Ухвала суду № 87867885, 26.02.2020, Лубенський міськрайонний суд Полтавської області

Справа № 539/450/20

Провадження № 1-кс/539/139/2020

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2020 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Іващенко Ю.А. при секретарі судового засідання Карпенко Т.П., з участю прокурора Савинського С.Г., розглянувши клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №№42017170000000405,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. звернувся до суду (слідчого судді) з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2017р. за №42017170000000405 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 382 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №42017170000000405 від 07.12.2017р., за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 382 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ «Саната 777» ОСОБА_1 , діючи умисно з метою отримання неправомірної вимоги, використовуючи свої повноваження всупереч інтересам вказаного товариства та порушуючи норми його Статуту, без попереднього погодження з Загальними зборами учасників здійснила розтрату майна товариства, окрім того підробила та використовує від імені ОСОБА_2 офіційний документ, а саме ліцензійний договір №1 від 10.04.2017р., який був нібито укладений між ТОВ «Саната 777», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , який надає право Товариству використовувати торгову марку «Лубенські солодощі» та по факту заволодіння посадовими особами ТОВ «Саната 777» (ЄДРПОУ 37504392) чужим майном, а саме зворотною фінансовою допомогою ОСОБА_2 та виробничим обладнанням підприємства, а також службові особи ТОВ «Саната 777» умисно не виконують рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області від 24.10.2018р. по справі №539/490/18, яке набрало законної сили, щодо задоволення позову ОСОБА_2 до ТОВ «Саната 777» (місцезнаходження - Лубни, вул. П. Лубенського, 13, Полтавської області, ЄДРПОУ 37504392) про стягнення заборгованості за договорами позики та безпідставно отриманих коштів, відповідно до якого з ТОВ «Саната 777» зобов`язано стягнути на користь ОСОБА_2 борг по договорах позики в розмірі 1 788 215 грн. 68 коп., інфляційні нарахування за договорами позики в розмірі 310 094 грн. 50 коп., безпідставно отримані кошти в розмірі 63 500 грн. та судовий збір в розмірі 8 810 грн., окрім того службовими особами ТОВ «Саната 777» зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, у період з 01.11.2017р. по 28.12.2017р. уклали 48 договорів поставки усупереч Статуту Товариства, без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників Товариства, що завдало ТОВ «Саната 777» істотної шкоди.

Встановлено, що ОСОБА_2 є співзасновником Товариства з обмеженою відповідальністю «Саната 777», код СДРПОУ 37504392, яке зареєстроване за адресою: 37500 Полтавська область, м.Лубни, вул. Петра Лубенського, 13 із часткою 50% статутного капіталу, керівником даного підприємства є ОСОБА_1 , а головним бухгалтером ОСОБА_3 .

Протягом осені 2017 року ОСОБА_2 неодноразово звертався до керівника ТОВ «Саната 777» ОСОБА_1 щодо надання інформацію про належні Товариству транспортні засоби, однак вона постійно зволікала в наданні такої інформації (фактично відмовляла співзасновнику в отриманні. В подальшому він звернувся із відповідним запитом до МВС України.

У відповідь, МВС України надіслало лист від 14.11.2017р. №31/К0389 із котрого слідує, що починаючи із 07.02.2015р. Товариством з обмеженою відповідальністю «Саната 777» було відчужено 14 автомобілів, належних підприємству.

Згідно п.10.7 статуту ТОВ «Саната 777», чинного із лютого 2015р., Директор без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості всіх учасників, не вправі укладати договори, за котрими Товариство зобов`язане продати основні засоби, нерухомість, земельні ділянки та виробниче обладнання, належне Товариству».

Тобто, для того, щоб продати будь-які основні засоби, в тому числі транспортні засоби, керівник підприємства повинен був перед тим отримати на такий продаж на загальних зборах згоду учасників (засновників) Товариства, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості всіх учасників.

Після призначення 11.03.2015р. директором Товариства ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , як учасник Товариства, котрий володіє 50 % голосів від загальної кількості, не підписував жодних протоколів зборів, де би було надано директору підприємства ОСОБА_1 попередню згоду на продаж автомобілів.

Не виключно, що директор Товариства ОСОБА_1 із метою продажу та зняття із реєстрації автомобілів могла використовувати підроблені протоколи зборів учасників ТОВ «Саната 777», котрі, нібито, надали їй згоду на продаж таких автомобілів.

Окрім того в серпні 2018 року СПД ФО ОСОБА_4 двічі звертався із позовними вимогами до ТОВ «Саната 777» з приводу стягнення із Товариства заборгованості в розмірі 1 858 557,50 грн., котра виникла у Товариства у зв`язку із укладенням та виконанням між ними 48 договорів поставки у період від 01 листопада 2017 року по 28 грудня 2017 року.

Так, в ч.3 та в ч.4 п.10.7 Статуту ТОВ «Саната 777» встановлено імперативну норму, згідно із котрою «Без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості, директор Товариства не вправі укладати договори, за котрими Товариство зобов`язане придбати (купити) основні засоби, нерухомість, земельні ділянки та виробниче обладнання чи інші будь-які товарно- матеріальні цінності на загальну суму понад 50 000, 00 (п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп., котру необхідно буде сплатити одній особі.

Без попереднього погодження Загальними Зборами Учасників, за котре проголосують не менше 70 % голосів від загальної кількості, директор Товариства не вправі укладати договори про придбання будь-яких товарно- матеріальних цінностей та будь-яких послуг, а також безпосередньо придбавати такі товарно-матеріальні цінності і послуги, коли поточна кредиторська заборгованість Товариства за вже придбані товарно- матеріальні цінності та послуги становитиме більше 700 000, 00 грн. (сімсот тисяч ) грн. 00 коп., (заборгованість за кредитним договором, що є чинним на момент державної реєстрації даного статуту не враховується у вищевказаній сумі заборгованості)”.

ОСОБА_2 перед укладення вказаних вище договорів із СПД ФО ОСОБА_4 на позачергові збори учасників (засновників) ніхто не запрошував та відсутні Будь-які відомості про те, що вищий орган управління надав попередню згоду директору ТОВ «Саната 777» ОСОБА_1 на укладення вищевказаних договорів. Можливим мотивом такого злочину із сторони ОСОБА_1 може бути перешкоджання або ускладнення ОСОБА_2 в стягненні ним заборгованості із ТОВ «Саната 777» по договорах позики по справі, котра розглядалася в Лубенському міськрайонному суді Полтавської області.

Водночас, ОСОБА_2 21.08.2018р. звернувся до ОСОБА_1 із заявою, де просив проінформувати його щодо дійсності та достовірності того чи були укладені чи ні 48 договорів поставки із СПД ФО ОСОБА_4 .

У відповідь, листом від 06.09.2018р. №54 директор ОСОБА_1 відповіла, що всі договори ТОВ «Саната 777» укладає у відповідності до вимог чинного законодавства України та статуту Товариства.

Окрім того, 01.09.2015р. ОСОБА_2 уклав договір про створення за замовленням торгової марки «Лубенські солодощі».

21.09.2015р. роботи із створення торгової марки були завершені та підписаний відповідний акт приймання-передачі виконаної роботи.

Таким чином, саме 21.09.2015р. було створено новий об`єкт права власності, котрого до того не існувало, а саме: Торгова марка (знак) «Лубенські солодощі».

В той же день ОСОБА_2 видав 21.09.2015р. ТОВ «Саната 777» тимчасову згоду на безоплатне використання торгової марки «Лубенські солодощі», при цьому, зазначив, що строк безоплатного використання ТМ «Лубенські солодощі» поширюватиметься лише до 01.11.2017р.

Після цього ТМ була належним чином зареєстрована 10.04.2017р., про що було пізніше видано свідоцтво на знак для товарів і послуг № НОМЕР_1 , де власниками вказаної вище ТМ були вказані ОСОБА_1 та ОСОБА_2

Після 01.11.2017р. ОСОБА_2 дізнався, що ТОВ «Саната 777» продовжує використовувати ТМ «Лубенські солодощі» без його погодження.

В січні 2018 року заявник звернувся до суду із позовом, де просив ухвалити рішення, котрим заборонити ТОВ «Саната 777» використовувати в своїй господарській діяльності ТМ «Лубенські солодощі». Згідно рішення Лубенського міськрайонного суду Полтавської області (суддя ОСОБА_5 ) по справі №539/238/18 позов задоволено та заборонено ТОВ «Саната 777» використовувати торгову марку «Лубенські солодощі».

Проте, в ході розгляду цієї справи в суді Красовському Р.В. стало відомо про наявність ліцензійного договору №1 від 10.04.2017р. укладеного між ТОВ «Саната 777», ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , котрий дозволяє ТОВ «Саната 777» використовувати ТМ «Лубенські солодощі»

Однак даний факт не відповідає фактичним обставинам справи, оскільки:

По-перше, в п.1 ст.14 “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” від 15.12.1993р. №3689-ХІІ обумовлено, що “Видача свідоцтва здійснюється Установою у місячний строк після державної реєстрації знака. Свідоцтво видається особі, яка має право на його одержання. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб, їм видається одне свідоцтво”,

Тобто, безпосереднє свідоцтво на ТМ видається фізично пізніше, а тому, станом на 10.04.2017р., коли, нібито, було укладено ліцензійний договір від 10.04.2017р. №1, із всіх точок зору, номер свідоцтва НОМЕР_1 не міг бути відомий договірним сторонам.

Для підтвердження своєї позиції заявник представив отримані від Міністерства економічного розвитку і торгівлі України лист від 11.04.2018р. №2312-07/15783-09 та від Державного підприємства «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент) лист від 03.04.2018р. №259, де обумовлено, що Свідоцтво №224800 та знак «Лубенські солодощі» було зареєстроване загальним відділом Укрпатенту за вихідним №2-19-17-6623-А від 10.04.2017р. та 21.04.2017р. відправлене рекомендованим листом на адресу уповноваженого представника і лише 05.05.2017р. вказане вище Свідоцтво № 224800 було ним отримано.

Отже, станом на 10.04.2017р., коли нібито, оформлявся та підписувався Ліцензійний договір №1, для його договірних сторін не могли бути відомі реквізити такого Свідоцтва № НОМЕР_1 , що вказані у даному договорів, оскільки про них уповноважений представник дізнався якнайшвидше лише після 05.05.2017р.

По-друге, ОСОБА_2 , отримавши відзив та ліцензійний договір, звернув увагу на те, що на ліцензійному договорів від 10.04.2017р. №1 міститься не його підпис.

Для підтвердження своїх підозр щодо підробки підпису в ліцензійному договорі, заявник звернувся одразу до Українського центру судових експертиз, котрий у своєму Висновку №1-30/03 за результатами проведення почеркознавчого дослідження, складеному 30.03.2018р., повідомив, що підпис ОСОБА_2 підроблений.

Після цього, за зверненням Лубенського міськрайонного суду Полтавської області Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз ім.Засл.проф. М.С.Бокаріуса також було проведено судово- почеркознавчу експертизу, за наслідками котрої було складено 28.09.2018р. висновок №14830/21827, де підтверджено факт підробки підпису в ліцензійному договорі від 10.04.2017р. №1.

Окрім того, 24.10.2018р. Лубенським міськрайонним судом Полтавської області було ухвалено рішення по справі №539/490/18, яким було повністю задоволено позовні вимоги ОСОБА_2 та стягнуто із ТОВ «Саната 777» заборгованість по договорах позики в розмірі 2 161 810, 18 грн., з яких 1 788 215 (один мільйон сімсот вісімдесят вісім тисяч двісті п`ятнадцять) грн. 68 коп., інфляційні нарахування за договорами позики в розмірі 310 094 (триста десять тисяч дев`яносто чотири) грн. 50 коп., безпідставно отримані кошти в розмірі 63 500 (шістдесят три тисячі п`ятсот) грн. 00 коп.

Рішення суду не виконано.

В той же час 23.10.2018р., тобто за один день до ухвалення вказаного вище судового рішення, ОСОБА_1 (директор та співзасновник ТОВ «Саната 777») заснувала та зареєструвала як одноособовий власник Товариство з обмеженою відповідальністю «Солодкий кошик», код ЄДРПОУ 42569294.

Місцезнаходженням ТОВ «Солодкий кошик» було обрано адресу місцезнаходження ТОВ «Саната 777»: м. Лубни, вул. П. Лубенського, 13, статутний капітал ТОВ «Солодкий кошик» визначений при створенні товариства становить 10 000, 00 грн., а види діяльності були визначені аналогічні до видів діяльності ТОВ «Саната 777».

Відтак, лише з огляду на викладене вище слідує, що ОСОБА_1 задумала розпочати виробництво і здійснювати аналогічну діяльність через ТОВ «Солодкий кошик», при цьому, зважаючи на те, що розмір статутного капіталу новоствореної юридичної особи становить лише 10 000, 00 (десять тисяч) грн., то, логічно та безсумнівно, слідує, що в планах ТОВ «Солодкий кошик» було використовувати для свого виробничого процесу виробничі приміщення і обладнання, належне ТОВ «Саната 777».

В подальшому встановлено, що керівник ТОВ «Саната 777» ОСОБА_1 почала пропонувати всім партнерам та покупцям продукції цього Товариства, що наступні поставки будуть здійснюватись вже від імені ТОВ «Солодкий кошик».

Даний факт підтверджується, наприклад, листом ТОВ «Саната 777» від 30.11.2018р. №90.

Зрозумівши свою помилку в частині реєстрації підприємства на власну особу, 24.06.2019 р. внесено зміни до складу засновників ТОВ «Солодкий кошик», станом на звітну дату засновниками товариства є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , наявність останньої в засновниках товариства в черговий раз підтверджує її обізнаність в проведених діях та співучасть у вчинених діях, які проводяться проти ОСОБА_2 .

13.06.2019р. ОСОБА_2 стало відомо про факт вчинення ще одного злочину посадовими особами ТОВ «Саната 777» та ТОВ «Солодкий кошик» ОСОБА_1 та ОСОБА_7 (попереднє прізвище ОСОБА_8 ).

В подальшому 13.06.2019р. ОСОБА_2 дізнався про наявність двох листів ПАТ «Лубнигаз», а саме:

- листа ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» від 12.06.2019р. №1085 із додатком №1 (невід`ємною частиною до заяви- приєднання від 31.12.2015р. №24-ЛП);

- листа ПАТ по газопостачанню та газифікації «Лубнигаз» від 12.06.2019р. №1086 із додатком №1 (невід`ємною частиною Договору розподілу природного газу від 01.05.2019р. №24-ЛП/1).

Як слідує із листа від 12.06.2019р. №1085 із додатком №1 (невід`ємною частиною до заяви-приєднання від 31.12.2015р. №24-ЛП) до газопостачання за адресою м. Лубни, вул.П. Лубенського, 13 станом на 31.12.2015р. було підключено наступне майно ТОВ «Саната 777»: 4 (чотири) котли, 4 (чотири) газові пічки та 1 (одна) газова плита.

Однак, у цьому ж листі зазначається, що «16.04.2019р. на адресу ПАТ «Лубнигаз» надійшло повідомлення від ТОВ «Саната 777» про ліквідацію підприємства».

Натомість, в листі від 12.06.2019р. №1086 із додатком №1 (невід`ємною частиною Договору розподілу природного газу від 01.05.2019р. №24-ЛП/1) вже обумовлено, що за адресою м.Лубни, вул.П.Лубенського, 13 станом на 01.05.2019р. до газопостачання підключено наступне майно ТОВ «Солодкий кошик»: 4 (чотири) котли, 6 (шість) газових пічок та 1 (одна) газова плита.

Якщо порівняти вказані вище два додатки то слідує, що майно (за виключенням двох газових пічок), котре було підключено до газопостачання як майно ТОВ «Саната 777» до 30.04.2019р. та майно котре підключено до газопостачання із 01.05.2019р. як майно ТОВ «Солодкий кошик» є одним і тим же майном.

Більше того, по даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ “Солодкий кошик”, код ЄДРПОУ 42569294, одноособовим власником даного товариства виступає ОСОБА_1 , а директором ОСОБА_7 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2016р. між ТОВ «Соната 777» та ПАТ «Полтава-Банк» укладено іпотечний договір НВТ 2027446 .

Предметом договору є отримання грошових коштів ТОВ «Соната 777» за кредитним договором № 4517 від 15 липня 2016 року в розмірі 3 мільйонів гривень та передачу ПАТ «Полтава-Банк» (Іпотектдержателю) належного ТОВ «Соната 777» майна, а саме: земельних ділянок за адресами: Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, 13 та Петра Лубенського, 13А, а також нежитлових будівель розміщених на вказаних земельних ділянках.

Згідно договору:

1) вартість нежитлової будівлі за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, 13 складає 4732608 грн. (чотири мільйони сімсот тридцять дві тисячі шістсот вісім гривень).

2) Іпотечна вартість земельної ділянки за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, 13 складає 703090 (сімсот три тисячі дев`яносто гривень)

3) вартість нежитлової будівлі за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, 13-А складає 3150668 грн. (три мільйони сто п`ятдесят тисяч шістсот шістдесят вісім гривень).

4) Іпотечна вартість земельної ділянки за адресою: Полтавська область, м. Лубни, вул. Петра Лубенського, 13А складає 151628 (сто п`ятдесят одна тисяча шістсот двадцять вісім).

Загальна сума заставленого майна складає 8737994 грн.

22 грудня 2016 року внесено зміни до договору та суму договору збільшено до 4500000 грн. (чотири з половиною мільйони гривень).

Окрім цього, згідно переліку заставленого майно, 22.12.2016р. укладено договір застави майна № 4517, також заставлено майно ротаційну піч вартістю 4334100 грн. (EUROPA GALILEO 108С), відсадну машину (МІМАС EURODROP RV600) вартістю 556900 грн., піч ротаційну (MIWE roll-in CS) 154170 грн.

В подальшому дане майно було передане ПАТ «Полтава-Банк» в зв`язку з непогашенням кредитного договору № 4517 від 15 липня 2016 року.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення або спростування причетності службових осіб ТОВ «Саната 777» до вчинення незаконних дій спрямованих на умисне заволодіння майном підприємства, у тому числі часткою статутного капіталу засновника та його коштами, наданими на розвиток товариства, в якості зворотної фінансової допомоги, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме іпотечних та кредитних справ з усіма додатками укладених між ТОВ «Саната-777» та ПАТ «Полтава-банк».

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт причетності до вчинення кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести тимчасовий доступ до матеріалів іпотечних справ укладених між ТОВ «Саната-777» та ПАТ «Полтава-банк», що перебувають у володінні в ПАТ «Полтава-банк» (ЄДРПОУ 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд.40-а.

В судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав, пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Представник ПАТ «Полтава-банк», у володінні якого знаходяться речі та документи, до яких слідчий прохав надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №42017170000000405 від 07.12.2017р. внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 382 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні ПАТ «Полтава-банк» (ЄДРПОУ 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд.40а.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В частині клопотання про можливість вилучення оригіналів документів зазначених в клопотанні в паперовому та електронному вигляді суд вважає за необхідне відмовити з метою недопущення перешкоджанню здійсненню підприємницької діяльності підприємства та надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в клопотанні з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді їх копій.

Враховуючи вищевикладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також те, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюш Я.А. про тимчасовий доступ до речей і документів – задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області Фалюшу Ярославу Анатолійовичу, прокурорам Лубенської місцевої прокуратури Савинському Сергію Григоровичу та Лобачу Едуарду Володимировичу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді їх копій, а саме: іпотечних та кредитних справ з усіма додатками укладених між ТОВ «Саната-777» та ПАТ «Полтава-банк», які знаходяться у володінні в ПАТ «Полтава-банк» (ЄДРПОУ 09807595) за адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, буд.40-а.

Строк дії ухвали закінчується 25.03.2020 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду Ю.А. Іващенко