Ухвала суду № 87887047, 27.02.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/3895/20

Провадження № 1-кс/686/2704/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., з участю секретаря судового засідання Чабанюк І.І., слідчого Добровольського В.В., прокурора Вишиваного Ю.М., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Семенюка Р.Д. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про відсторонення від посади ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки с. Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , з середньою освітою, не заміжньої, перебуваючої на посаді касира ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», маючої на утриманні малолітню дитину,

у кримінальному провадженні № 42019260000000232,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Добровольський В.В. звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням погодженим з прокурором, про відсторонення ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, від займаної нею посади - касира ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», посилаючись на передбачені статтею 177 КПК України ризики.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали подане клопотання, підозрювану та її захисника, які заперечують щодо його задоволення, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Другим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019260000000232 від 21.12.2019 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368КК України.

20 лютого 2020 року ОСОБА_1 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме, що вона, на підставі довіреності №712 від 21.10.2019 директора ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», код ЄДРПОУ 39287145, касир вказаного підприємства ОСОБА_1 уповноважена здавати грошові кошти на поточний рахунок №UA613563340000026548300742915, відкритий у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Згідно вказаної довіреності та договорів, укладених ТОВ «ФК «АБЕКОР», касир ТОВ «ФК «АБЕКОР» ОСОБА_1 , обслуговувала платіжний термінал ТОВ «ФК «АБЕКОР» №55110 та її робоче місце знаходилося в приміщенні знаходження вказаного терміналу за адресою: Чернівецька АДРЕСА_2 , а тому постійно перебувала в приміщенні Сторожинецького районного відділу Управління ДМС України в Чернівецькій області за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець вул. Ольги Кобилянської, 2.

В силу вище вказаної займаної посади, з метою власного збагачення та отримання неправомірної вигоди, ОСОБА_1 вступила у злочинну змову з начальником Сторожинецького районного відділу Управління Державної міграційної служби у Чернівецькій області ОСОБА_2 та іншими працівниками Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, не встановленими на даний час, діючи протиправно, в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, за попередньою змовою групою осіб, взяла участь у функціонуванні протиправного механізму отримання неправомірної вигоди від осіб, які зверталися до Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області за послугами з виготовлення термінових та нетермінових біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон, а також паспортів громадян України у вигляді ID-картки.

Зокрема, відповідно до досягнутих між вказаними особами домовленостей, працівники Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області, у незаконний спосіб отримували від відвідувачів установи оплату за адміністративні послуги з виготовлення паспортів по завищеним цінам через працівника ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_1 , яка обслуговує платіжний термінал ТОВ «ФК «АБЕКОР» №55110, розташований безпосередньо в одному із робочих кабінетів Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області.

Таким чином, ОСОБА_1 , діючи за попередньою домовленістю із посадовими особами УДМС в Чернівецькій області, отримувала від клієнтів значно більші суми коштів ніж передбачено чинним законодавством в якості офіційних платежів. Так, вона повідомляла громадянам, що за виготовлення термінового біометричного паспорта громадянина України для виїзду за кордон їм необхідно сплатити грошові кошти у сумі 1500 гривень, що на суму понад 400 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового біометричного паспорту для виїзду за кордон необхідно сплатити грошові кошти в сумі 900 гривень, що на суму 200 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення термінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 550-700 гривень, що на 200-300 гривень перевищує офіційні платежі, за виготовлення нетермінового паспорта громадянина України у вигляді ID-картки необхідно сплатити 400-500 гривень, що на 100-200 гривень перевищує офіційні платежі.

В подальшому, ОСОБА_1 проводила через платіжний термінал офіційно встановлені суми платежів за видачу паспортів громадянам, а решту грошових коштів, незаконно отриманих нею понад встановлені розміри залишала для себе та своїх спільників з числа працівників УДМС в Чернівецькій області як неправомірну вигоду.

Крім цього, після акумулювання всіх коштів, отриманих як неправомірну вигоду ОСОБА_1 передавала їх ОСОБА_2 , яка, в свою чергу, здійснювала їх розподіл.

Таким чином, в діях ОСОБА_1 вбачаються ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій у даному кримінальному провадженні, а також під час проведення контролю за вчиненням злочину, діючи за указаною вище схемою, працівник ТОВ «ФК «Авекор» ОСОБА_1 отримала у даному кримінальному провадженні неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, які вподальшому передала начальнику Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області ОСОБА_2 , яка в свою чергу, розпорядилася вказаними грошовими коштами на власний розсуд, розподіливши між собою та іншими учасниками злочинної групи.

13 лютого 2020 року під час обшуку в приміщенні службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області ОСОБА_2 виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 2753 гривень, серед яких була наявна одна купюра номіналом 100 гривень, серія та номер якої співпав із серією та номером купюри, переданої працівнику ТОВ «ФК «Абекор» ОСОБА_1 у якості неправомірної вигоди для працівників Сторожинецького районного відділу УДМС в Чернівецькій області під час проведення слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, ОСОБА_2 в період з грудня 2019 року по 13 лютого 2020 року, працюючи на посаді начальника Сторожинецького РВ УДМС в Чернівецькій області, являючись службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, використовуючи своє службове становища всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими на даний час працівниками Управління ДМС в Чернівецькій області та ОСОБА_1 , одержала в приміщенні службового кабінету начальника Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, розташованому за адресою: Чернівецька область м. Сторожинець, вул. Ольги Кобилянської, 2, від ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , грошові кошти в сумі 28400 гривень за надання працівниками Сторожинецького районного відділу Управління ДМС в Чернівецькій області, в тому числі неправомірну вигоду в сумі 8479 грн., за пришвидшення оформлення та виготовлення паспортів громадянина України для виїзду за кордон, якими розпорядилася на власний розсуд, передавши їх ОСОБА_2 . В свою чергу ОСОБА_2 розділила вказану неправомірну вигоду між собою, ОСОБА_1 та іншими невстановленими на даний час працівниками Управління Державної міграційної служби в Чернівецькій області.

В ході проведення обшуку в Управлінні ДМС в Чернівецькій області частина неправомірної вигоди виявлена та вилучена з гаманця ОСОБА_2 .

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення зокрема підтверджується: рапортом про виявлення кримінального правопорушення; протоколом про результати аудіо-відеоконтролю особи від 15 січня 2020 року; протоколом обшуку службового кабінету т.в.о. начальника УДМС в Чернівецькій області з особистого гаманця начальника Сторожинецького районного відділу УДМС у Чернівецькій області від 13 лютого 2020 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_3 від 18 лютого 2020 року.

Згідно ч. 1 ст. 154 КПК України, відсторонення від посади може бути здійснено щодо особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину, і незалежно від тяжкості злочину - щодо особи, яка є службовою особою правоохоронного органу.

Слідчим суддею встановлено, що на підставі довіреності №712 від 21.10.2019 директора ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», код ЄДРПОУ 39287145, касир вказаного підприємства ОСОБА_1 уповноважена здавати грошові кошти на поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у Філії – Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк».

Так, перебуваючи на вказаній посаді ОСОБА_1 , яка підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, зможе незаконно впливати на свідків кримінального правопорушення, зокрема Сторожинецького відділу УДМС в Чернівецькій області, з якими вона працює у одному приміщенні, а також знищити, спотворити або сховати речові докази,чи перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 154-157 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Відсторонити ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від займаної нею посади – касира ТОВ «Фінансова компанія «АБЕКОР», код ЄДРПОУ 39287145 на строк до 17 квітня 2020 року.

Ухвала діє до 17 квітня 2020 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 27.02.2020 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду