Ухвала суду № 87877387, 25.02.2020, Бахмутський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Артемівський міськрайонний суд Донецької області)

Справа № 219/1603/20

Провадження № 1-кс/219/463/2020

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 лютого 2020 року слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Медінцева Н.М., за участю секретаря Петрейко А.О., слідчого Друппа А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Бахмут клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друппа А.І., погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Біликом О.В., про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050150002224 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В:

24 лютого 2020 року до слідчого судді надійшло клопотання про накладення арешту на вилучені 21 лютого 2020 року, в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», розташованій за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, на підставі ухвали слідчого судді, наступні документи: Акт № б/н введення в експлуатацію системи клієнт - банк ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Опитувальник юридичної особи – резидента ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 5 аркушах; Схематичне зображення структури власності клієнта ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Карта реквізитів клієнта ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 2 аркушах; Карта із зразками підписів власника реквізитів ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Анкета – заява ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 21аркушах, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414), який розташований за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонити відчужувати, користуватися та розпоряджатися цими документами.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Власник майна –. ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», про час та місце слухання справи повідомлялися належним чином та своєчасно, проте у судове засідання ї представник не прибув.

Вислухавши слідчого, перевіривши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчим відділом Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12019050150002224 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, в ході досудового розслідування встановлено, що 14 листопада 2019 року до Бахмутського ВП надійшло повідомлення від голови Світлодарської міської ради ОСОБА_1 , про те, що гр-н ОСОБА_2 , який є виконавцем робіт та директором ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ», з яким було укладено договір по роботі реконструкції будівлі дитячого садка № 1 за адресою м. Світлодарськ, 20а під центр надання адміністративних послуг, з 04 листопада 2019 року не виконує свої службові обов`язки згідно договору. При проведенні досудового розслідування встановлено, що 16 липня 2019 року подане оголошення в програмі Прозоро на закупівлю робіт з реконструкції «Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви. 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг». 02 серпня 2019 року в програмі Прозоро відбувся аукціон з закупівлі робіт з реконструкції «Реконструкція будівлі дитячого садка №1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг». 09 серпня 2019 року визначено переможця виконання робіт - ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ». 29 серпня 2019 року між виконавчим комітетом Світлодарської міської ради, в особі міського голови ОСОБА_3 з одного боку та ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ», в особі директора ОСОБА_2 з іншого, укладено договір про закупівлю робіт (договір підряду) № 7, щодо виконання відповідно до проектно-кошторисної документації з реконструкції «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви, 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг». Юридична адреса ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ»» - 53200. Дніпропетровська область м. Нікополь, вул. Шульгіна. 8/15. Директором ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ»» є ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно Наказу ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» № 29-08/19 від 29 серпня 2019 року відповідальним виконавцем робіт по даному об`єкту є ОСОБА_4 , який в свою чергу був поданий до заяви про внесення змін до дозволу на виконання будівельних робіт і 02 жовтня 2019 року внесені зміни до дозволу за № ДЦ 122192620220. На теперішній час роботи на об`єкті «Реконструкція будівлі дитячого садка № 1 по вул. Без назви. 20а м. Світлодарськ Бахмутського району Донецької області під центр надання адміністративних послуг» не виконуються. При проведенні досудового розслідування встановлено, що 18 жовтня 2019 року виконавчим комітетом Світлодарської міської ради на розрахунковий рахунок ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» № НОМЕР_1 , відкритий Державній казначейській службі України у м. Києві двома платежами (1737110,43 грн. та 4053257,67 грн.) на загальну суму 5790368,1 грн. перерахований авансовий внесок на придбання необхідних матеріалів, конструкцій для виконання робіт. Після цього з розрахункового рахунку ТОВ «Нікопольська будівельна компанія «БЕСТ» № НОМЕР_1 , відкритий Державній казначейській службі України у м. Києві на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 42609462) № НОМЕР_2 відкритий в ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414), який розташований за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, перераховано грошові кошти у сумі 3021815,23 грн. в якості оплати за будівельні матеріали по вищевказаному об`єкту реконструкції. З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 21 лютого 2020 року в період часу з 10 годин 05 хвилин до 11 годин 00 хвилин в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», розташованій за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, на підставі ухвали слідчого судді, вилучені наступні оригінали документів: Акт № б/н введення в експлуатацію системи клієнт - банк ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Опитувальник юридичної особи – резидента ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 5 аркушах; Схематичне зображення структури власності клієнта ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Карта реквізитів клієнта ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 2 аркушах; Карта із зразками підписів власника реквізитів ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Анкета – заява ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 21аркушах; 21 лютого 2020 року слідчим Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області вказані документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженню № 12019050150002224 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Пунктом 7 частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (надалі КПК України) визначено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України допускається з метою забезпечення зокрема збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Відповідно до частин 10, 11 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи той факт, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура та те, що при наданих слідчому судді документах, якими слідчий з прокурором обґрунтовують доводи клопотання, на даний час вбачається, що виявлені предмети дійсно на сьогоднішній день мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню і які є предметом кримінальних протиправних дій, і можуть бути використані стороною обвинувачення як доказ факту і обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, оскільки в разі їх повернення є достатньо підстав вважати, що вони можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, знищені, перетворені чи відчужені, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись статтями 2, 8, 9, 12, 98, 131, 170-173, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області Друппа А.І., погоджене прокурором Артемівської місцевої прокуратури Донецької області Біликом О.В., про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050150002224 від 14 листопада 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України – задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 21 лютого 2020 року, в ході тимчасового доступу до речей та документів в приміщенні ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», розташованій за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, на підставі ухвали слідчого судді, наступні документи: Акт № б/н введення в експлуатацію системи клієнт - банк ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Інформація про відкриті ключі користувача ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Опитувальник юридичної особи – резидента ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 5 аркушах; Схематичне зображення структури власності клієнта ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Карта реквізитів клієнта ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 2 аркушах; Карта із зразками підписів власника реквізитів ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 1 аркуші; Анкета – заява ТОВ «БУДМЕТТОРГ ПЛЮС» на 21аркушах, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 22868414), який розташований за адресою: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, будинок 67, на час проведення досудового розслідування, тобто тимчасово, до скасування у встановленому КПК України порядку, заборонивши відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала виконується негайно прокурором і слідчим.

Строк дії ухвали встановити до настання подій, вказаних у частині 4 статті 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Донецького апеляційного суду прокурором, власником майна.

Слідчий суддя Н.М.Медінцева