допомогою Веб-банкінга з карткового рахунку НОМЕР_16 було здійснено три перекази коштів у сумі 5 000,00 грн., 3 900,00 грн. та 14,11 грн. Кошти були зараховані на картковий рахунок № НОМЕР_17 , який відкритий на ТВБВ №10003/0564 на ім`я ОСОБА_12 .

В документах дня ТВБВ №10003/0564 за 14.11.2018 року відсутня розписка клієнта ОСОБА_11 про отримання ним платіжної картки, юридична справа з оформлення карткового рахунку НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_11 відсутня.

При зустрічній перевірці у своїй заяві клієнт підтвердив, що ніяких операцій по рахунку НОМЕР_14 не здійснював, картку ні в якому відділенні ощадбанку не відкривав та гроші з карткових рахунків не отримував.

Відповідно до пояснювальної старшого контролера-касира ТВБВ І-А типу №10003/0564 ОСОБА_4 персоніфікацію картки MasterCardDebitStandart № НОМЕР_18 клієнта ОСОБА_11 здійснила особисто на ТВБВ №10003/0564. ОСОБА_4 купувала новий стартовий пакет, змінювала у програмі номер телефону та зареєструвала таким чином клієнта у «Ощад 24/7». Потім ОСОБА_4 здійснила через Веб-банкінг 14.11.2018 року три перекази коштів з вкладного рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_11 на суму 5 000,00 грн., 3 900,00 грн. та 14.11 грн. Вказані кошти були зараховані 14.11.2018 року на картковий рахунок № НОМЕР_17 , який відкрито на ім`я ОСОБА_12 .

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_11 складає 8 914,11 грн.

ОСОБА_13 , 1958 року народження, відкрив вкладний рахунок НОМЕР_19 03.04.2001 року на ТВБВ ІІ-А типу №10003/0293 (смт. Магдалинівка). Останній рух коштів по рахунку відбувся 02.02.2016 року. Станом на дату останнього зарахування коштів за вказаним рахунком залишок складав 13 553,16 грн. Починаючи з червня 2017 року, з рахунку 26209000014268 щомісячно списувалась комісія банку за обслуговування неактивного поточного рахунку. Станом на 31.10.2018 року залишок коштів по ньому складав 12 633,96 грн.

За даними АБС БАРС 14.11.2018 року з рахунку НОМЕР_19 (який відкритий на ТВБВ №10003/0293 смт. Магдалинівка) перераховано через Веб-банкінг 12 633,96 грн. (реф. НОМЕР_20 ) на картковий рахунок НОМЕР_21 (відкритий на ТВБВ №10003/0564 м. Кам`янське) на ім`я ОСОБА_13 .

В документах дня ТВБВ №10003/0564 за 14.11.2018 відсутня розписка клієнта ОСОБА_13 про отримання ним платіжної картки, юридична справа з оформлення карткового рахунку НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_13 відсутня.

При зустрічній перевірці з дружиною клієнта встановлено, що клієнт помер у 2015 році, ніяких операцій по рахунку НОМЕР_19 ні вона, ні родичі не проводили.

Відповідно до пояснювальної старшого контролера-касира ТВБВ І-А типу №10003/0564 ОСОБА_4 персоніфікацію картки MasterCardDebitStandart № НОМЕР_22 клієнта ОСОБА_13 ОСОБА_4 здійснила особисто, без присутності клієнта. Потім купувала новий стартовий пакет, змінювала у програмі номер телефону та зареєструвала таким чином клієнта у «Ощад 24/7». Потім ОСОБА_4 здійснила через Веб-банкінг переказ коштів з вкладного рахунку НОМЕР_19 ОСОБА_13 на суму 12 633,96 грн. на картковий рахунок ОСОБА_13 . На теперішній час кошти знаходяться на рахунку НОМЕР_19 ОСОБА_13 у сумі 12 633,96 грн.

ОСОБА_14 , 1976 року народження, відкрила вкладний рахунок НОМЕР_23 на ТВБВ №10003/0343 (м. Кривий Ріг). Останній рух коштів по рахунку відбувся 10.12.2015 року. Станом на дату останнього зарахування коштів за вказаним рахунком залишок складав 14 113,93 грн. Починаючи з грудня 2016 року, з рахунку НОМЕР_23 щомісячно списувалась комісія банку за обслуговування неактивного поточного рахунку. Станом на 31.10.2018 року залишок коштів по ньому складав 13 423,93 грн.

За даними АБС БАРС 12.11.2018 року з рахунку НОМЕР_23 було перераховано через Веб-банкінг кошти у сумі 13 423,00 грн. (реф. 217070158605) та 19.11.2018 року перераховано кошти у сумі 0,93 грн. (219468866605) на картковий рахунок НОМЕР_24 (відкритий на ТВБВ №10003/0581 м. Кам`янське на ім`я ОСОБА_14 ).

В документах дня ТВБВ №10003/0581 відсутня розписка клієнта ОСОБА_14 про отримання платіжної картки, юридична справа з оформлення карткового рахунку НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_14 відсутня.

Під час проведення зустрічної перевірки 23.01.2019 року за адресою проживання ОСОБА_14 , а саме: АДРЕСА_1 встановлено, що вона не проживає за вказаною адресою. На даний момент в даній квартирі мешкає ОСОБА_15 . За наданою нею в телефонному режимі інформацією (номер тел. НОМЕР_25 наданий одним із мешканців сусіднього будинку), цю квартиру вона придбала в серпні 2003 року у ОСОБА_16 і з ОСОБА_14 не знайома і ніколи нічого про неї не чула.

Також в ході зустрічної перевірки здійснено опитування мешканців даного під`їзду на предмет надання будь-якої інформації про можливе теперішнє чи минуле місце проживання даної особи. Всі опитувані, які вважали себе старожильцями даного будинку, висловлювали інформацію, що зазначена особа ніколи не проживала за даною адресою.

Відповідно до пояснювальної старшого контролера-касира ТВБВ І-А типу №10003/0564 ОСОБА_4 персоніфікацію картки MasterCardDebitStandart № НОМЕР_26 клієнта ОСОБА_14 ОСОБА_4 здійснила особисто, без присутності клієнта. Потім купувала новий стартовий пакет, змінювала у програмі номер телефону та зареєструвала таким чином клієнта у «Ощад 24/7». Потім ОСОБА_4 здійснила через Веб-банкінг переказ коштів з вкладного рахунку НОМЕР_23 ОСОБА_14 на загальну суму 13 423,93 грн. на картковий рахунок НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_14 .

На теперішній час кошти знаходяться на рахунку НОМЕР_23 ОСОБА_14 у сумі 13 423,93 грн.

В рамках проведення тематичної перевірки правомірності видаткових операцій по вкладних (депозитних) та поточних рахунках, по яких тривалий час не здійснювались видаткові операції з ініціативи клієнтів викликали сумніви видаткові операції по рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_12 , яка була клієнтом ТВБВ ІV типу №10003/0581.

Під час звірки встановлено факт здійснення неправомірного зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_27 у сумі 78 537,50 грн., а саме: 04.07.2017 року на суму 2000,00 грн. (реф. 18112782105); 07.07.2017 року на суму 1000,00 грн. (реф. 18174012905); 10.07.2017 року на суму 4000,00 грн. (реф. 18196962805); 04.08.2017 року на суму 500,00 грн. (реф. 18618609805); 10.10.2017 року на суму 5000,00 грн. (реф. 19730095005); 17.10.2017 року на суму 5000,00 грн. (реф. 19818110605); 23.10.2017 року на суму 3000,00 грн. (реф. 19926781305); 30.10.2017 року на суму 100,00 грн. (реф. 20078542405); 10.11.2017 року на суму 2900,00 грн. (реф. 20287224505); 26.12.2017 року на суму 15000,00 грн. (реф. 21086561205); 27.12.2017 року на суму 6000,00 грн. (реф. 21145573105); 03.01.2018 року на суму 6500,00 грн. (реф. 21235938005); 05.03.2018 року на суму 1000,00 грн. (реф. 22266276105); 07.03.2018 року на суму 500,00 грн. (реф. 22328133205); 13.03.2018 року на суму 500,00 грн. (реф. 22396113105); 22.05.2018 року на суму 1000,00 грн. (реф. 23772076205); 27.07.2018 року на суму 1000,00 грн. (реф. 25049861605); 30.07.2018 року на суму 1000,00 грн. (реф. 25075643405); 08.08.2018 року на суму 6037,50 грн. (реф. 25244170605); 17.08.2018 року на суму 4000,00 грн. (реф. 25401467605); 26.09.2018 року на суму 12500,00 грн. (реф. 197011594005).

У своїй заяві клієнтка не підтвердила фактів зняття цих коштів. Клієнтка надала ощадну книжку, де відсутні записи про вищевказані видаткові операції на загальну суму 78 537,50 грн.

Під час звірки встановлено факт здійснення прибуткових операцій по рахунку № НОМЕР_27 ОСОБА_12 на суму 16000,00 грн., а саме: 14.08.2017 року на суму 7500,00 грн. (реф. 18756497405); 18.01.2018 року на суму 8500,00 грн. (реф. 21464677005).

У своїй заяві клієнтка не підтвердила фактів поповнення нею свого рахунку. Клієнтка надала ощадну книжку, де відсутні записи про вищевказані прибуткові операції на загальну суму 16 000,00 грн.

Дані видаткові та прибуткові операції по поточному рахунку клієнта здійснила старший контролер-касир ТВБВ ІV типу №10003/0581 ОСОБА_4 .

При аналізі прибуткових та видаткових операцій, по яких здійснені записи в ощадній книжці клієнта встановлено, що клієнтові було видано 19.11.2018 року грошові кошти у сумі 14360,00 грн., про що свідчить запис в ощадній книжці та цей факт підтверджує клієнт. Ця видаткова операція була здійснена без відображення в АБС «Барс». Також за даними АБС «Барс» 09.08.2018 року на рахунок була зарахована сума 3388,00 грн. (реф. 25267473505, призначення платежу: «Зарахування коштів на поточний рахунок ОСОБА_12 від Зарахування грошових допомог, соц. виплати УПСЗН. Тип виплати: мат. допомога.»). Ця операція не відображена в ощадній книжці клієнта.

Таким чином, станом на ранок 28.01.2019 року претензія ОСОБА_18 за рахунком № НОМЕР_27 складає 48 177,50 грн.

Відповідно до своєї пояснювальної ОСОБА_4 здійснила часткове відшкодування привласнених нею коштів ОСОБА_18 . Для цього ОСОБА_4 здійснила персоніфікацію картки НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_12 без присутності клієнта. В документах дня відсутня розписка про отримання картки клієнтом, відсутня юридична справа з відкриття карткового рахунку. У своїх поясненнях клієнт також підтвердила, що не відкривала картковий рахунок та ніякі кошти на нього не зараховувала.

14.11.2019 року на картковий рахунок НОМЕР_17 зараховано кошти: готівкою через Пос-термінал № НОМЕР_4 , який знаходиться у касі ТВБВ №10003/0564 у сумі 11 467,00 грн.; через Веб-банкінг три перекази коштів з вкладного рахунку НОМЕР_14 ОСОБА_11 на суму 5 000,00 грн., 3 900,00 грн. та 14.11 грн.

Станом на 21.02.2019 року залишок коштів по рахунку НОМЕР_17 складає 20 242,11 грн.

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_12 з урахуванням відшкодованої суми 20 242,11 грн. складає 27 935,39 грн.

ОСОБА_19 , 1936 року народження, клієнт ТВБВ ІV типу №10003/0581, яке розташоване за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Миру, буд. 17.

Під час звірки з клієнтом встановлено факт здійснення неправомірного зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_29 у сумі 51500,00 грн., а саме: 25.06.2018 року на суму 13 000,00 грн. (реф. 243790348); 03.07.2018 року на суму 3 000,00 грн. (реф. 18174012905); 06.07.2018 року на суму 1 000,00 грн. (реф. 18196962805); 09.07.2018 року на суму 2 000,00 грн. (реф. 18618609805); 20.07.2018 року на суму 6 000,00 грн. (реф. 19730095005); 27.09.2018 року на суму 26 500,00 грн. (реф. 19926781305);

У своїй заяві клієнтка не підтвердила фактів зняття цих коштів. У ощадній книжці відсутні записи про вищевказані видаткові операції на загальну суму 51 500,00 грн.

14.11.2018 року відповідно до даних АБС ММФО пройшло зарахування коштів на рахунок НОМЕР_29 у повній сумі 51 500,00 грн. Кошти були зараховані через Веб-банкінкг з карткового рахунку НОМЕР_30 , який належить ОСОБА_19 . На картковий рахунок кошти внесені готівкою 14.11.2018 року через POS-термінал № НОМЕР_4 , який знаходиться на робочому місці ОСОБА_4 на ТВБВ №10003/0564.

Додатково при аналізі руху коштів за рахунком № НОМЕР_29 за даними АБС «Міленіум» та даними попередньої вкладної книжки від 13.06.2014 року встановлені додаткові факти здійснення неправомірного зняття коштів на суму 59 200,00 грн., а саме: 13.10.2015 року на суму 1 500,00 грн. (реф. 103858328); 02.11.2015 року на суму 600,00 грн. (реф. 105680119); 05.11.2015 року на суму 300,00 грн. (реф. 106638821); 27.11.2015 року на суму 1700,00 грн. (реф. 108219786); 06.01.2016 року на суму 2000,00 грн. (реф. 112747978); 22.01.2016 року на суму 900,00 грн. (реф. 114082950); 02.02.2016 року на суму 300,00 грн. (реф. 115061497); 12.02.2016 року на суму 700,00 грн. (реф. 116181401); 16.02.2016 року на суму 3300,00 грн. (реф. 116552014); 25.02.2016 року на суму 350,00 грн. (реф. 117448211); 26.02.2016 року на суму 200,00 грн. (реф. 117812768); 10.03.2016 року на суму 1200,00 грн. (реф. 119081583); 18.03.2016 року на суму 5000,00 грн. (реф. 119989334); 14.04.2016 року на суму 1200,00 грн. (реф. 122880073).

Таким чином, за період з 13.10.2015 року по 13.05.2016 року ОСОБА_4 безпідставно було знято з рахунку ОСОБА_19 19 250,00 грн.

Сума 19 250,00 грн. була повернута на рахунок НОМЕР_29 наступним чином: 29.03.2016 року у сумі 8 500,00 грн. (реф. 121192480); 30.03.2016 року у сумі 8 500,00 грн. (реф. 121276598) шляхом перерахування через Веб-банкінг з карткового рахунку НОМЕР_30 (рахунок належить ОСОБА_19 ). На картковий рахунок кошти були зараховані шляхом внесення готівки 29.03.2016 року у сумі 8 500,00 грн. та 30.03.2016 року у сумі 8 500,00 грн. через POS-термінал №10300224, який знаходиться у касі ТВБВ №10003/0581.

Вище наведені операції не відображені у ощадній книжці вкладника.

13.05.2016 року по рахунку проведено списання на суму 2 750,00 грн. (реф. 126006636), а в ощадній книжці зафіксований видаток 5 000,00 грн.

Далі безпідставне списання коштів з рахунку НОМЕР_30 : 28.09.2016 року на суму 6250,00 грн. (реф. 141986886), погашено 03.10.2016 року у сумі 6250,00 грн. (реф. 142383442) шляхом перерахування через Веб-банкінг з карткового рахунку НОМЕР_31 (рахунок належить ОСОБА_19 ). На картковий рахунок кошти були зараховані шляхом внесення готівки 03.10.2016 року у сумі 6 250,00 грн. через POS-термінал №10300224, який знаходиться у касі ТВБВ №10003/0581. У ощадній книжці операції не відображені.

31.10.2016 року на суму 2 000,00 грн. (реф. 145753083), 04.11.2016 року на суму 300,00 грн. (реф. 146500057), 14.11.2016 року на суму 700,00 грн. (реф. 147394674), погашено 28.11.2016 року у сумі 3 000,00 грн. (реф.148945056) шляхом перерахування через Веб-банкінг з карткового рахунку НОМЕР_32 (рахунок належить ОСОБА_19 ). На картковий рахунок кошти були зараховані шляхом внесення готівки 28.11.2016 року у сумі 3 000,00 грн. через POS-термінал №10300224, який знаходиться у касі ТВБВ №10003/0581. У ощадній книжці операції не відображені.

04.01.2017 року на суму 2500,00 грн. (реф. 154045526), 19.01.2017 року на суму 2 000,00 грн. (реф. 155779886), 01.02.2017 року на суму 3 500,00 грн. (реф. 157672502), 20.02.2017 року на суму 3 200,00 грн. (реф. 159973446), погашено 01.03.2017 року у повній сумі 11 200,00 грн. (реф.161794454), яка була внесена готівкою через касу ТВБВ №10003/0581, у ощадній книжці операції не відображені.

20.03.2017 року на суму 2 000,00 грн. (реф. 164251089), 24.03.2017 року у сумі 5 000,00 грн. (реф. 165086868), 30.03.2017 року у сумі 2 000,00 грн. (реф. 166236660), 04.04.2017 року у сумі 2 500,00 грн. (реф. 166813267), 24.04.2017 року у сумі 2 000,00 грн. (реф. 169547006), погашено готівкою через касу ТВБВ №10003/0581 10.05.2017 року у сумі 6 000,00 грн., 11.05.2017 року у сумі 4 500,00 грн. Всі перелічені вище операції у ощадній книжці не відображені. 11.05.2017 року в ощадній книжці відображена сума видатку 3 000,00 грн., яка не проведена у АБС «Міленіум».

09.06.2017 року на суму 1 000,00 грн. (реф. 177484584), 21.06.2017 року на суму 3 000,00 грн. (реф.179169427), повернено 07.09.2017 року у сумі 4 000,00 грн. (реф. 191710182) готівкою через касу ТВБВ №10003/0581. Всі перелічені вище операції у ощадній книжці не відображені.

27.09.2017 року на суму 7 000,00 грн. (реф. 1953114785), у ощадній книжці відображена сума видатку 5 000,00 грн., 26.10.2017 року через касу ТВБВ були повернуті кошти у сумі 2 000,00 грн. (реф. 200454953), які не були відображені в ощадній книжці.

У своїх поясненнях ОСОБА_4 підтвердила факт привласнення нею коштів з рахунку ОСОБА_19 , підтвердила факт відкриття карткових рахунків без відома клієнта, здійснення всіх перерахувань через систему «Ощад 24». ОСОБА_4 також повідомила, що всі привласнені кошти повернула клієнту у повному обсязі.

ОСОБА_19 у письмовій заяві підтверджує суму залишку коштів на своєму рахунку. Претензій по залишку коштів до банку не має.

Відповідно до наказу №6421 від 29.12.2018 року та плану-завдання №71 від 21.01.2019 року призначено суцільну перевірку вкладних рахунків ТВБВ №10003/0581.

При проведенні суцільної перевірки поточних та вкладних рахунків клієнтів ТВБВ ІV типу №10003/0581 додатково встановлено наступне: по рахунку № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_20 , 1927 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів. Останнє зарахування було 21.09.2012 року (перенесення даних с бази АСВО). Станом на 09.11.2018 року залишок коштів по рахунку складав 863,83 грн. Старшим контролером-касиром ОСОБА_4 09.11.2018 року здійснено видаткову операцію по даному рахунку на суму 863,00 грн. (реф. 216138951505). На час здійснення цієї операції клієнт був померлий (відповідно до ордеру на списання вкладу на рахунок (ф.№52-сп) від 05.06.2004 року, що зберігається в юридичній справі клієнта, відбулось списання коштів у зв`язку зі смертю клієнта).

По рахунку № НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_21 , 1934 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів. Останнє зарахування 21.09.2012 року ( перенесення даних с бази АСВО). Станом на 05.11.2018 року залишок коштів по рахунку складав 560,32 грн. Старшим контролером-касиром ОСОБА_4 05.11.2018 року здійснено видаткову операцію по даному рахунку на суму 560,00 грн. (реф. 214007060405). На час здійснення цієї операції клієнт був померлий (відповідно до листа з Управління пенсійного фонду від 26.02.2007 року за № 448/03-83, що зберігається в юридичній справі клієнта, даний клієнт помер 13.12.2006 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про що є актовий запис № 9999).

По рахунку № НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_22 , 1939 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів. Останнє зарахування було 21.09.2012 року (перенесення даних с бази АСВО). Станом на 09.11.2018 року залишок коштів по рахунку складав 638,66 грн. Старшим контролером-касиром ОСОБА_4 09.11.2018 року здійснено видаткову операцію по даному рахунку на суму 630,00 грн. (реф. 216182759205). При зустрічній перевірці за адресою проживання ОСОБА_22 , а саме: АДРЕСА_2 , встановлено, що на момент проведення операції клієнт був померлим.

По рахунку № НОМЕР_36 на ім`я ОСОБА_23 , 1924 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів. Останнє зарахування було 21.09.2012 року (перенесення даних с бази АСВО). Станом на 30.10.2018 року залишок коштів по рахунку складав 1943,91 грн. Старшим контролером-касиром ОСОБА_4 30.10.2018 року було здійснено видаткову операцію по даному рахунку на суму 1943,00 грн. (реф. 211946298705). При зустрічній перевірці за адресою проживання ОСОБА_23 , а саме: АДРЕСА_3 , встановлено, що на момент проведення операції клієнт був померлим.

По цим випадкам у письмових поясненнях ОСОБА_4 підтвердила факт привласнення нею коштів у сумі 3 996,00 грн.

По рахунку № НОМЕР_37 на ім`я ОСОБА_24 , 1937 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів. Останнє зарахування було 08.09.2015 року, залишок коштів на вказану дату складав 11906,12 грн. Починаючи з 30.09.2016 року з рахунку НОМЕР_37 щомісячно списувалась комісія банку за обслуговування неактивного поточного рахунку. Станом на 13.06.2018 року залишок коштів по ньому складав 11 276,12 грн. 13.06.2018 року через касу ТВБВ №10003/0581 було знято з вказаного рахунку 11 276,00 грн., отримувач коштів ОСОБА_24 (реф. 24186112405). Підпис у заяві на видачу готівки візуально відрізняється від підпису ОСОБА_24 на документах з відкриття вкладного рахунку. Операцію з видачі готівки здійснила старший контролер-касир ОСОБА_4 .

При зустрічній перевірці за адресою проживання клієнта встановлено, що ОСОБА_24 помер у 2015 році. У письмовій заяві дочка клієнта повідомила, що до відділення АТ «Ощадбанк» не зверталась, кошти ніякі не отримувала.

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_24 складає 11 276,00 грн.

Також додатково виявлені випадки проведення видаткових операцій за рахунками, по яких довгий час не було руху коштів, але зробити звірку з клієнтами неможливо через відсутність контактів, або клієнти тривалий час не проживають за вказаною у АБС адресою, а саме: по рахунку № НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_25 , 1923 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів, останнє зарахування було 21.09.2012 року (перенесення даних с бази АСВО) у сумі 7 413,40 грн. З березня 2016 року по рахунку відбувається списання комісії банку за неактивний рахунок. Залишок коштів станом на 22.11.2016 року складав 7 173,40 грн. Старшим контролером-касиром ОСОБА_4 22.11.2016 року здійснено видаткову операцію по даному рахунку на всю суму залишку (реф. 14848927505).

При зустрічній перевірці за адресою проживання ОСОБА_25 , а саме: АДРЕСА_4 , після спілкування з сусідами встановлено, що на момент проведення операції клієнт був померлим.

По рахунку № НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_26 , 1924 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів, останнє зарахування 21.09.2012 року (перенесення даних с бази АСВО) у сумі 8 738,83 грн. З березня 2016 року по рахунку відбувається списання комісії банку за неактивний рахунок. Залишок коштів станом на 22.11.2016 року складав 8 498,83 грн. 22.11.2016 року старшим контролером-касиром ОСОБА_4 здійснено видаткову операцію по даному рахунку на всю суму залишку (реф. 148487791). При зустрічній перевірці за адресою проживання ОСОБА_26 , саме: АДРЕСА_5 , після спілкування з сусідами встановлено, що на момент проведення операції клієнт був померлим.

По рахунку № НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_27 , 1952 року народження, тривалий час не відбувалось руху коштів, останнє зарахування 21.09.2012 року (перенесення даних с бази АСВО) у сумі 7 913,40 грн. З березня 2016 року по рахунку відбувається списання комісії банку за неактивний рахунок. Залишок коштів станом на 22.11.2016 року складав 7 676,40 грн. Старшим контролером-касиром ОСОБА_4 22.11.2016 року здійснено видаткову операцію по даному рахунку на всю суму залишку (реф. 148488528). При зустрічній перевірці за адресою проживання ОСОБА_27 , а саме: АДРЕСА_5 , після спілкування з сусідами було встановлено, що на момент проведення операції клієнт був відсутній на території України, звірку з клієнтом здійснити неможливо.

Таким чином, неможливо підтвердити факт зловживання зі сторони ОСОБА_4 по цим трьом випадкам.

При проведенні суцільної перевірки вкладних рахунків клієнтів ТВБВ ІV типу №10003/0581 додатково встановлено наступне: ОСОБА_28 , 1949 року народження, у ТВБВ №10003/0581 має вклад «Мій пенсійний депозит» на суму 10000,00 грн., термін дії 6 місяців, з 23.05.2018 року по 23.11.2018 року був подовжений ще на 6 місяців до 23.05.2019 року (рахунок 26302077988503). Ці дані надав клієнт при зустрічній звірці. Але на договорі відсутній спеціальний штрих-код, який формується автоматично з АБС «Барс» при заведенні та формуванні у АБС договору на відкриття вкладного рахунку.

Натомість в АБС «Барс» по клієнту ОСОБА_28 є вклад «Мій пенсійний депозит», договір №77988503 від 23.11.2017 року на суму 1 000,00 грн., термін дії 6 місяців до 23.05.2018 року, з капіталізацією %. Станом на 21.01.2019 року залишок коштів на рахунку НОМЕР_41 складає 1140,97 грн. Відсотки нараховуються щомісячно та приєднуються до суми депозиту, відсотки продовжують нараховуватись, останнє нарахування відсотків відбулось 23.01.2019 року.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 при відкритті депозитних рахунків клієнту ОСОБА_28 у договорі вказувала замість 10 000,00 грн. суму договору 1 000,00 грн. По закінченні терміну депозиту робила пролонгацію вкладу, при цьому у АБС БАРС договір не заводився, а клієнту видавався договір у форматі DOC, створений на робочому комп`ютері ОСОБА_4 .

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_28 складає 9 000,00 грн.

Відповідно до службової записки керуючого ТВБВ І-А типу №10003/0564 ОСОБА_29 до її відділення звернулась ОСОБА_28 , яка надала свій примірник договору №77627203 на суму 10 000,00 грн. Клієнт запевняє, що має депозитний договір на ТВБВ №10003/0581, який був пролонгований 23.11.2018 року на 6 місяців до 23.05.2019 року у сумі 10 000,00 грн. Клієнт не погоджується підтверджувати, що сума коштів на її депозиті складає 1 140,97 грн. Письмові підтвердження взяти у ОСОБА_28 неможливо, клієнт на контакт не йде.

ОСОБА_30 , 1949 року народження, у ТВБВ №10003/0581 має вклад «Мій депозит» на суму 79 000,00 грн., термін дії 6 місяців, дата повернення 05.05.2019 року, (рахунок НОМЕР_42 ). Ці дані надав клієнт при зустрічній звірці. Але на договорі відсутній спеціальний штрих-код, який формується автоматично з АБС «Барс» при заведенні та формуванні у АБС договору на відкриття вкладного рахунку.

Натомість в АБС «Барс» по клієнту ОСОБА_30 є вклад «Мій пенсійний депозит», договір №84455003 від 20.08.2018 року на суму 15 000,00 грн., термін повернення депозиту 20.05.2019 року. Відсотки нараховуються щомісячно та приєднуються до суми депозиту, відсотки продовжують нараховуватись, останнє нарахування відсотків відбулось 21.01.2019 року. Станом на 21.01.2019 року залишок коштів на рахунку НОМЕР_43 складає 15 701,54 грн.

При зустрічній звірці у письмовій заяві ОСОБА_30 повідомила, що, починаючи з 03.11.2016 року, мала депозит на відділенні №0581 терміном дії 6 місяців. У кінці дії договору клієнт знімала відсотки, а депозит продовжувала ще на 6 місяців. Так було кожні 6 місяців. Клієнт підтвердила, що ні вклад, ні частину вкладу не знімала.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 при відкритті депозитних рахунків клієнту ОСОБА_30 у договорі вказувала іншу суму. По закінченні терміну депозиту робила пролонгацію вкладу, при цьому у АБС БАРС договір не заводився, а клієнту видавався договір у форматі DOC, створений на робочому комп`ютері ОСОБА_4 .

Загальна сума привласнених коштів клієнта ОСОБА_30 складає 64 000,00 грн.

Таким чином, станом на 21.02.2019 року виявлена загальна сума зловживання по 15 рахункам склала 387 441,68 грн.

Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_4 нею було відшкодовано до моменту викриття зловживань по рахунку ОСОБА_12 сума 50 602,00 грн. та по рахунку ОСОБА_19 110 700,00 грн.

Також слід зазначити, що кошти клієнтів ОСОБА_13 у сумі 12 633,96 грн. та ОСОБА_14 у сумі 13 423,93 грн. залишились на рахунках клієнтів.

Таким чином, станом на 21.02.2019 року загальна сума майнової шкоди склала 200 081,79 грн. по 12 рахункам клієнтів.

ОСОБА_4 добровільно внесено кошти в загальній сумі 107 500,00 грн.: 01.02.2019 року реф. 253215825505 на суму 6 000,00 грн.; 06.02.2019 року реф. 254956142205 на суму 26 300,00 грн.; 07.02.2019 року реф. НОМЕР_44 на суму 40 000,00 грн.; 12.02.2019 року реф. НОМЕР_45 на суму 25 000,00 грн.; 20.02.2019 року реф. НОМЕР_46 на суму 10 200,00 грн.

Залишок невідшкодованої майнової шкоди на 21.02.2019 року складає 92 581,79 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що старшим контролером-касиром ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем проводились вищевказані сумнівні банківські операції, які призвели до привласнення коштів зазначених клієнтів. З метою встановлення повного переліку функціональних обов`язків та прав і обов`язків працівника, графіку її роботи та для подальшого притягнення до відповідальності вказаного працівника АТ «Ощадбанк» необхідні документи, а саме: наказ про призначення на посаду, трудовий договір, наказ про звільнення з посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, договір про матеріальну відповідальність, табеля виходу на роботу за період часу з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року, журналів реєстрації у системі АБС «БАРС» та CardManagement та логів входу до них з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року, а також накази, розпорядження щодо використання ОСОБА_4 вказаних автоматизованих систем, а також документи щодо проведеної службової (внутрішньої) перевірки вказаних сумнівних банківських операцій (акти ревізії, висновки, доповідні записки тощо).

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що старшим контролером-касиром ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 під час виконання своїх обов`язків використовувала персональний комп`ютер, який надається АТ «Ощадбанк», який є речовим доказом, котрий був знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення та зберіг на собі його сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Таким чином, для встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії - Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», яке знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115.

Тому слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії - Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115, а саме: документів на старшого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 , а саме: наказ про призначення на посаду, трудовий договір, наказ про звільнення з посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, договір про матеріальну відповідальність, табеля виходу на роботу за період часу з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року, журналів реєстрації у системі АБС «БАРС» та Card Management та логів входу до них за період часу з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року, а також накази, розпорядження щодо використання ОСОБА_4 вказаних автоматизованих систем; матеріали службового розслідування із висновком та додатками до нього у відношенні старшого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 ; роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації) в автоматизованій системі АБС «БАРС» та Card Managementстаршого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 за період часу з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року; матеріалів фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів, виявлених в ході службового розслідування у відношенні старшого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 . А також надати тимчасовий доступ до персонального комп`ютеру, яким користувалась старший контролер-касир ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 під час виконання службових обов`язків з можливістю вилучення (виїмки).

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву, в котрій клопотання підтримала, просила задовольнити та розглянути без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до переліченої у клопотанні інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також до персонального комп`ютеру, яким користувалась старший контролер-касир ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 під час виконання службових обов`язків, з можливістю вилучення, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії - Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Ткач Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції Ткач Юлії Олегівні дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), зареєстрованого за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 12-Г, з можливістю здійснення виїмки за юридичною адресою та у філії - Дніпровське обласне управління АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою: м. Дніпро, просп. Гагаріна, буд. 115, а саме:

- документів на старшого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 , а саме: наказ про призначення на посаду, трудовий договір, наказ про звільнення з посади, посадові інструкції, функціональні обов`язки, договір про матеріальну відповідальність, табеля виходу на роботу за період часу з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року, журналів реєстрації у системі АБС «БАРС» та Card Management та логів входу до них за період часу з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року, а також накази, розпорядження щодо використання ОСОБА_4 вказаних автоматизованих систем;

- матеріали службового розслідування із висновком та додатками до нього у відношенні старшого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 ;

- роздруківки даних логування, сеансів відвідування, проведених операцій (на паперовому та електронному носії інформації) в автоматизованій системі АБС «БАРС» та Card Managementстаршого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 за період часу з 27.04.2015 року по 18.03.2019 року;

- матеріалів фото та відео фіксації (на електронному носії інформації) з банкоматів, виявлених в ході службового розслідування у відношенні старшого контролера-касира ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 .

А також надати тимчасовий доступ до персонального комп`ютеру, яким користувалась старший контролер-касир ТВБВ ІV типу № 10003/0581 ОСОБА_4 під час виконання службових обов`язків, з можливістю вилучення (виїмки).

Строк виконання ухвали до 26 березня 2020 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Бєльченко Л.А.