Ухвала суду № 87895891, 21.02.2020, Мар'їнський районний суд Донецької області

Номер справи 237/598/20

Номер провадження 1-кс/237/140/20

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.02.20 року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Кучко Я.Ю., при секретарі Махно Ю.В., за участю сторони кримінального провадження – прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренка Є.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Мар`їнського районного суду Донецької області клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Федоркова А.Д., погоджене з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренком Є.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019050690001058 від 11.11.2019 року за правовою кваліфікацію ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП в Донецькій області Федоркова А.Д. про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області зазначає, що слідчим відділенням Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019050690001058 від 11.11.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2019 року о 19:50 годин надійшло повідомлення від Голови Правління ПАТ "УКР/ІН/КОМ" про те, що службові особи ТОВ "Електросталь" шахрайським шляхом заволоділи заставним майном, що знаходиться за адресою: м. Курахове, Промислова зона, 70.

Слідством встановлено, що між ПАТ «УКРІНБАНК» в особі в.о. директора ОСОБА_1 (кредитор) та ТОВ «Електросталь» в особі директора ОСОБА_2 (позичальник) було укладено договір № 01/15-ю від 11.06.2013, за якими Кредитор надав Позичальнику кредит на загальну суму 5 000 000 доларів США на термін до 10.06.2016 року.

В забезпечення виконання умов Кредитного договору було укладено Договір застави рухомого майна від 11.06.2013 відповідно до якого ТОВ «Електросталь» передає в забезпечення ПАТ «УКРІНБАНК» виробниче обладнання: піч ЄДП 50т. електрообладнання ЄДП 50т, робот-маніпулятор з бункером, піч-ковш, електрообладнання печі-ковша, машину безперервного лиття заготівок та еклектрообладнання для вказаної машини, кран KM-100/32+5 №10, кран КМ-100/32+5 №12, гідравлічні стаціонарні прес-ножиці, обладнання контура охолодження ДСП50, апарат АВЗ-Д-20-0,6-Б1-ВЗТ/87-8 У1№9, апарат АВЗ-Д-20-0,6-Б1-ВЗТ/87-8 У1. Після цього було внесено відомості нотаріусом ОСОБА_3 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна.

Згідно рішення Господарського суду Донецької області від 24.10.2017 справа № 905/1342/17 вирішено стягнути з ТОВ «Електросталь», Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, Промислова зона, 70, код ЄДРПОУ 32582387 заборгованість за кредитом на суму 121 717 846 грн. 43 коп., заборгованість за процентами підлягає стягненню у сумі 11 096 227 29 коп.

03.04.2018 року на адресу ПАТ «УКРІНКОМ» надійшов лист від Яворівського районного відділу державної виконавчої служби ГТУЮ у Львівській області про те, що 19.01.2018 відбулося несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру обтяжень рухомого майна під прізвищем державного виконавця ОСОБА_4 , внаслідок чого було вилучено обтяження стосовно ТОВ «Електросталь».

На теперішній час є підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Електросталь» задля неповернення грошових коштів здійснюють розтрату майна, яке перебувало у заставі ПАТ «УКРІНБАНК», чим спричиняють майнову шкоду ПАТ «УКРІНБАНК».

Представник ТОВ «Електросталь» за судовим викликом у судове засідання не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, однак з урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України його не явка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, заслухавши думку прокурора Шнкаренка Є.С., який підтримав клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з на наступних підстав.

Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань Мар`їнським ВП Волноваського ВП здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за номером 42019051630000004 від 28.01.2019 року.

Як вбачається з копії кредитного договору № 01/15-ю від 11 червня 2013 року між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Електросталь» дійсно виникли кредитні віносини, ПАТ «Укрінбанк», згідно договору, надає ТОВ «Електросталь» кредит у розмірі 5 000 000 доларів США. Згідно п. 3.7. вказаного кредитного договору забезпечення виконання зобов`язань ПАТ «Укрінбанк» за договором є виробниче обладнання, що розташовується за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, Промислова зона, 70, вартістю 82865498,28 гривень, а саме: піч ЕДП 50т., електрообладнання ЕДП 50т, робот-маніпулятор з бункером, піч-ковш, електрообладнання печі-ковша, МНЛЗ, електрообладнання МНЛЗ, кран КМ-100/32+5 № 10, кран КМ-100/32+5 № 10.

Згідно копії договору застави рухомого майна від 11 червня 2013 року між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Електросталь» дійсно було укладено відповідний договір застави на забезпечення вимог ПАТ «Укрінбанк» за договором № 01/15-ю від «11 червня 213 року та інших додаткових угод до нього», предметом застави є виробниче обладнання, перелік якого зазначено в додатку № 1.

Відповідно до копії довідки РКП «Мар`їнське бюро технічної інвентаризації» від 20.01.2020 року право власності на комплекс будівель на споруд, розташований за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, Промислова зона, 70, зареєстровано за ТОВ «Електросталь».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі, до яких слідчий просить отримати доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ «Електросталь», мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою (не включають) відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, для встановлення істини і досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, встановлення особи правопорушника, особи, яка володіє інформацією про скоєне правопорушення вважаю за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей.

На підставі викладеного і, керуючись ст.ст. 107, 110, 159-162 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області Федоркова А.Д., погоджене з прокурором Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренком Є.С., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 12019050690001058 від 11.11.2019 року за правовою кваліфікацію ч. 1 ст. 190 КК України – задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Мар`їнського відділення поліції Волноваського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Донецькій області Федоркову А.Д. тимчасовий доступ до майна, яке перебувало у заставі ПАТ «УКРІНБАНК»: печі ЄДП 50т, електрообладнання ЄДП 50т, робота-маніпулятора с бункером, печі-ковша, електрообладнання печі-ковша, машину безперервного лиття заготівок та електрообладнання для вказаної машини, крану КМ-100/32+5 №10, крану КМ-100/32+5 №12, гідравлічні стаціонарні прес-ножиці, обладнання контура охолодження ДСП50, апарату АВЗ-Д-20-0,6-Б1-ВЗТ/87-8 У1№9, апарату АВЗ-Д-20-0,6-Б1-ВЗТ/87-8 У1, та яке фактично знаходиться у володінні ТОВ «Електросталь», яке розташоване за адресою: Донецька область, Мар`їнський район, м. Курахове, Промислова зона 70, індекс 85612, код ЄДРПОУ 32582387.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 25 лютого 2020 року

Слідчий суддя Я.Ю. Кучко