Ухвала суду № 87895732, 24.02.2020, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/2937/20

Провадження № 1-кс/234/1268/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів

24 лютого 2020 року Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області

Лутай А.М., при секретарі - Пагуліч Д.Г.

за участю: слідчого Унанова М.К.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудовогорозслідування,внесеного доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12020050390000178від 16.01.2020р,за ознаками кримінальногоправопорушення передбаченогост.190ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції Унанов М.К. 20.02.2020р звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивувавши клопотання тим, що 16.01.2020р до Краматорського ВП ГУНП в Донецької області від ОСОБА_1 надійшла заява про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, чим спричинила шкоду потерпілому.

Відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050390000178 від 16.01.2020р, у зв`язку з чим СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області розпочато досудове розслідування. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ст.190 ч.1 КК України, а саме заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.01.2020р потерпілій ОСОБА_1 на мобільний телефон подзвонила невстановлена особа, яка представилась співробітником банку та в ході розмови під приводом проведення операцій вмовила потерпілу перевести кошти у сумі 19500грн на рахунки мобільних телефонів ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 . Після чого потерпіла дізналась, що її ошукали шахраї.

У зв`язку з необхідністю всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів платіжної організації ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142), яке здійснює операції з грошових переказів коштів по рахункам сім карт ПрАТ «ВФ Україна» та містять інформацію про усі грошові перекази по сім-карткам оператора ПрАТ «ВФ Україна» - № НОМЕР_1 № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 з метою подальшого встановлення рахунків, на які переведені кошти потерпілого та встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Виходячи з того, що дана інформація може бути використаною як доказ, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні (вилученні копій) такої інформації, яка перебуває у володінні платіжної організації ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142).

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи, як і довести обставини, за яких було вчинено вказане кримінальне правопорушення неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Враховуючи, що Наказом ГУНП в Донецькій області №179 від 27.01.2019р призначено слідчо-оперативну групу з розкриття та розслідування шахрайств з працівників відділів поліції Донецької області, а також визначено осіб оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Короля Павла Анатолійовича, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійського Кирила Михайловича та Горячева Вячеслава Івановича відповідальних за своєчасне виконання ухвал суду про тимчасовий доступ, необхідно вказати зазначених осіб в ухвалі суду для подальшого здійснення ними тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищевикладене, а саме, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Вислухавши слідчого, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи:перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, для всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР за №12020050390000178 від 16.01.2020р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, вважаю необхідним клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітана поліції Унанова Марата Кареновича про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020050390000178 від 16.01.2020р, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України - задовольнити.

Надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову МаратуКареновичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області Королю Павлу Анатолійовичу, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу та Горячеву Вячеславу Івановичу), тимчасовий доступ до документів, в тому числі електронних, які перебувають у володінні ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142), розташованого за адресою: 01103, м.Київ, вул.Дружби Народів, 28-в, та які містять інформацію рух коштів по переказам з рахунків сім-карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , на які перераховані кошти, а також повні банківські рахунки та інформація про банк кінцевих отримувачів переказів грошових коштів з вказаних рахунків, в період часу з 14.01.2020р до 17.02.2020р, з можливістю вилучення копій документів.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб ТОВ «ГлобалМані» (ЄДРПОУ 36425142), надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області Унанову МаратуКареновичу, оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області Королю Павлу Анатолійовичу, помічникам оперуповноваженого УКР ГУНП в Донецькій області Мансарлійському Кирилу Михайловичу та Горячеву Вячеславу Івановичу) надати доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення копій документів в друкованому виді або на носії інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Вступна та резолютивна частини ухвали суду виготовлені в нарадчій кімнаті та проголошені 24.02.2020р.

Слідчий суддя: А.М.Лутай