Ухвала суду № 87874177, 18.02.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/3281/20

Провадження №1-кс/127/1630/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2020 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Мойсюк А.О.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Короля Максима Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Король Максим Андрійович звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32019020000000055 від 26.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи зберігають з метою збуту фальсифіковані підакцизні товари за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 Серебрія АДРЕСА_3 вул АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , 1.

Враховуючи викладене, з метою врятування майна, яке є речовим доказом вчинення злочину, у старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Короля М.А. 26.06.2019 о 10 год. 20 хв. виникла необхідність у проведені обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , 1.

Під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , 1 було виявлено та вилучено незаконно виготовлені фальсифіковані алкогольні напої без марок акцизного податку типу bag-in-box, під видом різних світових брендів в кількості приблизно 3 тонни.

Також під час вище зазначеного обшуку було виявлено та вилучено, 8 (вісім) поліетиленових каністр білого кольору ємністю по 35 літрів кожна наповнені речовиною подібною до води; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_1 “Mastercard”; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_2 “Ощадбанк”;1 (одну) банківську картку № НОМЕР_3 “Monobank Mastercard”; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_4 “Ощадбанк”; 1 (одну) банківську картку № НОМЕР_5 “Приватбанк”; 1 (одну)банківську картку № НОМЕР_6 “Дельта банк”;

Постановою від 26.06.2019 вказані алкогольні напої визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_7 ) в своїй злочинній діяльності використовує банківську картку “Mastercard” видану банком “ПУМБ” за № НОМЕР_1 через яку ОСОБА_1 , здійснює розрахунки та отримує готівкою кошти.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень у передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в ознайомленні, здійсненні вилучення та приєднанні до матеріалів кримінального провадження оригіналів документів, які можуть містити банківську таємницю та свідчать про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_7 який за допомогою картки “Mastercard” видану банком “ПУМБ” здіснює свою злочинну діяльність.

Беручи до уваги те, що факт перерахування грошових коштів по рахунках при здійсненні фінансово-господарської та своєї незаконної діяльності, та відповідно, можливість суб`єктом підприємницької діяльності сплатити податки та/або занизити дохід шляхом часткового чи повного не включення до нього коштів, одержаних від приховування об`єктів оподаткування, має суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву скоєння злочинів та, відповідно, кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб які здійснювали замовлення у ОСОБА_1 , по придбанню та реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів, необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках.

З метою вжиття заходів направлених на встановлення осіб, які здійснюють незаконний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отриманні у головного відділення АТ “Перший Український Міжнародний Банк“ “ПУМБ” (МФО 334851 адреса: м. Київ, вул. Андріївська 4) в друкованому та електронному вигляді інформацію по номеру картки “ПУМБ” за № НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по 26.06.2019 з метою визнання їх в якості доказів у даному кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий Король М.А. не з`явився. Слідчий Рей Є.І., який входить до складу слідчої групи, надав заяву про розгляд клопотання у відсутність слідчого в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ “Перший Український Міжнародний Банк“, оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, зокрема відомості про рух коштів по рахунку належного ОСОБА_1 . Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.При цьому, слідчим не обгрунтовано клопотання в частині надання інформації, зазначеної в пунктах 2-5 прохальної частини клопотання, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області Короля Максима Андрійовича задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Королю М. А., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Мойсюку Р. П., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції Богдашевському В. В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Рею Є.І., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенанту податкової міліції Шипоші О.В., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Семцову М.М., старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області капітану податкової міліції Ширман І.М., заступнику начальника відділу СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції Олійнику П.М., заступнику начальника управління СУФР ГУ ДФС у Вінницькій області полковнику податкової міліції Левчуку Д.В., тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містить банківську таємницю, стосовно інформації по руху коштів на рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_2 ого ОСОБА_3 а ОСОБА_4 а (ІПН НОМЕР_7 ), з можливістю виїмки їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні головного відділення АТ “Перший Український Міжнародний Банк“ (МФО: 334851, ЄДРПОУ: 14282829, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме відомостей про рух грошових коштів на паперових та електронних носіях по рахунках ОСОБА_5 а ОСОБА_4 а (РНОКПП НОМЕР_7 ) № НОМЕР_1 , з моменту відкриття рахунку по 26.06.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя