Ухвала суду № 87883203, 27.02.2020, Індустріальний районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Харкова)

Суддя Глібко О. В..

Справа № 644/1328/20

Провадження № 1-кс/644/255/20

27.02.2020

У Х В А Л А

Іменем України

27 лютого 2020 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - Глібко О.В., за участю секретаря- Книшенко А.С., слідчого- Фоменко А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В. по кримінальному провадженню №12020220530000272 від 05 лютого 2020 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Пугачовим Р.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Як вказано в клопотанні слідчого, 03 лютого 2020 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 з картки «УкрСиббанку».

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.02.2020 року близько 19.20 год., гр. ОСОБА_1 на мобільний телефон ( НОМЕР_1 ) зателефонував невідомий з № НОМЕР_2 , який назвався працівником « УкрСиббанка » та повідомив, що дзвонить з приводу оновлення безпеки кредитної картки. В тому числі додав, що їй необхідно оновлення картки, у разі не оновлення картка в подальшому буде заблокована. Після чого почав називати номер картки « УкрСиббанка », а саме перші шість цифр і попрохав її назвати останні цифри. В цей момент на мобільний телефон прийшло повідомлення «Вайбер» з 6 цифрами, які вона в подальшому продиктувала. Потім невідомий знову попрохав продиктувати цифри, які знаходяться на зворотній стороні картки у кількості 3 цифр, і також вона йому продиктувала Невідомий сказав, що зараз ще прийде одне повідомлення, в якому також будуть зазначені цифри і які також необхідно їй буде продиктувати. Повідомлення надійшло з прикладної програми «УкрСибонлайн», які складалися з 5 цифр, які диктувати відмовилася та перервала розмову. Потім дізналася, що картка заблокована і з неї було списано 1836 гривень.

На даний час виникла необхідність в отриманні ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, відомостей про рух грошових коштів по переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 за допомогою транзакції переказу через термінал 1-3 PIVN/KYIV Oplata 20908090 PORTMONE LTD*VODAFONE UA 03.02.2020 о 19.23 год.

Слідчий зазначає, що так як у володінні ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 знаходяться відомості про рух грошових коштів та отримання невідомими грошових коштів через переказ з карткового рахунку № НОМЕР_3 картки «УкрСиббанк», гр. ОСОБА_1 , за допомогою транзакції переказу через термінал 1-3 PIVN/KYIV Oplata 20908090 PORTMONE LTD*VODAFONE UA 03.02.2020 о 19.23 год., які становлять банківську таємницю, та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк».

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного…

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для задоволення клопотання, оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції Фоменко А.В., погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури № 3 Пугачовим Р.Ю. про надання тимчасового доступу до речей і документів- задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Індустріального ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Фоменко Аллі Василівні до документів, що мають охоронювану законом таємницю та зобов`язати ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 надати в приміщенні відділення №751 ПАТ «УкрСиббанку», що розташоване за адресою: м. Харків, вул. Бекетова, 12/15 для вилучення відомостей, а саме по транзакції переказу через термінал 1-3 PIVN/KYIV Oplata 20908090 PORTMONE LTD*VODAFONE UA 03.02.2020 о 19.23 год., з карткового рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням особи, дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, отримувача грошових коштів адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися зняття грошових коштів з можливістю вилучення вказаних відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «УкрСиббанк», ЄДРПОУ № 09807750, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ «УкрСиббанк», що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, б. 2/12, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : О.В. Глібко