Ухвала суду № 87877166, 27.02.2020, Олександрійський міськрайонний суд Кіровоградської області

Справа №: 398/533/20

провадження №: 1-кс/398/147/20

УХВАЛА

Іменем України

"27" лютого 2020 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області Авраменко О.В., за участю секретаря Міщенко С.А., старшого слідчого Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області Бушмакіна Ю.О., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12020120300000072 від 07.02.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Універсал Банк», по банківському рахунку за номером карти НОМЕР_1 .

ПАТ «Універсал Банк» належним чином повідомлено про дату, час та місце розгляду клопотання, свого представника в судове засіданні не направило, причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Частиною 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 07.02.2020 року органом поліції розпочато кримінальне провадження №12020120300000072, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 07 лютого 2020 року до Олександрійського РВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_1 про те, що 06 лютого 2020 року невідома особа, за допомогою незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 7 800,00 гривень, які він перевів на картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_2 , як розрахунок за покупку автомобіля «ВАЗ 2106», який знайшов в мережі Інтернет на сайті «OLX» та про купівлю якого він домовився з особою чоловічої статі, яка представилася ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_1 , який повідомив, що 06 лютого 2020 року на сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж автомобіля за 12 000,00 грн. Він зателефонував продавцю на ім`я ОСОБА_3 , з яким домовився про покупку зазначеного транспортного засобу з обов`язковим внесенням передоплати в сумі 1 000,00 грн. на банківську карту продавця в АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 . 07.02.2020 року об 11 годині через термінал АТ КБ «ПриватБанк» на зазначений рахунок він поклав 1 000,00 грн., після чого вони домовилися зустрітися в м. Олександрія. Близько 11 год. 30 хв. ОСОБА_3 повідомив потерпілого, що автомобіль зламався і йому потрібно на ремонт 3 500,00 грн., які ОСОБА_1 через термінал АТ КБ «ПриватБанк» перерахував на вищезазначену картку продавця. Однак, ОСОБА_3 повідомив, що кошти йому не надійшли, а тому потерпілий знову перерахував йому 3 500,00 грн. О 18 годині ОСОБА_3 повідомив потерпілого, що приїде в разі повного перерахунку коштів за автомобіль та вже отримані кошти повертати відмовився. Після відмови ОСОБА_1 перерахувати залишок коштів зв`язок з ОСОБА_3 було втрачено, за номерами він не відповідав.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначених у клопотанні документів та інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема інформації про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів та відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 159, 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст. ст. 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Олександрійського районного відділу поліції Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції Бушмакіну Юрію Олексійовичу у кримінальному провадженні №12020120300000072 від 07.02.2020 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Універсал Банк» (юридична адреса місцезнаходження: 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. №54/19, код за ЄДРПОУ 21133352), а саме: документів щодо власника (особи, на ім`я якої відкрито рахунок) карткового рахунку за номером картки НОМЕР_1 , в тому числі, його анкетних даних, адреси проживання, контактного номеру мобільного телефону, та документів (інформації) про рух коштів по картковому рахунку за номером картки НОМЕР_1 за період з 06 лютого 2020 року по 12 лютого 2020 року.

В іншій частині клопотання – відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Авраменко