Постанова № 87843914, 26.02.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12734/18

Провадження №: 1-кс/752/1670/20

У Х В А Л А

26.02.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., з участю секретаря Миколенко Т.С., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346) щодо відкриття, функціонування, руху коштів по рахунках наступних СГД: ТОВ «Доннеа Рік» (ЄДРПОУ 41462233): рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Кредо трейд» (ЄДРПОУ 40961086): рахунок № НОМЕР_3 (всі валюти), рахунок № НОМЕР_4(всі валюти), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення тимчасового доступу.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.

В судове засідання старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В. не з`явився, надала заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року старший слідчий з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величко В.В. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк» у м.Києві,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк» у м.Києві, та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження №12018100010004944 від 22.05.2018 року старшого слідчого з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величка В.В., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100010004944, а саме: Осадчому А.Р., Геймал М.В., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В., Ярмолюку Г.В., Логвіненку А.М., Феоктістову В.В., тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Альфа-банк» у м.Києві (МФО 300346) щодо відкриття, функціонування, руху коштів по рахунках наступних СГД: ТОВ «Доннеа Рік» (ЄДРПОУ 41462233): рахунок № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Кредо трейд» (ЄДРПОУ 40961086): рахунок № НОМЕР_3 (всі валюти), рахунок № НОМЕР_4(всі валюти), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення тимчасового доступу, а саме:

?фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з рахунків підприємств за допомогою електронних пластикових карток;

?копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з моменту відкриття по теперішній час включно, грошових коштів по рахункам), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?виписок з номерами телефонів, комп`ютерів, засобів зв`язку (протоколи з`єднань), з яких проходило з`єднання системи „Клієнт - банк" між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

?заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовими особами АТ «Альфа-банк» у м. Києві надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Величку Вячеславу Володимировичу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100010004944, а саме: Осадчому А.Р., Геймал М.В., Сироті Ю.М., Петрику Д.П., Ніколаєнку Д.В., Іванченко І.А., Макаренку Ю.В., Ярмолюку Г.В., Логвіненку А.М., Феоктістову В.В. та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: