Ухвала суду № 87872906, 21.02.2020, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/2260/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2020 року м. Київ

Подільський районний суд м.Києва у складі слідчого судді Гребенюка В.В., за участю секретаря судового засідання Добривечір А.О., розглянувши клопотання старшого слідчого сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гриценка М.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32019100000000608, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гриценко М.А. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням, за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва Безкоровайним Б.В., в межах кримінального провадження №32019100000000608, внесеного в ЄРДР 24.10.2019, за ч. 3 ст. 212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, до реєстраційних документів ТОВ «Еко Степ» (код ЄДРПОУ 40636468), які знаходяться у володінні у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ірпінської міської ради (Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-А).

В обґрунтуванні клопотання, слідчий зазначив, що в ході розслідування кримінального провадження отримано інформацію, що на території м. Києва діє група осіб, яка у періоди з 2016-2019 роки втілила в діяльність протиправну схему направлену на приховування та маскування джерел походження грошових коштів, умисного ухилення від сплати податків для реального сектору економіки серед яких ТОВ «Стаміна Агро» (код 40368824), ТОВ «Янеір ЛТД» (код 38267160), ТОВ «Укренергопром» (код 32589733) шляхом проведення безтоварних операцій з реалізації товарів та послуг через документальне відображення продажу товарів на «підконтрольні» підприємства, та формування підприємствам реально-діючого сектору економіки «схемного» податкового кредиту з ПДВ через ТОВ «Ерідіка» (ЄДРПОУ 40990625), ТОВ «Анубіс ЛТД» (ЄДРПОУ 40636384), ТОВ «Айлон Груп» (ЄДРПОУ 40691838), ТОВ «Корбеліс Компані» (ЄДРПОУ 40925472), ТОВ «Ларелія» (ЄДРПОУ 40990190), ТОВ «Спецтрейд інвест» (ЄДРПОУ 40021749), ТОВ «Канкепітал» (ЄДРПОУ 40021780), ТОВ «Стиль Еволюшн» (ЄДРПОУ 40547609), ТОВ «Лідер Стайл Сервіс» (ЄДРПОУ 40241748), ТОВ «Еко Степ» (ЄДРПОУ 40636468), ТОВ «Деркос-Плюс» (ЄДРПОУ 40592274) з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на рахунки 26 фізичних осіб-підприємців на загальну суму більше 7 млн. грн., які були зняті з використанням значної кількості карткових рахунків готівкою, що підтверджується висновком узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України. В ході досудового розслідування було допитано директора та засновника ТОВ «Еко Степ» (код ЄДРПОУ 40636468) ОСОБА_1 , яка пояснила, що не має відношення до реєстрації, перереєстрації, придбання ТОВ «Еко Степ» та проведення підприємством будь-якої фінансово-господарської діяльності, свої дані в реєстраційних документах може пояснити підписанням невідомих документів під час працевлаштування. Таким чином, виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних документів ТОВ «Еко Степ» (код ЄДРПОУ 40636468), які знаходяться у володінні у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ірпінської міської ради (Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-А).

Слідчий звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання без його участі, та надати тимчасовий доступ з можливістю отримання копій реєстраційної справи ТОВ «Еко Степ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 №32019100000000608.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що доступ до документів реєстраційної справи ТОВ «Еко Степ» (код ЄДРПОУ 40636468), які знаходяться у володінні у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ірпінської міської ради в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого Сьомого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гриценка Максима Андрійовича про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №32019100000000608, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити;

Надати старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Гриценку Максиму Андрійовичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32019100000000608 Шуліці Артему Олександровичу, Шукліну Юрію Юрійовичу дозвіл на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення копій документів ТОВ «Еко Степ» (код ЄДРПОУ 40636468), які знаходяться у володінні у відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Ірпінської міської ради (Київська область, м. Ірпінь, вул. Шевченка 2-А), а саме наступних документів: рішення про створення підприємства; статут підприємства та зміни до статуту; реєстраційні картки; накази про призначення службових осіб; протоколи зборів учасників товариства; довіреність на право представлення інтересів підприємства в державних органах; інші документи, що містяться в реєстраційній справі підприємства, за весь період створення підприємства.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею;

Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи, інший виданий слідчому;

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя В.В. Гребенюк