Ухвала суду № 87844277, 26.02.2020, Здолбунівський районний суд Рівненської області

Справа №562/444/20

У Х В А Л А

26.02.2020 року

слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області Мичка І.М., при секретарі судових засідань Кондратюк Н.В., розглянувши у судовому засіданні в м. Здолбунів клопотання старшого слідчого СВ Здолбунівського ВП Острозького ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції Федорук І.Р., погоджене із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Торубко В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Федорук І.Р. за погодженням із прокурором Здолбунівської місцевої прокуратури Торубко В.В., звернувся до слідчого судді Здолбунівського районного суду Рівненської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у межах кримінального провадження №12020180130000109 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що07.02.2020 о 13:12 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 , зокрема, представившись працівником «Альфа-Банку» повідомила про заблокування картки ОСОБА_1 та її розблокуванні в разі повідомлення коду що надійде в смс-повідомлення для ОСОБА_1 .. Після повідомлення коду із карти ОСОБА_1 було знято двома транзакціями суми 9701 та 4954 грн.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_1 від 10.02.2020 встановлено, що 07.02.2020 о 13:12 год. до неї зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником служби безпеки АТ «Альфа банку» та повідомила, що невідомі особи намагались зняти кошти з її карти, у зв`язку з чим її карту було заблоковано. Для розблокування карти ОСОБА_1 необхідно назвати код який надійде їй в смс-повідомлення. Після повідомлення коду із карти ОСОБА_1 було знято двома транзакціями суми 9701 та 4954 грн.

Номер рахунку, з якого було знято кошти: НОМЕР_1 .

Згідно наданої потерпілою ОСОБА_1 випискою по рахунку № НОМЕР_1 , встановлено, що 07.02.2020 невідомою особою було знято із даної картки двома транзакціями суми 9701 та 4954 грн.

Відповідні відомості по даному факту внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про інформацію, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ «Альфа-Банк» юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ЄДРПОУ 23494714, а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.02.2020 по 20.02.2020 із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформація щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , у період з 06.02.2020 по 20.02.2020.

Дана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення теперішнього місцезнаходження особи причетної до вчинення злочину та в подальшому може бути використана як доказ. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Слідчий СВ Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції Федорук І.Р. в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

З врахуванням вищевикладеного, а також того, що інформація, яка знаходиться в АТ «Альфа-Банк» юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ЄДРПОУ 23494714 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, отримання доказів та приймаючи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Федорук Ірині Русланівні, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції Вовчку Євгену Васильовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Пасеці Віктору Вікторовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Любецькому Андрію Юрійовичу, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Здолбунівського відділення поліції Острозького відділу поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції Олійник Катерині Миколаївні, дозвіл на тимчасовий доступ до:

- інформації, що стосується розрахункового рахунку № НОМЕР_1 АТ «Альфа-Банк» юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, ЄДРПОУ 23494714, а саме: анкетні дані особи на яку зареєстрований розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 06.02.2020 по 20.02.2020, із зазначенням дати, суми зарахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції;

- інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріалів даних банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.02.2020 по 20.02.2020, з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні «Рівненському» АТ «Альфа-Банк» в м.Рівне, вул. Княгині Ольги, буд. 1, Рівненської області, 33028.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити по 26 березня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: